Ухвала суду № 58622966, 24.06.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/12982/16-к

УХВАЛА

24 червня 2016 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Шатайла Є.М. про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12014240010005254,

встановив:

22 червня 2016 року старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Шатайло Є.М. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Гунько О.Б., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Проскурів Заготзерно» (вул.М. Грушевського, 146, в м.Красилові Хмельницької обл.), ТОВ «Мрія Центр» (вул.Привокзальна, 12-а, с.Гусятин Гусятинського р-ну Тернопільської обл.), ТОВ «Блек Брайоні Холдінгс» (вул. Незалежності, 1ж/1, м.Хоростків Гусятинського р-ну Тернопільської обл.).

Як зазначено в клопотанні, 14 листопада 2014 року у Волочиський РВ УМВС України в Хмельницькій області звернувся голова ФГ «Дзеленецьке» ОСОБА_3 із заявою, в якій йдеться про те, що в період часу з 16.10.2014 р. по 01.11.2014 р. представники ТОВ «Мрія Центр» (зареєстрованого в с.Васильківці Гусятинського району Тернопільської області), на його думку, самовільно, без його відома та згоди, всупереч встановленим договором умовам, зібрали урожай зерна кукурудзи з полів, які розташовані на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району та перебувають в користуванні ФГ «Дзеленецьке», завдавши господарству шкоди в особливо великих розмірах.

Дане кримінальне правопорушення 14 листопада 2014 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12014240010005254, правова кваліфікація правопорушень - ч.5 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 22.11.2013 року між ФГ «Дзеленецьке» та ТОВ «Мрія Центр» укладено договір про організацію співпраці з обробітку земельних ділянок на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області загальною площею 804,0006 га.

Крім цього, 22.11.2013 р. між ФГ «Дзеленецьке» та ТОВ «Мрія Центр» укладено договір про надання послуг №ФГДЗ-МЦ/2013, пов'язаних із виконанням сільськогосподарських робіт на земельних ділянках на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області загальною площею 804,0006 га.

Також, 22.11.2013 р. між ФГ «Дзеленецьке» та ТОВ «Торговий Дім «Агрі-Трейд» укладено договір поставки №ФГДЗ-АТ-22.11 сільськогосподарської продукції, вирощеної на земельних ділянках, які розташовані на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області.

Допитаний як потерпілий голова ФГ «Дзеленецьке» ОСОБА_3 дав наступні покази, що 22 листопада 2013 року між ФГ «Дзеленецьке» та ТОВ «Мрія Центр» укладено договір про надання послуг щодо обробітку земельних ділянок на території Дзеленецької сільської ради, які перебувають у користуванні ФГ «Дзеленецьке», в загальній кількості 804 га. Також, 22 листопада 2013 року між ФГ «Дзеленецьке» та ТОВ «Мрія Центр» укладено договір про організацію співпраці з обробітку земельних ділянок на території Дзеленецької сільської ради, які перебувають у користуванні ФГ «Дзеленецьке», в загальній кількості 804 га. Крім того, 22 листопада 2013 року між ФГ «Дзеленецьке» та ТОВ «Торговий дім «Агрі-Трейд» укладено договір про поставку, згідно з яким ФГ «Дзеленецьке» зобов'язалось поставити зерно кукурудзи урожаю 2014-2017 років в загальній кількості 5000 т на суму 4500000 грн. З метою виконання умов даного договору на розрахунковий рахунок ФГ «Дзеленецьке», ТОВ «Торговий дім «Агрі-Трейд» здійснило перерахування грошових коштів в сумі 850000 грн. ТОВ «Мрія Центр» послуги по обробітку землі здійснювало самовільно, жодного акту по виконаних послугах він не підписував, крім цього, він не надавав жодного замовлення ТОВ «Мрія Центр» на виконання робіт.

19.09.2014 р. ГУ ДВС Управління юстиції у Хмельницькій області, згідно зі зведеним виконавчим провадженням у с. Дзеленці Волочиського району складено акт арешту та опису майна, а саме посівів кукурудзи на полях №3, 4, 7 ФГ «Дзеленецьке» на загальній площі 277 га та передано йому на відповідальне зберігання.

Крім цього, 25.09.2014 р. Волочиським районним судом винесено ухвалу про накладення арешту на зерно кукурудзи урожаю 2014 року, посіви якої знаходяться на території Дзеленецької сільської ради на земельній ділянці площею 804 га, що належать ФГ «Дзеленецьке», з метою забезпечення позову ОСОБА_4 про стягнення 2 000 000 грн. боргу за договором позики.

З 14.10.2014 р. по 01.11.2014 р. посадові особи ТОВ «Мрія Центр», перевищуючи свої повноваження, без його відома та згоди, з метою власного збагачення за допомогою власної сільськогосподарської техніки на полях ФГ «Дзеленецьке» площею 799 га зібрали урожай кукурудзи 2014 року.

На сьогоднішній день урожай кукурудзи ФГ «Дзеленецьке» повністю зібрано з полів сільськогосподарською технікою ТОВ «Мрія Центр» та відправлено у невідомому йому напрямку. Таким чином, своїми діями посадові особи ТОВ «Мрія Центр» заподіяли як його господарству, так і державним інтересам шкоди в особливо великих розмірах.

В ході проведення слідства стало відомо, що в Головному слідчому управлінні Національної поліції України старшим слідчим управління ГСУ НП України ОСОБА_5 проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12014000000000464 від 09.10.2014 р. щодо вчинення службовими особами ТОВ «Мрія Центр» кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім цього встановлено, що з 2014 по 2015 роки по кримінальному провадженню №12014000000000464 проведено ряд обшуків на підприємствах, які входять в групу компаній «Мрія» на території Хмельницької і Тернопільської областей та вилучено документацію.

У зв'язку з цим, на підставі ухвали суду від 16.05.2016 року в ГСУ проведено вилучення копій документів кримінального провадження №12014000000000464 від 09.10.2014 року, згідно з якими стало відомо, що ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, на підставі довіреностей від 02.03.2016 року у приміщенні ГСУ НП України по вул. Богомольця, 10, в м. Києві отримав від старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_5, документи, вилученні в ході проведення обшуків за наступними адресами, а саме: ТОВ «Проскурів Заготзерно» по вул. М. Грушевського, 146, в м. Красилові Хмельницької обл.; ТОВ «Мрія Центр» по вул. Привокзальній, 12-а, в с. Гусятин Гусятинського р-ну Тернопільської обл.; ТОВ «Блек Брайоні Холдінгс» по вул. Незалежності, 1ж/1, в м. Хоросткові Гусятинського р-ну Тернопільської обл.

На підставі викладеного, виникла необхідність у проведені огляду та вилучені з компаній агрохолдингу «Мрія» документів, що мають значення для матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести їх вилучення.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,-

ухвалив:

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області Шатайлу Є.М. (прокурору відділу прокуратури Хмельницької області Гуньку О.Б.), за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - співробітникам відповідного оперативного підрозділу, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ТОВ «Проскурів Заготзерно» (вул.М. Грушевського, 146 в м. Красилові Хмельницької обл.), ТОВ «Мрія Центр» (вул.Привокзальна, 12-а, с.Гусятин Гусятинського р-ну Тернопільської обл.), ТОВ «Блек Брайоні Холдінгс» (вул. Незалежності, 1ж/1, м. Хоростків Гусятинського р-ну Тернопільської обл.., а саме до: - Ф №4-СГ «Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2014 року» Хмельницької області в період часу з 01.04.2014 р. по 01.11.2014 р. (в тому числі на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району); - Ф №37-СГ «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур і проведення інших польових робіт» Хмельницької області (в тому числі на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району) в період з 01.04.2014 р. по 01.11.2014 р.; - Ф №29-СГ «Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду» Хмельницької області (в тому числі на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району станом на 01.02.2015 р.); - облікових листів трактористів - машиністів в частині виконання сільськогосподарських робіт на земельних ділянках Хмельницької області (в тому числі на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району) протягом 2014 року; - лімітно-забірних карток по використанню насіння, мінеральних добрив та паливно-мастильних матеріалів в частині виконання сільськогосподарських робіт на земельних ділянках Хмельницької області (в тому числі на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району) протягом 2014 року; - шляхових листів перевезення зерна із земельних ділянок Хмельницької області (в тому числі на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району) протягом 2014 року; - книг вагарів за 2014-2015 роки; - Ф №78А-СГ «Реєстр прийому зерна ваговиком» (із зазначенням номера поля, культури, дати збору врожаю, року врожаю, анкетних даних шофера, державного номерного знаку автомобіля, брутто, тари, нетто та комбайнів від яких прийнято зерно, анкетних даних матеріально відповідальної особи, місця зберігання зерна, номера реєстру шофера, номера талонів комбайнера) протягом 2014 року; - актів виконаних робіт між ФГ «Дзеленецьке» та ТОВ «Мрія Центр» на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області) протягом 2014 року; - документів, які містять відомості про те, які транспортні засоби, сільськогосподарська техніка (із зазначенням їхніх номерних знаків, моделей, марок та наданням копій відповідних документів), водії, комбайнери та охоронці (із зазначенням їхніх анкетних даних) приймали участь в зборі урожаю зерна кукурудзи на полях Хмельницької області (в тому числі ФГ «Дзеленецьке» на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області) в період з 14.10.2014 р. по 01.11.2014 р., кількість зерна кукурудзи, яке було зібране та його теперішнє місцезнаходження; - документів, які містять відомості щодо одержання, прийняття, зберігання та відвантаження зерна кукурудзи з полів Хмельницької області (в тому числі на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району) в період з 14.10.2014 р. по теперішній час із зазначенням його кількості, ваги, номерних знаків, моделей, марок транспортних засобів, якими воно було доставлено та/або вивезено, анкетних даних водіїв зазначених транспортних засобів; - документів пов'язаних з діяльністю ФГ «Дзеленецьке» та документів (накази про прийняття на роботу та звільнення, посадові інструкції, функціональні обов'язки, договори про повну матеріальну відповідальність, копії трудових книжок, тощо), що стосуються трудової діяльності посадових осіб ТОВ «Мрія Центр» (код 14040434), ТОВ «Мрія Поділля» (код 34312575), ТОВ «Торговий дім «Агрі-Трейд» (код 36145734) та ТОВ «Мрія Лізинг» (код 35855770).

Службовим особам ТОВ «Проскурів Заготзерно» (вул.М. Грушевського, 146 в м. Красилові Хмельницької обл.), ТОВ «Мрія Центр» (вул.Привокзальна, 12-а, с.Гусятин Гусятинського р-ну Тернопільської обл.), ТОВ «Блек Брайоні Холдінгс» (вул. Незалежності, 1ж/1, м. Хоростків Гусятинського р-ну Тернопільської обл.) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 24 липня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя