Ухвала суду № 58623006, 29.06.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/13224/16-к

УХВАЛА

29 червня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., з участю секретаря судового засідання Вітюка В.В., слідчого Побережняка М.О., розглянувши клопотання останнього про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №22016240000000023,

встановив:

29 червня 2016 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області Побережняк М.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницького гарнізону Куцаком А.В., про надання дозволу на проведення обшуку в автомобілі марки «Honda Accord», 2013 р.в., чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1, що зареєстрований за ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, та яким користується ОСОБА_4

Як зазначено в клопотанні, слідчим відділом Управління СБ України у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016240000000023, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 14 червня 2016 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що приблизно в квітні 2015 року службові особи Державного підприємства «Шепетівський ремонтний завод» (далі ДП «ШРЗ») вступили у злочинну змову із керівниками ТОВ «Талюрі» та ТОВ «Форсаж» на заволодіння державними коштами шляхом здійснення безтоварних господарських операцій та подальшого переведення через банківські рахунки фіктивних підприємств безготівкових коштів у готівку.

Для реалізації злочинного умислу, 12 травня 2015 року в м.Шепетівка Хмельницької області між ДП «ШРЗ», в особі директора ОСОБА_5, та ТОВ «Талюрі», в особі директора ОСОБА_6, укладено договір поставки №12/05-1 від 12.05.2015 року, відповідно до якого, останні зобов'язувались поставити та передати, згідно з специфікацією, у власність державного підприємства продукцію на суму 1 852 565,54 грн., в т.ч. ПДВ 308 760,92 грн.

20 травня 2015 року, на підставі видаткової накладної №ТА-0000004 від 20.05.2015 року, ТОВ «Талюрі» відпустило для ДП «ШРЗ» продукцію в кількості 37 найменувань, на загальну суму 1 852565,54 грн..

В період з 9 червня по 31 липня 2015 року ДП «ШРЗ», з розрахункового рахунку №26001019124355, відкритого в філії АТ «Укрексімбанк», перерахувало трьома платежами на розрахункові рахунки ТОВ «Талюрі» №26004011504123, який відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк», та №26001455012053, який відкритий в АТ «ОТП Банк», грошові кошти на суму 1 852 565,54 грн.

В подальшому, з метою доведення злочинного умислу до завершення, службовими особами ТОВ «Форсаж-2009» та ТОВ «Талюрі», шляхом зняття готівки для закупівлі товарів та перерахування коштів на карткові рахунки фізичних осіб (ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_6, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_17.), як фінансова допомога, вчиненні дії по переведенню вищевказаних безготівкових коштів у готівку.

Крім того встановлено, що протягом 2015 року ДП «Шепетівський ремонтний завод» здійснено документальне оформлення безтоварних операцій щодо придбання ТМЦ з іншими суб'єктами господарювання, а саме: ПП «Янтра Трейдінг» на суму 6621808,32 грн.; корпорація «Об'єднання підприємств Марс» на суму 6605870,40 грн.; ТОВ «Сістемінжинірінгменеджмент» на суму 4 542 757,20 грн. та ФОП ОСОБА_16 на суму 357 760,38 грн..

Відповідно до висновку дослідження фінансово-господарської діяльності ДП «Шепетівський ремонтний завод» №1/16-20/08396724 від 11.01.2016 р., яке проведено ГУ ДФС у Хмельницькій області, встановлено, що посадовими особами ДП «ШРЗ» впродовж 2015 року було здійснено документальне оформлення безтоварних операцій щодо придбання ТМЦ в інших суб'єктів господарювання на загальну суму 19 980 761,82 грн. (в т.ч. від ТОВ «Талюрі» на суму 1 852 565,52 грн.).

З метою приховання вищевказаного факту, службові особи ДП «ШРЗ» внесли завідомо неправдиві відомості до первинних бухгалтерських документів та оприбуткували товарно-матеріальні цінності, які ДП «ШРЗ» нібито придбавало у вказаних вище підприємств.

В ході досудового розслідування встановлено, що підробленні офіційні документи (договори поставки, видаткові і податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та інші), комп'ютерна техніка, мобільні телефони, планшети, флеш-накопичувачі інформації, оптичні диски, чорнові записи, інші предмети та документи, що стосуються незаконного заволодіння службовими особами ДП «Шепетівський ремонтний завод»; ТОВ «Талюрі»; ТОВ «Форсаж - 2009»; ПП «Янтра Трейдінг»; корпорація «Об'єднання підприємств Марс»; ТОВ «Сістемінжинірінгменеджмент», ТОВ ВКП «Дипломат», ТОВ «Сфера» та ФОП ОСОБА_16 бюджетними коштами в особливо великих розмірах може зберігати ОСОБА_5 у автомобілі марки «Honda Accord», 2013 р.в., чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1, який на праві приватної власності належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1.

На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у автомобілі марки «Honda Accord», 2013 р.в., д.н.з. НОМЕР_1, ОСОБА_5 може зберігати, підробленні офіційні документи (договори поставки, видаткові і податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та інші), комп'ютерну техніку, мобільні телефони, планшети, флеш-накопичувачі інформації, оптичні диски, чорнові записи, та інші предмети та документи, що стосуються незаконного заволодіння службовими особами ДП «Шепетівський ремонтний завод»; ТОВ «Талюрі»; ТОВ «Форсаж - 2009»; ПП «Янтра Трейдінг»; корпорація «Об'єднання підприємств Марс»; ТОВ «Сістемінжинірінгменеджмент», ТОВ ВКП «Дипломат», ТОВ «Сфера» та ФОП ОСОБА_16 бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення вказаних вище предметів, які можуть свідчити про обставини вчинення злочину, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «Honda Accord», 2013 р.в., д.н.з. НОМЕР_1, що зареєстрований за ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, заслухавши слідчого, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого відповідає вимогам статті 234 КПК України, а тому з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей, які мають відношення до справи, знарядь кримінального правопорушення, особи, яка перебуває у розшуку, а також враховуючи те, що вказані речі можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області Побережняка М.О. - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки «Honda Accord», 2013 р.в., чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1, що зареєстрований за ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, та яким користується ОСОБА_4, з метою відшукання і вилучення підроблених офіційних документів (договори поставки, видаткові і податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та інші), комп'ютерної техніки, мобільних телефонів, планшетів, флеш-накопичувачів інформації, оптичних дисків, чорнових записів, журналів реєстрації договорів, реєстрації посвідчень про відрядження, реєстрації довіреностей, реєстрації в'їзду-виїзду автомобільної техніки, вільних зразків почерку та підпису службових осіб та штампів і печаток наступних підприємств: ДП «Шепетівський ремонтний завод»; ТОВ «Талюрі»; ТОВ «Форсаж - 2009»; ПП «Янтра Трейдінг»; корпорація «Об'єднання підприємств Марс»; ТОВ «Сістемінжинірінгменеджмент», ТОВ ВКП «Дипломат», ТОВ «Сфера» та ФОП ОСОБА_16

Ухвала діє до 29 липня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя