Ухвала суду № 58591566, 30.06.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/8187/16-к

УХВАЛА

30 червня 2016 року м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Головчак М.М.,з участю старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітана податкової міліції Крейтера А.О., розглянувши клопотання,яке погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області Перетятко С.А., про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітан податкової міліції Крейтер А.О. звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області Перетятко С.А., про проведення обшуку за адресою реєстрації ОСОБА_3 : АДРЕСА_1 та адресою реєстрації Благодійний фонд «Дубенський фонд Зоря» з метою встановлення місцезнаходження останнього, офісу Благодійного фонду, а також встановлення та вилучення, оригіналів реєстраційних, установчих, банківських документів, печатки Благодійний фонд «Дубенський фонд Зоря», чорнових записів, незаповнених документів із відтисками печаток та штампів, чорнової бухгалтерії, комп'ютерної техніки, USB - накопичувачі, флеш картки, фінансово-господарських документів, предметів і речей, грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

В обґрунтування клопотання вказував, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фіктивного підприємництва Благодійний фонд «Дубенський фонд Зоря» код 40227173, АДРЕСА_1 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Благодійний фонд «Дубенський фонд Зоря» зареєстрований 21.01.2016 року, перебуває на обліку в Дубенській ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області. Основний вид діяльності - надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання. Директором фонду згідно реєстраційних документів є ОСОБА_3 РНОКПП НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, АДРЕСА_1).

10.03.2016 року за №5 Благодійний фонд «Дубенський фонд Зоря» звернулось до Міністерства соціальної політики України з листом щодо визнання вантажу вагою 43750, який має надійти від американського фонду Mercy Foundation (8 the Green, STE A Dover, Delaware 19901 Kent Country USA) в адресу Благодійної організації, як гуманітарна допомога згідно дарчого листа J-23.

ОСОБА_3 пояснив, що на прохання свого знайомого ОСОБА_1 зареєстрував на своє ім'я вказаний фонд, мети здійснювати діяльності не мав, печатку, реєстраційні та установчі документи відразу після реєстрації передав вказаному громадянину, до Міністерства соціальної політики України з листом не звертався, договорів з американськім фондом Mercy Foundation не укладав, до митних органів жодних документів не подавав.

У зв'язку із вищевикладеним, з метою здобуття відомостей щодо злочинної діяльності невстановлених осіб, в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні кола всіх осіб причетних до скоєння вказаного злочину, місцезнаходження оригіналів реєстраційних, установчих, банківських документів, печатки Благодійний фонд «Дубенський фонд Зоря»,чорнових записів, незаповнених документів із відтисками печаток та штампів, чорнової бухгалтерії, комп'ютерної техніки, фінансово-господарських документів, предметів і речей, які мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та будуть використані як доказ у кримінальному провадженні.

Після надання пояснення працівникам податкової міліції ОСОБА_3 встановити його місцезнаходження не представляється можливим, мобільний телефон відключений, на виклики слідчого не з'являється.

Враховуючи вищевикладене, з метою припинення протиправної діяльності, у ході досудового розслідування необхідно провести обшук за адресою реєстрації ОСОБА_3 АДРЕСА_1 а також реєстрації Благодійний фонд «Дубенський фонд Зоря» з метою встановлення місцезнаходження останнього, а також офісу Благодійного фонду.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно №57913867 від 22.04.2016 право власності на нерухоме майно не зареєстровано

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши слідчого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення,а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234-235,309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітану податкової міліції Крейтеру А.О. дозвіл на проведення обшуку за адресою реєстрації ОСОБА_3 : АДРЕСА_1 та адресою реєстрації Благодійний фонд «Дубенський фонд Зоря» з метою встановлення місцезнаходження останнього, офісу Благодійного фонду, а також встановлення та вилучення, оригіналів реєстраційних, установчих, банківських документів, печатки Благодійний фонд «Дубенський фонд Зоря», чорнових записів, незаповнених документів із відтисками печаток та штампів, чорнової бухгалтерії, комп'ютерної техніки, USB - накопичувачі, флеш картки, фінансово-господарських документів, предметів і речей, грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак