Ухвала суду № 58621919, 24.06.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

24.06.2016 Справа №607/6707/16-к

Провадження № 1-кс/607/3301/2016

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Грицай К.М., при секретарі судового засідання Григорусь О.М., за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Л.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Л.В. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження № 12016210000000082 від 16 червня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернулася старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Л.В., за погодженням з прокурором відділу прокуратури тернопільської області Левчуком А.О.

Слідчий у своєму клопотанні просить розглядати його без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни чи знищення документів. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без повідомлення Бучацької районної державної адміністрації Тернопільської області.

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Л.В. клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016210000000082 від 16 червня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що невстановленні особи заволоділи статутним капіталом та майном ПП «Золотопотіцьке», чим спричинили шкоду МПП «Смолоскип» у великих розмірах.

Правова кваліфікація - заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_3 є директором та засновником малого приватного підприємства «Смолоскип» (код ЄДРПОУ 14055068, зареєстроване за адресою: 48400, Тернопільська область, м. Бучач, вул. Галицька, 149). В свою чергу МПП «Смолоскип» є засновником приватного підприємства «Золотопотіцьке» (код ЄДРПОУ 31878050, місцезнаходження юридичної особи: 48400, Тернопільська обл., місто Бучач, вул. Богдана Хмельницького, буд. 69) та володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 2 000 000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу.

В середині грудня 2015 року було розпочато пошук інвестора для інвестиції або продажу частки у статутному фонді з метою залучення інвестицій. У звязку із відсутністю боргових зобовязань інвестиції мали бути використанні на покращення виробничого процесу, однак кінцевих домовленостей про реалізацію частки у статутному капіталі ПП «Золотопотіцьке» досягнуто не було.

Проте, під час подачі електронної звітності ПП «Золотопотіцьке» стало відомо, що змінено власника та керівника. В подальшому було встановлено, що приватним нотаріусом ОСОБА_4, яка без відповідних правових підстав здійснила державну реєстрацію установчих документів ПП «Золотопотіцьке» в новій редакції та вчинила реєстраційні дії щодо внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме:

реєстраційний запис від 13 квітня 2016 р. № 16411050023000119 «Зміна складу або інформації про засновників», відповідно до якої в розділ «Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа» внесено запис: «ОСОБА_5 (адреса засновника: АДРЕСА_1, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1 200 000.00) та ОСОБА_3 (адреса засновника: 48400, АДРЕСА_2, розмір внеску до статутного фонду (грн.): 800 000.00)»;

реєстраційний запис від 13 квітня 2016 р. № 16411070024000119 «Зміна керівника юридичної особи», відповідно до якої в розділ «Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи» внесено запис: «ОСОБА_6 - керівник»;

реєстраційний запис від 15 квітня 2016 р. № 16411070025000119 «Зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів», відповідно до якої в розділ «Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи» внесено запис: «ОСОБА_7 - керівник з 04 травня 2016 року; ОСОБА_8 - підписант з 04 травня 2016 року»;

реєстраційний запис від 26 квітня 2016 р. № 16411070027000119 «Зміна додаткової інформації»;

реєстраційний запис від 04 травня 2016 р. № 16411070028000119 «Зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів».

Під час допиту представник потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_4 ніколи не перебував, документів з даного приводу у приміщенні ноторіуса не підписував, відтиску печатки не наносив.

На даний час виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів, на підставі яких проведено зміни про визначення учасників статутного капіталу ПП «Золотопотіцьке», для яких необхідні оригінали документів реєстраційної справи підприємства, які зберігаються у Бучацькій районній державній адміністрації Тернопільської області за адресою: Тернопільська обл., м. Бучач, майдан Волі, 1

Відповідно до ч.3 ст.29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» - реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб'єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця: щодо юридичної особи (крім громадського формування) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях;

Суб'єкт державної реєстрації, який провів реєстраційну дію, протягом трьох робочих днів з дня її проведення надсилає документи, подані для проведення реєстрації, відповідному суб'єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи.

Ч.3 ст.30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» визначає, що тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Відповідно п.1.8 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 року № 53/5 підставою для проведення експертиз відповідно до чинного законодавства є процесуальний документ (постанова, ухвала) про призначення експертизи, складений уповноваженою на те особою (органом), або письмове звернення потерпілого чи сторони захисту кримінального провадження, у якому обов'язково зазначаються реквізити, перелік питань, поставлених експерту, а також об'єкти, що підлягають дослідженню, що у свою чергу унеможливлює призначення експертизи без обєкта дослідження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що що оригінали документів реєстраційної справи ПП «Золотопотіцьке» (код ЄДРПОУ 31878050, Тернопільська обл., місто Бучач, вул. Богдана Хмельницького, буд. 69), які знаходяться у володінні Бучацької районної державної адміністрації Тернопільської області за адресою: Тернопільська обл., м. Бучач, майдан Волі, 1, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення особи, яка виконала підписи від імені ОСОБА_3 та проведення технічного досліджкення документів, з метою встановлення способу виконання відтисків печатки на документах, а висновки проведених експертиз будуть використаний як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Л.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Лілії Василівні на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справиПП «Золотопотіцьке» (код ЄДРПОУ 31878050, Тернопільська обл., місто Бучач, вул. Богдана Хмельницького, буд. 69), які знаходяться у володінні Бучацької районної державної адміністрації Тернопільської області за адресою: Тернопільська обл., м.Бучач, майдан Волі, 1, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ К.М. Грицай