Ухвала суду № 58572026, 24.06.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/11328/16-к

Провадження № 1-кс/522/12055/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2016 року Приморський районний суд м. Одеси у складі: слідчого судді Деруса А.В., при секретарі Брус Н.П., за участю прокурора Гулько А.Я., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Васютинської А.М. про накладення арешту на майно по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160500003695 від 25.05.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 358 ч. 4, 190 ч. 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06 квітня 2016 року до Відділення «Головне» Акціонерного банку «Південний» за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 звернувся Директор Приватного підприємства «Геобуд Плюс» ОСОБА_2 (паспорт НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1) із заявою про відкриття поточного ралунку та надав пакет документів для відкриття рахунку.

Так, 06 квітня 2016 року ПАТ АБ «Південний» з однієї сторони та ПП «Геобуд Плюс» в особі директора ОСОБА_2 з другої сторони уклали договір банківського рахунку від 06.04.2016 № ВА1/1580/0012747 на відкриття поточного рахунку та надання комплексу послуг з обслуговування рахунку, відповідно до тарифів, діючих на момент надання послуг Банком. ПП «Геобуд Плюс» було відкрито відповідно до вказаного договору п/р № 26009010012747 в АБ «Південний», МФО 328209.

При здійсненні перевірки наданих документів на відкриття рахунку п/р № 26009010012747 в АБ «Південний», МФО 328209 була виявлена невідповідність підпису та печатки нотаріуса у Картці із зразками підписів та відбитка печатки. При огляді Картки із зразками підписів і відбитка печатки приватний нотаріус ОСОБА_3 підтвердила, що її підпис та печатка на Картці із зразками підписів і відбитка печатки підроблені, а також що директор Приватного підприємства «Геобуд Плюс» ОСОБА_2 до неї для здійснення нотаріальної дії не звертався.

Допитана в якості свідка приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 пояснила, що дійсно ПП «Геобуд Плюс» (код ЄДРПОУ 34371330) їй не відомо, директор, представник або інша довірена особа до неї для здійснення нотаріальних дій не звертались. Директор ПП «Геобуд Плюс» ОСОБА_2 їй не знайомий. Крім того, надана їй для огляду картка зі зразками підпису та відтиску печатки «Геобуд Плюс» № 934 від 05.04.2016 нею не посвідчувалось та в реєстрі реєстрації нотаріальних дій не реєструвалася. Крім того, ОСОБА_3 зазначила, що підпис, який міститься в даному документі від її імені їй не належить

Крім того, в провадженні слідчого відділу Приморського ВП в місті Одесі ГУНП України в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160500004333 від 16.06.2016 року за ч. 1 ст. 190 КК України розпочате за матеріалами управління захисту економіки департаменту захисту економіки в Одеській області щодо здійснення ПП «Геобуд Плюс» шахрайських дій. Так, встановлено, що посадові особи ПП «Геобуд Плюс» (код ЄДРПОУ 34379330) здійснюють відкриття банківських рахунків, з використанням підробленими документами, з метою подальшого зняття з відкритих рахунків грошових коштів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 217 КПК України, процесуальним керівником - прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 Гулько А.Я. 16.06.2016 р. прийнято рішення про об'єднання вищевказаних кримінальних проваджень в одне кримінальне провадження, якому присвоєно № 12016160500003695 від 25.05.2016 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді, суду права на відчуження, розпорядження або користування майном, щодо існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено можливість застосування арешту майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, у зв'язку з тим, що санкція ст. 190 КК України передбачає можливість застосування покарання у вигляді конфіскації майна.

Вислухавши прокурора, а також дослідивши докази, що є в матеріалах кримінального провадження, суд вважає, що клопотання слід задовольнити, документи, надані до АБ «Південний» мають ознаки підробки, а також у зв'язку з тим, що п/р № 26009010012747 в АБ «Південний», МФО 328209, відкритий шляхом надання завідомо підроблених документів та існує реальна загроза зняття грошових коштів з рахунку № 26009010012747 ПП «Геобуд Плюс» або перерахування грошових коштів на інший рахунок, а також з метою об'єктивного, всебічного розслідування обставин справи.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Васютинської А.М. про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на рахунок № 26009010012747 ПП «Геобуд Плюс» (34379330), відкритий в АБ «Південний», МФО 328209.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

24.06.2016