Ухвала суду № 58603646, 08.06.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

08.06.16

Справа № 200/10374/16-к

Провадження № 1-кс/200/5823/16

У Х В А Л А

Іменем України

08 червня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Данильченка О.О., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040000000456 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

08.06.2016 старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Данильченко О.О., звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кононенком М.П., про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12016040000000456, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2016 за ч.3 ст. 190 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, не встановлені слідством особи, маючи умисел на заволодіння чужим майном, розмістили на сайті «ngk-yukass.prom.ua» в мережі Інтернет завідомо неправдиве оголошення про продаж добрив ТОВ «НГП «ЮКАСС», при цьому використовуючи електронно-обчислювальну техніку та спеціальні програми, унеможливили ідентифікацію та встановлення місця знаходження користувача сайту, який розмістив вказане оголошення.

15 березня 2016 року між приватним підприємством «Ді Ві» (код ЄРДРПОУ 37801816), юридична адреса: Одеська область, Болградський район, с. Баннівка, вул. Леніна, 34 та товариством з обмеженою відповідальністю «НГК «ЮКАСС» (код ЄРДПОУ 34734517), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Червоноармійська,51-а укладено договір поставки карбамідно-аміачної суміші № СФ-00110522, примірниками якого, підписаними керівниками вказаних підприємства сторони обмінялися за допомогою електронної пошти в мережі Інтернет.

16.03.2016 ПП «Ді Ві» згідно умов договору на підставі рахунку-фактури № СФ-0010522 від 15 березня 2015 було перераховано на рахунок ТОВ «НГК «ЮКАСС» в ПАТ «Укрсоцбанк» грошові кошти в сумі 278000 грн. 16 коп., що в 403 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в великих розмірах, якими не встановлені слідством особи, завідомо не бажаючи виконувати зобов'язання по поставці товару, заволоділи шляхом обману, спричинивши ПП «Ді Ві» шкоду на вказану вище суму.

Встановлено, що грошові кошти з рахунку ТОВ «НГК «ЮКАСС» в ПАТ «Укрсоцбанк»було перераховано на рахунок № 2600480293,відкритий ТОВ «Дженерал-Спейс» (код ЄРДПОУ 40101462) в ПАТ «Акціонерно-комерційний банк «Львів» МФО 325268, розташований за адресою: м. Львів, вул. Сербська,1.

З метою встановлення подальшого руху коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом не встановлені особи, виникла необхідність в отриманні інформації в ПАТ «АКБ «Львів» відносно руху коштів по рахунку ТОВ «Дженерал-Спейс», які можуть бути доказами під час судового розгляду, слідчий прохав клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи, які перебувають у володінні ПАТ «Акціонерно-комерційний банк «Львів», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Данильченку О.О. тимчасовий доступ з метою вилучення документів, які знаходяться у ПАТ «Акціонерно-комерційний банк «Львів» МФО 325268, розташований за адресою: м. Львів, вул. Сербська,1, а саме:

- довідки про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 2600480293, відкритому ТОВ «Дженерал-Спейс» (код ЄРДПОУ 40101462) із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 01 січня 2016 року по 08.06.2016 року;

- належним чином завірених копій первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за розрахунковим рахунком № 2600480293 за період з 01 січня 2016 року по 08.06.2016 року включно;

- належним чином завірених копій документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку № 2600480293, відкритому ТОВ «Дженерал-Спейс», а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т. д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами державної податкової служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню рахунку № 26006011827499;

- інформації з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за розрахунковим рахунком № 2600480293, відкритим ТОВ «Дженерал-Спейс» в період часу з 15 по 20 березня 2016 року,

- інформації про послугу системи "Клієнт-банкінг" (віддалений доступ керування рахунком) рахунку № 2600480293 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період з 15 березня 2016 року по 08.06. 2016 року, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі- день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань).

Строк дії ухвали до 08 липня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко