Ухвала суду № 58607642, 06.06.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4059/2016

Справа № 428/6128/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., при секретарі Гетьманцевій Ю.Ю., за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС СВ УСБ України в Луганській області Дівітаєва О.І., заступника начальника відділу прокуратури Луганської області Бусова Д.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого в ОВС СВ УСБ України в Луганській області Дівітаєва О.І., погоджене начальником заступником начальника відділу прокуратури Луганської області Бусовим Д.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС СВ УСБ України в Луганській області Дівітаєва О.І., погоджене начальником заступником начальника відділу прокуратури Луганської області Бусовим Д.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ УСБ України в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №22016130000000027 від 05.02.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з липня 2015 року по теперішній час посадові особи ВП «Шахта Привольнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля», з метою незаконного заволодіння грошовими коштами вказаного підприємства, уклали з ТОВ «СВ-Домофон» (код ЄДРПОУ 39742920) договори на реалізацію вугільної продукції. В рамках виконання вказаних договірних зобов'язань, вищевказані посадові особи, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили реалізацію вугільної продукції понад об'ємів вказаних у договірних відносинах з ТОВ «СВ-Домофон» (код ЄДРПОУ 39742920).

Після чого, посадові особи ВП «Шахта Привольнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля», з метою реалізації вищевказаного злочинного наміру, незаконно заволоділи вказаними грошовими коштами підприємства, отриманими від незаконної реалізації продукції.

Посадові особи ТОВ «СВ-Домофон» (код ЄДРПОУ 39742920) за отримання вказаної вугільної продукції перераховували грошові кошти на рахунки ВП «Шахта Привольнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля».

Матеріалами кримінального провадження вставлено, що з метою здійснення розрахунків з ВП «Шахта Привольнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля», посадові особи ТОВ «СВ-Домофон» (код ЄДРПОУ 39742920) використовують рахунок №37510000244370, відкритий в Державній казначейській службі України (МФО 899998).

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей за період часу з 17.04.2015 року по теперішній час включно, які знаходяться в Державній казначейській службі України, про рух коштів по рахунку, а також до інших документів відносно рахунку, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою об'єктивного та всебічного досудового розслідування, зокрема для встановлення обставин перерахування грошових коштів за незаконно придбану вугільну продукцію та подальшої її реалізації суб'єктам господарювання.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні Державної казначейської служби України. Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 05.02.2016 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №22016130000000027 від 12.05.2016 року.

Виходячи з того, що посадові особи, які користуються вказаним рахунком, зареєстрованим в Державній казначейській службі України, можуть бути причетними до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку Державної казначейської служби України, тощо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110,131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального слідчого в ОВС СВ УСБ України в Луганській області Дівітаєва О.І., погоджене начальником заступником начальника відділу прокуратури Луганської області Бусовим Д.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому в ОВС СВ УСБ України в Луганській області Дівітаєву Олексію Івановичу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у Державній казначейській службі України (МФО 899998), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6, з можливістю їх вилучення, а саме до:

- оригіналів документів юридичної справи ТОВ «СВ-Домофон» (код ЄДРПОУ 39742920), які стали підставою для відкриття рахунку №37510000244370; карток із зразками підписів та відбитків печаток; платіжних документів, які підтверджують рух грошових коштів за прибутково-видатковими операціями (чеків, ордерів, векселів), за період часу з 17.04.2015 року до моменту отримання Державною казначейською службою України ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю;

- виписок на паперовому та електронному носії, які містять відомості про рух грошових коштів за рахунком №37510000244370 ТОВ «СВ-Домофон» за період часу з 17.04.2015 року до моменту отримання Державною казначейською службою України ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, (із зазначенням повного найменування платника, отримувача та їх реквізитів, в тому числі кодів ЄДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків, сум грошових коштів, призначень платежів) з зазначенням щоденного вхідного та вихідного залишків;

- копій вищезазначених документів, у випадку відсутності оригіналів документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. М. Олійник