Ухвала суду № 58590398, 15.09.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа №554/13429/14-к

Провадження № 1-кс/554/5061/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 вересня 2014 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Іщенко С.С.

за участю слідчого Боцула М.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №32014170000000057, від 04 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :

15 вересня 2014 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області радником юстиції ОСОБА_2 В якому прохали: надати заступнику начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5, слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6, слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7, слідчому з ОВС відділу планування та моніторингу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у власності ПАТ «Полтаваобленерго» (код 00131819), за адресою: м. Полтава, вул. Старий Поділ, 5, а саме: реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, журналів-ордерів, відомостей по рахунках в установах банку, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, договорів та додатків до них, додаткових угод, актів приймання-здачі виконаних робіт, додатків до них, актів звірок, платіжних доручень, прибуткових касових ордерів та квитанцій до них, карток складського обліку, які підтверджують оприбуткування товарів на складі, в т.ч. документів, які підтверджують списання даних товарів, а також заявок на закупівлю товарів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносини ПАТ «Полтаваобленерго» (код 00131819) з ТОВ «Промальянс Енерджі» (код 37033545), ТОВ «АСТ-Технології» (код 34645705) та ТОВ «Електро-Буд-Постач» (код 37450190) за період часу з березня по грудень 2012 року, зокрема документів, які були предметом господарських взаємовідносин ПАТ «Полтаваобленерго» (код 00131819) з ТОВ «АСТ-Технології» (код 34645705), а саме: робочий проект на будівництво волоконно-оптичної лінії звязку в м. Полтава по вул. Гоголя вул. ОСОБА_9 (по договору №66/12/2671 від 13.04.2012р.); робочий проект з побудови мережі передачі даних «остання миля» Гадяцької філії ПАТ «Полтаваобленерго» (по договору №66/12/2671 від 13.04.2012р.);робочий проект з побудови мережі передачі даних «остання миля» Диканської філії ПАТ «Полтаваобленерго» (по договору №66/12/2671 від 13.04.2012р.);робочий проект «Автоматизована система дистанційного управління Машівської філії ПАТ «Полтаваобленерго»» (по договору №1568 від 08.05.2012р.);робочий проект «Автоматизована система дистанційного управління Гадяцької філії ПАТ «Полтаваобленерго»» (по договору №1567 від 08.05.2012р.). Надати заступнику начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5, слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6, слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7, слідчому з ОВС відділу планування та моніторингу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 дозвіл на вилучення вищезазначених оригіналів документів. Просили розглянути копотання без участі представників ПАТ «Полтаваобленерго».

У судовому засіданні заступник начальника клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення заступника начальника, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та обєктивного досудового розслідування, для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, проведення позапланової документальної перевірки, почеркознавчої та економічної експертиз, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №32014170000000057, від 04.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Встановлено, що службові особи ПАТ «Полтаваобленерго» в період березня-грудня 2012 року, внаслідок здійснення господарських взаємовідносин з ТОВ «Промальянс Енерджі», ТОВ «АСТ-Технології», ТОВ «Електро-Буд-Постач» ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 1 391 177 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах. У ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності копій документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносини ПАТ «Полтаваобленерго» з ТОВ «Промальянс Енерджі», ТОВ «АСТ-Технології», ТОВ «Електро-Буд-Постач» за період часу з березня по грудень 2012 року; документів, які були предметом господарських взаємовідносин ПАТ «Полтаваобленерго» з ТОВ «АСТ-Технології» з березня по грудень 2012 року. Відповідно до обліково-реєстраційних даних ПАТ «Полтаваобленерго» (код 00131819) знаходиться за адресою: м.Полтава, вул.Старий Поділ, 5.Просили розглянути клопотання без участі представників ПАТ «Полтаваобленерго» з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносини ПАТ «Полтаваобленерго» (код 00131819) з ТОВ «Промальянс Енерджі» (код 37033545), ТОВ «АСТ-Технології» (код 34645705), ТОВ «Електро-Буд-Постач» (код 37450190) за період часу з березня по грудень 2012 року, а саме: реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, журналів-ордерів, відомостей по рахунках в установах банку, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, договорів та додатків до них, додаткових угод, актів приймання-здачі виконаних робіт, додатків до них, актів звірок, платіжних доручень, прибуткових касових ордерів та квитанцій до них, карток складського обліку, які підтверджують оприбуткування товарів на складі, документів, які підтверджують списання даних товарів, а також заявок на закупівлю товарів; робочий проект на будівництво волоконно-оптичної лінії звязку в м.Полтава по вул.Гоголя вул.М.Бірюзова (по договору №66/12/2671 від 13.04.2012р.); робочий проект з побудови мережі передачі даних «остання миля» Гадяцької філії ПАТ «Полтаваобленерго» (по договору №66/12/2671 від 13.04.2012р.); робочий проект з побудови мережі передачі даних «остання миля» Диканської філії ПАТ «Полтаваобленерго» (по договору №66/12/2671 від 13.04.2012р.); робочий проект «Автоматизована система дистанційного управління Машівської філії ПАТ «Полтаваобленерго»» (по договору №1568 від 08.05.2012р.);робочий проект «Автоматизована система дистанційного управління Гадяцької філії ПАТ «Полтаваобленерго»» (по договору №1567 від 08.05.2012р.), які перебувають у володінні ПАТ «Полтаваобленерго» (код 00131819), за адресою: м.Полтава, вул.Старий Поділ, 5.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №32014170000000057, від 04.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 15 вересня 2014 року до 15 жовтня 2014 року заступнику начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10, слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6, слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7, слідчому з ОВС відділу планування та моніторингу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносини ПАТ «Полтаваобленерго» (код 00131819) з ТОВ «Промальянс Енерджі» (код 37033545), ТОВ «АСТ-Технології» (код 34645705), ТОВ «Електро-Буд-Постач» (код 37450190) за період часу з березня по грудень 2012 року, а саме: реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, журналів-ордерів, відомостей по рахунках в установах банку, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, договорів та додатків до них, додаткових угод, актів приймання-здачі виконаних робіт, додатків до них, актів звірок, платіжних доручень, прибуткових касових ордерів та квитанцій до них, карток складського обліку, які підтверджують оприбуткування товарів на складі, документів, які підтверджують списання даних товарів, а також заявок на закупівлю товарів; робочий проект на будівництво волоконно-оптичної лінії звязку в м.Полтава по вул.Гоголя вул.М.Бірюзова (по договору №66/12/2671 від 13.04.2012р.); робочий проект з побудови мережі передачі даних «остання миля» Гадяцької філії ПАТ «Полтаваобленерго» (по договору №66/12/2671 від 13.04.2012р.); робочий проект з побудови мережі передачі даних «остання миля» Диканської філії ПАТ «Полтаваобленерго» (по договору №66/12/2671 від 13.04.2012р.); робочий проект «Автоматизована система дистанційного управління Машівської філії ПАТ «Полтаваобленерго»» (по договору №1568 від 08.05.2012р.);робочий проект «Автоматизована система дистанційного управління Гадяцької філії ПАТ «Полтаваобленерго»» (по договору №1567 від 08.05.2012р.), які перебувають у володінні ПАТ «Полтаваобленерго» (код 00131819), за адресою: м.Полтава, вул.Старий Поділ, 5.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко