Ухвала суду № 58593901, 15.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29128/16-к

У Х В А Л А

Іменем України

15 червня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

Головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Норенко А.А.,

за участю слідчого Фєдосова М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у місті Києві Фєдосова М.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Большаковим Д.В., про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

15 червня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у місті Києві Фєдосова М.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Большаковим Д.В., про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях, які займає ТОВ «Фудмережа» за адресою: АДРЕСА_1, які на праві власності належать ВАТ «Київський впроваджувальний завод інноваційних засобів та автоматизації».

Клопотання обґрунтовує тим, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100070000120від 04.12.2015, за фактом умисного ухилення службовими особами ТОВ «Фудмережа» від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно акту позапланової перевірки від 26.11.2015 №506/26-55-22-10/36387249, службові особи ТОВ «Фудмережа», яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві, у період 2015 року, шляхом неправомірного відображення в податковому обліку фінансово-господарських взаємовідносин з виконання для ТОВ «Фудмережа» будівельних робіт начебто силами ТОВ «Горсан» ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 5 040 886 грн., що є особливо великими розмірами.

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Фудмережа» здійснили неправомірне відображення в податковому обліку фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Арктік Девелопер» (код 39606613), ТОВ «Карбоніка» (код 39717255), ТОВ «Арієз» (код 39710569) у період 2015 року.

Відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань, однак отриманих доказів на даний час недостатньо для оголошення підозри вказаним особам.

У ході досудового розслідування кримінального провадження, з метою встановлення фактів проведення безтоварних операцій та ухилення від сплати податків, виникла необхідність у перевірці слідчими заходами реальності здійснення господарської діяльності ТОВ «Фудмережа» при фінансових взаємовідносинах з ТОВ «Горсан» за допомогою речей та документів підприємства, які можливо отримати лише під час проведення обшуку.

Крім того, оперативними заходами встановлено, що службові особи ТОВ «Фудмережа» зберігають речі та документи, які мають доказове значення для досудового розслідування, за адресою: АДРЕСА_1, та з метою ухилення від кримінальної відповідальності мають намір знищити їх.

Проведення будь-яких інших слідчих дій, на даному етапі досудового розслідування, завдасть істотну шкоду досудовому розслідуванню кримінального провадження та унеможливить у подальшому збір достатньої доказової бази.

Отже, під час досудового розслідування не можливо встановити у інший спосіб відомості, які містять доказове значення для кримінального провадження у зв'язку з тим, що вони знаходяться виключно у вищезазначених речах та документах, які в свою чергу переховуються службовими особами ТОВ «Фудмережа» за адресою нежитлового приміщення.

Враховуючи вищевикладене, орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, знаходяться речі та документи, які будуть використані як докази по кримінальному провадженню.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Обшук відповідно до ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, приміщення за адресою: АДРЕСА_1, на праві власності належать ВАТ «Київський впроваджувальний завод інноваційних засобів та автоматизації».

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, знаходились у зазначеної фізичної особи.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях, які займає ТОВ «Фудмережа» за адресою: АДРЕСА_1, які на праві власності належать ВАТ «Київський впроваджувальний завод інноваційних засобів та автоматизації».

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у місті Києві Фєдосова М.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Большаковим Д.В., про надання дозволу на проведення обшуку, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у місті Києві Фєдосову М.В. та слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №32015100070000120від 04.12.2015, або за їх дорученням оперативним співробітникам, провести обшук в приміщеннях, які займає ТОВ «Фудмережа» за адресою: АДРЕСА_1, які на праві власності належать ВАТ «Київський впроваджувальний завод інноваційних засобів та автоматизації», які займає ТОВ «Фудмережа» з метою відшукання і вилучення документів ТОВ «Фудмережа» щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Горсан», ТОВ «Арктік Девелопер», ТОВ «Карбоніка», ТОВ «Арієз» та інших суб'єктів господарської діяльності, установчих документів, документів про придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей або надання послуг, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів особових справ працівників підприємств, ідентифікуючих документів працівників підприємств, посадових інструкцій працівників підприємств, документів про відкриття, використання та закриття банківських рахунків, документів про рух грошових коштів, електронних носіїв інформації (сервера, системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, оптичні диски), без документального походження або незаконно здобутих товарно-матеріальних цінностей, обладнання та грошових коштів, печаток, кліше та штампів суб'єктів господарської діяльності задіяних в схемі ухилення від сплати податків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя