Ухвала суду № 58603398, 17.06.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

17.06.16

У Х В А Л А Справа № 200/10835/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/6108/16

17 червня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., слідчого Решетіло О.С., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого Решетіло О.С. по кримінальному провадженню за № 1216040030000164 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровської області Решетіло О.С. звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Пономарчуком В.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність отримання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 1216040030000164 від 15.03.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, невідомі особи на території м. Дніпропетровська за допомогою інтернет-аукціону «olx.ua», розмістили оголошення ID № 279924066, щодо продажу пилососу «Zelmer Aquawelt 919.0ST», вказавши контактний номер НОМЕР_1, та позначивши себе як «ОСОБА_6». При замовленні вказаного товару ОСОБА_3 продавець надавав картковий рахунок відкритий у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_2 відкритого на ім'я ОСОБА_5, та пропонував здійснити повну оплату замовлення. З покупцем постійно зв'язувались чоловік, який назвався Дмитром, використовуючи мобільні телефони № НОМЕР_1 та НОМЕР_3. Після надіслання на вказаний розрахунковий рахунок грошових коштів у сумі 1500 гривень, ОСОБА_3 замовленого ним товару не отримав, а продавець перестав виходити на зв'язок.

Крім того, встановлено що на відомчу електрону пошту Департаменту кіберполіції Національної поліції України «https://mail.cybercrime.gov.ua/» надходили заяви та звернення громадян стосовно фактів шахрайств, які вчинялися на протязі 2015 - 2016 років у спосіб, аналогічний вчиненого відносно ОСОБА_3 Аналізом оперативної інформації, співставленням способу вчинення шахрайств відносно ОСОБА_3 та інших осіб, а також використаних для їх вчинення засобів (стилю публікації оголшень, імен продавців, мобільних телефонів, банківських рахунків) встановлено, що до вчинення серії шахрайств відносно ОСОБА_3 та інших осіб може бути причетна одна особа, або група осіб, які діють за попереднім зговором.

Встановлено, що ОСОБА_3 та інші особи, які надсилали повідомлення про вчинення щодо них шахрайства на інтернет-аукціону «olx.ua», здійснювали переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_4 у ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ».

Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення щодо ОСОБА_3 та інших осіб, встановлення розміру матеріальної шкоди, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38619024) за адресою м. Київ, провулок Рильський, будинок 10-12/3, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити, надав пояснення, аналогічні до тексту клопотання.

Представник ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» в судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення,вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровської області Решетіло О.С. протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38619024) за адресою м. Київ, провулок Рильський, будинок 10-12/3, а саме до:

- довідки - інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 оформленому в ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали;

- первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме - договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування клієнта, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв'язків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителів);

- інформації (прізвища, ім'я, по - батькові ), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4;

- ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала діє до 17 липня 2016 року

Слідчий суддя Ю.Г.Сліщенко.