Ухвала суду № 58607921, 01.06.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4036/2016

Справа № 428/6090/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., при секретарі Гетьманцевій Ю.Ю., за участю слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження зазначає, що в провадженні СУ ГУНП України в Луганській області знаходиться кримінальне провадження №12015130240001290 за ознаками злочину, передбаченого ст.ст. 191 ч.3, 246 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що приватне підприємство «АМЗ» (код 24053320) з 2013 року по теперішній час здійснювало постачання до ПАТ «Лисичанськвугілля» виробів з лісоматеріалів. Для цього воно прийняло участь 30.10.2013 р. у конкурсних торгах, за результатами яких 19.11.2013 року укладено договір постачання з наступним укладанням Додаткових угод №1 від 21.03.2014 р., №2 від 03.08.2014 р., №2 від 31.12.2014 р., №4 від 27.02.2015 р.

Відповідно до акту ревізії фінансово-господарської діяльності ПАТ «Лисичанськвугілля» за №05-21/001 від 02.06.2015 р. ПП «АМЗ» здійснює постачання виробів з лісоматеріалів, придбавши його у низки приватних підприємств, розташованих у місті Харкові та інших містах України.

Перевіркою обставин постачання встановлено, що фактичним місцем відвантаження лісоматеріалів є Кремінське та Сєвєродонецьке лісогосподарства. При порівнянні товарно-транспортних накладних, виготовлених у місці завантаження лісоматеріалів, встановлено, що в кожний автомобіль завантажувалось в середньому біля 16 м3 лісоматеріалів. Ці обставини підтверджуються показами майстра лісу, який здійснював відвантаження, та водіїв, які здійснювали перевезення.

При дослідженні документів у місцях розвантаження, яким є складські приміщення ВП «УЗЗП» ПАТ «Лисичанськвугілля», встановлено, що в розрахунках вказано обєм лісоматеріалів біля 24 м3 на один вантажний автомобіль.

Вказані обставини свідчать про наявність факту підробки документів щодо оприбуткування лісоматеріалів на підприємстві ПАТ «Лисичанськвугілля», наслідком чого у розрахунках з ПП «АМЗ», ймовірно, частина грошових коштів була сплачена у завищених розмірах.

Для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні сторона кримінального провадження просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО320627), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, з можливістю їх вилучення, а у разі вилучення оригіналів документів співробітниками інших правоохоронних органів, завірених копій вищезазначених документів, по клієнту ТОВ «АСТЕРІА КОНСАЛТ» (код за ЄДРПОУ 39613107) за період з часу відкриття рахунку по 23.05.2016 р., а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку №26002013036297 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період ;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші платіжні документи);

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) з вказівкою IP- адресів компютерів, з яких відбувалось зєднання з системою;

- відомостей, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта, з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення.

Вказані відомості та документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому можуть бути використані в якості речових доказів.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Частиною 5 ст.132 КПК України встановлено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст.160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

В судовому засіданні встановлено, що ГУНП України в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015130240001290 за ознаками злочину, передбаченого ст.ст. 191 ч.3, 246 КК України.

Дослідивши надані слідчим до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про неможливість його задоволення, виходячи з наступного.

В порушення норм ч.1 ст.160 КПК України слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, без погодження з прокурором.

В порушення вимог п.3 ч.2 ст.160, п.5 ч.1 ст.164 КПК України в клопотанні не зазначений повний та конкретний перелік документів, про дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Також в клопотанні жодним чином не вмотивована необхідність вилучення банківських документів, як то передбачено п.7 ч.2 ст.160 КПК України.

Також в клопотанні слідчий не обґрунтував і не надав жодного доказу необхідності отримати доступ до документів, що містять банківську таємницю, за період з часу відкриття ТОВ «АСТЕРІА КОНСАЛТ» банківського рахунку і до 23.05.2016 р.

За таких обставин на день розгляду клопотання в суді відсутні законні підстави для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. М. Олійник