Постанова № 58572089, 25.05.2016, Приморський районний суд м. Одеси

№522/9133/16 к/1 кс/522/9897/16 року

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2016 року слідчий суддя Приморського районного суду м.Одеси Гаєва Л.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого слідчого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області лейтенанта податкової міліції Мамощук О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И Л А :

Слідчий Мамощук О.М. звернулась із указаним клопотанням , та просила надати їй або особам, що будуть діяти за її дорученням тимчасовий доступ з можливостю вилучення у філії АТ «Укрексімбанк» у м.Одесі / МФО 328618 у м.Одесі на вул.Черняховського, 8 документів, які містять банківську таємницю, наданих для відкриття та обслуговування ТОВ «Лісса - С» код ЄДРПОУ 39066857 рахунків №26009010126665 / долар США, євро, українська гривня/:

- інформацію , як на паперових так і електронних носіях про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів / назва, код ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа / номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції/ за період з часу відкриття рахунку по теперішній час,

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №26009010126665 / долар, євро, українська гривня/ у філії АТ «Укрексімбанк», що належить ТОВ «Лісса - С» код ЄДРПОУ 39066857, а саме: обліково - реєстраційної справи ТОВ «Лісса - С» в тому числі статуту / установчого договору/, карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково - касове обслуговування клієнта, заяв на видачу чекових книжок, свідоцтва про державну реєстрацію / переєстрацію/ суб'єкта підприємницької діяльності, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб ТОВ «Лісса - С»,

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових / касових/ чеків про отримання посадовими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства,

- інформації, яка міститься у договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «Лісса - С» використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт - Банк» / заява клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів,

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ «Лісса - С» з часу відкриття рахунку по теперішній час,

- кредитної справи ТОВ «Лісса - С», кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів,

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати,

- інформації про ІР - адресу, з якої ведеться управління рахунками ТОВ «Лісса - С» за допомогою системи «Клієнт - Банк» з вказівкою ІР - адреси,

- інших документів, які знаходяться у справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка,

- копій записів із книги видачі перепусток , де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «Лісса - С» / код ЄДРПОУ № ЄДРПОУ 39066857,

- чекових книжок ТОВ «Лісса - С».

Зазначене клопотання слідчий просила розглянути без представників ТОВ «Лісса - С» та представника Філії «Укрексімбанку» м.Одеси.

Свої вимоги слідчий мотивувала тим, що 15.04.2015 року матеріали досудового розслідування , внесені до ЄРДР за №32014210000000071 від 25.09.2014 року за ознаками злочинів , передбачених ч.3 ст.204 КК України , ч.1 ст.199 КК України та № 32015260000000029 від 7.04.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України були об'єднані в одне провадження, потім із них було виділено кримінальне провадження № 32015260000000030 за ч.1 ст.204 КК України. 24.12.2015 року матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №12015160350000079 та матеріали кримінального провадження № 32015260000000030 за ч.1 ст.204 КК України були об'єднані в одне провадження. У клопотанні слідчий Мамощук О.М. просила слідчого суддю надати їй доступ до зазначених у клопотанні документів, так як в рамках указанного кримінального провадження 6.04.2015 року проведений обшук у приміщенні складу : м.Чернівці, вул.Чкалова, 13 де підприємницьку діяльність здійснює ТОВ «Лісса - С» та в ході обшуку були виявлені 17 190 пляшок горілок , промаркованих марками акцизного податку України. Також слідча Мамощук О.М. у клопотанні мотивувала тим, що інформація, яка міститься у банківських документах має значення для доказування причетності службових осіб ТОВ «Лісса - С» до незаконної діяльності, та іншим шляхом немає можливості довести обставини перерахування / отримання / грошових коштів на поточні рахунки, та , на думку слідчого, зазначені відомості мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

У судовому провадженні слідчий Мамощук О.М. клопотання підтримала з підстав, зазначених у клопотанні.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані слідчому судді матеріали, приходить до наступного.

Як, вбачається, із матеріалів кримінальних проваджень, органами досудового розслідування проводиться досудове розслідування за ч.1 ст.204 КК України у зв'язку із вилученням у різних осіб алкогольних напоїв, про що свідчать витяги із Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Так, проводиться досудове розслідування, так як 12.05.2015 року приблизно о 22 годині у мешканця с.Тригради Красноокнянського району Одеської області ОСОБА_2 30 пластикових каністр емкістю по 20 літрів кожна із рідиною із запахом спирту. / кримінальне провадження №1201516030000079 за ч.1 ст.204 КК України/ , витяг долучений слідчим Мамощук О.М. до матеріалів за клопотанням.

Також проводиться досудове розслідування, так як 8.03.2015 року був виявлений факт незаконного переміщення по території України підакцизних товарів невідомою особою, що зникла з місця пригоди. / витяг із ЄРДР долучений слідчим Мамощук О.М. до матеріалів за клопотанням.

Проводиться досудове розслідування за ч.1 ст.204 КК України у зв'язку із вилученням 17 190 пляшок при обшуку на складі: м.Чернівці, вул.Чкалова, 13, які документально поставлялись від ТОВ «Лісса - С» код ЄДРПОУ №39066857, витяг долучений слідчим до клопотання.

Крім того, проводиться досудове розслідування за ч.1 ст.204 КК України від 20.05.2015 року про транспортування ОСОБА_3 на своєму автомобілі д/н НОМЕР_1 невстановленої речовини із запахом спирту, витяг долучений слідчим Мамощук О.М. до клопотання.

Будь - які докази про те, що ТОВ «Лісса - С» незаконно виготовило, зберігало, збувало, транспортувало з метою збуту підакцизні товари - горілчані вироби з ознаками фальсифікації, слідчому судді не надані.

У клопотанні , що надійшло до слідчого судді, слідчий Мамощук О.М. зазначила ,що горілчані виробі, які були вилучені , під час обшуку на складі у м.Чернівці, у кількості 17 190 пляшок , були промарковані марками акцизного податку України.

Слідчому судді органами досудового розслідування не були надані відомості про внесення до ЄРДР будь - яких інших кримінальних проваджень , ніж за ч.1 ст.204 КК України.

По зазначеним кримінальним провадженням нікому не повідомленно про підозру.

Відповідно до вимог п.5 ч.1 ст.131 КПК України / 2012 року/

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно до ч.3 ст.132 КПК України / 2012 року/

застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що :

1/ існує обгрунтована підозра, щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження,

2/ потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про які йдеться у клопотанні слідчого, прокурора…

Як зазначено у ч.5 ст.132 КПК України / 2012 року/

Під час розгляду клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя приходить до висновку про те, що прокурор, слідчий не довели наявність підстав, передбачених у п.1, 2 ч.3 ст.132 КПК України, не надали, згідно до вимог ч.5 ст.132 КПК України, докази обставин, на які вони посилались у клопотанні, тому є законні підстави для відмови у задоволенні клопотання у наданні доступу до речей і документів, зазначених слідчим у клопотанні.

Посадові особи ТОВ «Лісса - С» не є підозрюваними у вчиненні будь - яких, у тому числі і тяжких кримінальних правопорушень, надання тимчасового доступу до їх рахунків, до речей і документів, за відсутності відомостей про вчинення тяжких кримінальних правопорушень, буде порушенням прав і свобод зазначених осіб, та не буде відповідати вимогам ст.8 КПК України / 2012 року/.

На підставі зазначеного, слідчий суддя,

керуючись ст.ст.131 -132, 163-164 КПК України / 2012 року/

У Х В А Л И Л А :

Відмовити у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Мамощук О.В. , або особам, що можуть діяти за її дорученням про надання тимчасового доступу із можливістю вилучення у філії АТ «Укрексімбанк» м.Одеси на вул.Черняховського, 8 документів, що містять банківську таємницю, наданих для відкриття та обслуговування ТОВ «Лісса - С» рахунків №26009010126665 / доллар, євро, гривня/ , а саме у тимчасовому доступі до : інформації , як на паперових так і електронних носіях про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів / назва, код ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа / номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції/ за період з часу відкриття рахунку по теперішній час,

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №26009010126665 / долар, євро, українська гривня/ у філії АТ «Укрексімбанк», що належить ТОВ «Лісса - С» код ЄДРПОУ 39066857, а саме: обліково - реєстраційної справи ТОВ «Лісса - С» в тому числі статуту / установчого договору/, карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково - касове обслуговування клієнта, заяв на видачу чекових книжок, свідоцтва про державну реєстрацію / переєстрацію/ суб'єкта підприємницької діяльності, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб ТОВ «Лісса - С»,

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових / касових/ чеків про отримання посадовими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства,

- інформації, яка міститься у договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «Лісса - С» використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт - Банк» / заява клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів,

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ «Лісса - С» з часу відкриття рахунку по теперішній час,

- кредитної справи ТОВ «Лісса - С», кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів,

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати,

- інформації про ІР - адресу, з якої ведеться управління рахунками ТОВ «Лісса - С» за допомогою системи «Клієнт - Банк» з вказівкою ІР - адреси,

- інших документів, які знаходяться у справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка,

- копій записів із книги видачі перепусток , де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «Лісса - С» / код ЄДРПОУ № ЄДРПОУ 39066857,

- чекових книжок ТОВ «Лісса - С».

Ухвала слідчого оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Гаєва Л.В.

25.05.2016