Ухвала суду № 58603110, 17.06.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

17.06.16

У Х В А Л А Справа № 200/10564/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/5955/16

17 червня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Костіва О.В., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №32016041640000004 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

13.06.2016 р слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Костіва О.В. звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лондарь М.В., щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016041640000004 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 ; ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, ОСОБА_3 будучи директором та засновником ТОВ «Дарт систем» (код - 39158793), що знаходиться на податковому обліку в ДПІ в Бабушкінському районі м. Дніпропетровська, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, а також службовими особами підприємств, які входять до складу однієї фінансової групи: ТОВ "ЛАУРІКА" (код 39483893) ТОВ "ТРК ГРУП" (код 39423970), ТОВ "МС Груп" (код 39940529), ТОВ "ВВС Трейд" (код 39938724), ТОВ "Скорпіон М" (код 39938682), ТОВ "Групстор" (код 39723489), а саме: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_3, діючи з єдиним умислом, направленим на надання послуг мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектору економіки м. Дніпропетровська та Дніпропетровської області, в період з лютого по червень 2015 року, при веденні фінансово-господарської діяльності шляхом неправомірного формування податкового кредиту по безтоварним операціям, порушили вимоги ст. 184.7 п. 184.6 ст.184 Податкового Кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (зі змінами та доповненнями), і тим самим занизили податок на додану вартість на суму 4 750 704,3 грн., що спричинило фактичне не надходження в бюджет грошових коштів у сумі 4 750 704,3 грн, у вказаному періоді, тобто в особливо великих розмірах.

Встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, здійснили державну реєстрацію на підставних осіб ряду підприємств на території Дніпропетровської, та інших областей, в тому числі ТОВ «НОВОПРОММАШ» (код 39723667), ТОВ «ГРУПМАШ» (код 39723740), ТОВ «СЕРВІСРИТМ» (код 39723616), ТОВ «ГРУПСТОРБУД» (код 39723833),ТОВ «ЛАУРІКА» (код 39483893), ТОВ «ТРК ГРУП» (код 39423970), ТОВ «МС Груп» (код 39940529), ТОВ «ВВС Трейд» (код 39938724), ПП «Скорпіон М» (код 39938682), ТОВ «Групстор» (код 39723489), ТОВ «Укрінвестцентр ЛТД» (код 40111575), ТОВ «Компанія Укрбізнеспроект» (код 40050565), ТОВ «Уран-77» (код 39589682), ТОВ «Заготвторресурс» (код 37837135), ТОВ «Агрогурт» (код 39642693) та в теперішній час надають зацікавленим юридичним особам-клієнтам послуги з мінімізації податкових зобов'язань та вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що підприємство ТОВ ТОВ «Дарт систем» (код - 39158793) під час здійснення своєї протиправної діяльності, з метою координації своїх дій та реалізації єдиного злочинного умислу, використовує IP адреси надані провайдером ТОВ «Інтертелеком». За результатами проведених заходів по даному кримінальному провадженню отримані відомості, які свідчать, що провайдер ТОВ «Інтертелеком» надає підприємству ТОВ «Дарт систем» (код - 39158793) ІР-адресу: 78.111.187.200

Враховуючи вищевикладене, від провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «Інтертелеком» необхідно отримати відомості щодо реєстраційних даних абонентів, (із зазначенням П.І.Б. (назви), адреси реєстрації (місцезнаходження), контактного телефону, дати укладення (розірвання) договору про надання послуг доступу до мережі Інтернет) та адреси, з яких здійснювався доступ до мережі інтернет по вищевказаним ІР-адресам. Також необхідно отримати інформацію щодо реєстраційних даних абонентів, логов, дати та часу надходження повідомлень електронної кореспонденції, IP-адрес абонентів та їх зав'язків з яких здійснювалось використання Інтернет - мережею за електронними скриньками вищевказаного підприємства, згідно якої встановлено, що дане підприємство використовує ІР-адресу: 78.111.187.200 провайдеру ТОВ «Інтертелеком», а тому слідчий проохала клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, прохала задовольнити, пояснення надала аналогічні до тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Костіва О.В. та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32016041640000004 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів , що перебувають у володінні ТОВ «Інтертелеком» , юридична адреса: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська , 100, з подальшим її вилученням, а саме:

-інформацію щодо даних, які надані абонентами під час підключення кінцевого обладнання, що перебуває у власності або користуванні споживача (з наданням копій відповідних документів, а саме договору, копії паспорту, копії документів про право власності на житло, приміщення, тощо, у разі наявності таких документів) за 2015-1016 роки по зазначеним ІР-адресам;

-щодо місця надання послуг, а саме конкретної адреси за якою абонент отримує послуги по зазначеній ІР-адресі,

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером,

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, а саме унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо,

oмісцезнаходження кінцевого обладнання із зазначенням коду локальної зони (LАС) та номеру сектору (СID), виду кінцевого обладнання (телефон, планшет, номер телефону стартового пакету, комп'ютер, модем, тощо) із зазначенням його номеру та інших ідентифікуючих ознак за вказаний період по наступним ІP-адресам у діапазоні часу 78.111.187.200 (09.02.2016 -13:54)

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 17 липня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко