Ухвала суду № 58603260, 17.06.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

17.06.16

У Х В А Л А Справа № 200/9994/16-к

Іменем України Провадження №1-кс/200/5609/16

17 червня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г. за участю прокурора Ловровича А.І., слідчого Шендрик Ю.В., представників власника майна ТОВ «Науково-виробнича компанія «Креатив» - адвокатів Свірідова Д.М., Єлькіна В.Б. та Сироватки С.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Шендрик Ю.В., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лавровичем А.І. по кримінальному провадженню № 12016040000000105 від 12.02.16 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про арешт майна , -

В С Т А Н О В И В:

03 червня 2016 року до суду надійшло клопотання слідчого, погодженого з прокурором про арешт майна.

В клопотання вказано, що СУ ГУНП в Дніпропетровській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040000000105 від 12.02.2016 за ознаками ч.2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що співробітниками Дніпропетровської митниці ГУ ДФС у Дніпропетровській області протягом 2015-2016 здійснювалося митне оформлення товарів, які надходили в режимі імпорт на адресу підприємства ТОВ «Науково-виробнича компанія «Креатив», код 39421711. Продукція імпортувалася за непрямими контрактами (з використанням офшорної схеми). При цьому в документи, які надавались до митного оформлення, вносилися неправдиві відомості щодо виробників товарів та їх вартості. Службові особи Дніпропетровської митниці, відповідальні за дотримання митних процедур та митних формальностей, зловживаючи службовим становищем, не здійснили необхідний комплекс контрольно-перевірочних заходів, що призвело до ненадходження до бюджету необхідних митних платежів у повному обсязі.

Так, в 2015 році підприємством ТОВ «НВК «Креатив» здійснювався імпорт синтетичних та органічних барвників, які фактично були виготовлені підприємствами, розташованими на території Індії. Однак, в супровідних документах, наданих для митного оформлення товарів, виробником було зазначено компанію «Oldline Universal LTD» (Великобританія), при цьому вартість товару при імпорті була значно занижена (по деяким позиціям до 5 разів), тобто у вказані документи було внесено завідомо неправдиві відомості про виробника та вартість товарів.

Зазначені порушення є системними, а саме:

25.02.2015 року - ВМД №110070000/2015/301489 - виробником визначено «Oldline Universal LTD» (Великобританія). Експортер - компанія «Nova Consult LLP» (Великобританія). Фактичний виробник - Jagson Colourchem LTD (Індія).

02.04.2015 року - ВМД №110070000/2015/302713 - виробником визначено «Oldline Universal LTD» (Великобританія). Експортер - компанія «Nova Consult LLP» (Великобританія). Фактичний виробник - Colourtex Industries LTD (Індія).

13.07.2015 року - ВМД №110070000/2015/305977 - виробником визначено «Oldline Universal LTD» (Великобританія). Експортер - компанія «Nova Consult LLP» (Великобританія). Фактичний виробник - Colourtex Industries LTD (Індія).

06.08.2015 року - ВМД №110070000/2015/306898 - виробником визначено «Nova Сonsult LLP» (Великобританія). Експортер - компанія «Nova Consult LLP» (Великобританія). Фактичний виробник - Colourtex Industries LTD (Індія).

При зазначеному митному оформлені, співробітниками митниці взагалі не перевірено інформацію щодо зміни виробника, що призвело до ненадходження до бюджету необхідних митних платежів у повному обсязі.

Митне оформлення вказаних товарів здійснювалося через митний пост «Дніпропетровськ-Ліски» (нині митний пост «Південний» Дніпропетровської митниці ДФС), розташований за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Бориса Кротова, 3.

Декларантом при митному оформленні товарів виступав засновник ТОВ «НВК «Креатив» ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_1. Митне оформлення товарів здійснював державний інспектор митного поста «Дніпропетровськ-Ліски» Дніпропетровської митниці ОСОБА_7.

Допитаний в якості свідка представник підприємства «OLDLINE UNIVERSAL LLP» ОСОБА_8 показав, що вказане підприємство знаходиться у Великобританії за адресою: The United Kingdom, Enterprise House 82, Whitchurch Road, Cardiff CF 14 3LX. Компанія «OLDLINE UNIVERSAL LLP» здійснювала посередницьку діяльність в сфері інвестицій, будь-якого виробництва компанія не здійснює, виробничих потужностей, транспорту, персоналу в компанії немає. Він фактично є єдиним працівником вказаної компанії, будь-кому він свої повноваження не передовіряв.

Приблизно в жовтні 2015 він випадково дізнався, що ряд підприємств України здійснювали закупівлю барвників для текстилю, виробником яких було зазначено компанію «OLDLINE UNIVERSAL LLP», закупівля барвників здійснювалася через фірму-посередника ТОВ «НВК «Креатив». Вказаному підприємству компанія «OLDLINE UNIVERSAL LLP» в 2014 - на початку 2015 поставляла барвники для тканин виробництва Китаю, Індії, але ніколи не поставляла продукцію власного виробництва, оскільки «OLDLINE UNIVERSAL LLP» ніколи не виробляло барвники. В процесі співробітництва він спілкувався із засновником ТОВ «НВК «Креатив» ОСОБА_6 Остання поставка на адресу ТОВ «НВК «Креатив» була в січні 2015, після цього з цим підприємством більше ніяких відносин не було. В процесі співробітництва між «OLDLINE UNIVERSAL LLP» та ТОВ «НВК «Креатив» складалися документи на поставку товару - декларації, договори та ін., тобто у вказаному підприємстві були всі реквізити «OLDLINE UNIVERSAL LLP», зразки документів із відбитком печатки «OLDLINE UNIVERSAL LLP» та його підписом.

В ході допиту йому було пред'явлено копії декларацій форми МД-2 №№ 110070000/2015/301489, 110070000/2015/302713, 110070000/2015/305977, 110070000/2015/306898, та супутніх документів до них, в яких «OLDLINE UNIVERSAL LLP» зазначено як виробника синтетичних барвників. Всі вказані декларації та супутні документи до них є підробленими, «OLDLINE UNIVERSAL LLP» виробником барвників ніколи не було, до складання вказаних декларацій він ніякого відношення не має.

До підприємства «NOVA CONSULT LLP», яке також зазначене в пред'явлених йому копіях декларацій та інвойсах як експортер, він також ніякого відношення не має, про вказане підприємство йому нічого невідомо, із «NOVA CONSULT LLP» у компанії «OLDLINE UNIVERSAL LLP» ніяких взаємовідносин не було. Печатка «OLDLINE UNIVERSAL LLP» постійно знаходилася у нього, він її нікому не передавав, на підроблені документи він її не проставляв. Ніяких документів щодо поставки барвників, виробником яких зазначено «OLDLINE UNIVERSAL LLP», він ніколи не підписував.

ТОВ «НВК «Креатив» м. Дніпропетровська, код 39421711, зареєстровано 02.10.2014 року, юридична та фактична адреса підприємства: м. Дніпропетровськ, вул. Краснопільська, 9. Директором підприємства ТОВ «НВК «Креатив» є ОСОБА_9, ІПН НОМЕР_2, засновником є ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_1. Проведеними заходами встановлено, що для зберігання імпортованих барвників підприємством ТОВ «НВК «Креатив» використовуються складські приміщення, розташовані за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Роз'їзна, 26-Б.

02.06.2016 на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненка І.Ю. від 26.05.2016 було проведено обшук у складських приміщеннях ТОВ «НВК «Креатив» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Роз'їзна, 26-Б.

В ході проведення обшуку було вилучено барвники та текстильно-допоміжні речовини, які знаходяться у залишку товарно-матеріальних цінностей ТОВ «НВК «Креатив» відповідно до оборотно-сальдової відомості по рахунку 281 станом на 02.06.2016. Після усунення недоліків надано перелік цих речей.

У судовому засіданні прокурор Лаврович А.І. клопотання підтримав.

Слідчий Шендрик Ю.В. клопотання підтримала. Уточнила, що просить накласти арешт шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування.

Представник власника майна адвокат Свірідов Д.М. вважає, що вказані барвники вилучено безпідставно: кримінальне провадження відкрито відносно працівників митниці, а майно вилучили у товариства, працівникам якого, до речі, не повідомлено про підозру, слідство не надано доказів про ризики, майно не відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, з часу вилучення майна минуло 15 днів, при цьому посилаючись на багаточисельну низку норм законів.

Представники власника майна Єлькін В.Б. та Сироватка С.С., також за тих же підстав наполягають на відмові у задоволенні клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши додатки, заслухавши пояснення слідчого, представників власника майна, вважаю за необхідне клопотання задовольнити, оскільки у судовому засіданні слідчим та прокурором на цій стадії досудового розслідування у передбачених законодавством межах доведено, що вказані барвники містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об'єктом кримінально-протиправних дій, тобто є речовими доказами. У разі незастосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження є ризик того, що товариство використає ці барвники за призначенням, тобто знищить докази. Саме з метою забезпечення збереження речових доказів є необхідність у накладенні арешт, що відповідає вимогам ст. 170-171 КПК України.

При цьому враховую, що на даній стадії досудового розслідування не можливо накладення арешту лише на якусь частку барвників, тому, що необхідно проводити відбір проб на дослідження із всієї вилученої партії барвників у передбаченому порядку, а потім призначати експертні дослідження з питань якості та кількості. За таких обставин не порушуються вимоги п. 5 ч. 2 ст. 173 КПК України щодо розумності та співмірності обмеження право власності завданням кримінального провадження.

Вирішуючи питання щодо строків звернення до суду та строків розгляду клопотання слідчим суддею, враховую наступне. Обшук проведено 02 червня 2016 р. Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно 03 червня 2016 р. Розгляд цього клопотання призначено після вихідних на 07.06.16 р. та у цей же день винесено ухвалу про повернення клопотання для усунення недоліків, а після усунення недоліків прийнято рішення у строки, які перевищують 5 днів. Враховуючи, що фактичний розгляд клопотання відбувся у зазначені строки з поважних об'єктивних та не передбачених нормами Закону обставин, тому вважаю, що клопотання розглянуто без порушень, які б давали підставу про повернення майна його власнику.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Шендрик Ю.В., - задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на тимчасово вилучені у складських приміщеннях ТОВ «НВК «Креатив» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Роз'їзна, 26-Б під час обшуку 02 червня 2016 р. - текстильно-допоможні речовини - барвники, а саме:

Acramin compound P 00480 вагою 7560.000кг Albaflow CIR 00039 вагою 180.000кг

Albaflow FFA-01 00461 вагою 58.000кг Albafluid CD 00041 вагою 180.000кг

ALBATEX CO 00462 вагою 60.000кг ALBATEX DBS 00830 вагою 130.000кг

Albatex PS-35 00747 вагою 600.000кг ALBEGAL B 00641 вагою 480.000кг

ALBEGAL PLUS 00545 вагою 540.000кг Albegal SET 00506 вагою 540.000кг

Avitera Black SE 00822 вагою 20.000кг Black EX-SFA 00825 вагою 6450.000кг

CIBACRON BLUE FR 00768 вагою 21.750кг CIBACRON BLUE TGRE 00769 вагою 97.400кг

CIBACRON NAVY F-4R 00770 вагою 39.400кг CIBACRON NAVY F-R 00771 вагою 36.400кг

Cibaset Yellow EL-F2G 00772 вагою 12.400кг Clarite Max 00823 вагою 5.000кг

Erional FRN 00801 вагою 480.000кг ERIONYL RED A3G 00773 вагою 26.600кг

Erionyl rot A3 box 00199 вагою 50.000кг Eurolub CD 00496 вагою 25.000кг

Europrint PTP 00495 вагою 9485.000кг INVADINE DA 00716 вагою 360.000кг

Invalon FL 00601 вагою 540.000кг Invatex CRA 00343 Kin-Tb вагою 120.000кг

Lanaset blue 2r 00499 вагою 40.000кг Lanaset blue 5g 00500 вагою 97.500кг

Lanaset Bordeaux b 00288 вагою 200.000кг Lanaset Grey G gr 00643 вагою 100.000кг

Lanaset Red G gr 00639 вагою 75.000кг Lanaset yellow 2r gr 00640 вагою 25.000кг

Lanasol blue ce 00637 вагою 25.000кг Lanasol bordeaux ce 00636 вагою 25.000кг

Lanasol deep black ce-r 00540 вагою 350.000кг Lanasol golden yellow ce-01 00635 вагою 25.000кг

Lanasol navy ce-r 00633 вагою 50.000кг Lanasol red ce 00684 вагою 25.000кг

Lanasol yellow ce 00634 вагою 25.000кг Maxilon Black btSL-01 300% вагою 150.000кг

Maxilon Blue 5G LIQ 00821 вагою 30.000кг Maxilon Blue GRL 300% 00297 вагою 360.000кг

Maxilon Golden Yellow GL EC 400% 00738 вагою 125.000кг

Maxilon Ked GKL 2UU% 00298 вагою 175.000кг Maxilon Yellow 4GL liq 00831 вагою 30.000кг

Neocron K Black WNN 00793 вагою 5725.000кг Neocron R Blue FN-R 00809 вагою 3140.000кг

Neocron R Blue RT 00807 вагою 400.000кг Neocron R Blue S-R 00820 вагою 200.000кг

Neocron R Yellow RT 00808 вагою 400.000кг Neolan Blue P Optitlow 00341 вагою 1175.000кг

Neolan Blue PA Optiflow 00718 вагою 800.000кг

Neolan bordeaux P Optitlow 00501 вагою 123.000кг

Neolan Navy Y Optitlow 00373 вагою 373.000кг Neolan Red Optiflow 00358 вагою 300.000кг

Neolan Red P Optitlow 00292 вагою 900.000кг

Neolan Yellow K Optitlow 00290 вагою 1275.000кг

Neoset A Black 190 00810 вагою 2944.000кг Neoset A Black AMR 00785 вагою 299.500кг

Neoset A Blue 2R 00787 вагою 425.000кг Neoset A Bordeaux B 00788 вагою 75.000кг

Neoset A Brown B 00818 вагою 175.000кг Neoset A Green В 00792 вагою 300.000кг

Neoset A Grey G 00790 вагою 225.000кг Neoset A Navy MTR 00786 вагою 2050.000кг

Neoset A Red 2B 00819 вагою 100.000кг Neoset A Red G 00791 вагою 475.000кг

Neoset A Yellow 2R 00789 вагою 350.000кг

NOVACRON BLUE FN-R 00047 вагою 175.000кг

Novacron Brilliant Blue I-N-C3 00342 вагою 80.000кг Novacron brilliant red tn-3gi 00311 вагою 50.000кг

Novacron Deep Cherry S-D 00338 вагою 150.000кг Novacron deep night s-r 00247 вагою 425.000кг

Novacron Lemon S-313 00422 вагою 160.000кг

NOVACRON NAVY W-B 00296 вагою 450.000кг

Novacron Ocean S-R 00375 вагою 75.000кг

NOVACRON RED FN-2BL 00417 вагою 40.000кг

NOVACRON RED S-B 00416 вагою 25.000кг Novacron Ruby S-3B 00340 вагою 800.000кг

Novacron turquose GN 00460 вагою 25.000кг

NOVACRON YELLOW FN-2R 00022 вагою 100.000кг

Novacron Yellow ls-4g 00503 вагою 49.000кг Novacron Yellow S-3R 00339 вагою 2040.000кг

ORLAN В VIOLET 2B 00024 вагою 1000.000кг

ORLAN В VIOLEI POWDER 00578 вагою 500.000кг

Orlan B. Blue 00369 вагою 1100.000кг Orlan B. Braun 1H 00439 вагою 1800.000кг

Orlan B. green В 00368 вагою 1000.000кг Orlan В. Orange Y 00524 вагою 300 000кг

Orlan B. Red Y 00385 вагою 935.000кг Orlan D. Blue G 00328 вагою 50.000кг

Orlan D. Orange 3R 00327 вагою 50.000кг Orlan D. Red 4B 00326 вагою 50.000кг

Orlan D. Scarlet 3B 00325 вагою 50.000кг Orlan D. Turquoise 6G 00329 вагою 50.000кг

Orlan D. Yellow 3G 00330 вагою 50.000кг Orlan D. Yellow R 00331 вагою 50.000кг

Orlan Product TD -Fiх 1551 00333 вагою 50.000кг Orlan Whaite 2B 00411 вагою 699.000кг

ORLANA A BLACK AMR 00162 вагою 3400.000кг

ORLANA A BLUE 4R 200% 00166 вагою 20.000кг

ORLANA A BROWN В 00176 вагою 275.000кг ORLANA A GREY G 00177 вагою 115.200кг

ORLANA A NAVY R 00174 вагою 25.000кг

ORLANA A ORANGE RN 00170 вагою 45.000кг

ORLANA A RED 2B 200% 00165 вагою 85.000кг

ORLANA A YELLOW 4GN 00168 вагою 23.000кг

ORLANA A YELLOW 4R 00806 вагою 75.000кг Orlana A. Black 172 00410 вагою 50.000кг

Orlana B. green В 00261 вагою 75.000кг

ORLANA BLACK MAX 00780 вагою 6400.000кг

ORLANA BLUE T C65Z11 00108 вагою 50.000кг

ORLANA D BLACK EX 00204 вагою 2975.000кг

ORLANA U BLUE 3RL 150% 00203 вагою 200.000кг Orlana D Favine 8GFF 00281 вагою 25.000кг

ORLANA D NAVY SEXN 300 00284 вагою 175.000кг Orlana D Red SEBS 200 00283 вагою 125.000кг

Orlana D Rubine SGL 200 00282 вагою 150.000кг Orlana D Yellow SW5G 200 00280 вагою 50.000кг

Orlana D. BlueS2BR 00515 вагою 274.500кг Orlana R Black 5 00514 вагою 520.000кг

ORLANA R. NAVY RT 00335 вагою 875.000кг ORLANA RED G 00255 вагою 50.000кг

PHOBOLCP-S 00717 вагою 110.000кг SAPAMIN FPG 00696 вагою 1210.000кг

Sapamine CWS 00502 вагою 100.000кг Solotenil Bordeaux 3 BIE 00242 вагою 60.000кг

SOLOPHENYL RED 4GE 00776 вагою 176.800кг SOLOPHENYL RED 6BL 00777 вагою 186.800кг

Tectilon Blue 4R-01 200% 00357 вагою 450.000кг

TECTILON RED 2B 200% 00030 вагою 320.000кг

TECTILON YELLOW 3R 200% 00031 вагою 280.000кг

TECTILON YELLOW 4R 200% 00289 вагою 125.000кг

Terasil Black bfe 00293 вагою 1875.000кг

Terasil Blue 3rl-02 150% 00538 вагою 1325.000кг

Terasil blue BGE-01 200% 00419 вагою 75.000кг Terasil Flavine 10GFF 00570 вагою 50.000кг

Terasil Navy GRL-C 200% 00421 вагою 100.000кг Terasil Navy NFR 00843 вагою 0.500кг

Terasil NavyW-RS 00391 вагою 200.000кг Terasil Orange GLN 00834 вагою 50.000кг

Terasil Red 3BFF 00569 вагою 225.000кг

Terasil Red W-4BS-01 150% 00433 вагою 100.000кг

Terasil Red WW-BFS 200% 00418 вагою 25.000кг Terasil Rubine 2GFL 00835 вагою 50.500кг

Terasil Skarlet SD-01 00774 вагою 50.000кг Terasil Turquoise W-XN 00593 вагою 50.000кг

Terasil Yellow 4g 00536 вагою 150.500кг Terasil Yellow SD 00775 вагою 25.000кг

Ultratex MHT Conc 00521 вагою 120.000кг Ultratex UM NEW 00380 вагою 220.000кг

ULTRAVON EL 00542 вагою 600.000кг ULTRAVON SIR liq 00642 вагою 360.000кг

UNIVADINE DPL 00695 вагою 840.000кг Univadine MC 00749 вагою 1200.000кг

UNIVADINE PA 00050 вагою 540.000кг UNIVADINE SD 00599 вагою 120.000кг

Unoprint Blue 2B 00269 вагою 480.000кг Unoprint Blue 3B 00270 вагою 240.000кг

Unoprint Blue В 00268 вагою 59.000кг Unoprint Gold Yellow G 00277 вагою 85.000кг

Unoprint Green GL 00272 вагою 90.000кг Unoprint Navy Blue 00276 вагою 175.000кг

Unoprint Orange MG 00267 вагою 25.000кг Unoprint Orange RT 00266 вагою 85.000кг

Unoprint Red G 00278 вагою 55.000кг Unoprint Red GD 00262 вагою 175.000кг

Unoprint Red RB 00263 вагою 90.000кг Unoprint Violet VB 00273 вагою 120.000кг

Unoprint Yellow MR 00265 вагою 90.000кг Uvitex BHV Liq 00382 вагою 60.000кг

Uvitex ebb 00436 вагою 60.000кг Uvitex edr 00546 вагою 120.000кг

Uvitex NFW 450% 00507 вагою 10.000кг

Ухвалу може бути оскаржено до апеляційного суду Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційного скарги протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко.