Ухвала суду № 58611874, 15.06.2016, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/6709/16-к

№ провадження 1-кс/646/2924/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.06.16р. Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Сорока О.П., при секретарі Кравчук Ю.В. за участю слідчого Чередника С.О., розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016220000000217 від 24.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365 КК України,

в с т а н о в и в :

14.06.2016 року слідчий в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області Чередник С.О. звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення оригіналів наступних документів: направлень, наказів, розпоряджень, повідомлень про перевірку 15.01.2015 в кіоску ТМ «Аттіка», що належить ТОВ «Сучасні бізнес системи», по вул.Полтавський шлях, 190, м.Харків, складених під час неї документів, їх реєстрації в обліковій документації податкового органу (книги, журнали), направлення матеріалів до суду, акту прийому-передачі вилучених 15.01.2015 товарно-матеріальних цінностей на склад ТОВ «Будюст», проведення інвентаризації переданих на зберігання товарів, їх повернення на виконання рішення суду, передача іншим зберігачам, участі у судових засіданнях та відомості про надходження рішення суду до податкового органу з метою його виконання (щодо повернення вилученого майна), оскарження у вищестоящих судових інстанціях, а також інших документів щодо проведених представниками ДПІ у Дзержинському районі міста Харкова ГУ Міндоходів (ДФС) у Харківській області заходів відносно ТОВ «Сучасні бізнес системи», кіоску ТМ «Аттіка» та ОСОБА_2, подальшого складання документів, вилучення товарно-матеріальних цінностей та їх передання на зберігання в ТОВ «Будюст», що знаходиться у володінні Центральної ОДПІ міста Харкова ГУ ДФС у Харківській області за адресою: м.Харків, проспект Науки, 9.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що 16.12.2014 працівниками ОУ ДПІ у Київському районі м.Харкова ГУ ДФС у Харківській області відносно ОСОБА_3, працюючої касиром ПП «МП Трейд» у супермаркеті «Дігма», розташованому по пр.Тракторобудівників, 164, м.Харків, складено протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.164 КУпАП, а саме за незаконну реалізацію алкогольних та тютюнових виробів у вказаному супермаркеті без правовстановлюючих та дозвільних документів, без державної реєстрації суб'єктом господарської діяльності.

При цьому згідно з описом оглянутих та вилучених товарно-матеріальних цінностей до вказаного протоколу від 16.12.2014 вилучено алкогольні та тютюнові вироби, що знаходились на той час у вказаному магазині «Дігма», та направлено на зберігання до складського приміщення ТОВ «Будюст» за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, смт.Коротич, вул.Радянська, 35, згідно з актом приймання-передачі від 17.12.2014.

В подальшому, згідно з постановою апеляційного суду Харківської області від 25.03.2015 у справі №643/20848/14-п скасовано постанову Московського районного суду міста Харкова від 09.02.2015 про накладення на ОСОБА_3 адміністративного стягнення за ч.1 ст.164 КУпАП за вказаним протоколом, провадження закрито за відсутністю в її діях складу адміністративного правопорушення, а зазначені в опису товарно-матеріальні цінностей предмети, що вилучені 16.12.2014, зобов'язано повернути ОСОБА_3

В зв'язку з неповерненням на виконання вказаного рішення суду ні ОСОБА_3, ні її представникам, ні власнику ПП «МП Трейд» вилучених алкогольних та тютюнових виробів в повному обсязі, з метою перевірки доводів заявника про недостачу вилучених речей, 15.04.2016 прокуратурою Харківської області на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду міста Харкова від 22.03.2016 проведено обшук в приміщенні ТОВ «Будюст» за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, смт.Коротич, вул.Радянська, буд.35, в ході якого виявлено та вилучено алкогольні вироби (які упаковано в 121 мішок), що належать ПП «МП Трейд», та тютюнові вироби (цигарки у пачках), які знаходились у 9 поліетиленових мішках, на яких були наклеєні бирки з написами: «опечатано свідки: 1. (підпис) 2. (підпис) ОСОБА_2 (без підпису)».

В подальшому до прокуратури Харківської області 24.05.2016 з клопотанням звернувся представник ТОВ «Сучасні бізнес системи» ОСОБА_4, в якому зазначив та надав підтверджуючі документи про те, що вказані вилучені 9 мішків тютюнових виробів належать цьому підприємству та вилучені працівниками ОУ ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області 15.01.2015 у кіоску ТМ «Аттіка», а в подальшому передані на вказаний склад ТОВ «Будюст» для зберігання.

При цьому встановлено, що суддею Ленінського районного суду міста Харкова Вікторовим В.В. 05.03.2015 розглянуто протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП від 15.01.2015 стосовно ОСОБА_2, складений ДПІ Дзержинського району м. Харкова, та прийнято постанову про закриття провадження по справі за відсутністю події і складу правопорушення, повернення останній вилучених ТМЦ (4530 пачок тютюнових виробів на суму 65995,20 грн.).

Вказані обставини при допиті підтвердили свідки ОСОБА_2 та ОСОБА_5

В зв'язку з цим представник ТОВ «Сучасні бізнес системи» просить повернути даному підприємству вказані вилучені в ході обшуку 15.04.2016 тютюнові вироби, що згідно з ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 19.04.2016 арештовані та знаходяться на зберіганні на складі ПП «МП Трейд» в м. Харкові по вул.Суздальські ряди, 12.

Для перевірки вказаних обставин на адресу Центральної ОДПІ м.Харкова ГУ ДФС в Харківській області (колишня ДПІ у Дзержинському районі м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області - назву змінено в зв'язку з реорганізацією) 24.05.2016 за №17/1-249-16 направлявся лист слідчого з вимогою в порядку ст.ст.40, 93 КПК України в строк до 01.06.2016 надати до прокуратури області інформацію та завірені копії документів щодо складання працівниками ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова ГУ Міндоходів в Харківській області 15.01.2015 протоколу про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП відносно ОСОБА_2 та вилучення ТМЦ (тютюнових виробів) з кіоску «Аттіка» (ТОВ «Сучасні Бізнес-Системи» код 38397793) за адресою: м.Харків, вул.Полтавський щлях, 190, подальшої передачі вилученого майна на зберігання, перевірки (інвентаризації) їх наявності тощо. Крім того, з метою проведення допитів у якості свідків в той же строк висувалася вимога керівництву Центральної ОДПІ м.Харкова організувати явку в прокуратуру області для проведення допитів у якості свідків працівників відділу працівників ОУ Центральної ОДПІ (ДПІ у Дзержинському районі) м.Харкова ГУ ДФС в Харківській області, які 15.01.2015 складали вказані матеріали.

Водночас на даний час вказані вимоги слідчого не виконано, документи не надані і працівники Центральної ОДПІ м.Харкова до прокуратури області для допиту не з'явилися, що не сприяє об'єктивному та швидкому розслідуванню, перешкоджає об'єктивному розгляду клопотання представника ТОВ «Сучасні бізнес системи» про повернення вилучених товарно-матеріальних цінностей.

Слідчий зазначив, що для з'ясування вказаних обставин, що мають значення для кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів наступних документів: направлень, наказів, розпоряджень, повідомлень про перевірку 15.01.2015 в кіоску ТМ «Аттіка», що належить ТОВ «Сучасні бізнес системи», по вул.Полтавський шлях, 190, м.Харків, складених під час неї документів, їх реєстрації в обліковій документації податкового органу (книги, журнали), направлення матеріалів до суду, акту прийому-передачі вилучених 15.01.2015 товарно-матеріальних цінностей на склад ТОВ «Будюст», проведення інвентаризації переданих на зберігання товарів, їх повернення на виконання рішення суду, передача іншим зберігачам, участі у судових засіданнях та відомості про надходження рішення суду до податкового органу з метою його виконання (щодо повернення вилученого майна), оскарження у вищестоящих судових інстанціях, а також інших документів щодо проведених представниками ДПІ у Дзержинському районі міста Харкова ГУ Міндоходів (ДФС) у Харківській області заходів відносно ТОВ «Сучасні бізнес системи», кіоску ТМ «Аттіка» та ОСОБА_2, подальшого складання документів, вилучення товарно-матеріальних цінностей та їх передання на зберігання в ТОВ «Будюст», що знаходиться у володінні Центральної ОДПІ міста Харкова ГУ ДФС у Харківській області за адресою: м.Харків, проспект Науки, 9.

В інший спосіб отримати доступ та вилучити зазначені документи не має можливості, а відомості, що містяться у них, стануть доказами у кримінальному провадженні.

Оскільки маються достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення частини зазначених документів, прошу розглядати клопотання без участі представників Центральної ОДПІ міста Харкова ГУ ДФС у Харківській області, тобто осіб у володінні яких знаходяться документи.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного висновку.

Клопотання слідчого відповідає вимогам КПК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю неможливо.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані документи можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину, проте не вбачає необхідності у вилученні документації, а саме: - участі у судових засіданнях та відомості про надходження рішення суду до податкового органу з метою його виконання (щодо повернення вилученого майна), оскарження у вищестоящих судових інстанціях, а також інших документів щодо проведених представниками ДПІ у Дзержинському районі міста Харкова ГУ Міндоходів (ДФС) у Харківській області заходів відносно ТОВ «Сучасні бізнес системи», кіоску ТМ «Аттіка» та ОСОБА_2, подальшого складання документів, вилучення товарно-матеріальних цінностей та їх передання на зберігання в ТОВ «Будюст», що знаходиться у володінні Центральної ОДПІ міста Харкова ГУ ДФС у Харківській області за адресою: м.Харків, проспект Науки, 9, оскільки слідчим не обґрунтовано для чого саме необхідні зазначені документи.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами, відповідно до положень статті 107 КПК України, не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області Чередника С.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016220000000217 від 24.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365 КК України- задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області Череднику С.О. та прокурору відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Харківської області Хихлі О.П. дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх оригіналів у володінні Центральної ОДПІ міста Харкова ГУ ДФС у Харківській області за адресою: м.Харків, проспект Науки, 9, а саме: направлень, наказів, розпоряджень, повідомлень про перевірку 15.01.2015 в кіоску ТМ «Аттіка», що належить ТОВ «Сучасні бізнес системи», по вул.Полтавський шлях, 190, м. Харків, складених під час неї документів, їх реєстрації в обліковій документації податкового органу (книги, журнали), направлення матеріалів до суду, акту прийому-передачі вилучених 15.01.2015 товарно-матеріальних цінностей на склад ТОВ «Будюст», проведення інвентаризації переданих на зберігання товарів, їх повернення на виконання рішення суду.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.П. Сорока