Ухвала суду № 58602254, 30.06.2016, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/6161/16-к

Провадження № 1-кс/750/2076/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 червня 2016 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Рощина Т.С., з участю секретаря судових засідань Конусенко Н.В., слідчого Матяша О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12015270270000869 від 06.10.2015р., -

в с т а н о в и в:

Слідчий Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Матяш О.А., звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Тишкевич Л.В., в якому просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26005551690800 відкритому ТОВ «Трансбуд ЛТД», код ЄДРПОУ 35893287, відкритому в ПАТ «УКРСИББАНК», оригіналів документів поданих представниками ТОВ «Трансбуд ЛТД» при відкритті рахунку для подальшого призначення та проведення судово-почеркознавчої експертизи, а також за наявності фото- відео-матеріалів з місця зняття грошових коштів які необхідні для встановлення осіб причетних до кримінального правопорушення, за період з 19 березня 2015 року по теперішній час, які знаходяться у володінні ПАТ «УКРСИББАНК».

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015270270000869, порушеному за ч.1 ст.190 КК України.

06.10.2015 року до Чернігівського РВ УМВС України в Чернігівській області надійшла заява від директора ДП «Левона-С» ОСОБА_4 про те, що ТОВ «Трансбуд ЛТД» не виконало умов договору про поставку мінеральних добрив.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_4, який показав, що 17 березня 2015 року між ТОВ ДП «Левона-С» та ТОВ «Трансбуд ЛТД» укладено договір поставки № 115, згідно якого постачальник (ТОВ «Трансбуд ЛТД») зобов'язується поставити покупцеві мінеральні добрива нітроамофоски в кількості 40 тон, а покупець в свою чергу зобов'язується прийняти та оплатити товар в сумі 468000 грн. В подальшому на виконання умов вказаного договору представником ТОВ ДП «Левона-С» ОСОБА_4 у відділенні ПАТ «УКРЕКСІМБАНК» з розрахункового рахунку товариства № 26003000111977 перераховано грошові кошти в сумі 140400 грн., на рахунок № 26005551690800 відкритий ТОВ «Трансбуд ЛТД», у ПАТ «УКРСИББАНК». В подальшому умови договору не виконуються, грошові кошти на вимоги не повертаються та товар не постачається, та взагалі встановлено, що за адресою реєстрації ТОВ «Трансбуд ЛТД» знаходиться багатоквартирний житловий будинок. А також представники вищевказаного товариства на зв'язок не виходять.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що вище вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у Публічного акціонерного товариства «УКРСИББАНК», можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи органу досудового розслідування, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «УКРСИББАНК» (поштова адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, фактичне місцезнаходження: 61001, м. Харків, проспект Московський, 60) надати слідчому Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Матяшу Олегу Анатолійовичу тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26005551690800 відкритому ТОВ «Трансбуд ЛТД», код ЄДРПОУ 35893287, відкритому в ПАТ «УКРСИББАНК», оригіналів документів поданих представниками ТОВ «Трансбуд ЛТД» при відкритті рахунку для подальшого призначення та проведення судово-почеркознавчої експертизи, а також за наявності фото- відео-матеріалів з місця зняття грошових коштів які необхідні для встановлення осіб причетних до кримінального правопорушення, за період з 19 березня 2015 року по час пред'явлення ухвали до виконання в межах строку її дії.

Строк дії ухвали встановити до 28 липня 2016 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.С. Рощина