Ухвала суду № 58603086, 13.06.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

13.06.16

У Х В А Л А Справа № 200/10130/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/5677/16

13 червня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Кириченка Є.В., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 32016041640000032 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кириченко Є.В. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Ярощук О.В., щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016041640000032 від 06.05.2016 року, про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, невстановлені особи діючи навмисно, за попередньою змовою із ОСОБА_3 та ОСОБА_4, в період 2014р.-2016р., при взаємовідносинах з підконтрольними підприємствами з ознаками фіктивності, шляхом безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, де йшло фактичне документування взаємовідносин, а взаємовідносини мають безтоварний характер, тим самим умисно ухилялись від сплати податку на додану вартість, а також створили умови для умисного ухилення від сплати податків шляхом використання реквізитів підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Лартан», ТОВ «Лако Сервіс», ТОВ «КСВ-Груп», ТОВ «Інкоіндустрія», ТОВ «Асон Плюс», ТОВ «Ташер Лайф», ТОВ «Макрос Компані», ТОВ «Рум Плюс», ТОВ «Юджей Груп», та в теперішній час надають зацікавленим юридичним особам Дніпропетровської області - клієнт послуги з мінімізації податкових зобов'язань та вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи, які причетні до злочинної діяльності угрупування, підготовки до скоєння тяжкого злочину, обговорення намірів підготовки, механізму та схеми скоєння тяжких злочинів, документообігу підконтрольних підприємств, використовують електронні скриньки: 30379075@ukr.net, ujgroup@ukr.net, які належать провайдеру ТОВ «УКРНЕТ» (код 25589169).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ТОВ «УКРНЕТ» (код 25589169) та складають охоронювану законом таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити, пояснення надав аналогічні до тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кириченку Є.В. та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 32016041640000032 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів , що перебувають у володінні ТОВ «УКРНЕТ» (код 25589169) за адресою: м. Київ, Голосіївський проспект (колишня назва пр. 40 - річчя Жовтня), буд. 26, а саме:

●30379075@ukr.net,

●ujgroup@ukr.net,

заяви, договори (контракти, угоди), додатки до них, реєстраційні (адресні) дані абонентів, лог-файли, адреси відправлення та надходження повідомлень електронної кореспонденції, IP-адреси і електронні адреси абонентів та їх зв'язки, з яких здійснювалось використання Інтернет мережею за вказаними електронними скриньками, з вказівкою дати та часу (число, місяць, рік, година, хвилина, секунда) надходження повідомлень електронної кореспонденції (з прив'язкою до IP-адреси), МАС -адрес комп'ютерного обладнання, яке використовувалось інші документи щодо надання Інтернет послуг в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2014 р. по дату винесення ухвали суду.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 13 липня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко