Ухвала суду № 58602026, 29.06.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №667/1997/16-к

н/п 1-кс/766/3309/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.06.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_1, який діє в інтересах потерпілого ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Представник потерпілого ОСОБА_2 ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: винести ухвалу про надання представнику потерпілого адвокату ОСОБА_1, як стороні кримінального провадження, тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходиться в органі досудового розслідування, а саме: до матеріалів кримінального провадження №42016231010000056, досудове розслідування в якому здійснюється (здійснювалося) слідчим відділом Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області, який знаходиться за адресою: вул. Маяковського, 10, місто Херсон, 73001, Україна, з можливістю

виготовлення копій матеріалів зазначеного кримінального провадження.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та виготовлення всіх фотокопій всіх матеріалів кримінального провадження № 42016231010000056, досудове розслідування в якому здійснюється (здійснювалося) слідчим відділом Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області, який знаходиться за адресою: вул. Маяковського, 10, місто Херсон, 73001, Україна.

Вказане клопотання мотивував тим, що 14.12.2014 гр. ОСОБА_2, 22.06.1957 р. н., який проживає за адресою: 01000, м. Київ, вул. Старонаводницька, 4 «в», кв. 108, спільно з гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який проживає за адресою: 01000, АДРЕСА_1, заснували Товариство з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ «Херсонміськбуд», Товариство), код ЄДРПОУ 39543936, з розподілом часток статутного капіталу порівну, тобто по 50% кожному. За спільною домовленістю директором цього товариства було призначено ОСОБА_2 04.08.2015 з метою залучення потенційних інвесторів, які бажали б придбати побудоване житло (квартири) було створено Житлово-будівельний кооператив (далі - ЖБК «Нове Місто»), код ЄДРПОУ 39930699. Засновниками та членами кооперативу стали: ОСОБА_3, його син ОСОБА_4 та ОСОБА_2 Головою кооперативу за спільною домовленістю було призначений ОСОБА_3 З осені 2015 року, через різні погляди на порядок ведення бізнесу, між ОСОБА_2 та ОСОБА_3 відносини стали погіршуватись. Після декількох конфліктних ситуацій, стала зрозумілою ситуація щодо неможливість їхнього подальшого ефективного співробітництва. У лютому 2016 року ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_2 переуступити на його користь належну ОСОБА_2 частку в статутному капіталі ТОВ «Херсонміськбуд», а також добровільно звільнитися з посади директора Товариства, тобто фактично відмовитися від участі в реалізації спільного бізнес-проекту (а отже і від участі в майбутніх прибутках). При цьому, ОСОБА_3 оцінив вартість належних ОСОБА_2 корпоративних прав в ТОВ «Херсонміськбуд» в 255 000 (двісті п'ятдесят п'ять тисяч) (далі -255 тис. доларів СІЛА). 04.04.2016 на виконання умов попередньої домовленості ОСОБА_2 написав заяву про складання з себе усіх прав та обов'язків Засновника (Учасника) ТОВ «Херсонміськбуд», з передачею свого внеску у Статутному фонді вказаного товариства на користь ОСОБА_3 та відсутність будь-яких претензій та вимог майнового та немайнового характеру до ТОВ «ХЕРСОНМІСЬКБУ», а також про повне розрахувавші з ним. Ця заява цього ж дня була посвідчена приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстрована під № 218. 07.04.2016р. проведено загальні збори ТОВ «Херсонміськбуд» про, що складено протокол загальних зборів № б/н від 07.04.2016, відповідно до якого загальними зборами прийнято рішення про задоволення заяви ОСОБА_2, як учасника ТОВ «Херсонміськбуд», про вихід його зі складу учасників зазначеного Товариства та відступлення належної частки в статутному капіталі ТОВ «Херсонміськбуд» на користь іншого учасника Товариства - ОСОБА_3, звільнення ОСОБА_2 з 07.04.2016р. з посади директора ТОВ «Херсонміськбуд», затвердження статуту ТОВ «Херсонміськбуд» в новій редакції у зв'язку із зміною складу засновників. ОСОБА_3 не бажаючи платити за отримання частки ОСОБА_2 в Товаристві, та учинення стосовно останнього шахрайства, звернувся до правоохоронних органів, про нібито вимагання ОСОБА_2 у нього грошей за не перешкоджання у господарській діяльності. За цими відомостями Херсонською місцевою прокуратурою 23.04.2016 розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні №42016231010000056, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 368-ЗКК України. 07.04.2016 приблизно о 11.40 в приміщенні Херсонського районного управління «Укрсиббанк», розташованому по вул. Радянській, 16, у м. Херсон, після підписання ОСОБА_2 остаточних документів щодо продажу своїх корпоративних прав та отримання, як він вважав грошей у сумі 255 тис. доларів США, його було затримано працівниками Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області , якими було вилучено отримані ним від ОСОБА_3 гроші в сумі 255 тис. доларів США. Таким чином, ОСОБА_2 втратив корпоративні права у Товаристві, а також не отримав належні йому гроші.

В даний момент процесуальний статус гр. ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 42016231010000056 - третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт.

Згідно ч. 3 ст. 642 КПК України, третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права та обов'язки передбачені цим кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосується арешту майна.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового.розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність: 22.04.2016 р. Херсонським відділом поліції ГУНП в Херсонській області за заявою про вчинення злочину ОСОБА_2 від 26.04.2016 р. щодо вчинення стосовно нього ОСОБА_3 шахрайства (за вказаним вище фактом), розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12016230040002167, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. За вказаним кримінальним провадженням ОСОБА_2 визнано потерпілим та допитано в якості потерпілого.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: матеріали кримінального провадження № 42016231010000056, досудове розслідування в якому здійснюється (здійснювалося) слідчим відділом Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області.

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи: вказані матеріали кримінального провадження знаходяться в слідчому відділі Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області, який знаходиться за адресою: вул. Маяковського, 10, місто Херсон, 73001, Україна.

Згідно ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А. від 14.04.2016 р. про накладення арешту на вилучені грошові кошти по кримінальному провадженню №42016231010000056, в провадженні слідчого відділу ХВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016231010000056 з попередньою правовою кваліфікацією передбаченою ч. 4 ст. 368-3 КК України. 7.04.2016 р. проведено огляд місця події за адресою: м. Херсон, вул. Радянська, 16, біля центрального входу до Херсонського районного управління Укрсиббанку; в ході огляду у ОСОБА_2 виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 254900 доларів США.

Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: на даний час у потерпілого по кримінальному провадженню № 12016230040002167 ОСОБА_2 та у мене, його представника, адвоката ОСОБА_1 виникла необхідність в ознайомленні з матеріалами кримінального провадження №42016231010000056, виготовлення копій матеріалів кримінального провадження №42016231010000056 з метою їх долучення до матеріалів кримінального провадження № 12016230040002167 в якості речових доказів.

Зазначена у даному клопотанні інформація, а також в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення:

- дійсного факту заволодіння ОСОБА_3 шляхом обману частки в Статутному капіталі ТОВ «Херсонміськбуд» (корпотаивних прав), що належали ОСОБА_2;

- дійсного факту небажання ОСОБА_3 здійснити оплату купівлі

частки в Статутному капіталі Товариства.

- іншої інформації, яка міститься в матеріалах кримінального провадження № 42016231010000056.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: зазначені відомості мають суттєве значення для кримінального провадження № 12016230040002167, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаних злочинів, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Обґрунтованість вилучення даної інформації зумовлена необхідністю її дослідження, проведення по ній експертиз та приєднання до матеріалів кримінального провадження у вигляді текстових документів.

Отримання даної інформації дасть змогу органу досудового розслідування швидко, об'єктивно встановити дійсний факт учинення ОСОБА_3 шахрайства та заволодіння ним частки у Статутному капіталі ТОВ «Херсонміськбуд», що належала ОСОБА_2, заподіявши останньому матеріальну шкоду на суму 255 тис. доларів США.

В судовому засіданні заявник подане клопотання підтримав, просив його задовольнити. Уточнив, що номером кримінального провадження, до якого він просить надати доступ, є 420162310100000156.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні представниками ОСОБА_2 не доведено, що без застосування заходу забезпечення кримінального провадження неможливо отримати документи, що має бути враховане слідчим суддею відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України.

Крім того, частина 1 ст. 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а ч. 4 ст. 132 КПК України передбачає, що такі речі і документи можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Проте, в порушення вимог п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України заявником не зазначено до яких саме документів планується отримати тимчасовий доступ, оскільки «матеріали кримінального провадження» поняття досить абстрактне, а отже і не має підстав вважати, що саме ці речі та документи можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, суд враховує, що статтею 222 КПК України передбачено, щовідомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. Узвязку із зазначеним, розголошення відомостей досудового слідства є неприпустимим.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_1, який діє в інтересах потерпілого ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_6