Ухвала суду № 58611811, 15.06.2016, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Провадження № 1-кс/646/2926/2016

Справа № 646/6712/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.06.16 року Слідчий суддя Червонозаводського районного суду міста ОСОБА_1 Міндарьова, за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ Червонозаводського ВП Комінтернівського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 12015220000000211 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

Встановив:

Відповідно до клопотання, в провадженні СВ Червонозаводського відділення поліції Комінтернівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР № 12015220000000211 від 19.03.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в жовтні 2013 року посадові особи ТОВ «МК Рекрутінг» ЄДРПОУ 34388628 та ТОВ «Скорпіус плюс», ЄДРПОУ 36035970 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи коштами ПАТ КБ «ПРИВАБАНК» у великих розмірах.

Слідчий вказує, що так, директор ТОВ "МК Рекрутинг", код 34388628 ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІН НОМЕР_1 та директор ТОВ "Скорпіус плюс" код 36035970 ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, відкрили у ПАТ КБ «ПриватБанк» розрахункові рахунки та уклали договори щодо отримання послуги «Еквайринг» та закріпили за собою POS-термінали. Надалі протягом жовтня 2013 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з використанням закріплених за ними POS-терміналів послуги «Еквайринг», не виконуючи реальних дій щодо придбання, поставки і повернення товару, здійснили фіктивні транзакції повернення товару покупцям, в результаті яких отримали з ПАТ КБ «ПриватБанк» грошові кошти на рахунок ТОВ «МК Рекрутинг» № 26000052324913 на суму 500 000 грн. та ТОВ «Скорпіус плюс» № 26005052317936, № 26006060250824 на суму 215 000 грн. в якості відшкодування коштів, нібито затрачених на придбання товару. Після чого ОСОБА_4 та ОСОБА_5 достовірно знаючи порядок функціонування послуги «Еквайринг» та що надане Банком відшкодування в повному обсязі належить повернути до Банку, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк» на суму 715000 грн.

Слідчий зазначає, що допитаний в якості свідка ОСОБА_6 головний спеціаліст ДБ Го по захисту банківських технологій ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», пояснив, що 24.10.2013 року надійшла службова записка про проведення службового розслідування відносно клієнта банка ОСОБА_4, який скориставшись ввіреним йому терміналом, провів операцію з повернення грошових коштів та заволодів грошима банка. В ході проведення перевірки було встановлено наступне: 02.09.2013 року до відділення № 26 Харківського ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» звернувся громадянин ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, із заявою про відкриття розрахункового рахунку для підприємства ТОВ «МК Рекрутинг», код 34388628, який надав все необхідні документи. Після проведення перевірки та ідентифікації для ТОВ «МК Рекрутинг» було відкрито розрахунковий рахунок № 26000052324913, єдиним розпорядником даного рахунку являвся ОСОБА_4 Разом з тим йому було надано корпоративну картку № 5584242210125382, картка ключ до рахунку, встановлений ліміт на розрахунковий рахунок, отримав платіжний термінал. Згідно витягу руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, перші надходження на розрахунковий рахунок 26000052324913 почались з 02.10.2013 року, коли був проведений технічний платіж в сумі 100 гривень, призначенням платежу була оплата комісії з еквайрінгу. 07.10.2013 року на рахунок було внесені кошти в сумі 400 гривень. 16.10.2013 року на розрахунковий рахунок №26000052324913 надійшли грошові кошти в сумі 110000 гривень, призначення платежу сплата за товар згідно договору № 0018 від 16.10.2013 року, платник ТО В «Скорпіус - плюс», код 36035970, розрахунковий рахунок 26006060250824. В цей же день гроші в сумі 99000 гривень були отримані в касі відділення № 72, при цьому була використана картка- ключ до рахунку. В цей же день ОСОБА_4 прніс свій платіжний термінал та вимагав його заміни з причини непрацездатності. 17.10.2013 року ОСОБА_4, використовуючи корпоративну картку провів отримання грошових коштів, шляхом здійснення пяти транзакцій на загальну суму 9500 гривень, знімаючи кошти у банкоматі, який розташований за адресою: м. Харків, Червоношкільна набережна, 16. В ході вивчення руху коштів по рахунку встановлено, що з використанням картки 17.10.2013 року тричі намагались сплатити товар на суму 100000 грн, 998000 гривень, 200000 гривень, однак у проведенні платежів було відмовлено на підставі відсутності коштів на рахунку. В подальшому 18.10.2013 року була подана заявка на повернення грошових коштів в сумі 500000 гривень, при цьому була використана корпоративна картка ТОВ «МК Рекрутинг». Дана заявка була опрацьована та 18.10.2013 рок на розрахунковий рахунок ТОВ МК «Рекрутинг» надійшли з транзитного рахунку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 29247827503747 гроші в сумі 500000 гривень.

Слідчий вказує, що в подальшому 21.10.2013 року ОСОБА_4 з корпоративной картки переводить кошти в сумі 100000 гривень на картку ключ, та знімає вказані кошти у касі центрального відділення банку, та в цей же день знімає ще 100000 гривень. 23.10.2013 року банком було проведено блокування всіх рахунків та 23.10.2013 року ОСОБА_4 було вручено офіційне повідомлення про фінансову претензію та предявлена вимога щодо повернення грошових коштів. Незважаючи на офіційне попередження, ОСОБА_4 не припинив своїх намагань зняти залишки коштів та 25.10.2013 року він виїхав до м. Києва, де відвідав відділення банку та намагався розблокувати рахунок підприємства та його картки. Все спроби зняття грошових коштів по телефону 3700, зафіксовані, вивчені, збережені для передачі до правоохоронних органів. Також в ході проведення перевірки було встановлено, що 16.10.2013 року ОСОБА_4 при відвідування відділення банку № 72 скаржився на погану робот терміналу, після чого він здав термінал на технічне обслуговування та замість нього отримав інший термінал. При спілкуванні із службою технічної підтримки було встановлено, що спочатку у ОСОБА_4 був термінал Ingenico iCT220, в якому для підтвердження повернення платежу необхідний касовий чек із спеціальним кодом повернення, який необхідно ввести у термінал при здійсненні операції повернення. Замість цього терміналу ОСОБА_4 видали термінал Verifon Vx670, програмне забезпечення якого не потребує наявності касового чеку для повернення платежу. В подальшому з метою перевірки платежу, який був проведений 17.10.2013 року між ТОВ «Скорпіус плюс» та ТОВ «МК Рекрутинг» був проведений аналіз руху грошових коштів по розрахунковим рахункам підприємства 26005052317936 та 26006060250824 ТОВ «Скорпіус плюс», код 36035970 та встановлено, що рахунок 2600 НОМЕР_2 відкрито у відділенні № 14 ХГРУ та діє з 24.09.2013 року та не проводились платежи з використанням терміналів. Незважаючи на це, 10.10.2013 року через розрахунковий рахунок проводиться транзакція з повернення товару на суму 115000 гривень, 11.10.2013 року 110000 гривень переводяться з рахунку 26005052317936 на рахунок 26006060250824 цього ж підприємства. 14.10.2013 року вказана сума знімається готівкою через картку 5169330500218794. 15.10.2013 через розрахунковий рахунок проводиться транзакція з повернення товару на суму 99000 гривень, повернення коштів здійснюється на картку 5169330500218794. 16.10.2013 року сума 110000 гривень перераховується на розрахунковий рахунок 26000052324913, який належить ТОВ «МК Рекрутинг», в якості сплати за товар згідно договору № 0018 від 16.10.2013 року. Аналізуючи рух коштів по розрахунковим рахункам підприємства встановлено, що платіж з повернення товару по рахунку 26005052317936, який проведено 10.10.2013 на суму 115000 гривень, та платіж з повернення товару по рахунку 26006060250824, який проведено 15.10.2013 року на суму 99000 гривень, проведені з порушенням «Умов та правил надання банківських послуг» розділ «Еквайрінг», п. 3.7.1.2.2.3.5 При проведенні операції повернення товару Торговець зобовязаний діяти згідно п.3.7.1.2.2.35. При проведенні операцій повернення товару проводиться Торговцю тільки на картку, з якої здійснювались транзакції. Розмір грошових коштів з даної операції не може перевищувати суму транзакції.

Посилаючь на вказані обставини, слідчий вказує, що З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «МК Рекрутинг», код 34388628, № 26000052324913, директором якого являється ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ «Скорпіус плюс», код 36035970 № 26005052317936, № 26006060250824, директором якого являється ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

В той же час, достатніх правових підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з одночасним їх вилученням не вбачається.

Клопотання не містить достатнього обґрунтування необхідності вилучення оригіналів зазначених документів, тому суд вважає можливим надати доступ з можливістю виготовлення належним чином їх засвідчених копій.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ Червонозаводського ВП Комінтернівського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадження № 12015220000000211 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати ст. слідчому СВ Червонозаводського ВП Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківські області ОСОБА_3 дозвіл на надання тимчасового доступу до належним чином засвідчених копій документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № 26000052324913 ТОВ «МК Рекрутинг», код 34388628, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № 26000052324913 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку 26000052324913 в системі «ПРИВАТ-24» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год 02.09.2013 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес компютерів, з яких відбувалось зєднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № 26000052324913 ТОВ «МК Рекрутинг», код 34388628 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 02.09.2013 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № 26000052324913 за період з год 02.09.2013 по теперішній час;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № 26005052317936 ТОВ «Скорпіус плюс», код 36035970, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № 26005052317936 ТОВ «Скорпіус плюс», код 36035970, та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку № 26005052317936 ТОВ «Скорпіус плюс», код 36035970, в системі «ПРИВАТ-24» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год 02.09.2013 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес компютерів, з яких відбувалось зєднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № 26005052317936 ТОВ «Скорпіус плюс», код 36035970, у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 02.09.2013 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № 26005052317936 ТОВ «Скорпіус плюс», код 36035970, за період з год 02.09.2013 по теперішній час;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № 26006060250824ТОВ «Скорпіус плюс», код 36035970, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № 26006060250824 ТОВ «Скорпіус плюс», код 36035970, та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку № 26006060250824 ТОВ «Скорпіус плюс», код 36035970, в системі «ПРИВАТ-24» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год 02.09.2013 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес компютерів, з яких відбувалось зєднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № 26006060250824 ТОВ «Скорпіус плюс», код 36035970, у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 02.09.2013 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із операції та повних відомостей про контрагента; зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № 26006060250824 ТОВ «Скорпіус плюс», код 36035970, за період з год 02.09.2013 по теперішній час;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали однин місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - М.Ю. Міндарьова