Ухвала суду № 58604111, 22.06.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/8909/16-к

Провадження № 1-кс/201/5543/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2016 року Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

у складі: головуючого - слідчого судді Ходаківського М.П.,

при секретарі Швеці М.Д.,

за участю представника заявника ОСОБА_1,

прокурора Самоткана А.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська від 09.06.2016 у кримінальному провадженні № 42016040000000398,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання ТОВ «Азовнефтепродукт» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська від 09.06.2016 у кримінальному провадженні № 42016040000000398.

Представник заявника у судовому засіданні просила клопотання задовольнити.

Прокурор у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання.

Суд, заслухавши пояснення учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 09.06.2016 накладено арешт на паливну цистерну д/н НОМЕР_1, яка належить ТОВ «Азовнефтепродукт», і.к. № 30813322 (м. Маріуполь), з наявним в ній дизельним пальним обємом 40389 м3.

Зазначену ухвалу та необхідність вжиття таких заходів забезпечення кримінального провадження судом мотивовано тим, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 42016040000000398 від 06.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, встановлено, що у період з 01.01.2016 по теперішній час, посадові особи ТОВ «Альянс Сінтез», ТОВ «Мітгард», ТОВ «Елемент Нафта», використовуючи злочинну схему для ухилення від сплати митних та інших обовязкових платежів завозять, шляхом доставлення річковим транспортом, а саме: суднами «Джанго» та «Джанін» до акваторії Філії АСК Укррічфлот, на митну територію України у зону митного контролю митного посту «Дніпропетровськ-річпорт», паливно-мастильні матеріали для подальшої їх переробки на території України.

Також під час досудового розслідування встановлено, что доставлені у вищевказаний незаконний спосіб на територію України паливно-мастильні матеріали (дизельне пальне) 07.06.2016 на териіторії порту «Амур-Гавань» у м. Дніпропетровську, відповідно до товарно-транспортної накладної № 105 від 07.06.2016 обємом 41389 м3 були відвантажені ТОВ «Олеум-Трейд» у вантажний автомобіль НОМЕР_2 та паливну цистерну до нього д/н НОМЕР_1, які належать ТОВ «Азовнефтепродукт».

У звязку із безпосереднім переслідуванням вказаного автомобіля та наявними обґрунтованими даними, які свідчили про підозру осіб, які ним керували, а також службових осіб ТОВ «Олеум-Трейд», ТОВ «Азовнефтепродукт» у вчиненні вказаного злочину, 07.06.2016 слідчим прокуратури проведено обшук вказаних вантажного автомобілю та паливної цистерни, під час якого були також вилучені майно та інші документи і речі.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді. Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації. Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Частиною 7 цієї статті Кодексу унормовано, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Відповідно до ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає зокрема про заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Ураховуючи, що в ході розгляду клопотання не встановлено підстав того, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або вжитий ухвалою захід забезпечення кримінального провадження застосовано необґрунтовано, досудове розслідування у кримінальному провадженні наразі триває, підстав для задоволення клопотання і скасування арешту наразі не встановлено.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 173, 174, 376 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська від 09.06.2016 у кримінальному провадженні № 42016040000000398, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський