Ухвала суду № 58604084, 10.06.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/8689/16-к

провадження № 1-кс/201/5427/2016

УХВАЛА

10 червня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Зайцева В.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Битяк І.Г., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

10 червня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32016040000000031 від 06.05.16, про вчинення кримінальних правопорушень за ознаками ст. 212 ч.3, ст.205 ч.2, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, починаючи з лютого 2014 року здійснили державну реєстрацію на підставних осіб ряду підприємств на території Дніпропетровської та інших областей, в тому числі ТОВ «Аркада Бізнес Груп», ТОВ «Вейлер», ТОВ «Інтерпродукт трейд», ТОВ «Анріон», ТОВ «Верштат», , ТОВ «Бізнес оушен», ТОВ «Догмат плюс», ТОВ «Діалог ЛТД плюс», ТОВ «Дока плюс 2015», ТОВ «ТД»Трейдбиз», ТОВ «ТД «Український продукт», ТОВ «Протос Україна», ТОВ «ТД Меридіан Сервіс», ПП «Войснет Солюшнс», ТОВ «Юсон-груп» та інших підприємств, і в теперішній час надають зацікавленим юридичним особам-клієнтам Дніпропетровської області та інших областей, в тому числі ТОВ «Луганськ-Базальт», послуги з мінімізації податкових зобов'язань та вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Вказані дії призвели до фактичного ненадходження до бюджету податку на додану вартість, в тому числі від ТОВ «Луганськ-Базальт» на суму понад 3 497 277, 00 грн., яка більше ніж в 5000 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, та продовжують вказану незаконну діяльність в теперішній час.

Проведеними оперативними заходами встановлено причетність стійкого злочинного угрупування до умисного ухилення від сплати податків посадовими ТОВ «Луганськ-Базальт» та іншими суб'єктами господарювання Дніпропетровської та інших областей, які в дійсності не відбувалися і не відбуваються в теперішній час, мають безтоварній характер і необхідні лише для надання зовнішніх ознак законності формування податкового кредиту з податку на додану вартість і валових витрат, та в теперішній час продовжують здійснюють протизаконну діяльність, створюють умови для ухилення від сплати податків різними суб'єктам господарювання.

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів, заходів здійснених в рамках кримінального провадження №32016040000000031 від 06.05.16 встановлено, що до діяльності зазначеної групи осіб причетні абоненти, які користуються поштовими скриньками 010808@ukr.net, 37807011@ukr.net, 37989143@ukr.net, 38917174@ukr.net, 38923392@ukr.net, 39054928@ukr.net, 39123818@ukr.net, 39123844@ukr.net, 39126819@ukr.net, 39126866@ukr.net, 39126871@ukr.net, 39148738@ukr.net, 3914881p@ukr.net, 3919667@ukr.net, 39201120@ukr.net, 39269257@ukr.net, 39273855@ukr.net, 39325830@ukr.net, 39325830n@ukr.net, 39433753@ukr.net, 39433821@ukr.net, 39532699@ukr.net, 39532751@ukr.net, 39536541@ukr.net, 39626252@ukr.net, 39647267@ukr.net, 397375601@ukr.net, 39737601@ukr.net, 39737659@ukr.net, 39739064@ukr.net, 39739065@ukr.net, 39739174@ukr.net, 39940655@ukr.net, 39940780@ukr.net, 39940781@ukr.net, 39942070@ukr.net, 39942222@ukr.net, 39949655@ukr.net, 40042580v@ukr.net, 40044546va@ukr.net, 40189615@ukr.net, 40261448@ukr.net, 7440620@ukr.net, admin-dp@ukr.net, aep_@ukr.net, aktiv_kor@ukr.net, alantatov@ukr.net, alex_bmaster@ukr.net, astorplus@ukr.net, b_pgrp@ukr.net, bazaltprofi@ukr.net, cargo.dp1@ukr.net, cargo.dp2@ukr.net, cargo.dp3@ukr.net, colambia207@ukr.net, custom.dp1@ukr.net, custom.dp2@ukr.net, dm-fin@ukr.net, ehuzvit@ukr.net, fotinna@ukr.net, gbuh2@ukr.net, iit14@ukr.net, inter13@ukr.net, kelad_123@ukr.net, kommod_mam@ukr.net, kvorum2005@ukr.net, lbazalt@ukr.net, logistic.dp1@ukr.net, logistic.dp4@ukr.net, logistic.dp5@ukr.net, luxmetal2016@ukr.net, marrettreyd@ukr.net, mer2013@ukr.net, minfin-dp@ukr.net, myboks@ukr.net, nn2_@ukr.net, nvpisol@ukr.net, passage-dp@ukr.net, passage-dp1@ukr.net, passage-dp10@ukr.net, passage-dp11@ukr.net, passage-dp2@ukr.net, passage-dp3@ukr.net, passage-dp4@ukr.net, passage-dp6@ukr.net, passage-dp7@ukr.net, passage-dp8@ukr.net, prolisokk@ukr.net, rabotajay@ukr.net, sinergia2009@ukr.net, soyuzfp@ukr.net, sportsmind@ukr.net, stovlada2@ukr.net, sveta789456@ukr.net, sztv_sd@ukr.net, tata1488@ukr.net, td_mer@ukr.net, technochim@ukr.net, tovlisk@ukr.net, ukrpr2011@ukr.net, vasya_frol@ukr.net, viltis-treid2015@ukr.net, vkfdikol@ukr.net, vm_nika@ukr.net, widex@ukr.net, z30335347@ukr.net.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «Укрнет» (код за ЄДРПОУ 25589169) за адресою: м. Київ, пр. 40 - річчя Жовтня, буд. 26, за період з 01.01.2014 року по момент виконання рішення суду, а саме: документально оформлену інформацію в електронному вигляді щодо реєстраційних даних абонентів, логів, дати та часу надходження повідомлень електронної кореспонденції, IP-адрес, Мас-адресів абонентів та їх зв'язків з яких здійснювалось використання Інтернет - мережі за електронною скринькою: 010808@ukr.net, 37807011@ukr.net, 37989143@ukr.net, 38917174@ukr.net, 38923392@ukr.net, 39054928@ukr.net, 39123818@ukr.net, 39123844@ukr.net, 39126819@ukr.net, 39126866@ukr.net, 39126871@ukr.net, 39148738@ukr.net, 3914881p@ukr.net, 3919667@ukr.net, 39201120@ukr.net, 39269257@ukr.net, 39273855@ukr.net, 39325830@ukr.net, 39325830n@ukr.net, 39433753@ukr.net, 39433821@ukr.net, 39532699@ukr.net, 39532751@ukr.net, 39536541@ukr.net, 39626252@ukr.net, 39647267@ukr.net, 397375601@ukr.net, 39737601@ukr.net, 39737659@ukr.net, 39739064@ukr.net, 39739065@ukr.net, 39739174@ukr.net, 39940655@ukr.net, 39940780@ukr.net, 39940781@ukr.net, 39942070@ukr.net, 39942222@ukr.net, 39949655@ukr.net, 40042580v@ukr.net, 40044546va@ukr.net, 40189615@ukr.net, 40261448@ukr.net, 7440620@ukr.net, admin-dp@ukr.net, aep_@ukr.net, aktiv_kor@ukr.net, alantatov@ukr.net, alex_bmaster@ukr.net, astorplus@ukr.net, b_pgrp@ukr.net, bazaltprofi@ukr.net, cargo.dp1@ukr.net, cargo.dp2@ukr.net, cargo.dp3@ukr.net, colambia207@ukr.net, custom.dp1@ukr.net, custom.dp2@ukr.net, dm-fin@ukr.net, ehuzvit@ukr.net, fotinna@ukr.net, gbuh2@ukr.net, iit14@ukr.net, inter13@ukr.net, kelad_123@ukr.net, kommod_mam@ukr.net, kvorum2005@ukr.net, lbazalt@ukr.net, logistic.dp1@ukr.net, logistic.dp4@ukr.net, logistic.dp5@ukr.net, luxmetal2016@ukr.net, marrettreyd@ukr.net, mer2013@ukr.net, minfin-dp@ukr.net, myboks@ukr.net, nn2_@ukr.net, nvpisol@ukr.net, passage-dp@ukr.net, passage-dp1@ukr.net, passage-dp10@ukr.net, passage-dp11@ukr.net, passage-dp2@ukr.net, passage-dp3@ukr.net, passage-dp4@ukr.net, passage-dp6@ukr.net, passage-dp7@ukr.net, passage-dp8@ukr.net, prolisokk@ukr.net, rabotajay@ukr.net, sinergia2009@ukr.net, soyuzfp@ukr.net, sportsmind@ukr.net, stovlada2@ukr.net, sveta789456@ukr.net, sztv_sd@ukr.net, tata1488@ukr.net, td_mer@ukr.net, technochim@ukr.net, tovlisk@ukr.net, ukrpr2011@ukr.net, vasya_frol@ukr.net, viltis-treid2015@ukr.net, vkfdikol@ukr.net, vm_nika@ukr.net, widex@ukr.net, z30335347@ukr.net без розкриття змісту повідомлень; інформацію, щодо користувачів телекомунікаційних послуг, які використовували послуги з наданням договорів, а саме ідентифікація абонента згідно правилами оператора (ПІБ, ідентифікаційний код, відомості про паспорт, реєстрацію особи, адреси для листування та/або інші відомості); інформацію про місце надання послуг, щодо користувачів телекомунікаційних послуг, за ІР-адресами, що обслуговуються оператором (провайдером) телекомунікаційної послуги, з яких надходили, відправлялись електронні повідомлення.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32016040000000031, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Зайцеву В.А., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Битяк І.Г., тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «Укрнет» (код за ЄДРПОУ 25589169) за адресою: м. Київ, пр. 40 - річчя Жовтня, буд. 26, за період з 01.01.2014 року по момент виконання рішення суду, а саме: документально оформлену інформацію в електронному вигляді щодо реєстраційних даних абонентів, логів, дати та часу надходження повідомлень електронної кореспонденції, IP-адрес, Мас-адресів абонентів та їх зв'язків з яких здійснювалось використання Інтернет - мережі за електронною скринькою: 010808@ukr.net, 37807011@ukr.net, 37989143@ukr.net, 38917174@ukr.net, 38923392@ukr.net, 39054928@ukr.net, 39123818@ukr.net, 39123844@ukr.net, 39126819@ukr.net, 39126866@ukr.net, 39126871@ukr.net, 39148738@ukr.net, 3914881p@ukr.net, 3919667@ukr.net, 39201120@ukr.net, 39269257@ukr.net, 39273855@ukr.net, 39325830@ukr.net, 39325830n@ukr.net, 39433753@ukr.net, 39433821@ukr.net, 39532699@ukr.net, 39532751@ukr.net, 39536541@ukr.net, 39626252@ukr.net, 39647267@ukr.net, 397375601@ukr.net, 39737601@ukr.net, 39737659@ukr.net, 39739064@ukr.net, 39739065@ukr.net, 39739174@ukr.net, 39940655@ukr.net, 39940780@ukr.net, 39940781@ukr.net, 39942070@ukr.net, 39942222@ukr.net, 39949655@ukr.net, 40042580v@ukr.net, 40044546va@ukr.net, 40189615@ukr.net, 40261448@ukr.net, 7440620@ukr.net, admin-dp@ukr.net, aep_@ukr.net, aktiv_kor@ukr.net, alantatov@ukr.net, alex_bmaster@ukr.net, astorplus@ukr.net, b_pgrp@ukr.net, bazaltprofi@ukr.net, cargo.dp1@ukr.net, cargo.dp2@ukr.net, cargo.dp3@ukr.net, colambia207@ukr.net, custom.dp1@ukr.net, custom.dp2@ukr.net, dm-fin@ukr.net, ehuzvit@ukr.net, fotinna@ukr.net, gbuh2@ukr.net, iit14@ukr.net, inter13@ukr.net, kelad_123@ukr.net, kommod_mam@ukr.net, kvorum2005@ukr.net, lbazalt@ukr.net, logistic.dp1@ukr.net, logistic.dp4@ukr.net, logistic.dp5@ukr.net, luxmetal2016@ukr.net, marrettreyd@ukr.net, mer2013@ukr.net, minfin-dp@ukr.net, myboks@ukr.net, nn2_@ukr.net, nvpisol@ukr.net, passage-dp@ukr.net, passage-dp1@ukr.net, passage-dp10@ukr.net, passage-dp11@ukr.net, passage-dp2@ukr.net, passage-dp3@ukr.net, passage-dp4@ukr.net, passage-dp6@ukr.net, passage-dp7@ukr.net, passage-dp8@ukr.net, prolisokk@ukr.net, rabotajay@ukr.net, sinergia2009@ukr.net, soyuzfp@ukr.net, sportsmind@ukr.net, stovlada2@ukr.net, sveta789456@ukr.net, sztv_sd@ukr.net, tata1488@ukr.net, td_mer@ukr.net, technochim@ukr.net, tovlisk@ukr.net, ukrpr2011@ukr.net, vasya_frol@ukr.net, viltis-treid2015@ukr.net, vkfdikol@ukr.net, vm_nika@ukr.net, widex@ukr.net, z30335347@ukr.net без розкриття змісту повідомлень; інформацію, щодо користувачів телекомунікаційних послуг, які використовували послуги з наданням договорів, а саме ідентифікація абонента згідно правилами оператора (ПІБ, ідентифікаційний код, відомості про паспорт, реєстрацію особи, адреси для листування та/або інші відомості); інформацію про місце надання послуг, щодо користувачів телекомунікаційних послуг, за ІР-адресами, що обслуговуються оператором (провайдером) телекомунікаційної послуги, з яких надходили, відправлялись електронні повідомлення.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №32016040000000031, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк