Ухвала суду № 58603683, 17.06.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

17.06.16

Справа № 200/10603/16-к

Провадження № 1-кс/200/5977/16

У Х В А Л А

Іменем України

17 червня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Беть О.О., розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню за №22016040000000032 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

13.06.2016 року старший слідчий СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу дозволу до речей та документів.

Необхідність здійснення тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №22016040000000032, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.359 КК України.

Згідно матеріалів наданого слідчим клопотання, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, незаконно, без передбаченого законом дозволу, придбали та використовують у розташованих у м. Дніпропетровську приміщеннях ломбардів мережі ПТ «Климчук і компанія «Ломбард Капитал» спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації, які закамуфльовані під речі побуту (датчики руху, пожежної сигналізації, тощо), з метою контролю у непередбачений законодавством спосіб працівників та клієнтів даних ломбардів для запобігання шахрайству та крадіжкам.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що представниками служби економічної безпеки ПТ «Климчук і компанія «Ломбард Капитал» протягом 2015 року були встановлені та функціонують у відділеннях ломбардів названої компанії, які знаходяться у кожній області України, у тому числі у м. Дніпропетровську, мініатюрні мікрофони та відеокамери високої чутливості, що мають ознаки спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, закамуфльовані під речі побуту та охоронну сигналізацію.

Відповідно до вимог чинного законодавства, реалізація та використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації дозволена підприємствам, які мають ліцензію СБУ та можлива лише в інтересах суб'єктів оперативно-розшукової діяльності.

Зокрема відомо, що у володінні ТОВ «Уніка ЛТД» (код ЄДРПОУ 31250144), юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Куйбишева, б. 470, оф. 185 (фактична адреса: м. Запоріжжя, вул. Тамбовська, буд. 2), знаходяться оригінали статутних документів ТОВ «Уніка ЛТД», оригінали усіх договорів, які було укладено у період з 01 січня 2013 року по теперішній час ТОВ «Уніка ЛТД» (код ЄДРПОУ 31250144) з ПТ «Климчук і компанія «Ломбард Капитал» (код ЄДРПОУ 32934592), оригінали усіх товарно-транспортних накладних щодо купівлі (продажу) технічних пристроїв, між ТОВ «Уніка ЛТД» (код ЄДРПОУ 31250144) та ПТ «Климчук і компанія «Ломбард Капитал» (код ЄДРПОУ 32934592), які були складені у період з 01 січня 2013 року по теперішній час, оригінали усіх фінансово-господарських документів, повязаних з фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Уніка ЛТД» (код ЄДРПОУ 31250144) з ПТ «Климчук і компанія «Ломбард Капитал» (код ЄДРПОУ 32934592), які були складені у період з 01 січня 2013 року по теперішній час, оригінали вхідної та вихідної кореспонденції у період з 01 січня 2013 року по теперішній час між ТОВ «Уніка ЛТД» (код ЄДРПОУ 31250144) та ПТ «Климчук і компанія «Ломбард Капитал» (код ЄДРПОУ 32934592), тобто документи, які можуть мати доказове значення у досудовому розслідуванні кримінального провадження.

Разом з тим, ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Документи, які містять інформацію щодо фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Уніка ЛТД» (код ЄДРПОУ 31250144) та ПТ «Климчук і компанія «Ломбард Капитал» (код ЄДРПОУ 32934592), необхідні для спростування чи підтвердження фактів закупівлі технічних засобів негласного отримання інформації без передбаченого законом дозволу, а також для встановлення інших обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Уніка ЛТД» (код ЄДРПОУ 31250144) з ПТ «Климчук і компанія «Ломбард Капитал» (код ЄДРПОУ 32934592), мають істотне значення для встановлення істини у провадженні, а тому можуть бути використані як докази фактів протиправної діяльності службових осіб ПТ «Климчук і компанія «Ломбард Капитал», у звязку з чим виникла необхідність у терміновому отримані тимчасового доступу до таких документів з можливістю їх вилучення з офісного приміщення ТОВ «Уніка ЛТД», (код ЄДРПОУ 31250144), юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Куйбишева, б. 470, оф. 185 (фактична адреса: м. Запоріжжя, вул. Тамбовська, буд. 2), слідчий прохав клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити.

З підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні ТОВ «Уніка ЛТД», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадження №22016040000000032 один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з метою їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Уніка ЛТД» (код ЄДРПОУ 31250144), юридична адреса: м. Запоріжжя, вул.Куйбишева, б. 470, оф. 185 (фактична адреса: м. Запоріжжя, вул. Тамбовська, буд. 2), а саме:

- завірені належним чином копії статутних документів ТОВ «Уніка ЛТД»;

- завірені належним чином копії усіх договорів, які було укладено у період з 01 січня 2013 року по теперішній час ТОВ «Уніка ЛТД» (код ЄДРПОУ 31250144) з ПТ «Климчук і компанія «Ломбард Капитал» (код ЄДРПОУ 32934592);

- завірені належним чином копії усіх товарно-транспортних накладних щодо купівлі (продажу) технічних пристроїв, між ТОВ «Уніка ЛТД» (код ЄДРПОУ 31250144) та ПТ «Климчук і компанія «Ломбард Капитал» (код ЄДРПОУ 32934592), які були складені у період з 01 січня 2013 року по теперішній час;

- завірені копії усіх фінансово-господарських документів, повязаних з фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Уніка ЛТД» (код ЄДРПОУ 31250144) з ПТ «Климчук і компанія «Ломбард Капитал» (код ЄДРПОУ 32934592), які були складені у період з 01 січня 2013 року по теперішній час;

- завірені належним чином копії вхідної та вихідної кореспонденції у період з 01 січня 2013 року по теперішній час між ТОВ «Уніка ЛТД» (код ЄДРПОУ 31250144) та ПТ «Климчук і компанія «Ломбард Капитал» (код ЄДРПОУ 32934592).

Строк дії ухвали до 17 липня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко