Ухвала суду № 58590321, 16.06.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 16.06.2016 Справа № 554/6427/15-к

Провадження № 1кс-554/4988/2016

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 червня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Кулешова Л.В., при секретарі Довбенко А.К., за участю слідчого Булава Л.М., розглянувши клопотання, винесене слідчим СВ Полтавського РВП Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області Булавою Л.М. у кримінальному провадженні № 12015170300000362 від 18.03.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, і погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Лукянченком В.О., про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що СВ Полтавського РВП Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015170300000362 від 18.03.2015 за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом незаконних дій посадових осіб Полтавської районної державної адміністрації, які зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою між собою упродовж 2012 - 2014 років привласнили грошові кошти, виділені в рамках проекту розвитку територіальних громад Європейською комісією в Україні.

У клопотанні вказує, що між Полтавською районною державною адміністрацією та Європейською комісією в Україні 31.12.2012 укладено договір №2012/304-599 на реалізацію проекту «Підтримка багатостороннього співробітництва для розробки і впровадження місцевих стратегій сталого розвитку в трьох сільських громадах Полтавського району». Згідно умов вказаного договору Полтавська районна державна адміністрація є головним виконавцем проекту, готує звіт про його виконання.

Усупереч вимогам п. 4 ст. 13 Бюджетного кодексу України та положенням постанови Національного банку України №492 від 12.11.2003 посадові особи Полтавської районної державної адміністрації, ввівши в оману працівників Європейської комісії в Україні про неможливість створення казначейського рахунку, 28.01.2013 отримали грантові кошти у сумі 71604,0 Євро на позабюджетний рахунок, відкритий директором Полтавського районного туристичного інформаційного центру ОСОБА_3 в ПАТ «Укрексімбанк».

29.01.2013 вказані кошти конвертовано в національну валюту по курсу 10,552, що склало 753298,71 грн. У подальшому грошові кошти перераховано на розрахунковий рахунок ПОБФ «Фонд розвитку громади «Ініціатива», а далі переховано на рахунки громадських організацій, зокрема «Зелена хвиля», «Ініціатива-13», «Суспільний проект «Екополтава»», «Зелений шлях», «Козацькі хутори», «Полтавський обласний осередок Ліги соціальних працівників України», «Полтавський край», з призначенням платежів «Безповоротна фінансова допомога».

26.03.2013 в рамках проекту «Підтримка багатостороннього співробітництва для розробки і впровадження місцевих стратегій сталого розвитку в трьох сільських громадах Полтавського району» укладено трьохсторонній договір про співробітництво та координацію між Полтавською районною державною адміністрацією, Полтавським районним туристичним інформаційним центром та Полтавським обласним благодійним фондом «Фонд розвитку громади «Ініціатива»». Згідно умов вказаного договору Полтавський районний туристичний інформаційний центр є довіреною юридичною особою Полтавської районної державної адміністрації, на рахунку якої зберігаються грантові кошти, отримані від Європейської комісії в Україні, відповідає за впровадження в Полтавському районі компоненту Проекту, звітує головному виконавцю проекту про заходи та поточну діяльність.

Згідно з поясненнями працівників Полтавської районної державної адміністрації, Полтавського районного туристичного інформаційного центру, фінансова звітність щодо надходження та використання грантових коштів не велася та до органів Державного казначейства не подавалася, що суперечить вимогам п. 16.1, п. 16.3 ст. 16, п. 14.1.d ст. 14 Додатку 2 до договору №2012/304-599 від 31.12.2012.

Слідчий зазначає, що на даний час через відсутність первинної фінансово-господарської документації та звітів за результатами виконання проекту, у кримінальному провадженні неможливо встановити повний обсяг виконаних робіт за договором №2012/304-599 від 31.12.2012.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження слідчий вважав необхідним вилучити первинну фінансово-господарську документацію за договором №2012/304-599 від 31.12.2012 щодо взаємовідносин Європейської комісії в Україні, Полтавської районної державної адміністрації, Полтавського районного туристичного інформаційного центру та Полтавського обласного благодійного фонду «Фонд розвитку громади «Ініціатива», а також виконання умов цього договору.

Зазначає, що документи знаходяться за місцем в Полтавській районній державній адміністрації за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 5.

На підставі викладеного слідчий просив задовольнити вказане клопотання.

Крім того, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просив проводити без виклику представника Полтавської районної державної адміністрації, оскільки існує загроза зміни або знищення документів, оскільки останні можуть бути безпосередньо причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини по справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У судовому засіданні встановлено, що 18.03.2015 року до ЄРДР внесені відомості за № 12015170300000362 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України, та згідно витягу зазначені дані щодо службові особи Полтавської РДА, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою між собою протягом 2012-2014 років привласнили грошові кошти, що мали цільове призначення.

До клопотання долучено також копію договору №1 від 26.03.2013 року про співпрацю та координацію дій в рамках проекту «Пропаганда багатостороннього співробітництва і впровадження місцевих стратегій сталого розвитку в трьох сільських громадах Полтавського району». Також надано копію повідомлення про вчинення злочину від 02.04.2015 року №26.

Згідно акту ДФІ в Полтавській області від 08.04.2015 року №08-21/20 планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Полтавської РДА, в тому числі використання бюджетних коштів на утримання апарату та коштів, головним розпорядником яких визначено райдержадміністрацію за період з 01.01.2012 по 31.12.2014 року встановлені порушення щодо використання коштів на виконання цілей проекту без погодження з Полтавською РДА, а також вказано, що до ревізії не надано передбачених законодавством документів щодо стосуються підготовки та реалізації Проекту.

Так, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Полтавському районному туристичному інформаційному центрі а фінансово-господарської документації за договором №2012/304-599 від 31.12.2012, з наданням слідчому можливості вилучення оригіналів цих документів.

Таким чином, з огляду на те, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація щодо документів, які знаходяться у володінні ТОВ Полтавської районної державної адміністрації, і ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів - слідчий суддя вважає можливим надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає можливим надати тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів, з можливістю вилучення їх копій, оскільки слідчим не доведено відповідно до положень ч.7 ст.163 КПК України наявності достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 160-163, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Полтавського РВП Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області Булаві Л.М. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні Полтавської районної державної адміністрації, розташованої за адресою: м.Полтава, вул.Шевченка, 5, а саме до фінансово-господарської документації за договором №2012/304-599 від 31.12.2012 року щодо взаємовідносин Європейської комісії в Україні, Полтавської районної державної адміністрації, Полтавського районного туристичного інформаційного центру та Полтавського обласного благодійного фонду «Фонд розвитку громади «Ініціатива»», а також громадських організацій, «Зелена хвиля», «Ініціатива-13», «Суспільний проект «Екополтава»», «Зелений шлях», «Козацькі хутори», «Полтавський обласний осередок Ліги соціальних працівників України», «Полтавський край», з можливістю вилучення копій зазначених документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.В. Кулешова