Ухвала суду № 58590434, 19.09.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа № 554/13706/14-к

Провадження №1-кс/554/5183/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 вересня 2014 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О.

при секретарі Іщенко С.С.

старшого слідчого - Заплава В.М.

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області підполковника податкової міліції Заплава В.М. про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014170000000061 від 09 вересня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

19 вересня 2014 року старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області підполковник податкової міліції Заплава В.М. в суд з клопотанням про проведення обшуку, погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області радником юстиції Остапенко С.В. В якому прохали: надати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, де в даний час знаходяться офісні приміщення ТОВ «Ал-Холдинг» (код ЄДРПОУ 38116176, м. Полтава), та здійснення вилучення оригіналів юридично-правових та первинних фінансово-господарських документів за період з лютого 2014 року по теперішній час; зняття інформації з жорстких дисків комп'ютерної техніки, USB флеш-накопичувачів; вилучення коштів отриманих незаконним шляхом, банківських пластикових карток для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків, а також предметів, документів, речей та цінностей, що вказують на злочинний характер діяльності службових ТОВ «Ал-Холдинг» (код ЄДРПОУ 38116176, м. Полтава) та мають значення для встановлення об'єктивної істини у даному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, відшукання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, речових доказів, для проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертизи, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №32014170000000061 від 09 вересня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Встановлено, що службові особи ТОВ «Ал-Холдинг» протягом лютого-липня 2014 року, під час фінансово-господарських взаємовідносин з ПП «Дельта 123», ПП «Водолій 14», умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 1 517,3 тис.грн., що більше ніж у 1000 разів перевищує встановлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян та призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах. ТОВ «Ал-Холдинг» (код ЄДРПОУ 38116176) знаходиться за адресою АДРЕСА_1, згідно копії картки ТОВ «Ал-Холдинг». Згідно інформації з реєстру прав власності на нерухоме майно нежитлові будівлі за адресою Полтавська область, м.Полтава, вулиця Гоголя,20-а належать ТОВ «Центр-Офіс». Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що : було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

На підставі викладеного, надати дозвіл на проведення обшуку у кімнаті АДРЕСА_1 за місцезнаходженням офісного приміщення ТОВ «Ал-Холдинг»(ЄДРПОУ 38116176), нежитлова будівля належить на праві власності ТОВ «Центр-Офіс» (35581941) з метою виявлення та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Ал-Холдинг» (ЄДРПОУ 38116176) з ПП «Дельта 123» (ЄДРПОУ 38941668), ПП «Водолій 14» (ЄДРПОУ 39156115) за період з 01 лютого 2014 року по 19 вересня 2014 року, а саме : договорів, угод, видаткових накладних, актів прийому - передачі, довіреностей, актів виконаних робіт, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, довідок про вартість виконаних робіт; вказану інформацію на електронних носіях (жорстки диски, USB флеш-накопичувачі), які знаходяться у володінні ТОВ «Ал-Холдинг»(ЄДРПОУ 38116176) за адресою - АДРЕСА_1

В іншій частині клопотання відмовити оскільки воно невмотивоване, не відповідає вимогам КПКю

Керуючись ст.ст.107, 234, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області підполковника податкової міліції Заплава В.М. про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014170000000061 від 09 вересня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл з 19 вересня 2014 року по 19 жовтня 2014 року на проведення обшуку у кімнаті АДРЕСА_1 за місцезнаходженням офісного приміщення ТОВ «Ал-Холдинг»(ЄДРПОУ 38116176), нежитлова будівля належить на праві власності ТОВ «Центр-Офіс» (35581941) з метою виявлення та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Ал-Холдинг» (ЄДРПОУ 38116176) з ПП «Дельта 123» (ЄДРПОУ 38941668), ПП «Водолій 14» (ЄДРПОУ 39156115) за період з 01 лютого 2014 року по 19 вересня 2014 року, а саме : договорів, угод, видаткових накладних, актів прийому - передачі, довіреностей, актів виконаних робіт, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, довідок про вартість виконаних робіт; вказану інформацію на електронних носіях (жорстки диски, USB флеш-накопичувачі), які знаходяться у володінні ТОВ «Ал-Холдинг»(ЄДРПОУ 38116176) за адресою - АДРЕСА_1

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко