Ухвала суду № 58594629, 24.06.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1-кс/760/8399/16

№760/7108/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кушнір С.І., за участю секретаря судових засідань Беро В.Ю., слідчого Сікало С.М., розглянувши в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції Трофімова Б.В., погодженого прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №32015110200000006, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2015 р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції Трофімова Б.В, погодженого прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на документи, які є речовими доказами.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в слідчим управління фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015110200000006 від 23.02.2015 року, за фактом умисного ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб громадянином ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1) який в період 2011-2012 років, шляхом не відображення доходів в податковій звітності, ухилився від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, тобто, за ознаками складу тяжкого кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 3 ст. 212 КК України.

16.06.2016 р. в рамках розслідування кримінального провадження, на підставі ухвали Солом'янського районного суду м. Києва від 18.05.2016 року проведено обшук офісних приміщень ТОВ «Будсфера» та ТОВ «Будсфера інвест» за адресою: АДРЕСА_2, з метою виявлення та зафіксування відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання і вилучення речей і документів, які використовуватимуться як докази вчинення кримінального правопорушення у вказаному кримінальному провадженні.

В ході проведення обшуку офісних приміщень за адресою АДРЕСА_2 (цокольне приміщення) виявлено та вилучено документи щодо продажу квартир, а саме: передні договори які укладалися з фізичними особами та додатки до таких договорів, додаткові угоди що свідчать про попередню оплату за нерухоме майно, копії розписок які виписувалися гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_5

Вилучені зазначені вище документи оглянуто та визнано 16.06.2016 р. постановою старшого слідчого СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшим лейтенантом податкової поліції ОСОБА_6 у кримінальному проваджені речовими доказами оскільки вони зберегли сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, наведених в клопотанні.

Згідно з положеннями ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Разом з тим, другий абзац зазначеної норми передбачає можливість накладення арешту у вигляді заборони для іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Слідчим управління фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015110200000006 від 23.02.2015 року, за фактом умисного ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб громадянином ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1) який в період 2011-2012 років, шляхом не відображення доходів в податковій звітності, ухилився від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, тобто, за ознаками складу тяжкого кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 3 ст. 212 КК України.

Постановою заступника начальника слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області підполковника податкової міліції ОСОБА_7 від 23.04.2016 р. про здійснення досудового розслідування слідчою групою та визначення місця проведення досудового розслідування створено слідчу групу для здійснення досудового розслідування кримінального провадження №32015110200000006 та визначено місце проведення досудового розслідування СУ ФР ГУ ДФС у Київській області: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5-а.

16.06.2016 року в рамках розслідування кримінального провадження, на підставі ухвали Солом'янського районного суду м. Києва від 18.05.2016 року проведено обшук офісних приміщень ТОВ «Будсфера» та ТОВ «Будсфера інвест» за адресою: АДРЕСА_2, з метою виявлення та зафіксування відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання і вилучення речей і документів, які використовуватимуться як докази вчинення кримінального правопорушення у вказаному кримінальному провадженні.

В ході проведення обшуку офісних приміщень за адресою АДРЕСА_2 (цокольне приміщення) виявлено та вилучено документи щодо продажу квартир, а саме: передні договори які укладалися з фізичними особами та додатки до таких договорів, додаткові угоди що свідчать про попередню оплату за нерухоме майно, копії розписок які виписувалися гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_5

Вилучені зазначені вище документи оглянуто та визнано 16.06.2016 р. постановою старшого слідчого СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшим лейтенантом податкової поліції ОСОБА_6 у кримінальному проваджені речовими доказами оскільки вони зберегли сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2 ст. 171 КПК України передбачено, що у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що підлягає задоволенню клопотання про арешт майна та накладення арешту на документи, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, втрати, знищення.

Враховуючи вищевикладене, клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції Трофімова Б.В., погодженого прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №32015110200000006, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2015 р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно та документи, які є речовими доказами у кримінальному провадженні №32015110200000006 від 23.02.2015 р., а саме:

- документи щодо продажу нерухомого майна які прошиті та опечатані биркою том №1 з підписами понятих, слідчого та присутніх при обшуку, а саме: попередній договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_8 від 08.10.2014 на 3 арк.; копія плану 2-го-4-го поверху на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_9 на 1 арк; копія розписки ОСОБА_4 на 1 арк.; попередній договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_8 від 08.10.2014 на 2 арк; копія плану 2-го-4-го поверху на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_9 на 1 арк.; додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_8 від 03.01.2015 на 1 арк.; попередній договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_8 від 08.10.2014 на 3 арк.; копія паспорту ОСОБА_9 на 1 арк.; план квартири НОМЕР_8 на 1 арк.; договір завдатку між ОСОБА_4 та ОСОБА_8 від 03.10.2014 на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк. план квартири НОМЕР_8 на 1 арк. договір завдатку між ОСОБА_4 та ОСОБА_8 від 03.10.2014 на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_9 на 1 арк.; копія плану квартири НОМЕР_8 на 1 арк.; попередній договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_8 від 08.10.2014 на 3 арк.; план квартири НОМЕР_8 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.; розписка ОСОБА_4 на 1 арк.; попередній договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_8 від 08.10.2014 на 3 арк.; копія плану квартири НОМЕР_9 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_9 на 1 арк.; копія розписки ОСОБА_4 на 1 арк.; договір завдатку між ОСОБА_4 та ОСОБА_8 від 03.10.2014 на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.; план квартири НОМЕР_7 на 1 арк.; договір завдатку між ОСОБА_4 та ОСОБА_8 від 03.10.2014 на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_9 на 1 арк.; копія плану квартири НОМЕР_7 на 1 арк.; додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_9 від 02.01.2015 на 1 арк.; попередній договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_8 від 08.10.2014 на 3 арк.; копія плану квартири НОМЕР_9 на 1 арк. копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.; розписка ОСОБА_4 на 1 арк.; додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_8 від 03.01.2015 на 1 арк. додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_8 від 07.01.2015 на 1 арк.; попередній договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_10 від 07.08.2015 на 3 арк; План квартири НОМЕР_10 на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_10 на 1 арк.;ОСОБА_9 ОСОБА_10 від 07.08.2015 на 1 арк.Копія паспорту ОСОБА_11 на 1 арк.; Копія паспорту та ід.коду ОСОБА_12 на 2 арк.; Копія розписки ОСОБА_4 на 1 арк.; Договір завдатку між ОСОБА_4 та ОСОБА_10 від 04.08.2015 на 2 арк.; План квартири НОМЕР_10 на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_13 від 10.03.16 на 1 арк.; Попередній договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_14 від 17.05.14 на 2 арк, Копія плану квартири НОМЕР_12 на 1 арк, Копія паспорту ОСОБА_14 на 1 арк, попередній договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_15 від 19.11.13 на 3 арк., план 3 поверху на 1 арк., Копія паспорту ОСОБА_15 на 1 арк., Анкета ОСОБА_15 від 19.11.2013 на 1 арк. Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_15 від 12.11.13 на 1 арк., Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_15 від 17.05.14 на 1 арк., Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_15 від 19.08.14 на 1 арк., Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_15 від 22.10.14 на 1 арк, Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_15 від 27.10.14 на 1 арк, Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_15 від 09.10.14 на 1 арк, Попередній договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_16 від 12.09.2014 на 3 арк, План квартири НОМЕР_11 на 1 арк, Копія паспорту ОСОБА_16 на 1 арк, Копія розписки ОСОБА_4 на 1 арк, Копія паспорту ОСОБА_17 на 1 арк, Договір завдатку між ОСОБА_4 та ОСОБА_16 від 30.08.14 на 2 арк, План квартири НОМЕР_11 на 1 арк, Копія паспорту ОСОБА_4, Анкета ОСОБА_16 від 30.08.2014 на 1 арк, Договір завдатку між ОСОБА_4 та ОСОБА_16 від 30.08.14 на 2 арк, План квартири НОМЕР_11 на 1 арк, Копія паспорту ОСОБА_16 на 1 арк, Бланк попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_18 від 24.12.2013 на 3 арк, Копія плану квартири НОМЕР_12 на 1 арк, Попередній договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_19 від 14.11.2014 на 3 арк, Копія плану квартири на 1 арк, Копія паспорту ОСОБА_20 на 3 арк, Копія розписки ОСОБА_4 на 1 арк, Копія анкети ОСОБА_20 від 14.11.14 на 1 арк, Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_19 від 10.12.14 на 1 арк, Копія розписки ОСОБА_4 на 1 арк, Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_19 від 18.03.15 на 1 арк, Копія розписки ОСОБА_4 на 1 арк, Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_19 від 15.04.15 на 1 арк, Копія розписки ОСОБА_4 на 1 арк, Копія Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_19 від 24.06.15 на 1 арк, Копія Додаток до попереднього договору між ОСОБА_21 та ОСОБА_19 від 10.09.15 на 1 арк, Копія додатку до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_19 від 04.08.15 на 1 арк, Копія розписки ОСОБА_4 на 1 арк, Копія додатку до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_19 від 28.07.15 на 1 арк, Копія розписки ОСОБА_4 на 1 арк, Відомість надходження коштів від 24.06.2015 на 1 арк, Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_19 від 16.01.15 на 1 арк, Копія розписки ОСОБА_4 на 1 арк, Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_19 від 18.02.15 на 1 арк, Копія розписки ОСОБА_4 на 1 арк, Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_19 від 20.05.15 на 1 арк, Копія розписки ОСОБА_4 на 1 арк, Попередній договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_22 від 04.08.2015 на 3 арк, Копія плану квартири НОМЕР_16 на 1 арк, Договір завдатку між ОСОБА_22 та ОСОБА_23 від 01.02.2016 на 1 арк, Копія плану квартири НОМЕР_13 на 1 арк, Попередній договір між ОСОБА_21 та ОСОБА_23 від 09.03.2016 року на 2 арк, Копія плану 2-го поверху на 1 арк, Копія паспорту ОСОБА_23 на 2 арк, Договір завдатку між ОСОБА_22 та ОСОБА_23 від 01.02.16 на 1 арк, Копія плану квартири НОМЕР_13 на 1 арк, Анкета ОСОБА_23 від 09.03.16 на 1 арк, Копія паспорту ОСОБА_23 на 2 арк, Попередній договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_20 від 14.11.14 на 2 арк, Копія плану квартири на 1 арк, Копія паспорту ОСОБА_20 на 3 арк, Копія розписки ОСОБА_4 на 1 арк, Анкета ОСОБА_20 від 14.11.14 на 1 арк, Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_20 від 10.12.14 на 1 арк, Копія розписки ОСОБА_4 на 1 арк, Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_20 від 18.03.15 на 1 арк, Копія розписки ОСОБА_4 на 1 арк, Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_20 від 15.04.15 на 1 арк, Копія розписки ОСОБА_4 на 1 арк, Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_20 від 24.06.15 на 1 арк, Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_20 від 10.09.15 на 1 арк, Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_20 від 04.08.15 на 1 арк, Копія розписки ОСОБА_4 на 1 арк, Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_20 від 28.07.15 на 1 арк, Копія розписки ОСОБА_4 на 1 арк., Бланк попередній договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_18 від 02.03.15 на 1 арк, Копія плану квартири НОМЕР_14 на 1 арк, Попередній договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_24 від 26.07.2013 року на 3 арк, Копія плану квартири на 1 арк, Копія паспорту ОСОБА_24 на 3 арк, Анкета ОСОБА_24 від 26.07.13 на 1 арк, Попередній договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_24 від 26.07.2013 року на 3 арк, Договір завдатку між ОСОБА_4 та ОСОБА_24 від 20.07.13 на 2 арк, Копія паспорту ОСОБА_24 на 3 арк, Договір завдатку між ОСОБА_4 та ОСОБА_24 від 20.07.13 на 2 арк, Попередній договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_13 від 13.02.2016 року на 2 арк, Копія плану 3-го поверху на 1 арк, Копія паспорту ОСОБА_13 на 3 арк, Попередній договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_13 від 18.01.2015 року на 3 арк, План квартири НОМЕР_15 на 1 арк, Копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк, Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_25 від 03.06.16 на 1 арк, Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_25 від 12.02.16 на 1 арк, Попередній договір між ОСОБА_26 та ОСОБА_4 від 04.06.14 на 4 арк, План квартири НОМЕР_12 на 1 арк, Копія паспорту ОСОБА_27 на 1 арк, Анкета ОСОБА_25 від 04.06.14 на 1арк, Договір завдатку між ОСОБА_4 та ОСОБА_25. від 13.05.14 на 2 арк, План квартири НОМЕР_12 на 1 арк, Копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк, Договір завдатку між ОСОБА_4 та ОСОБА_25 від 13.05.14 на 2 арк, План квартири НОМЕР_12 на 1 арк, Копія паспорту ОСОБА_27 на 1 арк, Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_25 від 29.08.14 на 1 арк, Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_25 від 28.11.14 на 1 арк, Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_25 від 27.02.14 на 1 арк, Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_25 від 28.08.15 на 1 арк, Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_25 від 27.05.15 на 1 арк, Попередній договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_28 від 10.10.14 на 2 арк, План кватири 24, 27 на1 арк, Копія паспорту ОСОБА_29 на 2 арк, Анкета ОСОБА_28 від 10.10.14 на 1 арк, Копія квитанції на 1 арк, Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_28 від від 16.12.14 на 1 арк, Бланк додатку до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_28 від від 17.11.14 на 1 арк, Бланк додатку до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_28 від від 12.11.14 на 1 арк, Бланк додатку до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_28 від від 16.10.14 на 1 арк, Бланк додатку до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_28 від від 13.10.14 на 1 арк, Бланк додатку до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_28 від від 30.04.14 на 1 арк, Бланк додатку до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_28 від від 30.06.14 на 1 арк.; Попередній договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_30 від 10.01.2015 на 2 арк.; Копія плану 2-го - 5-го поверху на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_30 на 2 арк.; Попередній договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_30 від 10.01.2015 на 2 арк, Копія плану мансардного поверху на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_30 на 2 арк.; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_30 від 31.01.2015 на 1 арк.; Бухгалтерська справка №124 від 31.01.2015 на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_30 від 28.02.2015 на 1 арк.; Бухгалтерська справка №245 від 28.02.2015 на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_30 від 30.04.2015 на 1 арк.; Бухгалтерська справка №460 від 30.04.2015 на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_30 від 31.03.2015 на 1 арк.; Бухгалтерська справка №368 від 31.03.2015 на 1 арк.; Попередній договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_31 від 08.11.14 на 3 арк.; Попередній договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_31 від 08.11.14 на 1 арк.; План квартири НОМЕР_16 на 1 арк.; Договір завдатку між ОСОБА_4 та ОСОБА_31 від 22.10.14 на 2 арк.; План квартири НОМЕР_16 на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_31 на 3 арк.; Договір завдатку між ОСОБА_4 та ОСОБА_31 від 22.10.14 на 2 арк.; План квартири НОМЕР_16 на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_31 на 1 арк.; Анкета ОСОБА_31 від 08.11.14 на 1 арк.; Попередній договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_32 від 15.09.14 на 3 арк.; План квартири НОМЕР_12 на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_33 на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_32 від 05.09.2015 на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_32 від 13.06.2015 на 1 арк.; Анкета ОСОБА_32 від 15.09.14 на 1 арк.; Копія розписки ОСОБА_4 на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_32 від 13.12.2015 на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_32 від 14.03.2015 на 1 арк, Картка рахунку НОМЕР_19 за 3 квартал 2015 на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_32 від 26.03.2015 на 1 арк.; Попередній договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_34 від 05.10.15 на 3 арк, Копія плану квартири на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_34 на 1 арк.; Попередній договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_35 від 14.01.15 на 3 арк, Копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.; План поверху на 1 арк.; Додатковий договір про розірвання попереднього договору від 14.01.15 від 05.10.15 між ОСОБА_21 та ОСОБА_35 на 1 арк.; Розписка ОСОБА_35 на 1 арк.; Заява ОСОБА_35 на 1 арк.; Попередній договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_35 від 14.01.15 на 3 арк.; План поверху на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_35 на 2 арк.; Копія розписки ОСОБА_4 на 1 арк.; Анкета ОСОБА_35 на 1 арк.; Договір завдатку між ОСОБА_4 та ОСОБА_35 від 31.12.14 на 1 арк.; План поверху на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.; Договір завдатку між ОСОБА_4 та ОСОБА_35 від 31.12.14 на 1 арк.; План поверху на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_36 на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_34 від 20.10.15 на 1 арк.; Копія довіреності ОСОБА_34 на ОСОБА_35 на 1 арк.; Копія розписки ОСОБА_4 на 1 арк.; Копія розписки ОСОБА_37 на 1 арк.; Попередній договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_38 від 15.01.15 на 2 арк.; Копія плану мансардного поверху на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_38 на 2 арк.; Попередній договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_39 від 14.01.15 на 2 арк.; Копія плану мансардного поверху на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_39 на 2 арк.; Попередній договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_40 від 19.11.15 на 3 арк.; Копія паспорту ОСОБА_40 на 1 арк.; План квартири НОМЕР_17 на 1 арк.; Копія розписки ОСОБА_4 на 1 арк.; Договір завдатку між ОСОБА_4 та ОСОБА_40 від 11.11.14 на 2 арк.; План квартири НОМЕР_17 на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.; Анкета ОСОБА_41 від 19.11.14 на 1 арк.; Договір завдатку між ОСОБА_4 та ОСОБА_40 від 11.11.14 на 2 арк.; План квартири НОМЕР_17 на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_40 на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_40 від 09.12.14 на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_40 від 29.05.15 на 1 арк.; Попередній договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_42 від 24.09.14 на 3 арк.; План квартири НОМЕР_18 на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_42 на 1 арк.; Анкета ОСОБА_42 від 24.09.14 на 1 арк.; Договір завдатку між ОСОБА_4 та ОСОБА_42 від17.09.14 на 2 арк.; План квартири НОМЕР_18 на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.; Копія розписки ОСОБА_4 на 1 арк.; Договір завдатку між ОСОБА_4 та ОСОБА_42 від17.09.14 на 2 арк, План квартири НОМЕР_18 на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_42 на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_42 від 29.11.15 на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та та ОСОБА_42 від 04.03.15 на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та та ОСОБА_42 від 12.06.15 на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та та ОСОБА_42 від 24.09.15 на 1 арк, Попередній договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_42 від 06.07.14 на 2 арк.; Копія плану квартира 52 на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_42 на 2 арк.; Копія додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та та ОСОБА_42 від 30.10.15 на 1 арк.; Копія додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та та ОСОБА_42 від 18.12.15 на 1 арк.; Копія Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та та ОСОБА_42 від 18.12.15 на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та та ОСОБА_42 від 31.03.15 на 1 арк.; Оборотно-сальдова відомість по рахунку НОМЕР_19 за 1 квартал 2016 на 1 арк.; Попередній договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_43 від 04.10.13 на 2 арк.; Копія плану 1 поверху на 1 арк.; Копія плану 2 поверху на 1 арк.; Копія плану 3 поверху на 1 арк.; Копія плану 4 поверху на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_43 на 4 арк.; Попередній договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_43 від 04.10.13 на 2 арк.; Копія плану 4 поверху на 1 арк.; Копія плану 3 поверху на 1 арк.; Копія плану 2 поверху на 1 арк.; Копія плану 1 поверху на 1 арк.; Попередній договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_44 від 17.03.16 на 2 арк, Копія плану цокольного поверху на 1 арк. , Копія паспорту ОСОБА_44 на 2 арк.; попередній договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_45 від 22.02.16 на 2 арк, Копія плану цокольного поверху на 1 арк.; картка рахунку НОМЕР_19 за лютий 2016 на 1 арк.; оборотно-сальдова ведомость 361 за лютий 2016 на 1 арк.; оборотно-сальдова ведомость 361 за лютий 2016 на 1 арк.; Картка рахунку НОМЕР_19 за лютий 2016 на 1 арк.; оборотно-сальдова ведомость НОМЕР_19 за лютий 2016 на 1 арк.; чорнові записи на 1 арк.; Оборотно-сальдова ведомость 361 з 0101.2016 по 23.02.2016 на 1 арк.; оборотно-сальдова ведомость 361 з 01.01.2016 по 23.02.2016 на 1 арк.; картка рахунку НОМЕР_19 за 22.02.2016 на 1 арк.

-документи щодо продажу нерухомого майна які прошиті та опечатані биркою том НОМЕР_15 з підписами понятих, слідчого та присутніх при обшуку, а саме:Банківська квитанція №1292\з8 від 28.11.2011 року на 1 арк.; Роздруківка щодо боргу по сплаті пайової участі по 10-ти будинкам на 1 арк.; Експертний звіт щодо розгляду кошторисної документації (позитивний) на «Будівництво 34-квартирного чотирьохповерхового житлового будинку з мансардою за адресою: АДРЕСА_3 №10-232405-12/П/КД від 29.05.2012 року на 1 арк.; Експертний звіт щодо розгляду кошторисної документації (позитивний) на «Будівництво 34-квартирного чотирьохповерхового житлового будинку з мансардою за адресою: АДРЕСА_3 №10-242405-12/П/КД від 29.05.2012 року на 1 арк.; Договір №156 від 21.06.2012 року про залучення коштів замовників будівництва об'єктів архітектури, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь на 3 арк.; Додаток 1 до договору №156 від 21.06.2012 року про залучення коштів замовників будівництва об'єктів архітектури, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь - графік сплати внеску Замовника будівництва об'єкту архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь на 1 арк.; Банківська квитанція №1292\з34 від 24.07.2012 року на 1 арк.; Банківська квитанція №1292\з21 від 11.08.2011 року на 1 арк.; Копія банківської квитанції №1292\з21 від 11.08.2011 року на 1 арк.; Договір №164 від 21.06.2012 року про залучення коштів замовників будівництва об'єктів архітектури, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь на 3 арк.; Додаток 1 до договору №164 від 21.06.2012 року про залучення коштів замовників будівництва об'єктів архітектури, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь - графік сплати внеску Замовника будівництва об'єкту архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь на 1 арк.; Банківська квитанція №1292\з24 від 11.08.2011 року на 1 арк.; Банківська квитанція №1292\з19 від 18.07.2012 року на 1 арк.; Копія банківської квитанції №1292\з24 від 11.08.2011 року на 1 арк.; Договір №158 від 21.06.2012 року про залучення коштів замовників будівництва об'єктів архітектури, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь на 3 арк.; Додаток 1 до договору №158 від 21.06.2012 року про залучення коштів замовників будівництва об'єктів архітектури, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь - графік сплати внеску Замовника будівництва об'єкту архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь на 1 арк.; Банківська квитанція №1292\з20 від 11.08.2011 року на 1 арк.; Копія банківської квитанції №1292\з20 від 11.08.2011 року на 1 арк.; Договір №159 від 21.06.2012 року про залучення коштів замовників будівництва об'єктів архітектури, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь на 3 арк.; Додаток 1 до договору №159 від 21.06.2012 року про залучення коштів замовників будівництва об'єктів архітектури, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь - графік сплати внеску Замовника будівництва об'єкту архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь на 1 арк.; Банківська квитанція №1292\з28 від 25.07.2012 року на 1 арк.; Банківська квитанція №1292\з25 від 11.08.2011 року на 1 арк.; Копія банківської квитанції №1292\з25 від 11.08.2011 року на 1 арк.; Договір №160 від 21.06.2012 року про залучення коштів замовників будівництва об'єктів архітектури, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь на 3 арк.; Додаток 1 до договору №160 від 21.06.2012 року про залучення коштів замовників будівництва об'єктів архітектури, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь - графік сплати внеску Замовника будівництва об'єкту архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь на 1 арк.; Банківська квитанція №1292\з2 від 27.07.2012 року на 1 арк.; Банківська квитанція №1292\з43 від 08.09.2011 року на 1 арк.; Договір №163 від 21.06.2012 року про залучення коштів замовників будівництва об'єктів архітектури, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь на 3 арк.; Додаток 1 до договору №163 від 21.06.2012 року про залучення коштів замовників будівництва об'єктів архітектури, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь - графік сплати внеску Замовника будівництва об'єкту архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь на 1 арк.; Банківська квитанція №1292\з44 від 08.09.2011 року на 1 арк.; Банківська квитанція №1292\з27 від 23.07.2012 року на 1 арк.; Договір №161 від 21.06.2012 року про залучення коштів замовників будівництва об'єктів архітектури, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь на 3 арк.; Додаток 1 до договору №161 від 21.06.2012 року про залучення коштів замовників будівництва об'єктів архітектури, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь - графік сплати внеску Замовника будівництва об'єкту архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь на 1 арк.; Банківська квитанція №1292\з46 від 08.09.2011 року на 1 арк.; Банківська квитанція №1292\з28 від 23.07.2012 року на 1 арк.; Договір №162 від 21.06.2012 року про залучення коштів замовників будівництва об'єктів архітектури, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь на 3 арк.; Додаток 1 до договору №162 від 21.06.2012 року про залучення коштів замовників будівництва об'єктів архітектури, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь - графік сплати внеску Замовника будівництва об'єкту архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь на 1 арк.; Банківська квитанція №1292\з47 від 08.09.2011 року на 1 арк.; Банківська квитанція №1292\з29 від 25.07.2012 року на 1 арк.; Договір №157 від 21.06.2012 року про залучення коштів замовників будівництва об'єктів архітектури, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь на 3 арк.; Додаток 1 до договору №157 від 21.06.2012 року про залучення коштів замовників будівництва об'єктів архітектури, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь - графік сплати внеску Замовника будівництва об'єкту архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь на 1 арк.; Банківська квитанція №1292\з26 від 23.07.2012 року на 1 арк.; Банківська квитанція №1292\з22 від 11.08.2011 року на 1 арк.; Договір №142 від 15.06.2012 року про залучення коштів замовників будівництва об'єктів архітектури, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь на 3 арк.; Додаток 1 до договору №142 від 15.06.2012 року про залучення коштів замовників будівництва об'єктів архітектури, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь - графік сплати внеску Замовника будівництва об'єкту архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь на 1 арк.; Банківська квитанція №1292\з23 від 11.08.2011 року на 1 арк.; Банківська квитанція №1293\з9 від 15.06.2012 року на 1 арк.; Лист начальнику УДКу м. Ірпінь від начальника відділення №81 «ВіЕйБі Банк» ОСОБА_46 вих. №Вд81-432 від 11.09.2013 року на 1 арк.; Копія банківських квитанцій №k55/G/110 від 16.04.2013 року та № k55/В/63 від 11.07.2013 року на 1 арк.

-документи щодо продажу нерухомого майна які прошиті та опечатані биркою том №3 з підписами понятих, слідчого та присутніх при обшуку, а саме: Договір суперфіцію між гр. ОСОБА_22 та гр. ОСОБА_47 від 30.10.2011 року на 7 арк.; Акт приймання-передачі об'єкта Договору суперфіція між гр. ОСОБА_22 та гр. ОСОБА_47 від 30.10.2010 року на 1 арк.; Договір суперфіцію між гр. ОСОБА_5, гр. ОСОБА_48 та гр. ОСОБА_47 від 03.12.2011 року на 7 арк.; Акт приймання-передачі об'єкта Договору суперфіція між гр. ОСОБА_5, гр. ОСОБА_48 та гр. ОСОБА_47 від 04.12.2010 року на 1 арк.; Договір суперфіцію між гр. ОСОБА_49 та гр. ОСОБА_47 від 10.01.2010 року на 7 арк.; Акт приймання-передачі об'єкта Договору суперфіція між гр. ОСОБА_49 та гр. ОСОБА_47 від 10.01.2011 року на 1 арк.; Договір суперфіцію між гр. ОСОБА_50 та гр. ОСОБА_47 від 01.12.2010 року на 7 арк.; Акт приймання-передачі об'єкта Договору суперфіція між гр. ОСОБА_50 та гр. ОСОБА_47 від 01.12.2010 року на 1 арк.; Договір суперфіцію між гр. ОСОБА_51 та гр. ОСОБА_47 від 01.12.2010 року на 7 арк.; Акт приймання-передачі об'єкта Договору суперфіція між гр. ОСОБА_51 та гр. ОСОБА_47 від 01.12.2010 року на 1 арк.; Договір суперфіцію між гр. ОСОБА_52 та гр. ОСОБА_47 від 01.12.2010 року на 7 арк.; Акт приймання-передачі об'єкта Договору суперфіція між гр. ОСОБА_52 та гр. ОСОБА_47 від 01.12.2010 року на 1 арк.; Договір суперфіцію між гр. ОСОБА_53 та гр. ОСОБА_47 від 01.12.2010 року на 7 арк.; Акт приймання-передачі об'єкта Договору суперфіція між гр. ОСОБА_53 та гр. ОСОБА_47 від 01.12.2010 року на 1 арк.; Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень №17744256 від 13.02.2014 року на 1 арк.; Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень №17745261 від 13.02.2014 року на 1 арк.; Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень №17793421 від 14.02.2014 року на 1 арк.; Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень №17829717 від 15.02.2014 року на 1 арк.; Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень №17830211 від 15.02.2014 року на 1 арк.; Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень №17830732 від 15.02.2014 року на 1 арк.; Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень №17834134 від 15.02.2014 року на 1 арк.; Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень №17836511 від 15.02.2014 року на 1 арк.; Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень №17836842 від 15.02.2014 року на 1 арк.; Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень №17837111 від 15.02.2014 року на 1 арк.; Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень №17831376 від 15.02.2014 року на 1 арк.;

-документи щодо продажу нерухомого майна які прошиті та опечатані биркою том №4 з підписами понятих, слідчого та присутніх при обшуку, а саме: оригінал попереднього договору між ОСОБА_22 та ОСОБА_54 від 27.11.2014 року на 3-х арк., копія схеми житлового багатоповерхового будинку по АДРЕСА_5 на 1 арк., копія паспортних даних гр. ОСОБА_54 на 2-х арк., оригінал попереднього договору між ОСОБА_22 та ОСОБА_54 від 18.10.2013 року на 3-х арк., копія схеми житлового багатоповерхового будинку по АДРЕСА_5 на 1 арк., копія паспортних даних та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_54 на 2-х арк в 2 прим., оригінал анкети гр. ОСОБА_54 на 1 арк., оригінал договору завдатку між ОСОБА_22 та ОСОБА_54 від 16.08.2013 року на 2-х арк в 2 прим., копія схеми житлового багатоповерхового будинку по АДРЕСА_5 на 1 арк в 2 прим., копія паспортних даних та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_22 на 1 арк., оригінал додатку до попереднього договору між ОСОБА_22 та ОСОБА_54 від 08.12.2014 року на 1 арк., оригінал попереднього договору між ОСОБА_22 та ОСОБА_55 від 08.08.2013 року на 2-х арк., копія схеми житлових багатоповерхових будинків по АДРЕСА_6 на 1 арк., оригінал анкети гр. ОСОБА_55 на 1 арк., оригінал попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_55 від 06.03.2013 року на 3-х арк в 2 прим., Копія плану житлового багатоповерхового будинку по АДРЕСА_4 на 1 арк., Копія паспортних даних та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_55 на 2-х арк., Копія паспортних даних та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_4 на 1 арк., Копія виписки оборотно-сальдової відомості по рахунку НОМЕР_19 контрагент гр. ОСОБА_56 на 1 арк., Оригінал додатку до попереднього договору між ОСОБА_22 та ОСОБА_56 від 07.06.2016 року на 1 арк., оригінал попереднього договору між ОСОБА_22 та ОСОБА_56 від 08.04.2014 року на 3-х арк., копія схеми житлового багатоповерхового будинку по АДРЕСА_5 на 1 арк., Копія паспортних даних та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_56 на 1 арк., Оригінал анкети гр. ОСОБА_56 на 1 арк., Оригінал додатку до попереднього договору між ОСОБА_22 та ОСОБА_56 від 23.04.2016 року на 1 арк., копія картки рахунку НОМЕР_19 на 2 арк., Оригінал попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_13 від 18.01.2015 року на 3-х арк. , Копія плану житлового багатоповерхового будинку по вул. Л. Толстого, буд. 52 в м. Ірпінь на 1 арк в 2 прим., Оригінал попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_13 від 04.11.2013 року на 3-х арк. , Копія паспортних даних та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_13 на 2-х арк., Оригінал анкети гр. ОСОБА_13 на 1 арк., Оригінал додатку до попереднього договору між ОСОБА_22 та ОСОБА_13 від 20.01.2014 року на 1 арк., Оригінал додатку до попереднього договору між ОСОБА_22 та ОСОБА_13 від 08.04.2014 року на 1 арк., Оригінал додатку до попереднього договору між ОСОБА_22 та ОСОБА_13 від 08.07.2014 року на 1 арк., Оригінал заяви гр. ОСОБА_13 від 18.09.2014 року на 1 арк., Оригінал попереднього договору між ОСОБА_22 та ОСОБА_57 від 21.10.2014 року на 3-х арк., копія схеми житлового багатоповерхового будинку по АДРЕСА_5 на 1 арк., Копія паспортних даних та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_57 на 2- арк., Оригінал попереднього договору між ОСОБА_22 та ОСОБА_58 від 31.12.2013 року на 3-х арк., копія схеми житлового багатоповерхового будинку по АДРЕСА_5 на 1 арк., Копія паспортних даних та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_58 на 2-х арк., Оригінал додатку до попереднього договору між ОСОБА_22 та ОСОБА_58 від 15.04.2014 року на 1 арк., Оригінал додатку до попереднього договору між ОСОБА_22 та ОСОБА_58 від 12.11.2014 року на 1 арк., Оригінал анкети гр. ОСОБА_58 на 1 арк., Оригінал додатку до попереднього договору між ОСОБА_22 та ОСОБА_58 від 04.11.2014 року на 1 арк., Оригінал додатку до попереднього договору між ОСОБА_22 та ОСОБА_58 від 26.09.2014 року на 1 арк., Оригінал додатку до попереднього договору між ОСОБА_22 та ОСОБА_58 від 05.02.2014 року на 1 арк., Оригінал додатку до попереднього договору між ОСОБА_22 та ОСОБА_58 від 10.03.2014 року на 1 арк., Оригінал додатку до попереднього договору між ОСОБА_22 та ОСОБА_58 від 07.03.2014 року на 1 арк., Оригінал попереднього договору між ОСОБА_22 та ОСОБА_59 від 01.11.2013 року на 3-х арк.., копія схеми житлового багатоповерхового будинку по АДРЕСА_5 на 1 арк в 2 прим., Копія паспортних даних та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_59 на 1 арк в 2 прим., Оригінал анкети гр. ОСОБА_59 на 1 арк., Оригінал договору завдатку між ОСОБА_22 та ОСОБА_59 від 19.10.2013 року на 2-х арк в 2 прим., копія схеми житлового багатоповерхового будинку по АДРЕСА_5 на 1 арк., Копія паспортних даних та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_22 на 2-х арк., Оригінал додатку до попереднього договору між ОСОБА_22 та ОСОБА_59 від 05.05.2014 року на 1 арк., Оригінал додатку до попереднього договору між ОСОБА_22 та ОСОБА_59 від 05.05.2014 року на 1 арк., Оригінал додатку до попереднього договору між ОСОБА_22 та ОСОБА_59 від 15.01.2014 року на 1 арк.

-документи щодо продажу нерухомого майна які прошиті та опечатані биркою том №5 з підписами понятих, слідчого та присутніх при обшуку, а саме: Копія договору оренди земельної ділянки по сел. Гостомель між Гостомельською селищною радою та ТОВ «ЮГАЗ» від 24.05.2012 року на 7 арк.,Копія акту прийому-передачі земельної ділянки між Гостомельською селищною радою та ТОВ «ЮГАЗ» від 24.05.2012 року, Копія додаткової угоди до договору оренди землі №320194594000033 від 24.05.2012 року на 1 арк., Оригінал додатку до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_60 від 26.05.2016 року на 1 арк., Оригінал додатку до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_61 від 22.01.2016 року на 1 арк., Оригінал інвестиційного договору будівництва об'єкта нерухомості №56/26 від 05.08.2014 року на 4 арк., Копія паспортних даних та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_4 на 1 арк., Оригінал акту прийому - передачі приміщення №56/26 від 12.10.2015 року на 1 арк., Оригінал договору купівлі - продажу майнових прав між ОСОБА_4 та ОСОБА_62 від 23.04.2014 року на 1 арк., Оригінал акту приймання-передачі приміщення згідно договору купівлі - продажу майнових прав між ОСОБА_4 та ОСОБА_62 від 23.04.2014 року на 1 арк., Оригінал попереднього договору між ОСОБА_22 та ОСОБА_63 від 30.11.2013 року 3-х арк., Копія паспортних даних та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_63 на 1 арк., копія схеми житлового багатоповерхового будинку по АДРЕСА_5 на 1 арк., Оригінал договору завдатку між ОСОБА_22 та ОСОБА_63 від 05.11.2013 року на 2-х арк в 2 прим., копія схеми житлового багатоповерхового будинку по АДРЕСА_5 на 1 арк., Копія паспортних даних та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_22 на 3-х арк., копія схеми житлового багатоповерхового будинку по АДРЕСА_5 на 1 арк., Копія паспортних даних та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_63 на 2-х арк, оригінал анкети гр. ОСОБА_63 на 1 арк., Оригінал додатку до попереднього договору між гр. ОСОБА_22 та ОСОБА_63 від 06.03.2014 року на 1 арк., Оригінал додатку до попереднього договору між гр. ОСОБА_22 та ОСОБА_63 від 11.07.2014 року на 1 арк., Оригінал додатку до попереднього договору між гр. ОСОБА_22 та ОСОБА_63 від 28.10.2014 року на 1 арк., Копія державного акту серія НОМЕР_20 від 09.07.2010 року на 1 арк., Копія декларації про готовність об'єкта до експлуатації №110143142550290 від 12.09.2014 року на 6-ти арк, Оригінал попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_62 від 23.04.2016 року на 2-х арк., копія схеми житлових багатоповерхових будинків по АДРЕСА_7 на 1 арк., Копія рішення №105/5 від 19.05.2016 року., Копія паспортних даних та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_62 на 3-х арк., Оригінал договору завдатку між ОСОБА_4 та ОСОБА_64 від 26.05.2016 року на 1 арк., Копія паспортних даних та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_64 на 2-х арк., копія схеми житлових багатоповерхових будинків по АДРЕСА_11 на 1 арк., Копія наказу №15-П про призначення ОСОБА_4 на посаду директора ТОВ «Югаз» на 1 арк., Оригінал договору завдатку між ОСОБА_65 та ОСОБА_66 від 30.04.2016 року на 1 арк., копія схеми житлового багатоповерхового будинку по АДРЕСА_9 на 1 арк., Копія паспортних даних, ідентифікаційного коду та водійського посвідчення гр. ОСОБА_65 на 2-х арк., копія схеми житлових багатоповерхових будинків по АДРЕСА_8 на 1 арк в 2 прим., копія схеми житлових багатоповерхових будинків по АДРЕСА_11 на 1 арк в 2 прим., . копія схеми житлових багатоповерхових будинків по АДРЕСА_10 на 1 арк., Копія паспортних даних та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_67 на 3-х арк., Копія переліку земельних ділянок на продаж АТ «ЄврогазБанк» на 4-х арк., Оригінал заяви від 14.03.2016 року на 1 арк., копія схеми житлового багатоповерхового будинку по АДРЕСА_9 на 1 арк., Оригінал додатку №1 до договору Комісії №14/09 від 14.09.2011 року на 1 арк., Копія договору суперфіції між ОСОБА_68 та ОСОБА_69 від 17.10.2011 року на 4-х арк., Копія державного акту на право власності на земельку ділянку серії НОМЕР_21 на 1 арк. Копія державного акту на право власності на земельку ділянку серії НОМЕР_22 на 1 арк., Копія декларації про готовність об'єкта до експлуатації №146143141360204 від 16.05.2014 року на 3-х арк., Копія декларації про готовність об'єкта до експлуатації №143141190703 від 29.04.2014 року на 3-х арк., Копія декларації про готовність об'єкта до експлуатації №143141190738 від 29.04.2014 року на 4-х арк.

- документи щодо продажу нерухомого майна які прошиті та опечатані биркою том №6 з підписами понятих, слідчого та присутніх при обшуку, а саме: Квитанція № ПН3467 від 06.09.2016 року та квитанція № ПН3467К1 від 06.09.2016 року на 1 аркуші; Договір завдатку від 13.06.2016 року на 1 аркуші; Попередній договір від 02.03.2015 року на 1 аркуші; План квартир НОМЕР_26 у житловому багатоквартирному будинку по АДРЕСА_12 в м. Ірпені на 1 аркуші; Договір завдатку від 08.04.2015 року на 2 аркушах; План квартир НОМЕР_23 у житловому багатоквартирному будинку по АДРЕСА_12 в м. Ірпені на 1 аркуші; Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_4 на 1 аркуші; Попередній договір від 15.04.2015 року на 3 аркушах; План квартир НОМЕР_23 у житловому багатоквартирному будинку по АДРЕСА_12 в м. Ірпені на 1 аркуші; Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_70 на 1 аркуші; Копія розписки гр. ОСОБА_4 на 1 аркуші; ОСОБА_57 від 15.04.2015 року на 1 аркуші; Договір завдатку від 08.04.2015 року на 2 аркушах; План квартир НОМЕР_23 у житловому багатоквартирному будинку по АДРЕСА_12 в м. Ірпені на 1 аркуші; Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_70 на 1 аркуші; Договір завдатку від 17.06.2015 року на 1 аркуші; План квартир НОМЕР_24 у житловому багатоквартирному будинку по АДРЕСА_15 в м. Ірпені на 1 аркуші; Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_4 на 1 аркуші; Попередній договір від 29.07.2015 року на 2 аркушах; План квартир НОМЕР_24 у житловому багатоквартирному будинку по АДРЕСА_12 в м. Ірпені на 1 аркуші; Ксерокопія паспорту ОСОБА_71 на 1 аркуші; ОСОБА_57 від 29.06.2015 року на 1 аркуші; Копія розписки гр. ОСОБА_4 на 1 аркуші; Відомість надходження коштів № 2531 від 29.06.2015 року на 1 аркуші; ОСОБА_57 від 13.12.2013 року на 1 аркуші; Копія розписки гр. ОСОБА_4 на 1 аркуші; Попередній договір від 13.12.2013 року на 3 аркушах; План квартир НОМЕР_25 у житловому багатоквартирному будинку по АДРЕСА_12 в м. Ірпені на 1 аркуші; Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_72 на 1 аркуші; Додаток до попереднього договору від 30.04.2015 року на 1 аркуші; Бухгалтерська довідка № 462 від 30.04.2015 року на 1 аркуші; Додаток до попереднього договору від 31.05.2015 року на 1 аркуші; Бухгалтерська довідка № 500 від 31.05.2015 року на 1 аркуші; Додаток до попереднього договору від 30.06.2015 року на 1 аркуші; Бухгалтерська довідка № 542 від 30.06.2015 року на 1 аркуші; Додаток до попереднього договору від 31.07.2015 року на 1 аркуші; Додаток до попереднього договору від 31.07.2015 року на 1 аркуші; Бухгалтерська довідка № 578 від 31.07.2015 року на 1 аркуші; Попередній договір від 04.01.2014 року на 3 аркушах; План 2-го поверху будинку по АДРЕСА_13 на 1 аркуші; Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_73 на 1 аркуші; Додаток до попереднього договору від 28.07.2014 року на 1 аркуші; Бухгалтерська довідка № 1404 від 28.11.2014 року на 1 аркуші; Додаток до попереднього договору від 07.10.2014 року на 1 аркуші; Бухгалтерська довідка № 1104 від 07.10.2014 року на 1 аркуші; Попередній договір від 08.07.2014 року на 3 аркушах; Попередній договір від 08.07.2014 року на 1 аркуші; План квартир НОМЕР_27 у житловому багатоквартирному будинку по АДРЕСА_15 в м. Ірпені на 1 аркуші; Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_21 на 1 аркуші; Додаток до попереднього договору від 04.02.2015 року на 1 аркуші; Бухгалтерська довідка № 117 від 04.02.2015 року на 1 аркуші; Додаток до попереднього договору від 23.12.2014 року на 1 аркуші; Бухгалтерська довідка № 1523 від 23.12.2014 року на 1 аркуші; Додаток до попереднього договору від 28.02.2015 року на 1 аркуші; Бухгалтерська довідка № 241 від 28.02.2015 року на 1 аркуші; Додаток до попереднього договору від 31.03.2015 року на 1 аркуші; Бухгалтерська довідка № 372 від 31.03.2015 року на 1 аркуші; ОСОБА_57 від 04.01.2014 року на 1 аркуші; Глянцевий аркуш паперу будівельно-торгівельної компанії Будсфера; Сертифікат на отримання цінного призу від 12.01.2014 року на 1 аркуші; Договір завдатку від 27.12.2013 року на 2 аркушах; План квартир № 33,39,45,51,57 у житловому багатоквартирному будинку по АДРЕСА_14 в м. Ірпені на 1 аркуші; Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_22 на 2 аркушах; Додаток до попереднього договору від 16.01.2014 року на 1 аркуші; Договір завдатку від 27.12.2013 року на 2 аркушах; Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_73 на 1 аркуші; План квартир № 33,39,45,51,57 у житловому багатоквартирному будинку по АДРЕСА_14 в м. Ірпені на 2 аркушах; Попередній договір від 19.07.2014 року на 1 аркуші; Заява від 19.07.2014 року на 1 аркуші; ОСОБА_57 від 19.07.2014 року на 1 аркуші; Попередній договір від 19.07.2014 року на 1 аркуші; Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_73 на 1 аркуші; План квартир НОМЕР_26 у житловому багатоквартирному будинку по АДРЕСА_15 в м. Ірпені на 1 аркуші; Попередній договір від 04.01.2014 року на 3 аркушах; План квартир № 33,39,45,51,57 у житловому багатоквартирному будинку по АДРЕСА_14 в м. Ірпені на 2 аркушах; Додаток до попереднього договору від 16.01.2014 року на 1 аркуші; Попередній договір від 26.06.2015 року на 2 аркушах; План квартир НОМЕР_23 у житловому багатоквартирному будинку по АДРЕСА_12 в м. Ірпені на 1 аркуші; Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_74 на 2 аркушах; ОСОБА_57 від 26.06.2015 року на 1 аркуші; Попередній договір від 15.08.2014 року на 3 аркушах; План квартир НОМЕР_24 у житловому багатоквартирному будинку по АДРЕСА_15 в м. Ірпені на 1 аркуші; Карточка рахунку № НОМЕР_19 від 14.01.2016 року на 2 аркушах; Додаток до попереднього договору від 20.06.2014 року на 1 аркуші; Додаток до попереднього договору від 30.04.2014 року на 1 аркуші; Додаток до попереднього договору від 20.06.2014 року на 1 аркуші; Додаток до попереднього договору від 30.04.2014 року на 1 аркуші; Заява від 28.03.2014 року на 1 аркуші; Попередній договір від 28.03.2014 року на 3 аркушах; Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_75 на 2 аркушах; План квартири НОМЕР_28 у житловому багатоквартирному будинку по вул. Толстого 54 в м. Ірпені на 1 аркуші; Додаток до попереднього договору від 27.02.2014 року на 1 аркуші; Додаток до попереднього договору від 24.01.2014 року на 1 аркуші; ОСОБА_57 від 09.12.2013 року на 1 аркуші; Копія розписки гр. ОСОБА_4 на 1 аркуші; Договір завдатку від 08.11.2013 року на 2 аркушах; Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_75 на 1 аркуші; Ксерокопія ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_75 на 1 аркуші; План 4 поверху у житловому багатоквартирному будинку по АДРЕСА_12 в м. Ірпені на 1 аркуші; Попередній договір від 09.12.2013 року на 3 аркушах; Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_75 на 1 аркуші; Ксерокопія ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_75 на 1 аркуші; План 4 поверху у житловому багатоквартирному будинку по АДРЕСА_12 в м. Ірпені на 1 аркуші; Договір завдатку від 08.11.2013 року на 2 аркушах; Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_4 на 1 аркуші; Ксерокопія ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_4 на 1 аркуші; План 4 поверху у житловому багатоквартирному будинку по АДРЕСА_12 в м. Ірпені на 1 аркуші; Карточка рахунку № НОМЕР_19 від 15.08.2014 року на 1 аркуші; Попередній договір від 09.12.2013 року на 3 аркушах; Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_4 на 1 аркуші; Ксерокопія ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_4 на 1 аркуші; План 4 поверху у житловому багатоквартирному будинку по АДРЕСА_12 в м. Ірпені на 1 аркуші; Карточка рахунку № НОМЕР_19 від 25.08.2014 року на 2 аркушах; Заява від 15.08.2014 року на 1 аркуші; Попередній договір від 28.03.2014 року на 3 аркушах; План квартири НОМЕР_28 у житловому багатоквартирному будинку по вул. Толстого 54 в м. Ірпені на 1 аркуші; Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_4 на 1 аркуші; Попередній договір від 17.05.2014 року на 2 аркушах; План квартир НОМЕР_27 у житловому багатоквартирному будинку по АДРЕСА_15 в м. Ірпені на 1 аркуші; Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_76 на 1 аркуші; Бухгалтерська довідка № 411 від 21.05.2014 року на 1 аркуші; Попередній договір № 5 від 15.04.2016 року на 2 аркушах; Додаток до попереднього договору №5 від 15.04.2016 року на 1 аркуші; Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_77 на 1 аркуші; Ксерокопія ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_77 на 1 аркуші; ОСОБА_57 від 15.04.2016 року на 1 аркуші; Оборотно-сальдова відомість по рахунку № НОМЕР_19 за 2016 рік на 1 аркуші; Попередній договір від 17.01.2015 року на 3 аркушах; План квартири НОМЕР_29 у житловому багатоквартирному будинку по АДРЕСА_12 в м. Ірпені на 1 аркуші; Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_78 на 1 аркуші; Розписка гр. ОСОБА_4 від 17.01.2015 року на 1 аркуші; Договір завдатку від 30.12.2014 року на 2 аркушах; План квартири НОМЕР_29 у житловому багатоквартирному будинку по АДРЕСА_12 в м. Ірпені на 1 аркуші; Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_4 на 1 аркуші; Договір завдатку від 30.12.2014 року на 2 аркушах; План квартири НОМЕР_29 у житловому багатоквартирному будинку по АДРЕСА_12 в м. Ірпені на 1 аркуші; Карточка рахунку № НОМЕР_19 за січень 2016 року на 1 аркуші; Додаток до попереднього договору від 02.06.2015 року на 1 аркуші; Попередній договір від 14.01.2015 року на 2 аркушах; План цокольного поверху по АДРЕСА_15 в м. Ірпені на 1 аркуші; Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_30 на 2 аркушах; Додаток до попереднього договору від 31.08.2015 року на 1 аркуші; Додаток до попереднього договору від 30.09.2015 року на 1 аркуші; Додаток до попереднього договору від 31.07.2015 року на 1 аркуші; Додаток до попереднього договору від 30.06.2015 року на 1 аркуші; Додаток до попереднього договору від 31.07.2015 року на 1 аркуші; Попередній договір від 01.04. 2015 року на 3 аркушах; План квартир НОМЕР_24 у житловому багатоквартирному будинку по АДРЕСА_15 в м. Ірпені на 1 аркуші; Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_79 на 1 аркуші; ОСОБА_57 від 01.04.2015 року на 1 аркуші; Додаток до попереднього договору від 09.04.2015 року на 1 аркуші;Попередній договір від 13.11. 2014 року на 3 аркушах; Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_80 на 1 аркуші; Ксерокопія ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_80 на 1 аркуші; План квартир НОМЕР_23 у житловому багатоквартирному будинку по АДРЕСА_15 в м. Ірпені на 1 аркуші; Розписка гр. ОСОБА_4 від 13.11.2014 року на 1 аркуші; Копія ОСОБА_57 від 13.11.2014 року на 1аркуші; Додаток до попереднього договору від 05.05.2015 року на 1 аркуші; Додаток до попереднього договору від 18.08.2015 року на 1 аркуші; Розписка гр. ОСОБА_4 від 18.08.2015 року на 1 аркуші; Додаток до попереднього договору від 08.06.2015 року на 1 аркуші; Додаток до попереднього договору від 04.11.2015 року на 1 аркуші; Додаток до попереднього договору від 13.02.2015 року на 1 аркуші; Розписка гр. ОСОБА_4 від 13.02.2015 року на 1 аркуші; Попередній договір з додатками від 11.11.2015 року на 7 аркушах; Попередній договір з додатками від 08.10.2014 року на 5 аркушах; Попередній договір з додатками від 31.07.2015 року на 9 аркушах; Попередній договір з додатками від 31.07.2015 року на 9 аркушах; Попередній договір з додатками від 27.12.2014 року на 19 аркушах; Попередній договір з додатками від 14.10.2015 року на 11 аркушах; Попередній договір з додатками від 02.12.2014 року на 8 аркушах; Договір про розірвання попереднього договору від 14.10.2015 року на 1 аркуші; Попередній договір з додатками від 02.12.2014 року на 5 аркушах; Попередній договір з додатками від 08.07.2014 року на 7 аркушах; Попередній договір № 18 з додатками від 11.04.2016 року на 7 аркушах; Попередній договір № 19 з додатками від 25.05.2016 року на 11 аркушах; Попередній договір з додатками від 29.08.2014 року на 30 аркушах; Попередній договір з додатками від 13.11.2014 року на 9 аркушах; Попередній договір з додатками від 25.08.2014 року на 7 аркушах; Попередній договір з додатками від 25.08.2014 року на 7 аркушах; Попередній договір з додатками від 26.12.2014 року на 11 аркушах; Попередній договір з додатками від 01.10.2015 року на 5 аркушах; Попередній договір з додатками від 04.03.2015 року на 3 аркушах; Попередній договір з додатками від 03.10.2014 року на 4 аркушах; Попередній договір з додатками від 03.10.2014 року на 7 аркушах; Попередній договір з додатками від 02.03.2015 року на 3 аркушах; Попередній договір з додатками від 10.04.2015 року на 7 аркушах; Попередній договір з додатками від 05.11.2015 року на 12 аркушах; Попередній договір з додатками від 13.11.2014 року на 7 аркушах; Попередній договір з додатками від 17.12.2013 року на 5 аркушах;

-документи щодо продажу нерухомого майна, які знаходяться в папці синього кольору з написом «Толстого 54» відповідно до протоколу обшуку, а саме: Попередній договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_18 від 15.12.2014 року ; Копія паспорту на гр. ОСОБА_18; Копія плану квартири; Попередній договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_81 від 03.07.2015 року; Копія плану квартири; Копія паспорту на гр. ОСОБА_81 Копія розписки від гр. ОСОБА_4; Анкетні дані гр. ОСОБА_81; Попередній договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_82 від 10.12.2014 року Копія плану квартири, Копія паспорту гр. ОСОБА_82; Анкетні дані ОСОБА_83, Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_82 від 07.03.2015 року.; Додаток до попереднього договору ОСОБА_4 та ОСОБА_82 від 11.06.2015 року; Додаток до попереднього договору ОСОБА_4 та ОСОБА_82 від 11.12.2015 року, Додаток до попереднього договору ОСОБА_4 та ОСОБА_84 від 07.12.2015 року, Додаток до попереднього договору ОСОБА_4 та ОСОБА_60 від 30.11.2015 року, Додаток до попереднього договору ОСОБА_4 та ОСОБА_85 від 30.11.2015 року; Додаток до попереднього договору ОСОБА_4 та ОСОБА_86 від 30.11.2015 року; Попередній договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_87 від 19.01.2015 року; Копія плану квартири, Копія паспорту на гр. ОСОБА_87, Копія анкетних даних на гр. ОСОБА_87, Договір завдатку між ОСОБА_4 та ОСОБА_87 від 30.12.2014 року; Копія плану квартири, Копія паспорту на гр. ОСОБА_4, Договір завдатку між ОСОБА_4 та ОСОБА_87 від 30.12.2014 року, Копія плану квартири, Заява від ОСОБА_87; Договір завдатку між ОСОБА_4 та ОСОБА_87 від 20.12.2014 року; Копія плану квартири, Копія паспорту на гр. ОСОБА_4, Додатковий договір до договору завдатку від 23.12.2014 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_87, Додатковий договір до договору завдатку від 23.12.2014 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_87, Договір завдатку між ОСОБА_4 та ОСОБА_87 від 20.12.2014 року, Копія плану квартири, Копія паспорту на гр. ОСОБА_87, Копія розписки від ОСОБА_4; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_87 від 20.02.2015 року; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_87 від 19.03.2015 року; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_87 від 20.04.2015 року; Попередній договір між ОСОБА_21 та ОСОБА_88 від 21.01.2016 року; Копія плану квартири, Копія паспорту на гр. ОСОБА_88, Анкетні дані на гр. ОСОБА_88; Додаток до попереднього договору від 21.01.2016 між ОСОБА_21 та ОСОБА_88 від 22.03.2016 року; Попередній договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_89 від 11.09.2014 року; Копія плану квартири; Копія паспорту на гр. ОСОБА_89, Копія розписки від гр. ОСОБА_4, Анкетні дані на гр. ОСОБА_89, Попередній договір купівлі-продажу квартири між ОСОБА_4 та ОСОБА_90 від 09.02.2015 року; Копія паспорту на гр. ОСОБА_91; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_91 від 11.02.2015 року; Копія розписки від гр. ОСОБА_4; Анкетні дані гр. ОСОБА_91 , Копія плану квартири; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_91 від 20.02.2015 року; Копія розписки від гр. ОСОБА_4; Попередній договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_92 від 23.01.2015 року; Копія паспорту на гр. ОСОБА_92; Копія плану квартири; Копія розписки від ОСОБА_4, Анкетні дані на гр. ОСОБА_92, Договір завдатку між ОСОБА_4 та ОСОБА_92 від 30.12.2014 року; Копія паспорту на гр. ОСОБА_4; Копія плану квартири; Договір завдатку між ОСОБА_4 та ОСОБА_92, Копія плану квартири; Копія паспорту на гр. ОСОБА_92, Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_92 від 16.02.2015 року; Копія розписки від гр. ОСОБА_4; Попередній договір від 29.08.2014 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_93; Договір завдатку між ОСОБА_4 та ОСОБА_93 від 14.07.2014 року; Копія паспорту на гр. ОСОБА_4; Копія плану квартири; Копія паспорту на гр. ОСОБА_93; Копія плану квартири; Анкетні дані на гр. ОСОБА_93; Заявка на видачу готівки №7934513 від 29.082014 року; Заявка на видачу готівки №7934525 від 29.082014 року; Картка рахунку НОМЕР_19 від 02.09.2014 року; Договір завдатку між ОСОБА_4 та ОСОБА_93 від 14.07.2014 року; Попередній договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_94 від 23.12.2013 року; Копія плану квартири; Копія паспорту на гр. ОСОБА_94, Анкетні дані на гр. ОСОБА_94, Договір завдатку між ОСОБА_4 та ОСОБА_94 від 29.11.2013 року; Копія плану квартири; Договір завдатку між ОСОБА_4 та ОСОБА_94 від 29.11.2013 року; Заявка на видачу готівки №11452880 від 23.12.2013 року; Протокол погодження внесених змін до ПД від 23.12.2013 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_94; Попередній договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_95 від 08.07.2014 року, Копія паспорту на гр. ОСОБА_96; Копія плану квартири; Копія розписки від гр. ОСОБА_4, Анкетні дані на гр. ОСОБА_96; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_96 від 08.07.2014 року; Копія розписки від гр. ОСОБА_4, Додаток до попередньго договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_96 від 12.08.2014 року; Копія розписки від гр. ОСОБА_4; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_96 від 09.09.2014 року; Попередній договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_97 від. 08.04.2015 року; Копія плану квартири; Копія паспорту на гр. ОСОБА_97; Копія розписки від гр. ОСОБА_4; Копія паспорту на гр. ОСОБА_98; Договір завдатку між ОСОБА_4 та ОСОБА_97 від 02.04.2015 року; Додатковий договір до попереднього договору купівлі продажу нерухомого майна від 08.04.2015 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_97 від 15.10.2015 року; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_97 від 01.04.2016 року; Договір завдатку між ОСОБА_4 та ОСОБА_97 від 02.02.2015 року; Анкетні дані на гр. ОСОБА_97; Попередній договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_70 від. 20.04.2015 року; Копія плану квартири; Копія паспорту на гр. ОСОБА_70, Копія розписки від гр. ОСОБА_4; Договір завдатку між ОСОБА_4 та ОСОБА_70 від 10.04.2015 року; Копія плану квартири; Договір завдатку між ОСОБА_4 та ОСОБА_70 від 10.04.2015 року; Попередній договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_99 від 13.01.2015 року; Копія паспорту гр. ОСОБА_99 Копія плану квартири; Копія розписки від гр. ОСОБА_4; Анкетні дані на гр. ОСОБА_100; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_99 від 29.01.2015 року; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_99 від 03.02.2015 року; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_99 від 24.01.2015 року; Копії розписок від ОСОБА_4 щодо отримання коштів від ОСОБА_99, Картка рахунок НОМЕР_19 за 2015 рік; Договір про внесення змін до попереднього договору від 13.01.2015 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_99 від 28.03.2015 року; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_99 від. 28.03.2015 року; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_99 від 29.04.2015 року; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_99О від 26.09.2015 року; Копія розписка ОСОБА_4 щодо прийняття коштів від ОСОБА_99; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_99 від 06.06.2015 року; Копія розписки від ОСОБА_21 щодо прийняття коштів від ОСОБА_99 Попередній договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_101 від 17.07.2014 року; Копія плану квартири; Копія паспорту на гр. ОСОБА_101; Копія паспорту на гр. ОСОБА_102; Копія поспорту на гр. ОСОБА_103; Копія розписки гр. ОСОБА_4 щодо прийняття коштів від ОСОБА_101; Договір завдатку між ОСОБА_104 та ОСОБА_101 від 13.07.2014 року в 2-х прим.; Копія плану квартири; Копія паспорту на гр. ОСОБА_104; Анкетні дані на гр. ОСОБА_101, Попередній договір між ОСОБА_4. та ОСОБА_86 від 15.01.2014 року в 2-х прим.; Копія плану квартири; Копія паспорту на гр. ОСОБА_86; Анкетні дані на гр. ОСОБА_86; Заява від гр. ОСОБА_86 від 15.01.2014 року; Копія заяви від гр. ОСОБА_86; Попередній договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_86 від 15.07.2013 року; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_86 від 24.12.2013 року в 2-х прим .; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_86 від 10.10.2013 року; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_86 від 27.05.2014 року; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_86 від 03.09.2014 року; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_86 від 23.02.2015 року; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_86 від 26.03.2015 року; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_86 від 16.05.2015 року; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_86 від 02.09.2015 року; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_86 від 04.07.2015 року; Передній договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_105 від 23.09.2014 року; Копія плану квартири; Копія паспорту на гр. ОСОБА_105; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_106 від 03.10.2014 року; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_106 від 07.11.2014 року; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_106 від 03.12.2014 року; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_106 від 15.01.2015 року; Попередні договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_106 від. 23.09.2014 року; Попередній договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_107 від 30.12.2014 року; Договір завдатку між ОСОБА_4 та ОСОБА_107від 27.12.2014 року; Копія розписки від ОСОБА_4 щодо прийняття коштів від ОСОБА_107; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_107 від 17.01.2015 року; Договір завдатку між ОСОБА_108 та ОСОБА_109 від 27.1.2014 року; Попередні договір між ОСОБА_26 та ОСОБА_110 від 06.04.2015 року; Копія розписки ОСОБА_26 щодо отримання коштів; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_110 від 09.04.2015 року; Попередній договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_111 від 28.03.2015 року; Копія розписки ОСОБА_4 щодо отримання коштів від ОСОБА_111, Договір Завдатку між ОСОБА_4 та ОСОБА_111 від 26.03.2015 року в 2-х прим.; Попередній договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_112 від 11.06.2014 року; Попередній договір ОСОБА_4 та ОСОБА_107від 11.12.2014 року; Копія розписки ОСОБА_4 щодо отримання коштів від ОСОБА_113; Договір завдатку ОСОБА_4 та ОСОБА_107 від 03.12.2014 року 2-х прим.; Додатки до попередніх договорів між ОСОБА_4 та ОСОБА_113, Попередній договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_114 від 16.09.2014 року; Додатки до попереднього договору між ОСОБА_4 та ОСОБА_107; Попередній договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_115 та додатки до договору; Договір завдатку між ОСОБА_4 та ОСОБА_115 від 20.01.2015 року; Попередній договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_116 від 25.09.2014 року на додатки до договору; Попередній договір між ОСОБА_5 та ОСОБА_117 від 25.11.2014 року та додатки до договору; Попередній договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_118 від 27.09.2015 року та додатки до договору; Попередній договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_119 від 18.04.2013 року та додатки до договору; Попередній договір між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_120 від 24.12.2014 року на 3 арк.; Копія паспорта НОМЕР_31 та ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 на 2 арк.; План квартири у житловому багатоквартирному будинку в м. Ірпінь по АДРЕСА_17 на 1 арк.; Заява гр. ОСОБА_4 від гр. ОСОБА_120 від 24.12.2014 року на 1 арк.; Попередній договір між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_120 від 11.11.2013 року на 3 арк.; План квартири НОМЕР_10 у житловому багатоквартирному будинку в м. Ірпінь по АДРЕСА_16 - Т на 1 арк.; Копія паспорта НОМЕР_30 та ідентифікаційного номеру НОМЕР_32 1 арк.; Копія довіреності гр. ОСОБА_22 від 20.07.2013 року НОМЕР_33 на 1 арк.; Попередній договір між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_120 від 11.11.2013 року на 3 арк.; План квартири НОМЕР_10 у житловому багатоквартирному будинку в м.Ірпінь по АДРЕСА_16 - Т на 1 арк.; Копія паспорта НОМЕР_31 та ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 на 2 арк.; Анкета гр. ОСОБА_120 від 11.11.2013 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_120 від 18.12.2013 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_120 від 15.01.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_120 від 17.02.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_120 від 17.03.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_22 та гр. ОСОБА_120 від 19.05.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_22 та гр. ОСОБА_120 від 23.06.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_22 та гр. ОСОБА_120 від 21.06.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_120 ОСОБА_121 від 12.08.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_120 від 22.09.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_22 та гр. ОСОБА_120 від 24.10.2014 року на 1 арк.; Заява директору ТОВ «Будсфера» від гр. ОСОБА_120 від 23.04.2014 року на 1 арк.; Заява директору ТОВ «Будсфера» від гр. ОСОБА_122 від 24.02.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_120 від 21.11.2014 року на 1 арк.; Попередній договір між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_123 від 04.12.2014 року на 3 арк.; План квартири НОМЕР_14 у житловому багатоквартирному будинку в м. Ірпінь по АДРЕСА_17 на 1 арк.; Копія паспорта МВ 534753 та ідентифікаційного номеру НОМЕР_3 на 1 арк.; Копія розписки ОСОБА_4 від 04.12.2014 року на 1 арк.; Анкета ОСОБА_123 від 04.12.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_123 від 13.01.2015 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_123 від 16.04.2015 року на 1 арк.; додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_123 від 13.05.2015 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_123 від 10.03.2015 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_123 від 10.02.2015 року на 1 арк.; Попередній договір між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_124 від 12.10.2015 року на 2 арк.; Копія паспорта НОМЕР_34 та ідентифікаційного номеру НОМЕР_4 на 1 арк.; План квартири НОМЕР_10 у житловому багатоквартирному будинку в м. Ірпінь по АДРЕСА_17 на 1 арк.; Анкета ОСОБА_124 від 12.10.2015 року на 1 арк.; Попередній договір між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_125 від 12.10.2015 року на 3 арк.; План квартири НОМЕР_35 у житловому багатоквартирному будинку в м. Ірпінь по АДРЕСА_17 на 1 арк.; Копія паспорта НОМЕР_36 та ідентифікаційного номеру НОМЕР_5 на 2 арк.; Копія розписки гр. ОСОБА_4 від 12.10.2015 року на 1 арк.; Договір про розірвання попереднього договору між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_126 від 01.03.2016 року на 1 арк.; опередній договір між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_126 від 04.02.2015 року на 3 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_126 від 30.09.2015 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_126 від 27.02.2015 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_126 від 31.03.2015 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_126 від 27.04.2015 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_126 від 01.09.2015 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_126 від 31.07.2015 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_126 від 22.05.2015 року на 1 арк.; План квартири НОМЕР_35 у житловому багатоквартирному будинку в м. Ірпінь по АДРЕСА_17 на 1 арк.; Витяг з Державного реєстру правочинів НОМЕР_37 від 30.03.2011 року на 1 арк.; Копія паспорта НОМЕР_30 та ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 на 1 арк.; Договір купівлі-продажу земельної ділянки між гр. ОСОБА_127 та гр. ОСОБА_26 від 30.03.2011 року НОМЕР_39 на 1 арк.; Державний акт на право власності на земельну ділянку Серія НОМЕР_38 на 1 арк.; Розписка від гр. ОСОБА_126 від 01.03.2016 року на 1 арк.; Розписка від гр. ОСОБА_4 від 04.02.2015 року на 1 арк.; Розписка від гр. ОСОБА_128 від 29.05.2015 року на 1 арк.; Попередній договір між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_126 від 19.10.2013 року на 3 арк.; План квартири НОМЕР_41 у житловому багатоквартирному будинку в м. Ірпінь по АДРЕСА_17 на 1 арк.; Копія паспорта НОМЕР_30 та ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_126 від 01.09.2015 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_126 від 30.09.2015 року на 1 арк.; Розписка від гр. ОСОБА_4 від 19.10.2013 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_126 від 20.11.2013 року на 1 арк.; оговір суперфіцію між гр. ОСОБА_129 та гр. ОСОБА_4 від 30.04.2011 року на 7 арк.; Акт приймання-передачі об'єкта Договору суперфіція гр. ОСОБА_129 та гр. ОСОБА_4 від 30.04.2011 року на 1 арк.; Копія попереднього договіру між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_126 від 19.10.2013 року на 1 арк.; Копія плану квартири НОМЕР_41 (ІІ черга) 1 поверху на 1 арк.; Копія паспорта НОМЕР_30 та ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_126 від 23.12.2013 року на 1 арк.;одаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_126 від 18.02.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_126 від 23.01.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_126 від 30.01.2015 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_126 від 30.12.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_126 від 24.11.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_126 від 27.10.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_126 від 22.09.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_126 від 29.08.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_26 та гр. ОСОБА_126 ОСОБА_130 від 30.06.2014 року на 1 арк.; Копія довіреності гр. ОСОБА_4 від 29.08.2013 року №1610 на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_126 від 31.06.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_126 від 30.05.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_126 від 28.04.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_126 від 28.03.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_126 від 30.12.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_126 від 24.11.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_126 від 27.10.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_126 від 22.09.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_126 від 29.08.2014 року на 1 арк.; Карточка рахунку НОМЕР_19 за …-12.08.2014 року на 2 арк.;Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_126 від 30.05.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_126 від 28.04.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_126 від 28.03.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_126 від 18.02.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_126 від 23.01.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_126 від 23.12.2013 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_126 від 20.11.2013 року на 1 арк.; Анкета ОСОБА_131 від 19.10.2013 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_26 та гр. ОСОБА_126 від 30.06.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_126 від 31.07.2014 року на 1 арк.; Заява гр. ОСОБА_4 від гр. ОСОБА_126 від 13.10.2015 року на 1 арк.; Карточка рахунку НОМЕР_19 за 2015 року на 2 арк.; Карточка рахунку НОМЕР_19 за грудень 2012 року - грудень 2015 року на 2 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_126 від 31.07.2015 року на 1 арк.; Карточка рахунку НОМЕР_19 за… -23.06.2015 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_126 від 30.01.2015 року на 1 арк.; Роздруківка по карточці рахунку НОМЕР_19 за період 30.06.2014-30.12.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_126 від 22.06.2015 року на 1 арк.; Попередній договір між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_126 від 04.02.2015 року на 3 арк.; План квартири АДРЕСА_1 на 1 арк.; Копія паспорта НОМЕР_40 та ідентифікаційного номеру НОМЕР_6 на 1 арк.; Копія розписки гр. ОСОБА_4 від 04.02.2015 року на 1 арк.; Попередній договір між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_126 від 19.10.2013 року на 3 арк.; План квартири по АДРЕСА_18 (ІІ черга) 1 поверху на 1 арк.; Копія розписки гр. ОСОБА_4 від 19.10.2013 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_126 від 27.05.2015 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_126 від 31.03.2015 року на 1 арк.; Заява гр. ОСОБА_4 від ОСОБА_126 від 04.02.2015 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_126 від 27.02.2015 року на 1 арк.; Карточка рахунку НОМЕР_42 від 30.01.2015 року на 1 арк.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя С.І.Кушнір