Ухвала суду № 58599789, 03.06.2016, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/6501/16-к

Провадження № 1-кс/520/1268/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАНИ

03.06.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі Марченко Я.А., заучастю прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання начальника відділення у складі СВ Київського ВП у м. Одесі ГУУНП в Одеській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015160480006035 від 17.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

16.11.2015 до чергової частини Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_3 про те що невстановлена слідством особа, у невстановлений слідством час та у невстановленому місті, з метою здобуття права на власності на житловий будинок розташований за адресою: м. Одеса, вул.. 2-й провулок Амундсена, 20, внесла неправдиві відомості до документу від імені громадянина ОСОБА_3 що свідчить про підробку документів.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів та досудового слідства встановлено, що за вказаною адресою мешкають гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_5Відповідно до витягу з Державного реєстру на нерухому майно про реєстрацію права власності власником будинку № 20 по 2-му пер. Амундсена в м. Одесі є ОСОБА_3.

Слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на майна, яке було вилучене 31.05.2016 в ході проведено обшуку за адресою: м. Одеса, буд. 20 по 2-му провулку Амундсена, у ході якого виявлено та вилучено: копія договору дарування (НАН583289) від 22.09.15року на 1 арк.; копія свідоцтва про укладання шлюбу 111-ЖД № 309553 від 03.08.1990 року; копія паспорта КМ 589416 на імя ОСОБА_5 на 1 арк.; технічний паспорт № ВГ-28-31-19 від 26.03.09 року на 2 арк.; витяг про реєстрацію права власності № 17174239 від 24.12.2007 року серія ССІ189181 на 1 арк.; копія паспорту серія КМ 907982 на імя ОСОБА_6 на 1 арк.; договір купівлі продажу від 16.11.2007 року серії ВКА № 399468 на 1 арк.; витяг по реєстрацію від 16.11.2007 року серії ГХ № 843016 на 1 арк.; розписка 13.09.2015 року від ОСОБА_7 на 1 арк; розписка від 30.09.15 року від ОСОБА_8 на 1 арк; розписка від ОСОБА_9 від 26.10.2015 року на 1 арк., від 16.09.2015 року на 1 арк (без дати) на 1 арк., (без дати) на 1 арк., (без дати) на 1 арк., (без дати) на 1 арк. всього на 6 арк.; розписка від 28.04.2016 року від ОСОБА_10 на 1 арк.; розписка від ОСОБА_11 від 20.05.2016 року на 1 арк.; витяг про реєстрацію права власності від 16.06.2009 року серія ССО 954349 на 1 арк.; договір купівлі продажу від 04.06.2009 року серії ВМЕ 123095 на 1 арк.; витяг з державного реєстру від 04.06.2009 року серії НХ 883064 на 1 арк.; копія свідоцтва про народження серії 1-ЖД 364213 з додатком на 3-х аркушах.; копія паспорта серії КЕ 605666 на 1 арк.; дублікат картки ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.; шлюбний договір від 10.07.2006 року серії ВСХ № 590789; довіреність від 10.10.2015 року серії НАР 695072 на 1 арк.; технічний НОМЕР_1 пр-78-406 від 24.11.2005 року на 2-х арк.; договір купівлі продажу від 17.12.2003 року серії ВВА №504708 на 1 арк.; договір дарування від 26.10.2015 року серії НАР 667439 на 1 арк.; технічний НОМЕР_2 на 3 арк.; витяг з державного земельного кадастру № НВ-5105627662016 від 02.02.2016 року з додатком на 3 арк.; довіреність від 22.10.2015 року серії НАР№404297 на 1 арк.; державний акт 111-ОД № 024180 на 1 арк.; дублікат договору дарування від 03.11.1998 року серії ААН 762389 на 1 арк.; декларація про готовність до експлуатації від 21.03.2016 року на 2-х арк.; довідка з Адресного реєстру м. Одеси № 370584/1 від 29.03.16 року на 1 арк.; договір оренди складського приміщення від 30.11.2015 року на 1 арк.; квитанції № 730301, 730300 на 2 арк.; свідоцтво про смерть серії 1-ЖД № 280520 на 1 арк.; довідка № 241 від 11.03.2013 року на 1 арк.; технічний НОМЕР_3 дол 125-888 від 28.05.2009 року на 2 арк.; технічний НОМЕР_3 доп 125- 888 від 28.04.2009 року на 2-х арк.; квитанція від 09.02.2016 року з повідомленням від 15.02.2016 року на 2-х арк.; заява Форевер на імя ОСОБА_5 від 15.02.2016 року на 2-х арк.; копія акту опису та арешту майна від 03.12.2015 року на 6 арк.; копія картки ФОП ОСОБА_5 від 29.05.2009 року на 1 арк.; копія апеляційної скарги від 18.09.2015 року на 3-х арк.; копія договору займу від 21.07.2013 року на 1 арк.; розписка від 06.04.2008 року ОСОБА_13 на 1 арк.; копія висновку № 5842/02 від 27.10.2015 року на 1 арк.; копія свідоцтва про смерть серії 1-жд № 348371 на 1 арк.; розписка від ОСОБА_13 від14.07.2010 року на 1 арк.; розписка від ОСОБА_13 від 14.07.2010 року на 1 арк.; розписка від ОСОБА_13 від 14.07.2010 року на 1 арк.; печать ФОП ОСОБА_14 № НОМЕР_4 в 1 примірнику.; гарантійний талон на імя ОСОБА_15 від 12.08.2002 року на 1 арк.; перепустка ДП МОУ «Південь» на імя ОСОБА_3 на 1 арк.; ліцензія водія № Д1.54.065.07 на 1 арк.; свідоцтво про шлюб серії 1-ЖД 066785 на 1 арк.; свідоцтво про розірвання шлюбу серії 1-ЖД 073369 на 1 арк.; копія медичної довідки серії 2МДЗ № 165468 на імя ОСОБА_3 на 1 арк.; копія проїзного документу № АО061009 на 1 арк.; копія договору від 05.10.2013 року серії ВТК № 128527 на 1 арк. з витягом серії ЕАА № 716798 на 2-х арк.; копія технічного паспорта № 140 деп 00-18-01 від 01.02.2011 року на 2 арк.; виклик ПАВ «Сатурн» на 1 арк.; чорнові записи на 2-х арк.; копії паспортів КЕ 333979 на імя ОСОБА_14 на 1 арк.; копія паспорту КМ 398183 на імя ОСОБА_16 на 1 арк.; копія судових повісток у кількості 3-х штук; копія заяви від ОСОБА_8 від 10.07.2015 року на 1 арк.; копія повістки № 39514879, 3951461 від 12.02.2016 року на 2-х арк.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, вважаючи що воно підлягає задоволенню в повному обсязі.

Власник майна ОСОБА_5, яка була присутня під час обшуку, за адресою: м. Одеса, 2-й пров. Амендсена 20,у судове засідання не зявилася, про дату та час була повідомлена належним чином.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

Згідно ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Приймаючи до уваги, що вказані в клопотання речі мають значення для доказування по кримінальному провадженню, та вони в сукупності підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та необхідні для подальшого повного всебічного розслідування кримінального правопорушення та проведення ряду експертиз, вважаю доведеним у судовому засіданні прокурором наявність обґрунтованих підстав для арешту вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення у складі СВ Київського ВП у м. Одесі ГУУНП в Одеській області ОСОБА_2О задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено під час проведення обшуку за адресою: м. Одеса, 2-й пров. Амендсена, 20, а саме:

1.Копія договору дарування (НАН583289) від 22.09.15року на 1 арк.

2.Копія свідоцтва про укладання шлюбу 111-ЖД № 309553 від 03.08.1990 року;

3. Копія паспорта КМ 589416 на імя ОСОБА_5 на 1 арк.;

4. Технічний паспорт № ВГ-28-31-19 від 26.03.09 року на 2 арк.

5. Витяг про реєстрацію права власності № 17174239 від 24.12.2007 року серія ССІ189181 на 1 арк;

6. Копія паспорту серія КМ 907982 на імя ОСОБА_6 на 1 арк.;

7. Договір купівлі продажу від 16.11.2007 року серії ВКА № 399468 на 1 арк.;

8. витяг по реєстрацію від 16.11.2007 року серії ГХ № 843016 на 1 арк.;

9. Розписка 13.09.2015 року від ОСОБА_7 на 1 арк.;

10. Розписка від 30.09.15 року від ОСОБА_8 на 1 арк.;

11. Розписка від ОСОБА_9 від 26.10.2015 року на 1 арк., від 16.09.2015 року на 1 арк. (без дати) на 1 арк., (без дати) на 1 арк., (без дати) на 1 арк., (без дати) на 1 арк. Всього на 6 арк.;

12. Розписка від 28.04.2016 року від ОСОБА_10 на 1 арк.;

13. Розписка від ОСОБА_11 від 20.05.2016 року на 1 арк.;

14. Витяг про реєстрацію права власності від 16.06.2009 року серія ССО 954349 на 1 арк.;

15. Договір купівлі продажу від 04.06.2009 року серії ВМЕ 123095 на 1 арк.;

16. витяг з державного реєстру від 04.06.2009 року серії НХ 883064 на 1 арк.;

17. Копія свідоцтва про народження серії 1-ЖД 364213 з додатком на 3-х аркушах.

18. Копія паспорта серії КЕ 605666 на 1 арк.;

19. Дублікат картки ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.;

20. Шлюбний договір від 10.07.2006 року серії ВСХ № 590789;

21. Довіреність від 10.10.2015 року серії НАР 695072 на 1 арк.;

22. Технічний НОМЕР_1 пр-78-406 від 24.11.2005 року на 2-х арк.;

23. Договір купівлі продажу від 17.12.2003 року серії ВВА №504708 на 1 арк.;

24. Договір дарування від 26.10.2015 року серії НАР 667439 на 1 арк.;

25. Технічний НОМЕР_2 на 3 арк.

26. Витяг з державного земельного кадастру № НВ-5105627662016 від 02.02.2016 року з додатком на 3 арк.;

27. Довіреність від 22.10.2015 року серії НАР№404297 на 1 арк.;

28. Державний акт 111-ОД № 024180 на 1 арк.;

29. Дублікат договору дарування від 03.11.1998 року серії ААН 762389 на 1 арк.;

30. Декларація про готовність до експлуатації від 21.03.2016 року на 2-х арк.;

31. Довідка з Адресного реєстру м. Одеси № 370584/1 від 29.03.16 року на 1 арк.;

32. Договір оренди складського приміщення від 30.11.2015 року на 1 арк.;

33. Квитанції № 730301, 730300 на 2 арк.;

34. Свідоцтво про смерть серії 1-ЖД № 280520 на 1 арк.;

35. Довідка № 241 від 11.03.2013 року на 1 арк.;

36. Технічний НОМЕР_3 дол 125-888 від 28.05.2009 року на 2 арк.;

37. Технічний НОМЕР_3 доп 125- 888 від 28.04.2009 року на 2-х арк.;

38. квитанція від 09.02.2016 року з повідомленням від 15.02.2016 року на 2-х арк.;

39. заява Форевер на імя ОСОБА_5 від 15.02.2016 року на 2-х арк.

40. копія акту опису та арешту майна від 03.12.2015 року на 6 арк.

41. копія картки ФОП ОСОБА_5 від 29.05.2009 року на 1 арк.;

42. копія апеляційної скарги від 18.09.2015 року на 3-х арк.;

43. Копія договору займу від 21.07.2013 року на 1 арк.;

44. Розписка від 06.04.2008 року ОСОБА_13 на 1 арк.

45. Копія висновку № 5842/02 від 27.10.2015 року на 1 арк.;

46. Копія свідоцтва про смерть серії 1-жд № 348371 на 1 арк.;

47. Росписка від ОСОБА_13 від14.07.2010 року на 1 арк.

48. Росписка від ОСОБА_13 від 14.07.2010 року на 1 арк.;

49. Розписка від ОСОБА_13 від 14.07.2010 року на 1 арк.;

50. Печать ФОП ОСОБА_14 № НОМЕР_4 в 1 примірнику.

51. Гарантійний талон на імя ОСОБА_15 від 12.08.2002 року на 1 арк.

52. Перепустка ДП МОУ «Південь» на імя ОСОБА_3 на 1 арк.

53. Ліцензія водія № Д1.54.065.07 на 1 арк.;

54. Свідоцтво про шлюб серії 1-ЖД 066785 на 1 арк.

55. Свідоцтво про розірвання шлюбу серії 1-ЖД 073369 на 1 арк.;

56. копія медичної довідки серії 2МДЗ № 165468 на імя ОСОБА_3 на 1 арк.;

57. Копія проїзного документу № АО061009 на 1 арк.

58. копія договору від 05.10.2013 року серії ВТК № 128527 на 1 арк. з витягом серії ЕАА № 716798 на 2-х арк..

59. Копія технічного паспорта № 140 деп 00-18-01 від 01.02.2011 року на 2 арк.;

60. виклик ПАВ «Сатурн» на 1 арк.

61. чорнові записи на 2-х арк.;

62. копії паспортів КЕ 333979 на імя ОСОБА_14 на 1 арк.

63. копія паспорту КМ 398183 на імя ОСОБА_16 на 1 арк.

64. копія судових повісток у кількості 3-х штук

65. Копія заяви від ОСОБА_8 від 10.07.2015 року на 1 арк.

66. Копія повістки № 39514879, 3951461 від 12.02.2016 року на 2-х арк..

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.