Ухвала суду № 58607989, 27.05.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4049/2016

Справа № 428/6112/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Луганської області ОСОБА_2, представника ВК «Магістраль» ОСОБА_3,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Луганської області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_4, про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 22015120000000649 від 25.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Луганської області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_4, про скасування арешту майна, а саме лісопродукції загальним обємом 645,2 м. куб., масою 600 тон, яка на даний час знаходиться у 12 вагонах: 65736076, 66741943, 65331753, 67168831, 62559745, 65521882, 65804981, 67169839, 65236028, 66196668, 66184029, 68730787 на станції «Городній», смт Петрівка, Станично-Луганського району, Луганської області та належить виробничому кооперативу «Магістраль», в обґрунтування якого слідчий зазначив наступне.

До УСБУ в Луганській області надійшов лист Луганської військово-цивільної адміністрації №4/15-4936 від 17.12.2015, згідно якого ВК «Магістраль» під виглядом рудничної стійки, виготовленої з горілого лісу, відвантажує на тимчасово окуповані території якісні лісоматеріали, які в подальшому можуть використовуватися терористичними організаціями ЛНР та ДНР для будівництва фортифікаційних споруд.

Розслідуванням встановлено, що 08.09.2015 службові особи ВК «Магістраль» (код за СДРПОУ 06951498, Донецька область, м. Краматорськ, вул.Леніна, 59) згідно договору купівлі продажу № 34 придбали у ДП «Станично-Луганське досвідне лісомисливське господарство» товар (лісопродукцію) загальним обємом 25000 м.куб.

В подальшому, на виконання зазначеного договору, ДП «Станично-Луганське досвідне лісомисливське господарство» передало ВК «Магістраль» лісопродукцію згідно актів прийому-передачі від 05.12.2015 б/н, від 17.11.2015 б/н, від 13.11.2015 б/н, від 25.11.2015 б/н та від 27.11.2015 б/н, загальним об'ємом 645,2 м.куб., яку завантажили до 12 вагонів: №№65736076, 66741943, 65331753, 67168831, 62559745, 65521882, 65804981, 67169839, 65236028, 66196668, 66184029, 68730787.

Відповідно до договору про спільну діяльність із ТОВ «Антрацит Регіон» б/н від 02.01.2014 зазначена лісопродукція повинна бути доставлена до залізничної станції «Воскресенская» (м. Торез, Донецька обл.), яка на даний час перебуває на тимчасово непідконтрольної території України.

16.12.2015 року вищевказані вагони прибули на залізничну станцію «Городній», смт Петрівка, Станично-Луганського району, Луганської області, на якій вони знаходяться до теперішнього часу.

Згідно протоколу огляду від 29.12.2015, у вищевказаних 12 вагонах була виявлена лісопродукція, загальною масою 600 тон та об'ємом 645,2 м.куб (згідно протоколу огляду та додатків до нього).

04.03.2016 року апеляційним судом Луганської області винесено ухвалу про накладення арешту на вказану лісопродукцію.

Згідно листа ГУ ДФС України у Луганській області № 2295/12-32-09-01 від 21.12.2015 ВК «Магістраль» відповідно до додатку 4 Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, затвердженого наказом Першого заступника керівника Антитерористичного центру при СБУ від 12.06.2015 №415 ог, має дозвіл на перевезення продукції лісової промисловості, що не пойменована в алфавіті код ЕТСНВ 111133- пилових хвойних порід та пилових хвойних порід (руднична стійка) код ЕТСНВ 82015.

Також, у даному листі вказано, що ВК «Магістраль» є платником єдиного податку - юридичною особою, знаходиться на податковому обліку Артемівської ОДШ ГУ ДФС у Донецькій області та зареєстровано за юридичною адресою: Донецька область, м.Артеміськ, вул. Оборони, 19/29, є основним платником та згідно листа ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області №78633/10/05-15-23-013-4 від 01.12.2015, не має податкової заборгованості. ТОВ «Антрацит-Регіон» зареєстровано як платник Марїнської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, юридична адреса: Донецька область, м. Вугледар, вул. Трифанова, 20, та згідно довідки Мар їнської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області «1836/05-38-25-1 від 24.12.2015, також не має податкової заборгованості.

Відповідно до довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ВК «Магістраль» та ТОВ «Антрацит-Регіон» зареєстровані та здійснюють свою господарську діяльність на території, яка підконтрольна Уряду України, а саме у містах Вугледар та Артемівськ Донецької області.

Згідно показань свідка - помічника директора ВК «Магістраль» ОСОБА_5 посадові особи виробничого кооперативу здійснювали поставки рудничної стійки до неконтрольованої території України, а саме м. Торез, на підставі вищевказаного дозволу та договору про спільну діяльність із ТОВ «Антрацит Регіон», з метою використання її для кріплення вентиляційних стволів та гірничих виробіток.

На виконання доручення слідчого, отримано відповідь ГВ КЗІД СЕБ УСБУ в Луганській області від 25.05.2016 реєстр. №25/11013, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих (розшукових) і негласних слідчих дій не отримано доказів та інформації про причетність посадових осіб ВК «Магістраль», в тому числі директора ВК «Магістраль» ОСОБА_6 та його помічника ОСОБА_5 до фінансування терористичних організацій «Луганська народна республіка» і «Донецька народна республіка» або до незаконних збройних формувань.

Із ГВ КР УСБУ в Луганській області отримано відповідь від 26.05.2016 реєстр. №2/5135, згідно якої встановлено, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих (розшукових) і негласних слідчих дій не отримано доказів та інформації про причетність директора ВК «Магістраль» ОСОБА_6 до фінансування терористичних організацій «Луганська народна республіка» і «Донецька народна республіка» чи до незаконних збройних формувань, а також зв'язків із бойовиками, вищевказаних терористичних організацій.

Таким чином, в ході проведення слідчих та оперативно-розшукових дій у даному кримінальному провадженні, не знайшли свого підтвердження обставини, зазначені у повідомленні про кримінальне правопорушення ГУ КЗЕ СБ України від 25.12.2015, що стали підставою для внесення до ЄРДР даного кримінального провадження. Будь-яких доказів причетності посадових осіб ВК «Магістраль», в тому числі директора ВК «Магістраль» ОСОБА_6 та його помічника ОСОБА_5 чи інших причетних осіб до вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, не встановлено. У зв'язку з цим про підозру нікому не повідомлялося.

Слідчий в клопотанні зазначає, що на даній стадії досудового розслідування відпала необхідність у арешті товарно-матеріальних цінностей - лісопродукції загальним об'ємом 645,2 м. куб., масою 600 тон, яка на даний час знаходиться у 12 вагонах: 65736076, 66741943, 65331753, 67168831, 62559745, 65521882, 65804981, 67169839, 65236028, 66196668, 66184029, 68730787 на станції «Городній», смт Петрівка, Станично-Луганського району, Луганської області.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити, посилаючись на доводи зазначені у клопотанні.

Прокурор в судове засідання не зявився, надав суду заяву, в якій просив клопотання задовольнити, розглянути питання знаття арешту за його відсутності.

Представник ВК «Магістраль» підтримав клопотання просив зняти арешт з лісопродукції що належить ВК «Магістраль», пояснивши, що у підприємства є дозвіл на переміщення вантажів на тимчасово окуповану територію, в тому числі вантажів у вигляді порід дерева. Поставка вантажів здійснювалася на договірних підставах та не має жодного відношення до терористичної діяльності, про підозру нікому не повідомлялося, доказів причетності не має.

Заслухавши слідчого, представника ВК «Магістраль», дослідивши додані до клопотання матеріали провадження, а також суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

У клопотанні слідчого вказано, що арешт було накладено на підставі ухвали Апеляційного суду від 04.03.2016 року, підставами для зняття арешту є те, що будь-яких доказів причетності посадових осіб ВК «Магістраль», в тому числі директора ВК «Магістраль» ОСОБА_6 та його помічника ОСОБА_5 чи інших причетних осіб до вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, не встановлено. У зв'язку з цим про підозру нікому не повідомлялося, тому відпала необхідність у арешті ТМЦ.

У відповідності до ч.ч.1, 2 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

Слідчий суддя зазначає, що з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_4, про скасування арешту майна до суду звернувся саме старший слідчий СВ УСБУ в Луганської області ОСОБА_2, представником ВК «Магістраль», як представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження клопотань про скасування арешту на заявлялось, та не подавалось, тому, оскільки слідчий не є підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником чи законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, тобто не є субєктом звернення до суду з даним клопотанням і його не наділено законом повноваженнями на це, суд вважає за необхідне в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Луганської області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_4, про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 22015120000000649 від 25.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, а саме: зняття арешту з товарно-матеріальних цінностей - лісопродукції загальним обємом 645,2 м. куб., масою 600 тон, яка на даний час знаходиться у 12 вагонах: 65736076, 66741943, 65331753, 67168831, 62559745, 65521882, 65804981, 67169839, 65236028, 66196668, 66184029, 68730787 на станції «Городній», смт Петрівка, Станично-Луганського району, Луганської області, яке належить ВК «Магістраль» відмовити.

Окрім того заявником не було надано суду жодних доказів в обґрунтування поданого клопотання та викладених в ньому підстав та обставин.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Луганської області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_4, про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 22015120000000649 від 25.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України, а саме: зняття арешту з товарно-матеріальних цінностей - лісопродукції загальним об'ємом 645,2 м. куб., масою 600 тон, яка на даний час знаходиться у 12 вагонах: 65736076, 66741943, 65331753, 67168831, 62559745, 65521882, 65804981, 67169839, 65236028, 66196668, 66184029, 68730787 на станції «Городній», смт Петрівка, Станично-Луганського району, Луганської області, яке належить ВК «Магістраль».

Копію ухвали вручити старшому слідчому СВ УСБУ в Луганської області ОСОБА_2, представнику ВК «Магістраль» ОСОБА_7

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя В. М. Олійник