Ухвала суду № 58611305, 29.06.2016, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/3129/16-к

Провадження № 1-кс/645/707/16

УХ В А Л А

Іменем України

29 червня 2016 року слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова Сілантьєва Е.Є., при секретарі Момот О.І., за участю прокурора Фрунзенського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області ОСОБА_1, за участю старшого слідчого СВ Фрунзенського відділення поліції Індустріального відділу ГУНП в Харківській області ОСОБА_2, розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Фрунзенського відділення Індустріального відділу ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 12016220460001558 від «25» червня 2016, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Фрунзенського відділення поліції Індустріального відділу ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Фрунзенського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме - до реєстраційної справи ТОВ фірма «Ідалія», ЄДРПОУ 33122269, юридична адреса: м. Харків, проспект Московський, 257, яка знаходиться в Управлінні державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради за адресою: м. Харків, проспект Московський, 96-А, яка може надати істотні відомості для досудового розслідування, з метою встановлення обставин заміни керівництва ТОВ фірма «Ідалія» та заміни засновника (учасника) ТОВ фірми «Ідалія».

Підставами для надання доступу до цієї інформації слідчий зазначає те, що 02.07.2015 до Фрунзенського відділення поліції Індустріального відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_3, в якій вона вказала, що невстановлені особи в період часу з 22.01.2015 по 24.03.2016 року шахрайським шляхом заволоділи її корпоративними правами в ТОВ «Ідалія».

Згідно клопотання, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, в якості потерпілої була допитана ОСОБА_3, яка показала, що вона являється засновником (учасником) товариства з обмеженою відповідальністю «Ідалія» (далі ТОВ «Ідалія»), код ЄДРПОУ 33122269, - зареєстрована 07.10.2004 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи 1 480 102 0000 002230. Розмір внеску її до статутного фонду складає частку в розмірі 34 відсотки. Крім неї засновником (учасником) у вказаному ТОВ є ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_1, розмір внеску її до статутного фонду складає частку в розмірі 33 відсотки та ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_2, розмір внеску її до статутного фонду складає частку в розмірі 33 відсотки. Одним з видів діяльності ТОВ «Ідалія», згідно п. 68.20. є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Юридичною адресою товариства є: 61044, місто Харків, Фрунзенський район, проспект Московський, будинок 257.

За витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 21909505 від 29.04.2016 року керівником та єдиним підписантом офіційних документів з 13.11.2013 року по теперішній час є ОСОБА_6.

Відповідно до рішення господарського суду Харківської області від 13.10.2010 року по справі № 27/240-10 (вх.№ 8137/2-27) за ТОВ фірма Ідалія визнано право власності на нежитлові приміщення розташовані за адресою: м. Харків, пр-т Московський, 257. Печатка товариства й уся його документація зберігалася і перебувала під контролем ОСОБА_4 за адресою: місто Харків, вулиця Академіка Павлова, 120.

22.01.2015 року вона подала письмову заяву до Реєстраційної служби Харківської міської ради (пр-т Московський, 96-А, в м. Харкові) про надання матеріалів реєстраційної справи ТОВ фірма Ідалія для ознайомлення. Вона неодноразово зверталась з проханням до керівництва Реєстраційної служби у можливості зробити фотокопії усіх планів та документів, але їй було відмовлено.

Матеріали вищевказаної реєстраційної справи 1_480_002230_90 були надані їй для візуального ознайомлення у прошитому, але не у пронумерованому вигляді. В звязку з чим в неї закрався сумнів що їх могли підмінити або не надати для ознайомлення в повному обсязі. Крім того в цих матеріалах був відсутній статут ТОВ «Ідалія».

При ознайомленні було встановлено, що на аркуші справи 29-31 є протокол № 5 від 23.09.2013 року загальних зборів вказаного товариства про виключення її з числа учасників товариства. Про день і час, місце проведення цього товариства її не повідомляли та її згоди ні хто не питав. На арк. справи 32-42, 51-61 є статут ТОВ фірма Ідалія у новій редакції (де її як співзасновника не має) у зв`язку із виключенням її зі складу учасників цього товариства і перерозподілом часток між іншими двома учасниками ОСОБА_4 та ОСОБА_5

На арк. справи 47 знаходиться наказ від 25.09.2013 року директора ТОВ фірма Ідалія (на той час) ОСОБА_7 про визнання дій представника товариства по державній реєстрації змін ОСОБА_8 недійсними. На арк. справи 49-50 є протокол № 6 від 25.09.2013 року загальних зборів вказаного товариства стосовно скасування рішень та протоколу № 5 від 23.09.2013 року загальних зборів товариства та, відповідно, поновлення її корпоративних прав та визнання правомочності редакції статуту товариства від 10.02.2011 року. На цих зборах вона також не була присутня та її ні хто не повідомляв. 23.03.2015 року на юридичну адресу ТОВ Ідалія: пр-т Московський, 257, м. Харків, 61044, - нею було направлено цінний лист № 6109902826150 з описом вкладення з нотаріально посвідченим її підписом на заяві від 04.03.2015 року про надання інформації про діяльність товариства та, відповідно, надати її для ознайомлення річні баланси, звіти товариства про його діяльність, протоколи зборів, статут товариства у повному обсязі, повідомивши про можливий день і час, місце ознайомлення з ними, а також з вимогою про повідомлення її про усі загальні збори учасників товариства на вказану вище адресу у передбачений діючим законодавством України, статутом товариства спосіб. Даний цінний лист було вручено уповноважений особі товариства 31.03.2015 року. З 31.03.2015 року по теперішній час жодного повідомлення про скликання та проведення загальних зборів товариства їй не надходило.

Натомість, у травні 2016 року їй стало відомо про існування договору купівлі-продажу від 24 березня 2016 року між ТОВ фірма Ідалія (33122269) та ТОВ Діадема Батерфляй (40058810), нотаріальний реєстр № 571, що посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 Цей договір від імені ТОВ фірма Ідалія (33122269) підписано в.о. директора ОСОБА_4, що не відповідає офіційним реєстраційним даним, з ТОВ Діадема Батерфляй (40058810), де він же є єдиним засновником, тобто Протас В,М. сам собі продав об`єкти нерухомості загальною вартістю, що відображено у ціні договору, 7045489,00 грн., котрий розташований за адресою: проспект Московський, 257, в місті Харкові. Загальні збори учасників ТОВ фірма Ідалія (33122269) з цього приводу не проводились, ОСОБА_4 не був уповноважений на таке відчуження нерухомості.

Як передбачено ст.12 Закону про господарські товариства, товариство є власником: майна, переданого йому учасниками у власність як вклад до статутного (складеного) капіталу; продукції, виробленої товариством в результаті господарської діяльності; одержаних доходів; іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю товариства або передане йому в користування, несе товариство, якщо інше не передбачено установчими документами.

ТОВ фірма Ідалія (33122269) є власником цих нежитлових приміщень відповідно до рішення господарського суду Харківської області від 13 жовтня 2010 року, справа № 27/240-10, право власності зареєстровано в електронному реєстрі прав власності на нерухоме майно 05.11.2010 року за реєстраційним номером 4248508, номер запису 4017 в книзі 1 згідно витягу про державну реєстрацію прав № 27905112, виданого 05.11.2010 року КП Харківське міське бюро технічної інвентаризації, запис про право власності внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 13.03.2014 року державним реєстратором приватним нотаріусом ХМНО Харківської області ОСОБА_10 за номером 4957272, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 312240163101.

Беручі до уваги, що реєстраційна справа товариства з обмеженою відповідальністю фірма «Ідалія» ЄДРПОУ 33122269, знаходиться в Управлінні державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради за адресою: м. Харків, проспект Московський, 96-А та містить дані які містять дані про осіб які мали доступ та фактично складали та підписували вищевказані документи. Також враховуючи, що наданий час відсутні клопотання про призначення судової експертизи та інших клопотань, для вирішення який потрібні оригінали документів, суд вважає достатнім задоволити клопотання в частині витребування документів в копіях.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання, просили задовольнити у повному обсязі.

Уповноважена особа управлінні державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради до судового засідання не зявилася, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, шляхом направлення телефонограми, не виявили бажання бути присутніми на розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання (надання тимчасового доступу до копій вказаних документів), оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий в цій частині клопотання, довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 166, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

Постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Фрунзенського відділення поліції Індустріального відділу ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 12016220460001558 від «25» червня 2016, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Фрунзенського відділення поліції Індустріального відділу ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю наступного вилучення копій документів в повному обсязі, а саме: реєстраційної справи ТОВ фірма «Ідалія», ЄДРПОУ 33122269, юридична адреса: м. Харків, проспект Московський, 257, яка знаходиться в Управлінні державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради за адресою: м. Харків, проспект Московський, 96-А, яка може надати істотні відомості для досудового розслідування, з метою встановлення обставин заміни керівництва ТОВ фірма «Ідалія» та заміни засновника (учасника) ТОВ фірми «Ідалія».

В наданні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 24.07.2016 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сілантьєва Е.Є.