увійти
УКР
Справа № 355/457/16-к Головуючий у І інстанції ЛисюкПровадження № 11-сс/780/270/16 Доповідач у 2 інстанції Миколюк О. В.Категорія 23.06.2016
УХВАЛА
Іменем України
23 червня 2016 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Київської області в складі:
головуючого Миколюка О.В.,
суддів: Шроля В.Р., Зіміної В.Б.,
при секретарі:Берліновій К.В.,
з участю прокурора Кюрджиєва М.Г.,
представників заявників - ОСОБА_3, ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві матеріали кримінального провадження № 11-сс/780/270/16 за апеляційними скаргами ОСОБА_5, ТОВ «РАПЕКС1», ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Баришівського районного суду Київської області від 16 травня 2016 року про задоволення клопотання першого заступника керівника Бориспільської місцевої прокуратури юриста 2 класу Сайнога О.М. та накладення арешту на майно, яке було виявлено та вилучено 11.05.2016 року під час обшуку у приміщенні 3 секції будівлі бізнес центру «Кристал» службового приміщення ТОВ «Рапекс1» за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 175,-
В С Т А Н О В И Л А :
Баришівським відділенням поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 25.01.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016111100000036 за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст. 191 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Бориспільської місцевої прокуратури.
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що посадові особи Міністерства інфраструктури України, Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області, ДП «МА «Бориспіль», ТОВ «Рапекс1», ТОВ «Консалтинг-центр» та ТОВ «Скай Фуд Сервісес», зловживаючи владою та службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби провели процедуру конкурсу на право укладення договору оренди нерухомого майна - нежитлового приміщення будівлі цеху бортового харчування та твердого покриття біля нього, що належить до державної власності та перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль», і у подальшу всупереч вимогам законодавства передали вказане майно в суборенду.
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено достатньо підстав вважати, що посадові особи Міністерства інфраструктури України, Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області, ДП «МА «Бориспіль», ТОВ «Рапекс1», ТОВ «Консалтинг-центр» та ТОВ «Скай Фуд Сервісес», вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України.
Так, на підставі ухвали слідчого судді Баришівського районного суду Лисюка О.Д. від 21.04.2016: 11.05.2016 у приміщенні 3 секції будівлі бізнес центру «Кристал» службового приміщення ТОВ «Рапекс1», за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 175, проведено обшук, в ході якого вилучено наступні документи:
-Оригінал довіреності, виданої ТОВ «РАПЕКС1» ОСОБА_10 від 28.12.2015 на 1 арк.
-Оригінал довіреності, виданої ОСОБА_6 на ОСОБА_7 від 13.04.2016 на 1 арк.
-Оригінал довіреності від 26.10.2015, виданої KBP International Limited ОСОБА_7, викладеної англійською мовою, на 1 арк.
-Завірена копія довіреності від 26.10.2015, виданої KBP International Limited, ОСОБА_7, викладеної англійською мовою, із перекладом на українською мову на 4 арк.
-Оригінал довіреності від 07.12.2015, виданої ALDERWOOD ENTERPRISES LIMITED ОСОБА_7, викладеної англійською мовою, на 2 арк.
-Завірена копія довіреності від 07.12.2015, виданої ALDERWOOD ENTERPRISES LIMITED, ОСОБА_7, викладеної англійською мовою, із перекладом на українською мову на 6 арк.
-Оригінал довіреності від 25.05.2015, виданої GOGONEL LIMITED ОСОБА_7, викладеної англійською мовою, на 1 арк.
-Завірена копія довіреності від 25.05.2015, виданої GOGONEL LIMITED, ОСОБА_7, викладеної англійською мовою, із перекладом на українською мову на 4 арк.
-Оригінал довіреності від 25.10.2015, виданої ARTIMA PROJECT LIMITED ОСОБА_7, викладеної англійською мовою, на 1 арк.
-Завірена копія довіреності від 25.10.2015, виданої ARTIMA PROJECT LIMITED, ОСОБА_7, викладеної англійською мовою, із перекладом на українською мову на 4 арк.
Крім того, у пакеті № 1 наявні наступні документи:
-Схема на аркуші паперу формату А4 з рукописним текстом із зазначення по центру у верхній частині «Sicns» на 1 арк.
-Схема, роздрукована на 1 арк. формату А4, без ручних написів на ній із назвою «AM+Family», у верхній частині якої зазначені наступні найменування: «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_2», «SCG Strategic Capital Group (Mauritius)», «Physical person John Doe to be indicated», «Physical person John Doe to be indicated», «MOUNTAIN FLOWERS FOUNDATION (Lichtenstein)».
-Схема, роздрукована на 1 арк. формату А4, без ручних написів на ній із назвою «AM+Family», у верхній частині якої зазначені наступні найменування: «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_4», «ІНФОРМАЦІЯ_4», «S.I.CYLAW Services Ltd (Cyprus)», «MOUNTAIN FLOWERS FOUNDATION (Lichtenstein)», «Physical person John Doe to be indicated».
-Схема взаємовідносин між «Sienna Limited (Hong Kong) та іншими компаніями-нерезидентами на 1 арк. формату А4, без ручних написів на ній.
-Схема взаємовідносин між «Sienna Limited (Hong Kong) та іншими компаніями-нерезидентами у 2 примірниках на 1 арк. кожна формату А4, із ручними написами на них.
-Роздруківка з переліком прізвищ, імен та по батькові із зазначенням номерів телефонів для внутрішнього зв'язку на 1 арк.
-Сторінки календаря з ручними записами щодо діяльності ТОВ «РАПЕКС1» на 10 арк.
-Схема під назвою «План мероприятий» із розбивкою на розділи та зазначенням імен та прізвищ «ОСОБА_29», «ОСОБА_30», «ОСОБА_31», «ОСОБА_32», «ОСОБА_33» на 1 арк. формату А4, без ручних написів, яка перекреслена кульковою ручкою.
-Схема під назвою «План мероприятий» із розбивкою на розділи та зазначенням імен та прізвищ «ОСОБА_29», «ОСОБА_30», «ОСОБА_31», «ОСОБА_32», «ОСОБА_33» на 1 арк. формату А4, із ручними написами, яка перекреслена кульковою ручкою.
-Схема взаємовідносин ООО «СКАЙ ФУД СЕРВИС» (UKR), Проект Кейтеринг (ООО «СКАЙ ФУД СЕРВИСЕС») (UKR), Проект Кафе (ООО «Кофе Бар Плюс») (UKR) та іншими компаніями-нерезидентами » на 1 арк. формату А4, із ручними написами, яка перекреслена кульковою ручкою.
-Схема, роздрукована на 1 арк. формату А4, без ручних написів на ній із назвою «АМ» та «AM+Family», у верхній частині якої зазначені наступні найменування: «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_4», «ІНФОРМАЦІЯ_4», «MOUNTAIN FLOWERS FOUNDATION (Lichtenstein)», «Sienna Limited (Hong Kong)», яка перекреслена кульковою ручкою.
-Схема руху грошових коштів між ООО «СКАЙ ФУД СЕРВИСЕС» (UKR), ООО «РАПЕКС1» (UKR), «Мировая Карта» (UKR), «ТимурКо» (UKR) та їх контрагентами-нерезидентами на 1 арк. формату А4 без ручних написів, яка перекреслена кульковою ручкою.
-Схема руху грошових коштів між ООО «СКАЙ ФУД СЕРВИСЕС» та контрагентами-нерезидентами на 1 арк. формату А4 без ручних написів, яка перекреслена кульковою ручкою.
-Схема «Свод по проектам: состоянием на 01.12.2015» розподілу дольової участі у відсотках між учасниками з ініціалами «АМ», «МК», «ТММ» на 1 арк. формату А4 без ручних написів, яка перекреслена кульковою ручкою.
-Роздруківка додатку № 2 до Договору про надання консультаційних послуг щодо бухгалтерського обліку між ФОП ОСОБА_13 та Wenor Holdings Ltd. В особі пані ОСОБА_14 на 1 арк., яка перекреслена кульковою ручкою.
-Роздруківка з перепискою у програмі «VIBER» між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на 2 арк.
-Роздруківка з перепискою у програмі «SKYPE» між ОСОБА_7 та ОСОБА_16 на 2 арк.
-Роздруківка електронного листа від 10.10.2015 від ОСОБА_17 до ОСОБА_18 на 2 арк.
-Роздруківка електронного листа від 10.10.2015 від ОСОБА_7 до ОСОБА_16 на 3 арк.
-Роздруківка листа від 10.10.2015 ОСОБА_16 від Wenor Holdings Ltd на 2 арк.
-План схема використання площ пасажирського терміналу «D» ДП «МА «Бориспіль» 1 поверх на 1 арк. формату А3.
-План схема використання площ пасажирського терміналу «D» ДП «МА «Бориспіль» 3 поверх на 1 арк. формату А3.
-План схема використання площ пасажирського терміналу «D» в осях 26-43, Аа-N ДП «МА «Бориспіль» 3 поверх на 1 арк. формату А3.
-План схема використання площ пасажирського терміналу «D» ДП «МА «Бориспіль» 2 поверх на 1 арк. формату А3.
-План схема використання площ пасажирського терміналу «D» в осях 26-43, Аа-N ДП «МА «Бориспіль» 2 поверх на 1 арк. формату А3.
-Акт прийому-передачі документів від 09 жовтня 2013 року за підписами ОСОБА_19. та ОСОБА_7 на 2-х арк. на англійській мові.
-Акт прийому-передачі документів від 10 жовтня 2013 року за підписами ОСОБА_19. та ОСОБА_7 на 1-му арк. на англійській мові.
-Акт прийому-передачі документів від 14 жовтня 2013 року за підписами ОСОБА_19. та ОСОБА_7 на 3-х арк. на англійській мові.
-Довідка АА№191934 з ЄДРПОУ на 1-му арк.
-Статуту ТОВ «Рапекс1» від 07 квітня 2013 року на 16 арк. у 2-х екземплярах.
-Лист вих. №21/01/15-2 від 21.01.2015 на адресу РВ ФДМУ по Київській області на 1 арк. з додатками зазначеними в листі на 22 арк.
-Копія «Loan Agreement» на 9 арк.
-Копія довіреності «Gogonel Limited» на ОСОБА_7 від 25.05.2015 на 4 арк.
-Завірена копія наказу № 1-К від 04.04.2015 на 1 арк.
-Оригінал протоколу № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Скай Фуд Сервісес» від 07.07.2015 на 3 арк.
-Оригінал акту прийому передачі, написаний барвником синього кольору від 07.07.2015 на 1 арк.
-Оригінал протоколу № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Скай Фуд Сервіс» від 08.07.2015 на 1 арк.
-Оригінал наказу ТОВ «Скай Фуд Сервіс» № 2-К від 08.07.2015 на 1 арк.
-Копія виписки по рахунку 26009056208032 ТОВ «Скай Фуд Сервіс» з 01.09.2015 по 30.09.2015 на 7 арк.
-Копія виписки по рахунку 26009056208032 ТОВ «Скай Фуд Сервіс» з 01.08.2015 по 31.08.2015 на 4 арк.
-Копія виписки по рахунку 26009056208032 ТОВ «Скай Фуд Сервіс» з 01.07.2015 по 31.07.2015 на 5 арк.
-Копія виписки по рахунку 26009056208032 ТОВ «Скай Фуд Сервіс» з 01.06.2015 по 30.06.2015 на 2 арк.
-Копія виписки по рахунку 26009056208032 ТОВ «Скай Фуд Сервіс» з 01.05.2015 по 31.05.2015 на 1 арк.
-Копія виписки по рахунку 26009056208032 ТОВ «Скай Фуд Сервіс» з 01.04.2015 по 30.04.2015 на 1 арк.
-Договір оренди нежитлового приміщення від 10.07.2015 між ТОВ «Рапекс1» та ПРАТ «Авіакомпанія Аеросвіт» на оренду кафе «Польот» загальною площею 118,8 кв.м на 6-ти арк.
-Договір оренди нежитлового приміщення від 10.07.2015 між ТОВ «Рапекс1» та ПРАТ «Авіакомпанія Аеросвіт» на оренду кафе АТБ (Лабораторія) загальною площею 2221,2 кв. м. на 6-ти арк.
-Договір оренди нежитлового приміщення від 10.07.2015 між ТОВ «Рапекс1» та ПРАТ «Авіакомпанія Аеросвіт» на оренду кафе «Експресс» загальною площею 51,8 кв.м. на 6-ти арк.
-Копія договору про надання послуг №30/04-13 від 30.03.2013 між ТОВ «Рапекс1» та ТОВ «ІнвестХаус» на 4-х арк.
-Договір №2013-ЗП-КИ12/18 про відкриття карткових рахунків на користь фізичних осіб від 30.07.2013 між ПАТ «Сбербанк Росії» та ТОВ «Рапекс1» на 12-ти арк.
-Договір про надання послуг №30/04-13 від 30.03.2013 між ТОВ «Рапекс1» та ТОВ «ІнвестХаус» на4-х арк.
-Договір №414/2014 про незалежну оцінку майна від 13.02.2014 між ТОВ «Рапекс1» та СПД «Баранник Ігор Васильович» в 2-х примірниках на 1-му арк.
-Договір про надання юридичних послуг ТОВ «Юридична компанія тезіс» та ТОВ «Рапекс1» на 3-х арк.
-Договір банківського рахунку №Т072-013015342 від 05.03.2013 з додатками на 17-ти арк.
-Договір про надання юридичних послуг укладений між ТОВ «Рапекс1» та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_20 від 01.02.2013 на 4-х арк.
-Договір оренди нежитлового приміщення №ОР-ЧСС від 22.05.2015 між ТОВ «Рапекс1» та ТОВ «Аерохендлінг» з додатками на 8-ми арк.
-Договір оренди нежитлового приміщення №ОР-ЧСС від 05.12.2014 між ТОВ «Рапекс1» та ТОВ «Аерохендлінг» на 11-ти арк.
-Попередній договір поставки бортового харчування від 24.11.2014 між ТОВ «Рапекс1» та ПРАТ «Авіакомпанія МАУ» на 7-ми арк.
-Договір №СУ-КП суборенди приміщень від 03.02.2014 між ТОВ «Рапекс1» та ТОВ «Укрінфоконсалт» з додатками на 15-ти арк.
-Договір №СУ-КЕ суборенди приміщень від 03.02.2014 між ТОВ «Рапекс1» та ТОВ «Укрінфоконсалт» з додатками на 17-ти арк.
-Договір №СУ-АТБ суборенди приміщень від 17.03.2014 між ТОВ «Рапекс1» та ПРАТ «Авіакомпанія МАУ» у 2-х примірниках на 10-ти арк. кожен з додатками на 17-ти арк.
-Договір №ОР-БЛЗ оренди нежитлових приміщень від 21.06.2013 між ТОВ «Рапекс1» та ПРАТ «Авіакомпанія МАУ» з додатками на 20-ти арк.
-Договір №ОР-БТБ оренди нежитлових приміщень від 21.06.2013 між ТОВ «Рапекс1» та ПРАТ «Авіакомпанія МАУ» з додатками на 18-ти арк.
-Копія «Loan agreement» від 19.12.2014 на 8 арк.
-«Share purchase agreement» від 30.12.2015 на 12 арк.
-«Share purchase agreement» з перекладом від 08.12.2015 на 20 арк.
-Копія Affidavit Domea Investments Limited на 4 арк.
-Копія Power of attorney Fersano Trading LTD на 5 арк.
-Копія Power of attorney Fersano Trading LTD на 5 арк.
-Договір купівлі-продажу статутного капіталу на англійській та українській мові на 6 арк.
-Завірена копія «Gogonel Limited» на 2 арк.
-Роздруківка «The set off and termination agreement» на 14 арк.
-Договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ «Скай Фуд Сервіс» № 1138 від 07.07.2015 на 2 арк.
-Договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ «Кофе Бар Плюс» № 1032 від 16.06.2015 на 2 арк.
-Роздруківка «The set off and termination agreement» на 14 арк.
-«Share purchase agreement» від 22.07.2013 на 14 арк.
-Unanimous written resolution of members на 2 арк.
-Written instructions of the beneficiary на 1 арк.
-Written resolution of sole director на 1 арк.
-Instruments of transfer на 1 арк.
-Instruments of transfer на 1 арк.
-Written resolution of sole director на 1 арк.
-Written resolution of sole director на 1 арк.
-Unanimous written resolution of members на 1 арк.
-Agreement for appointment of an attorney на 2 арк.
-Register of members на 2 арк.
-Certificate «Gogonel Limited» на 1 арк.
-Certificate «Gogonel Limited» на 1 арк.
-Certificate «Gogonel Limited» на 1 арк.
-Certificate «Artima project Limited» на 1 арк.
-Certificate «Artima project Limited» на 1 арк.
-Certificate «C&C Bestfood Investments LTD» на 1 арк.
-Certificate «C&C Bestfood Investments LTD» на 1 арк.
-Certificate «C&C Bestfood Investments LTD» на 1 арк.
-Certificate «Gogonel Limited» від 04.03.2014 на 1 арк.
-Certificate «Gogonel Limited» від 04.03.2014 на 1 арк.
-Копія Certificate «Gogonel Limited» з перекладом від 04.03.2014 на 3 арк.
-Certificate «Gogonel Limited» від 04.03.2014 на 1 арк.
-Копія Certificate «Gogonel Limited» з перекладом від 04.03.2014 на 3 арк.
-Копія Certificate «Gogonel Limited» від 04.03.2014 на 1 арк.
-Копія Certificate «Gogonel Limited» з перекладом від 04.03.2014 на 3 арк.
-Копія Certificate «Gogonel Limited» від 04.03.2014 на 1 арк.
-Копія Certificate «Gogonel Limited» від 22.08.2013 на 1 арк.
-Копія Certificate «Gogonel Limited» від 23.11.2012 на 1 арк.
-Копія Certificate «Gogonel Limited» від 23.11.2012 на 1 арк.
-Копія Certificate «Gogonel Limited» від 23.11.2012 на 1 арк.
-Index «Gogonel Limited» від 17.03.2014 на 1 арк.
-Index «Gogonel Limited» від 17.03.2014 на 1 арк.
-Статут «Gogonel Limited» з перекладом на 79 арк.
-Статут «Gogonel Limited» з перекладом на 23 арк.
-Статут «Gogonel Limited» з перекладом на 65 арк.
-Статут «Gogonel Limited» з перекладом на 33 арк.
Папка накопичувач синього кольору з написом «Mpestala Investment» в якій містяться установчі документи «Mpestala Investment» у 8 канцелярських файлах, а саме:
-Соглашение акционеров від 08.12.2015 на 4 арк.
-Договір позики на англійській та українській мові «Mpestala Investment» та ТОВ «Рапекс1» від 17.04.2013 на 11 арк.
-Tax residence certificate «Mpestala Investment» з перекладом від 03.11.2014 на 4 арк.
-Tax residence certificate «Mpestala Investment» від 03.11.2014 на 1 арк.
-Tax residence certificate «Mpestala Investment» від 03.11.2014 на 1 арк.
-Tax residence certificate «Mpestala Investment» від 06.02.2014 на 1 арк.
-Tax residence certificate «Mpestala Investment» від 10.09.2013 на 1 арк.
-Affidavit від 20.02.2013 на 2 арк.
-Memorandum and articles of association of «Mpestala Investment» № 317950 від 15.01.2013 на 2 мовах на 78 арк.
-Memorandum of association and articles of association of «Mpestala Investment» від 14.08.2013 № 227811/13 на 44 арк.
-Certificate «Mpestala Investment» № 235826/13 від 26.08.2013 на 1 арк.
-Certificate «Mpestala Investment» № 200750/13 від 16.07.2013 на 1 арк.
-Certificate «Mpestala Investment» № 200749/13 від 16.07.2013 на 1 арк.
-Certificate «Mpestala Investment» № 200748/13 від 16.07.2013 на 1 арк.
-Certificate of incorporation «Mpestala Investment» № 200747/13 від 16.07.2013 на 1 арк.
-Index «Mpestala Investment» від 13.08.2013 на 1 арк.
-Index «Mpestala Investment» від 28.08.2013 на 1 арк.
Паперова папка білого кольору з фотозображенням в якій містяться наступні документи:
-Протокол № 05/01 загальних зборів учасників ТОВ «Укрінфоконсалт» від 05.01.2015 на 1 арк.
-Протокол № 05/01 загальних зборів учасників ТОВ «Укрінфоконсалт» від 05.01.2015 на 1 арк.
-Протокол № 05/01 загальних зборів учасників ТОВ «Укрінфоконсалт» від 05.01.2015 на 1 арк.
-Протокол № 03/11 загальних зборів учасників ТОВ «Рапекс1» від 11.2014 на 1 арк.
-Протокол № 03/11 загальних зборів учасників ТОВ «Рапекс1» від 11.2014 на 1 арк.
-Протокол № 03/11 загальних зборів учасників ТОВ «Рапекс1» від 11.2014 на 1 арк.
-Протокол № 03/11 загальних зборів учасників ТОВ «Рапекс1» від 11.2014 на 1 арк.
-Протокол № 03/11 загальних зборів учасників ТОВ «Рапекс1» від 11.2014 на 1 арк.
Папка-накопичувач синього кольору із написом «РАПЕКС1» із документами у 30 канцелярських файлах із установчими документами ТОВ «РАПЕКС1», а саме:
-Оригінал довіреності компанії Мпестала Інвестментс Лімітед на ОСОБА_7 від 12.02.2016 на 2 арк.
-Оригінал статуту ТОВ «РАПЕКС1», затверджений загальними зборами учасників, протокол № 07/04 від 07.04.2016 на 15 арк.
-Роздруківка виписки з ЄДРПОУ ТОВ «РАПЕКС1» від 18.04.2016 на 1 арк.
-Оригінал опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 18.04.2016 на 1 арк.
-Оригінал протоколу № 07/04 загальних зборів часників ТОВ «РАПЕКС1» від 07.04.2016 на 1 арк.
-Оригінал протоколу № 07/04 загальних зборів часників ТОВ «РАПЕКС1» від 07.04.2016 на 1 арк.
-Завірена копія протоколу № 10/06 загальних зборів часників ТОВ «РАПЕКС1» від 10.06.2013 на 1 арк.
-Оригінал протоколу № 10/06 загальних зборів часників ТОВ «РАПЕКС1» від 10.06.2013 на 1 арк.
-Оригінал трудового договору (контракту) (додаток № 2 до протоколу № 10/06 загальних зборів Учасників ТОВ «РАПЕКС1» від 10.06.2013) між ТОВ «РАПЕКС1» та ОСОБА_21 без дати на 2 арк.
-Оригінал контракту (додаток № 1 до протоколу № 10/06 загальних зборів Учасників ТОВ «РАПЕКС1» від 10.06.2013) між ТОВ «РАПЕКС1» та ОСОБА_7 без дати на 2 арк.
-Оригінал запиту про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість (дата реєстрації 02.10.2012) на 1 арк.
-Оригінал наказу № 21/06/13-1 по ТОВ «РАПЕКС1» від 21.06.2013 на 1 арк.
-Оригінал протоколу № 10/06 загальних зборів часників ТОВ «РАПЕКС1» від 10.06.2013 на 1 арк.
-Оригінал трудового договору (контракту) (додаток № 2 до протоколу № 10/06 загальних зборів Учасників ТОВ «РАПЕКС1» від 10.06.2013) між ТОВ «РАПЕКС1» та ОСОБА_21 без дати на 2 арк.
-Оригінал контракту (додаток № 1 до протоколу № 10/06 загальних зборів Учасників ТОВ «РАПЕКС1» від 10.06.2013) між ТОВ «РАПЕКС1» та ОСОБА_7 без дати на 2 арк.
-Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_7 № НОМЕР_1 від 03.08.2000 на 1 арк.
-Оригінал наказу № 21/06/13-1 по ТОВ «РАПЕКС1» від 21.06.2013 на 1 арк.
-Копія паспорту серії НОМЕР_3 ОСОБА_7 на 2 арк.
-Оригінал реєстраційної заяви платника податку на додану вартість від 27.04.2012 на 3 арк. з додатком роздруківки «причини реєстрації платником податку на додану вартість або критерії, за якими платник відповідає вимогам Розділу V Кодексу» (додаток № 1) на 2 арк. та роздруківки «відомості про засновників» (додаток № 2) на 1 арк.
-Оригінал заяви на реєстрацію для отримання посилених сертифікатів відкритих ключів від 09.02.2015 на 1 арк.
-Оригінал страхового свідоцтва № НОМЕР_2 ТОВ «РАПЕКС1» від 01.10.2008 на 1 арк.
-Оригінал повідомлення про взяття на облік ТОВ «РАПЕКС1» № 9.27503 від 13.01.2009 на 1 арк.
-Оригінал повідомлення про взяття на облік юридичної особи/відокремленого підрозділу до ТОВ «РАПЕКС1» від 07.10.2008 на 1 арк.
-Оригінал повідомлення про взяття на облік страхувальника до ТОВ «РАПЕКС1» від 01.10.2008 на 1 арк.
-Оригінал довідки про взяття на облік платника податків № 4803/10/18-422 від 04.03.2013 на 1 арк.
-Оригінал повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків ТОВ «РАПЕКС1» від 09.10.2008 на 1 арк.
-Копія паспорту ОСОБА_21 серії НОМЕР_4 на 1 арк.
-Оригінал наказу по ТОВ «РАПЕКС1» № 21/06/13-2 від 21.06.2013 на 1 арк.
-Копія свідоцтва МПЕСТАЛА ІНВЕСТ МЕНТС ЛТД від 22.02.2013, викладеного англійського та українською мовами разом на 5 арк.
-Копія паспорта громадянина Великобританії ОСОБА_34 на 2 арк.
-Копія паспорта громадянина Великобританії ОСОБА_35 на 2 арк.
-Копія свідоцтва МПЕСТАЛА ІНВЕСТ МЕНТС ЛТД від 10.07.2013, викладеного англійського та українською мовами разом на 3 арк.
-Копія сертифікату інкорпорації МПЕСТАЛА ІНВЕСТ МЕНТС ЛТД від 15.01.2013, викладеного англійського та українською мовами разом на 3 арк.
-Копія свідоцтва МПЕСТАЛА ІНВЕСТ МЕНТС ЛТД від 10.07.2013, викладеного англійського та українською мовами разом на 3 арк.
-Копія свідоцтва про реєстрацію АВОНМОР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД від 14.04.2010, викладеного англійського та українською мовами разом на 2 арк.
-Копія свідоцтва про реєстрацію приватної компанії з обмеженою відповідальністю КОРПОРІТ ЕНД ЧАНСЕРІ НОМІНІС ЛІМІТЕД від 05.12.2001, викладеного англійського та українською мовами разом на 2 арк.
-Копія заяви - директора та посадової особи пані ОСОБА_36 від 27.05.2014, викладеної англійського та українською мовами разом на 2 арк.
-Копія свідоцтва МПЕСТАЛА ІНВЕСТ МЕНТС ЛТД від 10.07.2013, викладеного англійського та українською мовами разом на 3 арк.
-Копія реєстру акцій КОРПОРІТ ЕНД ЧАНСЕРІ НОМІНІС ЛІМІТЕД від 05.12.2001, викладеного англійського та українською мовами разом на 2 арк.
-Копія реєстру директорів/секретаря компанії/ голови КОРПОРІТ ЕНД ЧАНСЕРІ НОМІНІС ЛІМІТЕД від 05.12.2001, викладеного англійського та українською мовами разом на 3 арк.
-Копія афідевіту ОСОБА_25, апостилю від 18.04.2013, свідоцтва РЕДЖІСТАР ГЛОБАЛ (САЙПРУС) ЛІМІТЕД від 29.06.2012 (додаток «А»), свідоцтва РЕДЖІСТАР ГЛОБАЛ (САЙПРУС) ЛІМІТЕД від 29.06.2012 (додаток «В»), свідоцтва РЕДЖІСТАР ГЛОБАЛ (САЙПРУС) ЛІМІТЕД від 29.06.2012 (додаток «С»), свідоцтва РЕДЖІСТАР ГЛОБАЛ (САЙПРУС) ЛІМІТЕД від 29.06.2012 (додаток «D»), викладеного англійського та українською мовами разом на 12 арк.
-Копія заяви до довірче управління РЕДЖІСТАР ГЛОБАЛ (САЙПРУС) ЛІМІТЕД, викладеної англійського та українською мовами разом на 2 арк.
-Копія сертифікату акцій № 001 АВОНМОР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД від 13.04.2010, викладеного англійського та українською мовами разом на 2 арк.
-Копія декларації про номінальне володіння CORPORATE & CHANCERY NOMINEES LIMITED від 14.03.2010, викладеної англійського та українською мовами разом на 2 арк.
-Копії установчого договору МПЕСТАЛА ІНВЕСТ МЕНТС ЛТД, статуту МПЕСТАЛА ІНВЕСТ МЕНТС ЛТД, спеціального рішення акціонерів компанії, викладених англійського та українською мовами разом на 86 арк.
-Оригінал витягу з ЄДРПОУ на запит ОСОБА_4 щодо ТОВ «РАПЕКС1» від 25.12.2013 на 2 арк.
-Оригінал свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «РАПЕКС1» від 30.09.2008 на 1 арк.
-Роздруківка виписки з ЄДРПОУ ТОВ «РАПЕКС1» від 29.07.2015 на 2 арк.
-Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «РАПЕКС1» від 30.09.2008 на 1 арк.
-Оригінал статуту ТОВ «РАПЕКС1» «нова редакція», затвердженого загальними зборами учасників, протокол № 18/12 від 2014 на 15 арк.
-Оригінал картки приєднання № 36134776 до договору про надання послуг з обробки даних, видачі та обслуговування посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису на 1 арк.
-Копія паспорту серії НОМЕР_3 ОСОБА_7 на 1 арк.
-Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_7 № НОМЕР_1 від 03.08.2000 на 1 арк.
-Оригінал заявки на формування посиленого сертифікату підписувала ЄЦП від 13.02.2016 на 1 арк.
-Оригінал заявки на формування посиленого сертифікату підписувала ЄЦП від 13.02.2016 на 1 арк.
-Оригінал заявки на формування посиленого сертифікату підписувала ЄЦП від 15.02.2016 на 1 арк.
-Копія статуту ТОВ «РАПЕКС1» «нова редакція», затвердженого загальними зборами учасників, протокол № 18/12 від 2014 на 15 арк.
-Оригінал довідки «Сбербанку Росії» № 100/5/50-12 від 05.03.2013, виданої ТОВ «РАПЕКС1» про відкриття поточного рахунку на 1 арк.
-Оригінал квитанції № 13478167 від 05.03.2013 на суму 100 грн. на 1 арк.
-Оригінал квитанції № 13478330 від 05.03.2013 на суму 150 грн. на 1 арк.
-Копія довідки «БТА Банк» № 46-06/108 від 25.09.2008, виданої ТОВ «РАПЕКС1» про відкриття рахунку у 3 примірниках на 1 арк. кожна.
-Оригінал заяви на переказ готівки № 063В775121080004 на суму 100 грн від 17.04.2012 на 1 арк.
-Оригінал корінця повідомлення про відкриття рахунку у фінансовій установі від платника податків за ЄДРПОУ 36134776 ТОВ «РАПЕКС1» від 23.10.2008 на 1 арк.
-Оригінали квитанцій про адміністративні послуги з видачі довідок з ЄДРПОУ на суми 26, 26 та 17 грн разом на 3 арк.
-Оригінал довідки від «БТА Банк» до ТОВ «РАПЕКС1» № 044-35-9-10/137 від 19.07.2013 про закриття поточного рахунку на 1 арк.
-Оригінал картки із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ «РАПЕКС1» на 1 арк.
-Оригінал картки із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ «РАПЕКС1» на 1 арк.
-Оригінал договору купівлі-продажу частки корпоративних прав МПЕСТАЛА ІНВЕСТ МЕНТС ЛТД (покупець) від 01.03.2013 на 2 арк.
-Оригінал договору від 01.03.2013 про внесення змін та доповнень до договору купівлі-продажу частки корпоративних прав МПЕСТАЛА ІНВЕСТ МЕНТС ЛТД (покупець) від 29.05.2013 на 1 арк.
-Оригінал договору від 01.03.2013 про внесення змін та доповнень до договору купівлі-продажу частки корпоративних прав МПЕСТАЛА ІНВЕСТ МЕНТС ЛТД (покупець) від 29.05.2013 на 1 арк.
-Оригінал повідомлення про банківські реквізити «Сбербанку Росії» від 08.04.2013 на 2 арк.
-Оригінал договору купівлі-продажу частки корпоративних прав ТОВ «РАПЕКС1» від 15.02.2013 на 4 арк.
-Оригінал заяви про вихід з ТОВ «РАПЕКС1» ОСОБА_26 від 04.03.2013 на 1 арк.
-Копія сертифікату податкового резидентства МПЕСТАЛА ІНВЕСТ МЕНТС ЛТД, викладеного англійського та українською мовами разом на 4 арк.
-Оригінал договору позики між МПЕСТАЛА ІНВЕСТ МЕНТС ЛТД та ТОВ «РАПЕКС1» від 17.03.2013 на 21 арк.
-Копія договору позики між МПЕСТАЛА ІНВЕСТ МЕНТС ЛТД та ТОВ «РАПЕКС1» від 17.03.2013 на 21 арк.
-Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «РАПЕКС1» від 28.08.2015 на 1 арк.
-Оригінал WRITTEN RESOLUTION OF MEMBERS OF MPESTALA INVESTMENTS LIMITED на 1 арк.
-Оригінал протоколу № 29/05 загальних зборів учасників ТОВ «РАПЕКС1» від 29.05.2013 на 3 арк.
-Оригінал протоколу № 29/05 загальних зборів учасників ТОВ «РАПЕКС1» від 29.05.2013 на 3 арк.
-Оригінал листа ГУ НБУ по м. Києву та Київській області до ТОВ «РАПЕКС1» № 09-204/8123 від 20.05.2013 на 1 арк.
-Оригінал договору позики від 17.04.2013 № б/н, зареєстрованого в ГУ НБУ по м. Києву і області 20.05.2013 № 16541 на 4 арк.
-Оригінал витягу з ЄДРПОУ на запит ОСОБА_27 від 18.07.2013 щодо ТОВ «РАПЕКС1» на 1 арк.
-Оригінал виписки з ЄДРПОУ ТОВ «РАПЕКС1» на 1 арк.
-Завірена копія витягу з ЄДРПОУ на запит ОСОБА_27 від 18.07.2013 щодо ТОВ «РАПЕКС1» на 1 арк.
Папка-накопичувач чорного кольору з написом «ALDERWOOD ENTERPRISES» із документами у 14 канцелярських файлах із установчими документами компанії «ALDERWOOD ENTERPRISES», а саме:
-Оригінал рішення 25/12/15 позачергових зборів учасників ТОВ «Рент-е-ка Юкрейн» («Товариство»), прийняте шляхом письмового опитування без проведення Зборів Учасників від 25.12.2015 на 1 арк.
-Оригінал рішення 25/07/15 позачергових зборів учасників ТОВ «Рент-е-ка Юкрейн» («Товариство»), прийняте шляхом письмового опитування без проведення Зборів Учасників від 20.07.2015 на 1 арк.
-Оригінал INDEX ALDERWOOD ENTERPRISES/GOGONEL LIMITED від 08.12.2015 на 1 арк.
-Оригінал WRITTEN RESOLUTION OF SOLE DIRECTOR OF GOGONEL LIMITED від 19.06.2015 на 2 арк.
-Оригінал TERRITORY OF THE BRITTISH VSRGIN ISLANDS BVI BUSINESS COMPANIES ACT 2004 (as amended) від 23.06.2015 на 1 арк.
-Оригінал TERRITORY OF THE BRITTISH VSRGIN ISLANDS BVI BUSINESS COMPANIES ACT 2004 (as amended) від 23.06.2015 на 2 арк.
-Оригінал договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Рент-е-ка Юкрейн» від 25.06.2015 на 33 арк.
-Оригінал APOSTILLE ALDERWOOD ENTERPRISES LIMITED від 28.11.2012 на 15 арк.
-Оригінал APOSTILLE ALDERWOOD ENTERPRISES LIMITED від 14.05.2014 на 3 арк.
-Оригінал INDEX ALDERWOOD ENTERPRISES LIMITED від 08.12.2015 на 1 арк.
-Копія APOSTILLE ALDERWOOD ENTERPRISES LIMITED від 14.05.2014 на 6 арк.
-Оригінал bvi business company Share Certificate від 11.08.2015 із роздруківками REGISTER OF MEMBERS разом на 4 арк.
-Оригінал WRITTEN RESOLUTION OF THE SOLE DIRECTOR of ALDEWOOD ENTERPRISES LIMITED від 11.08.2015 на 1 арк.
-Оригінал bvi business company Share Certificate від 12.01.2015 на 1 арк.
-Копія довіреності, видана АЛДЕРВУД ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД ОСОБА_28 від 11.07.2013, викладена англійського та українською мовами разом на 7 арк.
-Завірена копія bvi business company Share Certificate від 22.07.2013 на 1 арк.
-Оригінал TRUST DECLARATION від 01.12.2012 на 1 арк.
-Оригінал WRITTEN RESOLUTION OF THE SOLE DIRECTOR of ALDEWOOD ENTERPRISES LIMITED від 12.01.2015 із оригіналами REGISTER OF MEMBERS разом на 3 арк.
-Роздруківка Закону про комерційні компанії БВО Меморандум та статут компанії АЛДЕРВУД ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД від 28.11.2012, викладені англійського та українською мовами разом на 54 арк.
-Роздруківка Proof of Delivery на 7 арк.
-Роздруківка Framework Agreement BY, BETWEEN AND AMONG на 35 арк.
-Завірена копія договору про надання послуг ТОВ «Рент-е-ка Юкрейн» від 10.07.2013, викладені англійського та українською мовами разом на 60 арк.
-Оригінал SHAREHOLDERS' AGREEMENT relating to ALDEWOOD ENTERPRISES LIMITED and subsidiaries від 22.07.2013 на 35 арк.
-Оригінал bvi business company Share Certificate від 28.11.2012 із завіреними копіями REGISTER OF MEMBERS разом на 3 арк.
-Оригінал bvi business company Share Certificate від 28.11.2012 із завіреними копіями REGISTER OF MEMBERS разом на 3 арк.
-Копія bvi business company Share Certificate від 22.07.2012 із додатками разом на 3 арк.
-Оригінал instrument of transfer від 22.07.2013 на 1 арк.
-Копія TRUST DECLARATION від 01.12.2012 на 2 арк.
-Завірена копія bvi business company Share Certificate від 28.11.2012 із додатками разом на 5 арк.
-Оригінал ALDEWOOD ENTERPRISES LIMITED від 28.11.2012 на 2 арк.
-Оригінал INDEX ALDERWOOD ENTERPRISES LIMITED від 21.05.2015 на 1 арк.
Папка-накопичувач чорного кольору з написом «LUNAX SHARES LIMITED» із документами у 14 канцелярських файлах із установчими документами компанії JUNAX SHARES LIMITED, а саме:
-Оригінал CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 05.06.2012 на 1 арк.
-Оригінал CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 05.06.2012 на 1 арк.
-Оригінал CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 05.06.2012 на 1 арк.
-Оригінал CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 05.06.2012 на 1 арк.
-Оригінал CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 15.04.2013 на 1 арк.
-Оригінал CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 15.04.2013 на 1 арк.
-Оригінал CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED без дати на 1 арк.
-Оригінал JUNAX SHARES LTD RESOLUTION OF THE COMPANY MEMBERS від 15.07.2013 на 1 арк.
-Оригінал JUNAX SHARES LTD RESOLUTION OF THE COMPANY MEMBER від червня 2012 року на 1 арк.
-Оригінал «В окружний суд Нікосії тому, кого це може стосуватися» від ОСОБА_37 стосовно ДЖУНАКС ШЕАРС ЛІМІТЕД від 08.10.2012, викладені англійського та українською мовами разом на 4 арк.
-Оригінал JUNAX SHARES LIMITED від 09.10.2014 на 1 арк.
-Оригінал CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 12.07.2012 на 1 арк.
-Оригінал MEMORANDUM & ARTICLES OF ASSOCIATION OF THE COMPANY JUNAX SHARES LIMITED від 27.01.2012 на 63 арк.
-Завірена копія Bank of Cyprus Mesers JUNAX SHARES LIMITED від 23.02.2012 на 1 арк.
-Оригінал POWER OF ATTORNEY GIVEN BY JUNAX SHARES LIMITED від 25.04.2013 на 2 арк.
-Оригінал INCUMBERCY CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 20.09.2012 на 3 арк.
-Оригінал INCUMBERCY CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 15.07.2013 на 2 арк.
-Оригінал INCUMBERCY CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 06.07.2012 на 3 арк.
-Оригінал SECRETARY'S INCLUMBENCY CERTIFICATE від 11.06.2012 на 2 арк.
-Оригінал INCUMBERCY CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 06.07.2012 на 3 арк.
-Оригінал INCUMBERCY CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 15.07.2013 на 2 арк.
-Оригінал INCUMBERCY CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 20.09.2012 на 3 арк.
-Оригінал CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 20.11.2015 на 1 арк.
-Оригінал IN THE DISTRICT COURT OF NICOSIA RE: JUNAX SHARES LIMITED від 24.09.2015 з додатками разом на 3 арк.
-Оригінал INDEX JUNAX SHARES LIMITED від 08.12.2015 на 1 арк.
-Оригінал INDEX JUNAX SHARES LIMITED від 11.12.2015 на 1 арк.
-Оригінал CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 20.07.2015 на 1 арк.
-Оригінал CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 15.07.2015 на 1 арк.
-Оригінал CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 18.07.2015 на 1 арк.
-Оригінал CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 18.07.2015 на 1 арк.
-Оригінал CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 05.03.2015 на 1 арк.
-Оригінал CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 16.07.2013 на 1 арк.
-Оригінал CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 16.07.2013 на 1 арк.
-Завірена копія CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 27.01.2012 на 1 арк.
-Оригінал CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 23.04.2015 на 1 арк.
-Оригінал CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 09.08.2013 на 1 арк.
-Оригінал TRUST AGREEMENT від 27.01.2012 на 1 арк.
-Протокол №1/07 Загальних зборів Учасників ТОВ «Аеро Хендлінг» від 27.07.2015 у 2-х примірниках на 2-х арк.
-Статут ТОВ «Догляд» ідентифікаційний код 32792231 затверджено протоколом №12/11/09-1 Загальних зборів учасників ТОВ «Догляд» від 12.11.2009 року на 15 арк.
-Довідка з ЄДРПОУ ТОВ «Догляд» АБ№475697 на 1 арк.
-Облікова картка ЄДРПОУ ТОВ «Догляд» оригінал на 1 арк.
-Заява за підписом директора ТОВ «Догляд» ОСОБА_6 на 1 арк.
-Довіреність ТОВ «Догляд» щодо уповноваження ОСОБА_5 від 25.07.2012 за підписом директора ОСОБА_6
-Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Догляд» ідентифікаційний код 32792231 на 1арк.
-Витяг з ЄДРЮО та ФОП на 7 арк.
-Довідка про взяття на облік платника податків оригінал на 1арк.
-Свідоцтво НОМЕР_5 про реєстрацію платника податку на додану вартість на 1 арк.
-Повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків на 1арк.
Вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть свідчити про вчинення іншого кримінального правопорушення.
У зв'язку з цим, 13.05.2016 Бориспільською місцевою прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 5 ст. 191 КК України за фактом того, що службові особи Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області (далі - РВ ФДМУ по Київській області), ТОВ «Консалтінг центр» та ТОВ «Рапекс 1» привласнили державне нерухоме майно у особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Цього ж дня вказане провадження об'єднано з кримінальним провадженням № 42016111100000036 від 25.01.2016.
Крім того, вказаним обшуком вилучено грошові кошти в сумі 764837 грн.: 2906 штук номіналом 200 грн. (загальна сума по номіналу 578000 грн.), 700 штук номіналом 100 грн. (загальна сума по номіналу 70 000 грн.), 227 штук номіналом 500 грн. (загальна сума по номіналу 113 500 грн.), 2 штуки номіналом 50 грн. (загальна сума по номіналу 100 грн.), 1 штук номіналом 20 грн., 1 штука номіналом 10 грн., 1 штука номіналом 5 грн., 1 штука номіналом 2 грн.
13.05.2016 року до Баришівського районного суду Київської області надійшло клопотання першого заступника керівника Бориспілсьької місцевої прокуратури юриста 2 класу Сайнога О.М. про арешт майна, яке було виявлено та вилучено 11.05.2016 року під час обшуку у приміщенні 3 секції будівлі бізнес центру «Кристал» службового приміщення ТОВ «Рапекс1» за адресою: м.Київ, вул. Харківське шосе, 175.
Ухвалою слідчого судді Баришівського районного суду Київської області від 16 травня 2016 року клопотання було задоволено та накладено арешт на вищезазначене майно.
В обґрунтуванні суд послався на те, що прокурором було надано достатньо належних доказів необхідності такого арешту.
Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді, ОСОБА_5 в апеляційній скарзі просить її скасувати в частині накладення арешту на майно, яке належить їй, а саме установчі документи компанії «ALDERWOOD ENTERPRISES» у 14 канцелярських файлах, які знаходились в папці-накопичувачі чорного кольору з написом «ALDERWOOD ENTERPRISES» та які були описані в пункті 14 протоколу обшуку від 11.05.2016 року, установчі документи компанії «GOGONEL LIMITED» у 22 канцелярських файлах, які знаходились в папці-накопичувачі синього кольору з написом «GOGONEL LIMITED» та які були описані в пункті 14 протоколу обшуку від 11.05.2015 року, установчі документи компанії «JUNAX SHARES LIMITED» у 14 канцелярських файлах, які знаходились в папці-накопичувачі чорного кольору з написом «JUNAX SHARES LIMITED» та які були описані в пункті 14 протоколу обшуку від 11.05.2015 року, грошові кошти в розмірі 764 837 грн. 00 коп., які належать особисто їй та які описані в пункті 15 протоколу обшуку від 11.05.2016 року, та ухвалити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання про накладення арешту на майно в частині накладення арешту на майно, яке належить особисто їй та не має жодного відношення до кримінального провадження №42016111100000036.
В обґрунтуванні апеляційної скарги зазначає про порушення судом норм кримінального процесуального законодавства під час винесення рішення, вважає, що відсутні достатні підстави вважати, що майно, яке належить їй, на яке було навкладено арешт, може бути речовими доказами в розумінні ст. 98 КПК України в межах кримінального провадження, а тому накладення арешту на таке майно є неправомірним, крім того, звертає увагу суду на те, що під час винесення рішення судом першої ітснації не досліджувалось питання існування ризиків, передбачених ст.170 КПК України, вказує на порушення імперативних приписів ст.173 КПК України.
Крім того просить поновити строк на апеляційне оскарження з підстав того, що про час розгляду клопотання про арешт майна її повідомлено не було, на розгляді вона присутня не була, копію рішення не отримувала, а з її змістом ознайомилась лише 01.06.2016 року.
Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді, ОСОБА_6 в апеляційній скарзі просить її скасувати в частині накладення арешту на майно, яке належить їй, а саме :
-Статут ТОВ «Догляд» ідентифікаційний код 32792231 затверджено протоколом №12/11/09-1 Загальних зборів учасників ТОВ «Догляд» від 12.11.2009 року на 15 арк.
-Довідка з ЄДРПОУ ТОВ «Догляд» АБ№475697 на 1 арк.
-Облікова картка ЄДРПОУ ТОВ «Догляд» оригінал на 1 арк.
-Заява за підписом директора ТОВ «Догляд» ОСОБА_6 на 1 арк.
-Довіреність ТОВ «Догляд» щодо уповноваження ОСОБА_5 від 25.07.2012 за підписом директора ОСОБА_6
-Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Догляд» ідентифікаційний код 32792231 на 1арк.
-Витяг з ЄДРЮО та ФОП на 7 арк.
-Довідка про взяття на облік платника податків оригінал на 1арк.
-Свідоцтво НОМЕР_5 про реєстрацію платника податку на додану вартість на 1 арк.
-Повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків на 1арк.
та ухвалити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання про накладення арешту на майно в частині накладення арешту на майно, яке належить особисто їй та не має жодного відношення до кримінального провадження №42016111100000036.
В обґрунтуванні апеляційної скарги зазначає, що відсутні достатні підстави вважати, що майно, яке належить їй, на яке було навкладено арешт, може бути речовими доказами в розумінні ст. 98 КПК України в межах кримінального провадження, а тому накладення арешту на таке майно є неправомірним, крім того, звертає увагу суду на те, що під час винесення рішення судом першої ітснації не досліджувалось питання існування ризиків, передбачених ст.170 КПК України, вказує на порушення імперативних приписів ст.173 КПК України.
Крім того просить поновити строк на апеляційне оскарження з підстав того, що про час розгляду клопотання про арешт майна її повідомлено не було, на розгляді вона присутня не була, копію рішення не отримувала, а з її змістом ознайомилась лише 01.06.2016 року.
Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді, ТОВ «РАПЕКС1» в апеляційній скарзі просить її скасувати в частині накладення арешту на майно, яке належить ТОВ «РАПЕКС1», а саме :
-Сторінки календаря з ручними записами щодо діяльності ТОВ «РАПЕКС1» на 10 арк.
-Схема руху грошових коштів між ТОВ «СКАЙ ФУД СЕРВИСЕС» (UKR), ТОВ «РАПЕКС1» (UKR), «Мировая Карта» (UKR), «ТимурКо» (UKR) та їх контрагентами-нерезидентами на 1 арк. формату А4 без ручних написів, яка перекреслена кульковою ручкою.
- статут ТОВ «РАПЕКС1» від 07.04.2013 року на 16 арк. у 2-х екземплярах;
- лист вих.№21/01/15-2 від 21.01.2015 року на адресу РВ ФДМУ по Київській області на 1 арк. з додатками зазначенми в листі на 22 арк;
-завірена копія наказу №1-К від 04.04.2015 року на 1 арк.
-Договір оренди нежитлового приміщення від 10.07.2015 між ТОВ «Рапекс1» та ПРАТ «Авіакомпанія Аеросвіт» на оренду кафе «Польот» загальною площею 118,8 кв.м на 6-ти арк.
-Договір оренди нежитлового приміщення від 10.07.2015 між ТОВ «Рапекс1» та ПРАТ «Авіакомпанія Аеросвіт» на оренду кафе АТБ (Лабораторія) загальною площею 2221,2 кв. м. на 6-ти арк.
-Договір оренди нежитлового приміщення від 10.07.2015 між ТОВ «Рапекс1» та ПРАТ «Авіакомпанія Аеросвіт» на оренду кафе «Експресс» загальною площею 51,8 кв.м. на 6-ти арк.
-Копія договору про надання послуг №30/04-13 від 30.03.2013 між ТОВ «Рапекс1» та ТОВ «ІнвестХаус» на 4-х арк.
-Договір №2013-ЗП-КИ12/18 про відкриття карткових рахунків на користь фізичних осіб від 30.07.2013 між ПАТ «Сбербанк Росії» та ТОВ «Рапекс1» на 12-ти арк.
-Договір про надання послуг №30/04-13 від 30.03.2013 між ТОВ «Рапекс1» та ТОВ «ІнвестХаус» на4-х арк.
-Договір №414/2014 про незалежну оцінку майна від 13.02.2014 між ТОВ «Рапекс1» та СПД «Баранник Ігор Васильович» в 2-х примірниках на 1-му арк.
-Договір про надання юридичних послуг ТОВ «Юридична компанія тезіс» та ТОВ «Рапекс1» на 3-х арк.
-Договір банківського рахунку №Т072-013015342 від 05.03.2013 з додатками на 17-ти арк.
-Договір про надання юридичних послуг укладений між ТОВ «Рапекс1» та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_20 від 01.02.2013 на 4-х арк.
-Договір оренди нежитлового приміщення №ОР-ЧСС від 22.05.2015 між ТОВ «Рапекс1» та ТОВ «Аерохендлінг» з додатками на 8-ми арк.
-Договір оренди нежитлового приміщення №ОР-ЧСС від 05.12.2014 між ТОВ «Рапекс1» та ТОВ «Аерохендлінг» на 11-ти арк.
-Попередній договір поставки бортового харчування від 24.11.2014 між ТОВ «Рапекс1» та ПРАТ «Авіакомпанія МАУ» на 7-ми арк.
-Договір №СУ-КП суборенди приміщень від 03.02.2014 між ТОВ «Рапекс1» та ТОВ «Укрінфоконсалт» з додатками на 15-ти арк.
-Договір №СУ-КЕ суборенди приміщень від 03.02.2014 між ТОВ «Рапекс1» та ТОВ «Укрінфоконсалт» з додатками на 17-ти арк.
-Договір №СУ-АТБ суборенди приміщень від 17.03.2014 між ТОВ «Рапекс1» та ПРАТ «Авіакомпанія МАУ» у 2-х примірниках на 10-ти арк. кожен з додатками на 17-ти арк.
-Договір №ОР-БЛЗ оренди нежитлових приміщень від 21.06.2013 між ТОВ «Рапекс1» та ПРАТ «Авіакомпанія МАУ» з додатками на 20-ти арк.
-Договір №ОР-БТБ оренди нежитлових приміщень від 21.06.2013 між ТОВ «Рапекс1» та ПРАТ «Авіакомпанія МАУ» з додатками на 18-ти арк.
-Протокол № 03/11 загальних зборів учасників ТОВ «Рапекс1» від 11.2014 на 1 арк.
-Протокол № 03/11 загальних зборів учасників ТОВ «Рапекс1» від 11.2014 на 1 арк.
-Протокол № 03/11 загальних зборів учасників ТОВ «Рапекс1» від 11.2014 на 1 арк.
-Протокол № 03/11 загальних зборів учасників ТОВ «Рапекс1» від 11.2014 на 1 арк.
-Протокол № 03/11 загальних зборів учасників ТОВ «Рапекс1» від 11.2014 на 1 арк.
-Оригінал статуту ТОВ «РАПЕКС1», затверджений загальними зборами учасників, протокол № 07/04 від 07.04.2016 на 15 арк.
-Роздруківка виписки з ЄДРПОУ ТОВ «РАПЕКС1» від 18.04.2016 на 1 арк.
-Оригінал опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 18.04.2016 на 1 арк.
-Оригінал протоколу № 07/04 загальних зборів часників ТОВ «РАПЕКС1» від 07.04.2016 на 1 арк.
-Оригінал протоколу № 07/04 загальних зборів часників ТОВ «РАПЕКС1» від 07.04.2016 на 1 арк.
-Завірена копія протоколу № 10/06 загальних зборів часників ТОВ «РАПЕКС1» від 10.06.2013 на 1 арк.
-Оригінал протоколу № 10/06 загальних зборів часників ТОВ «РАПЕКС1» від 10.06.2013 на 1 арк.
-Оригінал контракту (додаток №1 до протоколу №10/06 загальних зборів учасників ТОВ «РАПЕКС1» від 10.06.2013 року) без дати на 2 арк.
- Оригінал трудового договору (контракту) (додаток №2 до протоколу №10/06 загальнихзборів учасників ТОВ «РАПЕКС1» від 10.06.2013 року) без дати на 2 арк.
-оригінал запиту про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість (дата реєстрації 02.10.2012) на 1 арк.;
-оригінал наказу №21/06/13-1 по ТОВ «РАПЕКС1» від 21.06.2013 на 1 арк.;
-оригінал протоколу №10/06 загальних зборів учасників ТОВ «РАПЕКС1» від 10.06.2013 на 1 арк.;
-оригінал трудового договору (контракту) (додаток №2 до протоколу №10/06 загальних зборів учасників ТОВ «РАПЕКС1» від 10.06.2013) без дати на 2 арк.;
-оригінал контракту (додаток №1 до протоколу №10/06 загальних зборів учасників ТОВ «РАПЕКС1» від 10.06.2013) без дати на 2 арк.;
-оригінал наказу №21/06/13-1 по ТВ «РАПЕКСІ» від 21.06.2013 на 1 арк.;
-оригінал реєстраційної заяви платника податку на додану вартість від 27.04.2012 на 3 арк. з додатком роздруківки «причини реєстрації платником податку на додану вартість або критерії, за якими платник відповідає вимогам Розділу V Кодексу» (додаток №1) на 2 арк. та роздруківки «відомості про засновників» (додаток №2) на 1 арк.;
-оригінал заяви на реєстрацію для отримання посилених сертифікатів відкритих ключів від 09.02.2015 на 1 арк.;
-оригінал страхового свідоцтва №2609111013 ТОВ «РАПЕКС1» від 01.10.2008 на 1 арк.;
-оригінал повідомлення про взяття на облік ТОВ «РАПЕКС1» №9.27503 від 13.01.2009 на 1 арк.;
-оригінал повідомлення про взяття на облік юридичної особи/відокремленого підрозділу до ТОВ «РАПЕКС1» від 07.10.2008 на 1 арк.;
-оригінал повідомлення про взяття на облік страхувальника до ТОВ «РАПЕКС1» від 01.10.2008 на 1 арк.;
-оригінал довідки про взяття на облік платника податків №4803/10/18-422 від 04.03.2013 на 1 арк.;
-оригінал повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків ТОВ «РАПЕКС1» від 09.10.2008 на 1 арк.;
-оригінал наказу по ТОВ «РАПЕКС1» №21/06/13-2 від 21.06.2013 на 1 арк.;
-оригінал витягу з ЄДРПОУ щодо ТОВ «РАПЕКС1» від 25.12.2013 на 2 арк.;
-оригінал свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «РАПЕКС1» від 30.09.3008 на 1 арк.;
-роздруківка виписки з ЄДРПОУ ТОВ «РАПЕКС1» від 29.07.2015 на 2 арк.;
-копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «РАПЕКС1» від 30.09.2008 на 1 арк.;
-оригінал статуту ТОВ «РАПЕКС1» «нова редакція», затвердженого загальними зборами учасників, протокол №18/12 від 2014 на 15 арк.;
-оригінал картки приєднання №36134776 до договору про надання послуг з обробки даних, видачі та обслуговування посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису на 1 арк.;
-оригінал заявки на формування посиленого сертифікату підписувана ЄЦП від 13.02.2016 на 1 арк.;
-оригінал заявки на формування посиленого сертифікату підписувана
ЄЦП від 13.02.2016 на 1 арк.;
-оригінал заявки на формування посиленого сертифікату підписувана ЄЦП від 15.02.2016 на 1 арк.;
-копія статуту ТОВ «РАПЕКС1» «нова редакція», затвердженого загальними зборами учасників, протокол №18/12 від 2014 на 15 арк.;
-оригінал довідки «Сбербанку Росії» №100/5/50-12 від 05.03.2013, виданої ТОВ «РАПЕКС1» про відкриття поточного рахунку на 1 арк.;
-копія довідки «БТА Банк» №46-06/108 від 25.09.2008, виданої ТОВ «РАПЕКС1» про відкриття рахунку у 3-х примірниках на 1 арк. кожна;
-оригінал корінця повідомлення про відкриття рахунку у фінансовій установі від платника податку за ЄДРПОУ 36134776 ТОВ «РАПЕКС1» від 23.10.2008 на Іарк.;
-оригінали квитанцій про адміністративні послуги з видачі довідок з ЄДРПОУ на суми 26,26 та 17 грн. разом на 3 арк.;
-оригінал довідки від «БТА Банк» до ТОВ «РАПЕКС 1» №044-3 5 -9-10/137 від 19.07.2013 про закриття поточного рахунку на 1 арк.;
-оригінал картки із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ «РАПЕКС1» на 1 арк.;
-оригінал картки із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ «РАПЕКС1» на 1 арк.;
-оригінал договору купівлі-продажу частки корпоративних прав ТОВ «РАПЕКСІ» від 15.02.2013 на 4 арк.;
-оригінал заяви про вихід з ТОВ «РАПЕКС1» від 04.03.2013 на 1 арк.;
-оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «РАПЕКС1» від 28.08.2015 на 1 арк.;
-оригінал протоколу №29/05 загальних зборів учасників ТОВ «РАПЕКС1» від 29.05.2013 на 3 арк.;
-оригінал протоколу №29/05 загальних зборів учасників ТОВ «РАПЕКС1» від 29.05.2013 на 3 арк.;
-оригінал листа ГУ НБУ по м.Києву та Київській області до ТОВ «РАПЕКСІ» №09-204/8123 від 20.05.2013 на 1 арк.;
-оригінал договору позики від 17.04.2013, зареєстрованого в ГУ НБУ по м.Києву і Київській області 20.05.2013 №16541 на 4 арк.;
-оригінал витягу з ЄДРПОУ на запит від 18.07.2013 щодо ТОВ «РАПЕКС 1» на 1 арк.;
-оригінал виписки з ЄДРПОУ ТОВ «РАПЕКС1» на 1 арк.;
-завірена копія витягу з ЄДРПОУ на запит від 18.07.2013 щодо ТОВ «РАПЕКС 1» на 1 арк.
та ухвалити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання про накладення арешту на майно в частині накладення арешту на майно, яке належить ТОВ «РАПЕКС1» та не має жодного відношення до кримінального провадження №42016111100000036.
В обґрунтуванні апеляційної скарги зазначає, що відсутні достатні підстави вважати, що майно, яке належить ТОВ «РАПЕКС1», на яке було навкладено арешт, може бути речовими доказами в розумінні ст. 98 КПК України в межах кримінального провадження, а тому накладення арешту на таке майно є неправомірним, крім того, звертає увагу суду на те, що під час винесення рішення судом першої ітснації не досліджувалось питання існування ризиків, передбачених ст.170 КПК України, вказує на порушення імперативних приписів ст.173 КПК України., зазначає, що в оскаржуваній ухвалі не дослідженів та не зазначені підстави застосування арешту у відношенні майна, яке може свідчити про вчинення іншого кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Крім того просить поновити строк на апеляційне оскарження з підстав того, що про час розгляду клопотання про арешт майна ТОВ «РАПЕКС1» повідомлено не було, на розгляді присутнє не було, копію рішення не отримувало, а з її змістом ознайомилось лише 01.06.2016 року.
Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді, директор ТОВ «РАПЕКС1» - ОСОБА_7 в апеляційній скарзі просить її скасувати в частині накладення арешту на майно, яке належить йому, а саме :
- оригінал довіреності, виданої ТОВ «РАПЕКС1» від 28.12.2015 року на 1 арк.;
-оригінал довіреності від ОСОБА_6 на ОСОБА_7 від 13.04.2016 на 1 арк.;
-оригінал довіреності від 26.10.2015, виданої КВР International Limited, викладеної англійською мовою на 1 арк.;
-завірена копія довіреності від 26.10.2015, виданої КВР International Limited, викладеної англійською мовою із перекладом на українську мову на 4 арк.;
-оригінал довіреності від 07.12.2015, виданої ALDERWOOD ENTERPRISES LIMITED на ОСОБА_7, викладеної англійською мовою на 2 арк.;
-завірена копія довіреності від 07.12.2015, виданої ALDERWOOD ENTERPRISES LIMITED на ОСОБА_7, викладеної англійською мовою із перекладом на українську мову на 6 арк.;
-оригінал довіреності від 25.05.2015, виданої GOGONEL LIMITED на ОСОБА_7, викладеної англійською мовою на 1 арк.;
-завірена копія довіреності від 25.05.2015, виданої GOGONEL LIMITED на ОСОБА_7, викладеної англійською мовою із перекладом на українську мову на 4 арк.;
-оригінал довіреності від 25.10.2015, виданої ARTIMA PROJECT LIMITED на ОСОБА_7, викладеної англійською мовою на 1 арк.;
-завірена копія довіреності від 25.10.2015, виданої ARTIMA PROJECT LIMITED на ОСОБА_7, викладеної англійською мовою із перекладом на українську мову на 4 арк.;
-схема на аркуші паперу формату А4 з рукописним текстом із зазначенням по центру у верхній частині «Sicns» на 1 арк.;
-схема, роздрукована на 1 арк. формату А4, без ручних написів на ній із назвою «АМ+Family», у верхній частині якої зазначені наступні найменування: «ІНФОРМАЦІЯ_1", "ІНФОРМАЦІЯ_2", "SCG Strategic Capital Group (Mauritius)", «Physical person John Doe to be indicated», «Physical person John Doe to be indicated», «MOUNTAIN FLOWERS FOUNDATION (Lichtenstein)».
-Схема, роздрукована на 1 арк. формату А4, без ручних написів на ній із назвою «AM+Family», у верхній частині якої зазначені наступні найменування: «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_4», «ІНФОРМАЦІЯ_4», «S.I.CYLAW Services Ltd (Cyprus)», «MOUNTAIN FLOWERS FOUNDATION (Lichtenstein)», «Physical person John Doe to be indicated».
-Схема взаємовідносин між «Sienna Limited (Hong Kong) та іншими компаніями-нерезидентами на 1 арк. формату А4, без ручних написів на ній.
-Схема взаємовідносин між «Sienna Limited (Hong Kong) та іншими компаніями-нерезидентами у 2 примірниках на 1 арк. кожна формату А4, із ручними написами на них.
-Роздруківка з переліком прізвищ, імен та по батькові із зазначенням номерів телефонів для внутрішнього зв'язку на 1 арк.
-схема під назвою «План мероприятий» із розбивкою на розділи та зазначенням імен та прізвищ «ОСОБА_29», «ОСОБА_30», «ОСОБА_31», «ОСОБА_32», «ОСОБА_33» на 1 арк. формату А4, без ручних написів, яка перекреслена кульковою ручкою;
-схема під назвою «План мероприятий» із розбивкою на розділи та зазначенням імен та прізвищ «ОСОБА_29», «ОСОБА_30», «ОСОБА_31», «ОСОБА_32», «ОСОБА_33» на 1 арк. формату А4, із ручними написами, яка перекреслена кульковою ручкою;
-схема взаємовідносин ТОВ «СКАЙ ФУД СЕРВИС», Проект Кейтерінг (ТОВ «СКАЙ ФУД СЕРВІСЕС», Проект кафе (ТОВ «Кафе Бар Плюс») та іншими компаніями-нерезидентами на 1 арк. формату А4, із ручними написами, яка перекреслена кульковою ручкою;
-Схема, роздрукована на 1 арк. формату А4, без ручних написів на ній із назвою «АМ» та «AM+Family», у верхній частині якої зазначені наступні найменування: «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_4», «ІНФОРМАЦІЯ_4», «MOUNTAIN FLOWERS FOUNDATION (Lichtenstein)», «Sienna Limited (Hong Kong)», яка перекреслена кульковою ручкою.
-схема руху грошових коштів між ТОВ «СКАЙ ФУД СЕРВИСЕС» та контрагентами-нерезидентами на 1 арк. формату А4 без ручних написів, яка перекреслена кульковою ручкою;
-схема «Свод по проектам: состоянием на 01.12.2015» розподілу дольової участі у відсотках між учасниками з ініціалами «АМ», «МК», «ТММ» на 1 арк. формату А4 без ручних написів, яка перекреслена кульковою ручкою;
-роздруківка з перепискою у програмі VIBER на 2 арк.;
-роздруківка з перепискою в програмі SKYPE на 2 арк.;
-роздруківка електронного листа від 10.10.2015 на 2 арк.;
-роздруківка електронного листа від 10.10.2015 на 3 арк.;
-роздруківка листа від 10.10.2015 від WENOR HOLDINGS LTD на 2 арк.;
-план схема використання площ пасажирського терміналу «D» ДП МА «Бориспіль» 1 поверх на 1 арк. формату АЗ;
-план схема використання площ пасажирського терміналу «D» ДП МА «Бориспіль» 3 поверх на 1 арк. формату АЗ;
-план схема використання площ пасажирського терміналу «D» в осях 26-43, Аа-N ДП МА «Бориспіль» 3 поверх на 1 арк. формату АЗ;
-план схема використання площ пасажирського терміналу «D» ДП МА «Бориспіль» 2 поверх на 1 арк. формату АЗ;
-план схема використання площ пасажирського терміналу «D» в осях 26-43, Аа-N ДП МА «Бдриспіль» 2 поверх на 1 арк. формату АЗ;
-акт прийому-передачі документів від 09 жовтня 2013 року на 2-х арк. на англійській мові;
-акт прийому-передачі документів від 10 жовтня 2013 року на 1 арк. на англійській мові;
-акт прийому-передачі документів від 14 жовтня 2013 року на 3-х арк. на англійській мові;
-копія «Loan Agreement» на 9 арк.;
-копія довіреності «Gogonel Limitedі» на ОСОБА_7 від 25.05.2015 на 4 арк.;
-оригінал акту прийому передачі, написаний барвником синього кольору від 07.07.2015 на 1 арк.;
-копія «Loan Agreement» від 19.12.2014 на 8 арк.;
-«Share purchase sgreement» від 30.12.2015 на 12 арк.;
-«Share purchase sgreement» з перекладом від 08.12.2015 на 20 арк.;
-копія Affidavit Domea Investments Limited на 4 арк.;
-копія Power of attorney Fersano Trading LTD на 5 арк.;
-копія Power of attorney Fersano Trading LTD на 5 арк.;
-договір купівлі-продажу статутного капіталу на англійській та українській мові на 6 арк.;
-роздруківка «The set off and termination agreement» на 14 арк.;
-договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ «Кофе Бар Плюс» №1032 від 16.06.2015 на 2 арк.;
-Роздруківка «The set off and termination agreement» на 14 арк.
-«Share purchase agreement» від 22.07.2013 на 14 арк.
-Unanimous written resolution of members на 2 арк.
-Written instructions of the beneficiary на 1 арк.
-Written resolution of sole director на 1 арк.
-Instruments of transfer на 1 арк.
-Instruments of transfer на 1 арк.
-Written resolution of sole director на 1 арк.
-Written resolution of sole director на 1 арк.
-Unanimous written resolution of members на 1 арк.
-Agreement for appointment of an attorney на 2 арк.
-Register of members на 2 арк.
- Certificate «Artima project Limited» на 1 арк.
-Certificate «Artima project Limited» на 1 арк.
-Certificate «C&C Bestfood Investments LTD» на 1 арк.
-Certificate «C&C Bestfood Investments LTD» на 1 арк.
-Certificate «C&C Bestfood Investments LTD» на 1 арк.
-Соглашение акционеров від 08.12.2015 на 4 арк.
-Договір позики на англійській та українській мові «Mpestala Investment» та ТОВ «Рапекс1» від 17.04.2013 на 11 арк.
-Tax residence certificate «Mpestala Investment» з перекладом від 03.11.2014 на 4 арк.
-Tax residence certificate «Mpestala Investment» від 03.11.2014 на 1 арк.
-Tax residence certificate «Mpestala Investment» від 03.11.2014 на 1 арк.
-Tax residence certificate «Mpestala Investment» від 06.02.2014 на 1 арк.
-Tax residence certificate «Mpestala Investment» від 10.09.2013 на 1 арк.
-Affidavit від 20.02.2013 на 2 арк.
-Memorandum and articles of association of «Mpestala Investment» № 317950 від 15.01.2013 на 2 мовах на 78 арк.
-Memorandum of association and articles of association of «Mpestala Investment» від 14.08.2013 № 227811/13 на 44 арк.
-Certificate «Mpestala Investment» № 235826/13 від 26.08.2013 на 1 арк.
-Certificate «Mpestala Investment» № 200750/13 від 16.07.2013 на 1 арк.
-Certificate «Mpestala Investment» № 200749/13 від 16.07.2013 на 1 арк.
-Certificate «Mpestala Investment» № 200748/13 від 16.07.2013 на 1 арк.
-Certificate of incorporation «Mpestala Investment» № 200747/13 від 16.07.2013 на 1 арк.
-Index «Mpestala Investment» від 13.08.2013 на 1 арк.
-Index «Mpestala Investment» від 28.08.2013 на 1 арк.
-оригінал довіреності компанії «Mpestala Investment» на ОСОБА_7 від 12.02.2016 на 2 арк.;
-копія свідоцтва «Mpestala Investment» від 22.02.2013, викладеного англійською та українською мовами разом на 5 арк.;
-копія свідоцтва «Mpestala Investment» від 10.07.2013, викладеного англійською та українською мовами на 3 арк.;
-копія сертифікату інкорпорації «Mpestala Investment» від 15.01.2013, викладеного англійською та українською мовами на 3 арк.;
-копія свідоцтва «Mpestala Investment» від 10.07.2013, викладеного англійською та українською мовами на 3 арк.;
-копія свідоцтва про реєстрацію АВОНМОР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД від 14.04.2010, викладеного англійською та українською мовами разом на 2 арк.;
-копія свідоцтва про реєстрацію приватної компанії з обмеженою відповідальністю КОРПОРІТ ЕНД ЧАНСЕРІ НОМІНІС ЛІМІТЕД від
05.12.2001, викладеного англійською та українською мовами разом на 2 арк.;
-копія свідоцтва «Mpestala Investment» від 10.07.2013, викладеного англійською та українською мовами на 3 арк.;
-копія реєстру акцій КОРПОРІТ ЕНД ЧАНСЕРІ НОМІНІС ЛІМІТЕД від 05.12.2001, викладеного англійською та українською мовами разом на 2 арк.;
- копія реєстру директорів/секретаря компанії/голови КОРПОРІТ ЕНД
ЧАНСЕРІ НОМІНІС ЛІМІТЕД від 05.12.2001, викладеного англійською
та українською мовами разом на 3 арк.;
-копія афідавіту, апостилю від 18.04.2013, свідоцтва РЕДЖІСТАР ГЛОБАЛ (САЙПРУС) ЛІМІТЕД від 29.06.2012 (Додаток А), свідоцтва РЕДЖІСТАР ГЛОБАЛ (САЙПРУС) ЛІМІТЕД від 29.06.2012 (Додаток В), свідоцтва РЕДЖІСТАР ГЛОБАЛ (САЙПРУС) ЛІМІТЕД від 29.06.2012 (Додаток С), свідоцтва РЕДЖІСТАР ГЛОБАЛ (САЙПРУС) ЛІМІТЕД від 29.06.2012 (Додаток V) викладеного англійською та українською мовами разом на 12 арк.;
-копія заяви про довірче управління РЕДЖІСТАР ГЛОБАЛ (САЙПРУС) ЛІМІТЕД, викладеної англійською та українською мовами разом на 2 арк.;
-копія сертифікату акцій №001 АВОНМОР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД від
13.04.2010, викладеного англійською та українською мовами разом на 2
арк.;
-копія декларації про номінальне володіння CORPORATE&CHANCERY NOMINEES LIMITED від 14.03.2010, викладеної англійською та українською мовами разом на 2 арк.;
-копія установчого договору «Mpestala Investment», статуту «Mpestala Investment», спеціального рішення акціонерів компанії, викладених англійською та українською мовами разом на 86 арк.;
-оригінал договору купівлі-продажу частки корпоративних прав «Mpestala Investment» (покупець) від 01.03.2013 на 2 арк.;
-оригінал договору від 01.03.2013 про внесення змін та доповнень до договору купівлі-продажу частки корпоративних прав «Мрезіаіа Іпуезітепї» (покупець) від 29.05.2013 на 1 арк.;
-оригінал договору від 01.03.2013 про внесення змін та доповнень до договору купівлі-продажу частки корпоративних прав «Mpestala Investment» (покупець) від 29.05.2013 на 1 арк.;
-копія сертифікату податкового президенства «Mpestala Investment:», викладеного англійською та українською мовами разом на 4 арк.;
-оригінал договору позики між «Mpestala Investment» та ТОВ «РАПЕКСІ» від 17.03.2013 на 21 арк.;
-копія договору позики між «Mpestala Investment» та ТОВ «РАПЕКС1» від 17.03.2013 на 21 арк.;
-оригінал written resolution of members of Mpestala Investment Limited на 1 арк.;
-оригінал рішення 25/12/15 позачергових зборів учасників ТОВ «Рент-е-ка Юкрейн», прийняте шляхом письмового опитування без проведення зборів учасників від 20.07.2015 на 1 арк.;
-оригінал рішення 25/07/15 позачергових зборів учасників ТОВ «Рент-е-ка Юкрейн», прийняте шляхом письмового опитування без проведення зборів учасників від 20.07.2015 на 1 арк.;
-оригінал договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Рент-е-ка Юкрейн» від 25.06.2015 на 33 арк.;
-завірена копія договору про надання послуг ТОВ «Рент-е-ка Юкрейн» від 10.07.2013, викладені англійською та українською мовами разом на 60 арк.;
-оригінал протоколу №3 загальних зборів учасників ТОВ «Скай Фуд Сервісіз» від 07.07.2015 на 3 арк.
та ухвалити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання про накладення арешту на майно в частині накладення арешту на майно, яке належить йому та не має жодного відношення до кримінального провадження №42016111100000036.
В обґрунтуванні апеляційної скарги зазначає, що відсутні достатні підстави вважати, що майно, яке йому належить на яке було навкладено арешт, може бути речовими доказами в розумінні ст. 98 КПК України в межах кримінального провадження, а тому накладення арешту на таке майно є неправомірним, крім того, звертає увагу суду на те, що під час винесення рішення судом першої ітснації не досліджувалось питання існування ризиків, передбачених ст.170 КПК України, вказує на порушення імперативних приписів ст.173 КПК України, зазначає, що в оскаржуваній ухвалі не дослідженів та не зазначені підстави застосування арешту у відношенні майна, яке може свідчити про вчинення іншого кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Крім того просить поновити строк на апеляційне оскарження з підстав того, що про час розгляду клопотання про арешт майна його повідомлено не було, на розгляді клопотання він присутній не був, копію рішення не отримував, із змістом якої ознайомився лише 01.06.2016 року.
Заслухавши доповідача, думку прокурора, який підтримав судове рішення, представників заявників, які просили задовольнити апеляційні скарги заявників, інтереси яких вони представляють, перевіривши матеріали кримінального провадження, обговоривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів приходить до наступних висновків.
Як вбачається з матеріалів справи, заявники оскаржують ухвалу слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна.
Стаття 55 Конституції України зазначає, що кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується (ч. З ст. 8 Конституції України).
Зміст цього права полягає в тому, що кожен має право звернутися до суду, якщо його права чи свободи порушені або порушуються, створено або створюються перешкоди для їх реалізації або мають місце інші ущемлення прав та свобод. Зазначена норма зобов'язує суди приймати заяви до розгляду навіть у випадку відсутності в законі спеціального положення про судовий захист (п. 2 рішення Конституційного Суду України 25 грудня 1997 року по справі №9-зп).
Відповідно до ст. 21. Кримінального процесуального кодексу України кожному гарантується право на справедливий розгляд та вирішення справи в розумні строки незалежним і неупередженим судом, створеним на підставі закону. Вирок та ухвала суду, що набрали законно сили в порядку, визначеному цим Кодексом, є обов'язковими і підлягають безумовному виконанню на всій території України. Кожен має право на участь у розгляді в суді будь-якої інстанції справи, що стосується його прав та обов'язків, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Якщо інше не передбачено цим Кодексом, здійснення кримінального провадження не може бути перешкодою для доступу особи до інших засобів правового захисту, якщо під час кримінального провадження порушуються її права, гарантовані Конституцією України та міжнародними договорами України.
Право на справедливий судовий розгляд також закріплено Міжнародним пактом про громадянські і політичні права та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод (ч. 1 ст. 6). Право на справедливий судовий розгляд охоплює і право кожного на доступ до правосуддя. У доктрині Європейського суду з прав людини та його практиці "право на суд" охоплює три основні елементи: 1) наявність "суду", який встановлений відповідно до закону і відповідає вимогам незалежності і неупередженості; 2) наявність у суду достатньої компетенції для вирішення всіх аспектів спору чи обвинувачення, до яких застосовується ст. 6 Конвенції; 3) особа повинна мати доступ до такого суду.
Доступ до правосуддя в контексті кримінального провадження означає надання учасникові провадження можливості (права) звертатися до суду за захистом свого права чи охоронюваного законом інтересу, заявляти різного роду клопотання, оскаржувати до слідчого судді, суду чи суду вищої інстанції рішення учасників провадження, які наділені владними повноваженнями і вчиняють ці дії чи ухвалюють рішення. В практиці Європейського суду з прав людини щодо питання права на суд, на доступ до нього чітко визначився підхід, згідно з яким особі має бути забезпечена можливість звернутися до суду для вирішення певного питання, і держава не повинна вводити правові або чинити нелегітимні перешкоди для здійснення цього права.
Європейський суд з прав людини у своїй практиці наголошує на тому, що право на розгляд справи означає право особи звернутися до суду та право на те, що його справа буде розглянута та вирішена судом. При цьому особі має бути забезпечена можливість реалізувати вказані права без будь-яких перепон чи ускладнень. Здатність особи безперешкодно отримати судовий захист є змістом поняття доступу до правосуддя. Перешкоди у доступі до правосуддя можуть виникати як через особливості внутрішнього процесуального законодавства, так і через передбачені матеріальним правом обмеження. Для ЄСПЛ природа перешкод у реалізації права на доступ до суду не має принципового значення.
З тексту ст. 6 Конвенції прямо витікає, що доступність правосуддя є невід'ємним елементом права на справедливий суд, хоча сам термін «доступність» у наведеній статті не вживається. У рішенні по справі «Голдер проти Великої Британії» від 21.02.1975 р., ЄСПЛ дійшов до висновку, що сама конструкція ст. 6 Конвенції була би безглуздою та неефективною, якби вона не захищала право на те, що справа взагалі буде розглядатися. У рішенні по цій справі Суд закріпив правило, що ч. 1 ст. 6 Конвенції містить у собі й невід'ємне право особи на доступ до суду. Прямим порушенням права на доступ до суду є необхідність отримання спеціальних дозволів на звернення до суду.
Як вбачається з матеріалів справи, спірне майно (документи та грошові кошти) було тимчасово вилучено першим заступником керівника Бориспільської місцевої прокуратури юристом 2 класу Сайногом О.М., тому з урахуванням вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, розгляд клопотання про ареш майна повинен був розглядатися слідчим суддею з участю слідчого та/або прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, інших васників майна, їх захисників, законних представників, представників юридичних осіб, щодо яких здійснюється кримінальне провадження.
Однак, в порушеня вищезазначених вимог закону, розгляд клопотання про ареш майна відбувся у відсутності власників майна, їх представників та представників юридичних осіб, щодо яких проводиться досудове слідство, яким не було повідомлено про участь у розгляді справи, участі в судовому засіданні вони не приймали, чим судом було порушено як практику Європейського суду, так і національне законодавство.
Крім того, колегія суддів звертає увагу, що згідно п.3 ч.2 ст.171 КПК України, до клопотання про арешт майна слід додавати документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
Однак, дані вимоги закону судом першої інстанції дотримані не були.
За наведених обставин, враховуючи, що при розгляді справи були істотно порушені права та законні інтереси зацікавлених осіб, які фактично були позбавлені права доступу до правосуддя, судове рішення у відповідності до вимог ст. 412 КПК України підлягає скасуванню з направленням справи на новий судовий розгляд, який слід провести з дотриманням вимог КПК України, ретельно перевірити доводи апеляційних скарг, після чого винести законне, обґрунтоване та справедливе рішення, з дотриманням прав сторін та прктики Європейського суду.
Керуючись ст.ст. 376, 404, 405, 407, 409, 418, 419, 422 КПК України, колегія суддів, -
У Х В А Л И Л А:
Ухвалу слідчого судді Баришівського районного суду Київської області від 16 травня 2016 року про задоволення клопотання першого заступника керівника Бориспільської місцевої прокуратури юриста 2 класу Сайнога О.М. та накладення арешту на майно, яке було виявлено та вилучено 11.05.2016 року під час обшуку у приміщенні 3 секції будівлі бізнес центру «Кристал» службового приміщення ТОВ «Рапекс1» за адресою: м.Київ, вул. Харківське шосе, 175- скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою призначити судовий розгляд в суді першої інстанції.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
Головуючий: (підпис)
Судді:(підписи)
Судове рішення № 58589613, Апеляційний суд Київської області було прийнято 23.06.2016. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити необхідні дані.
Це рішення відноситься до справи № 355/457/16-к. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome