Ухвала суду № 58616191, 24.06.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/9919/16-к

Провадження № 1-кс/234/3417/16

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук

24 червня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі Науменко А.Е., за участю прокурора Володіна В.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Володіна В.Ю.про надання дозволу на обшук, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Володіна В.Ю.про надання дозволу на проведення обшуку в нежитловій будівлі розташованої за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Щербакова 14, яка належить на праві власності ТОВ «БК «Крамміськбуд» (ЄДРПОУ 34546602), з метою відшукання та вилучення первинних документів бухгалтерського та податкового обліку по фінансово-господарській діяльності ТОВ «БК «Крамміськбуд» з ТОВ «Буд гарант груп» (ЄДРПОУ 39330038), ТОВ «Логан Груп» (ЄДРПОУ 39171636), ТОВ «Запорожский коксохимремонт» (ЄДРПОУ 34656607), ТОВ «БК Сітігруп» (ЄДРПОУ 38933175) та з іншими СПД, чорнових записів, печаток, штампів, комп'ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації, та інших предметів і документів що містять інформацію про взаємовідносини пов'язані з будівництвом та капітальним ремонтом вітроелектростанцій на об'єктах замовників, про обсяг виконаних робіт та перерахованих грошових коштів за період з листопада 2013 р. по березень 2015 р.

Вислухавши прокурора, який просив задовольнити клопотання, перевірив додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Службові особи ТОВ «БК Крамміськбуд» (ЄДРПОУ 34546602, юридична адреса: м. Краматорськ, вул. Щербакова 14), у період з листопада 2013р. по березень 2015 р., діючи умисно, шляхом безпідставного включення до складу податкового кредиту з податку на додану вартість сум вартості нібито придбаних послуг у субпідрядників ТОВ «Буд гарант груп» (ЄДРПОУ 39330038), ТОВ «Логан Груп» (ЄДРПОУ 39171636), ТОВ Запорожский коксохимремонт» (ЄДРПОУ 34656607), ТОВ «БК Сітігруп» (ЄДРПОУ 38933175) з будівництва та капітального ремонту вітроелектростанцій на об'єктах замовників, в порушення п. 198.1, п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу України занизили та не сплатили податок на додану вартість у сумі 3 590 060,75 грн., що є коштами в особливо великих розмірах.

Вище зазначені дії службових осіб ТОВ «БК Крамміськбуд» попередньо кваліфіковані за ч.3 ст. 212 КК України.

Одним з доказів протиправних дій службових осіб ТОВ «БК Крамміськбуд» являються первинні бухгалтерські, облікові та інші документи, чорнові записи, носії електронної інформації, які відображають об'єми, хронологію та інші дані про фактичні фінансово - господарські операції, що є об'єктами оподаткування. Вище перелічені документи та джерела інформації в подальшому будуть використанні при проведенні судово-економічних, почеркознавчих, комп'ютеро-технічних експертиз.

Досудове слідство вважає за необхідне виявити та вилучити вище зазначені документи та предмети шляхом проведення обшуку, з метою попередження можливості їх знищення або зміни змісту та цілісності щодо відображеної інформації, підписів посадовців та відбитків печаток.

Досудовим розслідуванням встановлено, що документи та джерела інформації, що характеризують фактичну діяльність ТОВ «БК Крамміськбуд», знаходяться в будівлі розташованої за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Щербакова 14, де фактично знаходиться офісне приміщення ТОВ «БК Крамміськбуд».

Згідно довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Щербакова 14, знаходиться нежитлова будівля, яка належить на праві власності ТОВ «БК «Крамміськбуд» (ЄДРПОУ 34546602, юридична адреса: м. Краматорськ, вул. Щербакова 14).

Згідно наявної інформації, первинні документи бухгалтерського та податкового обліку по фінансово-господарській діяльності ТОВ «БК Крамміськбуд» з ТОВ «Буд гарант груп» (ЄДРПОУ 39330038), ТОВ «Логан Груп» (ЄДРПОУ 39171636), ТОВ «Запорожский коксохимремонт» (ЄДРПОУ 34656607), ТОВ «БК Сітігруп» (ЄДРПОУ 38933175) та з іншими СПД, щодо взаємовідносин пов'язаних з будівництва та капітального ремонту вітроелектростанцій на об'єктах замовників, за період з листопада 2013р. по березень 2015 р., комп'ютерна техніка з магнітними носіями інформації та чорнові записи, які відображають повний обсяг виконаних робіт та послуг, інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, знаходяться за місцем розташування офісного приміщення ТОВ «БК «Крамміськбуд» за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Щербакова 14.

Вказані речі та документи мають доказове значення, інформація, яка в них міститься має суттєве значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення істини, притягнення винних осіб до відповідальності та відшкодування шкоди завданої вчиненим кримінальним правопорушенням державі. Отримати зазначені речі та документи іншим шляхом не надається можливим.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

На підставі викладеного, беручи до уваги те, що матеріали даного кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що у вказаному офісному приміщенні за юридичною адресою ТОВ «БК «Крамміськбуд», можуть знаходитись речі і документи, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, є знаряддям кримінального правопорушення, з огляду на те, що їх відшукання, огляд та вилучення можливі лише шляхом проведення обшуку, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання про дозвіл на обшук.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст.107,234,235,309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на обшук, - задовольнити.

Надати прокурору Краматорської місцевої прокуратури Володіну В.Ю. дозвіл на обшук в нежитловій будівлі розташованої за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Щербакова 14, яка належить на праві власності ТОВ «БК «Крамміськбуд» (ЄДРПОУ 34546602), з метою відшукання та вилучення документів бухгалтерського та податкового обліку, фінансово-господарській діяльності ТОВ «БК «Крамміськбуд» з ТОВ «Буд гарант груп» (ЄДРПОУ 39330038), ТОВ «Логан Груп» (ЄДРПОУ 39171636), ТОВ Запорожский коксохимремонт» (ЄДРПОУ 34656607), ТОВ «БК Сітігруп» (ЄДРПОУ 38933175), чорнових записів, печаток, штампів, електронних носіїв інформації, що містять інформацію про взаємовідносини пов'язані з будівництвом та капітальним ремонтом вітроелектростанцій на об'єктах замовників, про обсяг виконаних робіт та перерахованих грошових коштів за період з листопада 2013 р. по березень 2015 р.

Ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до обшукуваємого приміщення лише один раз.

Строк дії ухвали встановити до 22.07.2016 року.

Виготовити дві копії ухвали для надання ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяЮ. В. Фоміна