Ухвала суду № 58607143, 21.03.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2420/2016

Справа № 428/3237/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., при секретарі Гетьманцевій Ю.Ю., за участю сторони кримінального провадження прокурора відділу прокуратури Луганської області Загоровського Т.І., слідчого СУ ГУНП в Луганській області Соха Л.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Соха Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Загоровським Т.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області Соха Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Загоровським Т.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016130000000002 від 13.01.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами філії «Деркульський кінний завод №63» ДП «Конярство України», що спричинило тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Державною фінансовою інспекцією в м. Києві, відповідно до п.1,3,5,2 Плану контрольно-ревізійної роботи Державної фінансової інспекції в м. Києві на І квартал 2015 року, на підставі направлень на проведення ревізії, виданих начальником Держфінінспекції в м. Києві, ревізійною групою проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Конярство України» та його структурних підрозділів (філій) без права юридичної особи за період з 01.01.2013 року по 01.03.2015 року.

Згідно копії акту ревізії фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Конярство України» та його структурних підрозділів (філій) без права юридичної особи за період з 01.01.2013 року по 01.03.2015 року від 29.05.2015 №10-30/886 у філії «Деркульський кінний завод №63», встановлено безпідставне списання 585423 кг. соняшнику на 1756269,00 грн. - в травні 2014 року.

Так, за даними Звіту по центральній комірні за травень 2014 року станом на 01.05.2014 року залишок соняшнику (нереалізована частка врожаю 2013 року) складав 736570 кг. на загальну суму 2209710,0 грн., що відображено по дебету субрахунку 26 «Готова продукція», 15147 кг. на 379244 грн. було реалізовано філії «Лимарівський кінний завод №61», а 585423 кг. соняшнику на 1756269 грн. було списано, як зазначено у звіті «за актом списання». За даними звіту по центральній комірні соняшник у кількості 736570 кг. було списано та станом на 01.05.2014 року залишку соняшнику не рахується.

Списання соняшнику відображено у обліково-сальдовій відомості по дебету субрахунку 442 «Непокриті збитки» та кредиту субрахунку 26 «Готова продукція».

Внаслідок безпідставного списання 585423 кг. соняшнику врожаю 2013 року Філії завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 1756269,00 грн.

Згідно пояснень головного бухгалтера філії «Деркульський кінний завод №63» державного підприємства «Конярство України» ОСОБА_3, на травень 2014 року згідно звіту Центральної комірні Філії, станом на 01.05.2014 року залишок соняшника (нереалізована частина врожаю 2013 року) складала 736570 кг. на загальну суму 2209710,00 грн. частина соняшнику, а саме: 15147 кг. на 379244 грн. було реалізовано філії «Лимарівський кінний завод №61», а 585423 кг. соняшнику на 1756269 грн. було списано, як сміттєву домішку, на підставі розпорядження-акту на сортування зерна, насіння масляних культур та трав №1 від травня 2015 року. Зазначений документ був затверджений директором Філії, та підписаний завідуючим складом Філії - ОСОБА_4, бухгалтером Філії - ОСОБА_5

Згідно ст.ст. 22,23 Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» від 04.07.2002 року за №37-IV, державний контроль за якістю зерна та продуктів його переробки, проведення експертизи (аналізу) зерна та продуктів його переробки, а також прийняття висновку щодо можливості їх подальшого використання або знищення покладаються на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі (Державна інспекція сільського господарства України та її територіальні органи).

Враховуючи вищевказане та керуючись Законом України «Про зерно та ринок зерна в Україні», списання насіння соняшнику у кількості 585423 кг., як сміттєвої домішки третьої категорії повинно здійснюватись на підставі висновку експертизи (аналізу) акредитованої лабораторії центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.

Для визначення показників якості насіння соняшника, згідно ДСТУ 7011:2009 «Соняшник. Технічні умови», філія «Деркульський кінний завод №63» ДП «Конярство України» в акредитовані лабораторії Держсільгоспінспекції в Луганській області не звертались.

Під час досудового розслідування встановлено, що філією «Деркульський кінний завод №63» в АТ «Ощадбанк» Луганської області було відкрито рахунки №2600331152999, №2604731152999.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей за період часу з 05.06.2013 року до 01.05.2015 року, які знаходяться в філії - Луганському обласному АТ «Ощадбанк», про рух коштів по рахунку клієнта філією «Деркульський кінний завод №63», які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити повний перелік осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають в філії - Луганському обласному АТ «Ощадбанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 13.01.2016 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12016130000000002 від 16.03.2016 року.

Виходячи з того, що особа, яка користується вищевказаним рахунком, зареєстрованим в філії - Луганському обласному АТ «Ощадбанк», може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вказаному рахунку філії - Луганському обласному АТ «Ощадбанк», тощо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110,131-132,159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області Соха Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Загоровським Т.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області Сохі Лілії Олексіївні тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в філії - Луганському обласному АТ «Ощадбанк» (МФО 304665), яке розташоване за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Науки, 1, з можливістю їх вилучення, а саме по клієнту - філії «Деркульський кінний завод №63» (код ЄДРПОУ 38570217, зареєстровано за адресою: Луганська область, Біловодський район, с. Новодеркул) до:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку №2600331152999 та рахунку №2604731152999 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 05.06.2013 року по 01.05.2015 року;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. М. Олійник