Ухвала суду № 58605568, 29.06.2016, Тернівський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 215/2710/16-к

1-кс/215/448/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2016 року Тернівский районний суд м. Кривого Рогу

у складі: слідчого судді - Мельника Ю.П.

за участі: секретаря - Паращенко В.Д.

прокурора - Сілкіна Д.Ю.

слідчого - Пятакова Д.О.

розглянувши клопотання в порядку ч.1 ст.107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12016040760001082 від 21.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

17.06.2016 року слідчий СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначив, що 21.05.2016 року до Тернівського ВП КВП ГУНП з заявою звернувся головний бухгалтер ТОВ «Технопромстар» ОСОБА_2, яка повідомила що директор даного підприємства в супереч інтересам ТОВ «Технопромстар» заключив договір з ТОВ «САНЙОН» про переуступку зобовязань за договором субпідряду №5/002 від 26.10.2015 року.

За вказаним фактом 21.05.2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040760001082, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування допитана представник ТОВ «Технопромстар» ОСОБА_2, яка пояснила, що 26.10.2015 року ТОВ «Технопромстар» заключило договір субпідряду №5/002 з ПАТ «Київметробуд» на хімічне закріплення ґрунтів на окремих ділянках Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену. 29.02.2016 року ТОВ «Технопромстар» виконало всі зобовязання перед ПАТ «Київметробуд» та було складено та підписано акт за формою КБ-2в та ПАТ «Київметробуд» підтвердив свою заборгованість перед ТОВ «Технопромстар» в сумі 1 478 577 гривень.

Крім того, з початку березня 2016 року директор ТОВ Технопромстар» ОСОБА_3 перестав зявлятися в офісі ТОВ «Технопромстар». Після цього ОСОБА_2 від головного бухгалтера БМУ-6 ПАТ «Київметробуд» стало відомо, що проплата за виконані роботи у сумі 1 478 577 гривень буде переведена на інше підприємство. Після цього ОСОБА_2 дізналась про те, що ПАТ «Київметробуд» отримали лист від директора ТОВ «Технопромстар» ОСОБА_3 в якому він повідомив про те, що ТОВ «Технопромстар» заключило договір про переуступку прав за договором субпідряду №5/002 від 26.10.2016 року з ТОВ «САНЙОН». Крім того 23.03.2016 року від бухгалтера ПАТ «Київметробуд» ОСОБА_2, дізналась, що гроші у сумі 1 478 577 гривень були переведені ПАТ «Київметробуд» до ТОВ «САНЙОН».

25.03.2016 року ОСОБА_2 курєрською службою доставки WELTEX від ТОВ «САНЙОН» отримала договір №16/3 від 16.03.2016 року в якому йшлось про те, що ТОВ «Технопромстар» переуступає свої грошові зобовязання на користь ТОВ «САНЙОН».

Після цього колишній співробітник ТОВ «Технопромстар», ОСОБА_4 передала ОСОБА_2 договір про переуступку грошових зобовязань.

Допитаний головний бухгалтер ТОВ «САНЙОН» ОСОБА_5 показала, що у січні-лютому 2016 року ОСОБА_3 по телефону запропонував їй стати за суміцтництвом головним бухгалтером у ТОВ «САНЙОН», в розмові зі ОСОБА_5 ОСОБА_3 їй повідомив, що дане підприємство займається будівництвом та зареєстроване у м. Київ. На дану пропозицію ОСОБА_3 вона погодилась та як знає його дуже давно.

11.02.2016 року ОСОБА_5 було призначено на посаду головного бухгалтера ТОВ «САНЙОН». Після цього в березні 2016 року ОСОБА_5 директор ТОВ «САНЙОН» ОСОБА_3 повідомив, що є договір між ТОВ «Технопромстар» та ТОВ «САНЙОН» про переуступку зобовязань за Договором субпідряду № 5/002 від 26.10.2016 року та також він їй повідомив, що порадившись з юристом останній йому запропонував переробити даний договір, так як не зовсім коректно виглядає коли директор ТОВ «Технопромстар» ОСОБА_3 передає зобовязання директору ТОВ «САНЙОН» ОСОБА_3 і тоді ОСОБА_3 видав наказ про призначення ОСОБА_5 тимчасово виконуючою обовязки директора ТОВ «САНЙОН» на час його відрядження, для того, щоб можна було переробити договір про переуступку зобовязань, ОСОБА_5 погодилась та був перероблений вищевказаний договір де замість ОСОБА_3 була вказана ОСОБА_5 Коли ОСОБА_5 перебувала на посаді т.в.о. директора ТОВ «САНЙОН» ОСОБА_3 сказав їй, щоб вона на його імя у ТОВ Технопромстар» підготувала листи щодо нового примірника договору і вона виконала дане розпорядження. Зі слів ОСОБА_5 ТОВ «САНЙОН» не приймало жодної участі у виконанні робіт з хімічного закріплення ґрунтів на окремих ділянках Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену від ПК 187+80 до ПК 192.

Також встановлено, що грошові кошти в сумі 1 478 577,00 гривень за договором субпідряду №5/002 від 26.10.2015 року були переведені на розрахунковий рахунок 26006600733800, який відкритий в АТ «УкрСиббанк» в м. Харків МФО 351005, ІПН 401340926537 ТОВ «САНЙОН».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (АТ «УкрСиббанк»), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Тичини, будинок 16, офіс. 2 тел.: (044) 294-14-12, а саме: інформація про рух грошових коштів в період часу з 23.11.2015 року по 17.06.2016 року на рахунку №26006600733800 ТОВ «САНЙОН» ЄДРПОУ 40134098 відкритому у даному банку, та картки зі зразками підписів директора ТОВ «САНЙОН» ОСОБА_3 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використанні у якості речових доказів.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку учасників судового провадження, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідний документ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-165 КПК України, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд,-

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів в період з 23.11.2015 року по 17.06.2016 року на рахунку №26006600733800 ТОВ «САНЙОН» ЄДРПОУ 40134098 відкритих у Публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк» (АТ «УкрСиббанк»), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Тичини, будинок 16, офіс. 2 тел.: (044) 294-14-12 та до карток зі зразками підписів директора ТОВ «САНЙОН» ОСОБА_3, з можливістю їх вилучення.

Зобовязати Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» (АТ «УкрСиббанк»), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Тичини, будинок 16, офіс. 2 тел.: (044) 294-14-12 видати документи, які містять інформацію про рух грошових коштів на рахунку №26006600733800 ТОВ «САНЙОН» ЄДРПОУ 40134098 відкритому у Публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк» (АТ «УкрСиббанк»), та картки зі зразками підписів директора ТОВ «САНЙОН» ОСОБА_3.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: