Ухвала суду № 58616325, 30.06.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/9987/16-к

Провадження № 1-кс/234/3453/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 червня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Михальченко А.О., за участю секретаря судового засідання Вербовецької Д.В., старшого слідчого Овсяннікова О.В.,

розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області підполковника поліції Овсяннікова О.В. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк», -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області підполковника поліції Овсяннікова О.В. про надання тимчасового доступу до речей, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СУ ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження №42015050000000321 від 13.07.2015.

Вказані відомості внесені до ЄРДР прокуратурою Донецької області за попередньою правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим слідством в провадженні встановлено, що у травні 2015 року, на території м. Слов'янська і Краматорська Донецькій області, невстановлені особи під приводом виконання зобов'язань за цивільно - правовими документами, шахрайським шляхом отримали документи, та розписки на відступлення від корпоративних прав ЗАТ «ГІРМАШ» ЄДРПОУ 30540229, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Прапорна, 1, на 39,% акцій корпоративних прав на користь іншого акціонера ЗАТ «ГІРМАШ» ОСОБА_2, чим ТОВ «Аллігатор» виробнично-експортна компанія» ЄДРПОУ 30764464 в особі ОСОБА_3 завдано матеріальну шкоду на суму 1431000грн.

17.05.2016 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_2, виявлені та вилучені документи, чорнові записи, які вказують на можливу причетність до скоєного злочину, вогнепальна зброя: пістолет НОМЕР_9, набої різного калібру та інша вогнепальна зброя, яку ОСОБА_2 зберігав без передбаченого законом дозволу.

Оперативне супроводження кримінального провадження, здійснюється оперуповноваженими УЗЕ Національної поліції України Білогуровим О.К., Розстрига О.В.

Згідно з наявними відомостями отриманими під час розслідування кримінального правопорушення, встановлено, що до злочинної діяльності може бути причетні особи якими здійснено відчуження майна належного ТОВ «АЛЛІГАТОР». За даними слідства на особисті рахунки причетних та афільованих осіб, перераховані грошові кошти здобуті злочинним шляхом, тому за версією та повнотою слідства необхідно перевірити інформацію, яка складає банківську тайну щодо карткових, кредитних, депозитних та інших рахунків і грошових коштів на них в період з 01.05.2015 по теперішній час у осіб: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, РНОКПП НОМЕР_3; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_4; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_5; ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_6, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_7; ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_8 і в подальшому ця інформація може послужити підставою для забезпечення заявленого цивільного позиву та виконання інших процесуальних рішень.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, яка полягає у особливій тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ «ПриватБанк», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи фактично знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області підполковника поліції Овсяннікова О.В про тимчасовий доступ до речей - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції Овсяннікову Олексію Валентиновичу, слідчому СУ ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Ткаченко Петру Георгійовичу, старшому оперуповноваженому УЗЕ Національної поліції капітану поліції Білогурову Олексію Костянтиновичу, УДО серії УДН №142160, оперуповноваженому УЗЕ Національної поліції старшому лейтенанту поліції Розстрига Олександру Володимировичу, УДО №000786 та іншій особі уповноважений слідчим відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, шляхом їх вилучення, що знаходяться в розпорядженні посадових осіб ПАТ «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: інформацію щодо наявності карткових, кредитних, депозитних та інших рахунків і грошових коштів на них в період з 01.05.2015 по теперішній час у осіб: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, РНОКПП НОМЕР_3; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_4; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_5; ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_6, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_7; ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_8.

Строк дії ухвали встановити до 30.07.2016 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: