Ухвала суду № 58590317, 16.06.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 16.06.2016 Справа № 554/6427/15-к

Провадження № 1-кс/554/4987/2016

У Х В А Л А

16 червня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Кулешова Л.В., при секретарі Довбенко А.К., за участю слідчого Булава Л.М., розглянувши клопотання, винесене слідчим СВ Полтавського РВП Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області Булави Л.М. у кримінальному провадженні № 12015170300000362 від 18.03.2015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, і погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Лукянченком В.О., про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, що СВ Полтавського РВП Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015170300000362 від 18.03.2015 за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом незаконних дій посадових осіб Полтавської районної державної адміністрації, які зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою між собою упродовж 2012 - 2014 років привласнили грошові кошти, виділені в рамках проекту розвитку територіальних громад Європейською комісією в Україні.

Установлено, що між Полтавською районною державною адміністрацією та Європейською комісією в Україні 31.12.2012 укладено договір №2012/304-599 на реалізацію проекту «Підтримка багатостороннього співробітництва для розробки і впровадження місцевих стратегій сталого розвитку в трьох сільських громадах Полтавського району». Згідно умов вказаного договору Полтавська районна державна адміністрація є головним виконавцем проекту, готує звіт про його виконання.

Усупереч вимогам п. 4 ст. 13 Бюджетного кодексу України та положенням постанови Національного банку України №492 від 12.11.2003 посадові особи Полтавської районної державної адміністрації, ввівши в оману працівників Європейської комісії в Україні про неможливість створення казначейського рахунку, 28.01.2013 отримали грантові кошти у сумі 71604,0 Євро на позабюджетний рахунок, відкритий директором Полтавського районного туристичного інформаційного центру ОСОБА_3 в ПАТ «Укрексімбанк».

29.01.2013 вказані кошти конвертовано в національну валюту по курсу 10,552, що склало 753298,71 грн. У подальшому грошові кошти перераховано на розрахунковий рахунок ПОБФ «Фонд розвитку громади «Ініціатива», а далі переховано на рахунки громадських організацій, зокрема «Зелена хвиля», «Ініціатива-13», «Суспільний проект «Екополтава»», «Зелений шлях», «Козацькі хутори», «Полтавський обласний осередок Ліги соціальних працівників України», «Полтавський край», з призначенням платежів «Безповоротна фінансова допомога».

Згідно з поясненнями працівників Полтавської районної державної адміністрації, Полтавського районного туристичного інформаційного центру, фінансова звітність щодо надходження та використання грантових коштів не велася та до органів Державного казначейства не подавалася, що суперечить вимогам п. 16.1, п. 16.3 ст. 16, п. 14.1.d ст. 14 Додатку 2 до договору №2012/304-599 від 31.12.2012.

Слідчий вказує, що через відсутність первинної фінансово-господарської документації та звітів за результатами виконання проекту, у кримінальному провадженні неможливо встановити повний обсяг виконаних робіт за договором №2012/304-599 від 31.12.2012.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно відшукати та вилучити фінансово-господарську документацію за договором №2012/304-599 від 31.12.2012 щодо взаємовідносин Європейської комісії в Україні, Полтавської районної державної адміністрації, Полтавського районного туристичного інформаційного центру та Полтавського обласного благодійного фонду «Фонд розвитку громади «Ініціатива»», а також виконання умов цього договору.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вони знаходяться за місцем реєстрації Полтавського обласного благодійного фонду «Фонд розвитку громади «Ініціатива»», який розташований за адресою: АДРЕСА_1.

На підставі викладеного, слідчий просив задовольнити клопотання.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

Згідно ч.1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч.2 статті 234 КПК України).

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.234 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення, аналогічні викладеним у клопотанні.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження слідчий суддя дійшов до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Так, у матеріалах, наданих слідчим до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими обґрунтовується клопотання про проведення обшуку.

Також слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні володінні особи.

У клопотанні слідчого зазначені об'єктивні підстави для проведення обшуку вказаного у клопотанні житла, де слідчим планується відшукати та вилучити зазначені речі.

Так, у клопотанні слідчим порушується питання про надання дозволу на проведення обшуку за місцем розташування Полтавського обласного благодійного фонду «Фонд розвитку громади «Ініціатива»» (код ЄДРПОУ 35868706), за адресою

АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення документів, а саме: фінансово-господарської документації за договором №2012/304-599 від 31.12.2012.

У судовому засіданні встановлено, що 18.03.2015 року до ЄРДР внесені відомості за № 12015170300000362 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України, та згідно витягу зазначені дані щодо службові особи Полтавської РДА, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою між собою протягом 2012-2014 років привласнили грошові кошти, що мали цільове призначення.

До клопотання долучено також копію договору №1 від 26.03.2013 року про співпрацю та координацію дій в рамках проекту «Пропаганда багатостороннього співробітництва і впровадження місцевих стратегій сталого розвитку в трьох сільських громадах Полтавського району», копії рішення №816 від 05.05.2008 року, реєстраційних документів Полтавського обласного благодійного фонду «Фонд розвитку громади «Ініціатива». Також надано копію повідомлення про вчинення злочину від 02.04.2015 року №26.

Згідно акту ДФІ в Полтавській області від 08.04.2015 року №08-21/20 планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Полтавської РДА, в тому числі використання бюджетних коштів на утримання апарату та коштів, головним розпорядником яких визначено райдержадміністрацію за період з 01.01.2012 по 31.12.2014 року встановлені порушення щодо використання коштів на виконання цілей проекту без погодження з Полтавською РДА, а також вказано, що до ревізії не надано передбачених законодавством документів щодо стосуються підготовки та реалізації Проекту.

Згідно копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців вбачається, що Полтавський обласний благодійний фонд «Фонд розвитку громади «Ініціатива» (код ЄДРПОУ 35868706) зареєстроване за адресою: м.Полтава, пров.Піонерський, буд.3, кв.9.

Таким чином, з огляду на вищевказані відомості, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Враховуючи викладене, керуючись ст.30 Конституції України, ст.ст. 110, 234, 235, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщень за місцем розташування Полтавського обласного благодійного фонду «Фонд розвитку громади «Ініціатива» (код ЄДРПОУ 35868706), а саме за адресою АДРЕСА_3, з метою виявлення та вилучення документів, а саме: фінансово-господарської документації за договором №2012/304-599 від 31.12.2012 року щодо взаємовідносин Європейської комісії в Україні, Полтавської районної державної адміністрації, Полтавського районного туристичного інформаційного центру, Полтавського обласного благодійного фонду «Фонд розвитку громади «Ініціатива»», а також громадських організацій, «Зелена хвиля», «Ініціатива-13», «Суспільний проект «Екополтава», «Зелений шлях», «Козацькі хутори», «Полтавський обласний осередок Ліги соціальних працівників України», «Полтавський край», на паперових та електронних носіях.

Строк дії цієї ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.В. Кулешова