Ухвала суду № 58567923, 24.06.2016, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/2367/16-к

24.06.2016

1-кс/ 328/301/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2016 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Погрібна О.М., при секретарі судового засідання Мацинській О.Є., за участю прокурора Бебешка А.С., розглянувши в приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області клопотання старшого слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Сухорукової Н.В. за погодженням з прокурором Токмацької місцевої прокуратури Бебешком А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12015080350000082 від 21.01.2015 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

встановила:

23 червня 2016 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Сухорукової Н.В. за погодженням з прокурором Токмацької місцевої прокуратури Бебешком А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12015080350000082 від 21.01.2015 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів (з можливістю вилучення), які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції Сухоруковій Н.В., слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції Єгоровій Н.Ю., а саме надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в юридичної особи Публічне Акціонерне Товариство Комерційний Банк «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги. буд. 50 (МФО 305299) та містять банківську таємницю клієнта банку - юридичної особи - ТОВ «Магістраль - В» (ЄДРПОУ 31279320) про відкриття та використання рахунку № 26005304054051, відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», з можливістю отримання та вилучення відомостей на паперових та електронних носіях у відділенні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк «ПриватБанк» за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1 (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), а саме:

1)документи справи юридичного оформлення банківського рахунку № 26005304054051, які стали підставою для його відкриття та використання в період з 01.04.2011 по 31.03.2014;

2)оригінали карток із зразками підписів осіб, що мали право розпоряджатися грошовими коштамими на банківському рахунку № 26005304054051 та відбитком печатки підприємства, за період з 01.04.2011 по 31.03.2014;

3)на паперовому та електронному носіях виписку по банківському рахунку № 26005304054051, що підтверджує виконання операцій (здійснення платежів): «внесення позикових коштів», «повернення заємних коштів» та «отримання готівки на відрядження» за період з 01.04.2011 по 31.03.2014, із зазначенням інформації: номер документа, дату здійснення операції, суму, призначення платежу, повних ідентифікаційних даних платників та одержувачів грошових коштів;

4)оригінали всіх розрахунково - платіжних документів, що підтверджують виконання операцій (здійснення платежів): «внесення позикових коштів», «повернення заємних коштів», «отримання готівки на відрядження» по банківському рахунку № 26005304054051, за період з 01.04.2011 по 31.03.2014.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в період з 01.04.2011 по 31.03.2014 невстановлена службова особа ТОВ «Магістраль - В», яке розташоване за адресою: м. Токмак, вул. Гоголя. 130/1, шляхом зловживання своїм службовим становищем, при проведенні фінансових операцій без підтверджуючих документів, привласнила або розтратила грошові кошти, які належать ТОВ «Магістраль - В» загальною сумою 3 737 777.00 гри., чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

21.01.2015 в СВ Токмацького МВ ГУМВС України в Запорізькій області за даним фактом розпочато розслідування за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, що кваліфікується як привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Під час допиту свідка ОСОБА_5 встановлено, що за період з 01.04.2011 по 31.03.2014 з ТОВ «Магістраль - В» необґрунтовано (без підтверджуючих документів про проведення відповідних фінансових операцій) зникло З 576 577 грн. Нестача грошових коштів відбулася у зв'язку з тим. що повернення позикових коштів фізичним особам, як повернення наданої позики за вказаний період перевищує суму наданої підприємств} позики на 2 405 227 грн. Крім того, виявлено систематичне отримання готівки на відрядження у значних сумах без будь-яких документів, внаслідок чого з підприємства зникло 1 171 350.00 грн.

10.02.2015 ТОВ «Магістраль - В» в особі представника ОСОБА_5 надало слідству документи, у т.ч. банківські виписки з поточних рахунків ТОВ «Магістраль - В» за період з 01.04.2011 по 31.03.2014.

Аналізом висновку судово-економічної експертизи № 104-15 від 05.11.2015 встановлено наступне:

1)на розрахункові рахунки ТОВ «Магістраль - В» в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» -рахунок № 26001288595 та ПАТ КБ «ПрнватБанк» - рахунок № 26005304054051, за період 01.04.2011 по 31.03.2014 надійшли за призначенням платежу «внесення заємних коштів» на загальну суму - 1821773,00 грн., з них готівку внесено:

ОСОБА_7 - 447 130.00 грн.;

без зазначення особи платника - 1374643.00 грн.;

2)з розрахункових рахунків ТОВ «Магістраль - В» в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» - рахунок № 26001288595 та ПАТ КБ «ПриватБанк» - рахунок № 26005304054051, за період з 01.04.2011 по 31.03.2014, знято готівкових коштів за призначенням платежу «повернення заємних коштів на загальну суму - 4 266 500,00 грн.. з них готівку знято:

ОСОБА_8 в сумі 1607 900.00 грн.;

ОСОБА_7 в сумі 82 000,00 грн.;

ОСОБА_9 в сумі 307 700.00 грн.:

ОСОБА_10 в сумі 2 268 900,00 грн.;

3)з розрахункових рахунків ТОВ «Магістраль - В» в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» - рахунок № 26001288595 та ПАТ КБ «ПрнватБанк» - рахунок № 26005304054051, за період з 01.04.2011 по 31.03.2014, знято готівкових коштів за призначенням платежу «на відрядження» на загальну суму - 1 293 050,00 грн., з них готівку знято:

ОСОБА_11 в сумі 274 550.00 грн.;

ОСОБА_10 в сумі 802 500.00 грн.;

ОСОБА_9 в сумі 216 000.00 грн., що свідчить про те, що:

1 ) за період з 01.04.2011 по 31.03.2014 з вказаних рахунків банків було знято готівкових коштів за призначенням платежу «повернення заємних коштів» в сумі, яка на 2444727.00 грн. (4266500.00 - 1821773.00) перевищує суму отриманої позики;

1)за період з 01.04.2011 по 31.03.2014 з вказаних рахунків банків було знято готівкових коштів за призначенням платежу «на відрядження» в сумі 1293050,00 грн.

Допитом свідка ОСОБА_9 та ОСОБА_8 встановлено, що ніяких коштів на відрядження вони не отримували, у відрядження не виїжджали.

Станом на даний час місцезнаходження документів ТОВ «Магістраль - В», підтверджуючих здійснення товариством вказаних фінансових операції за період з 01.04.2011 по 31.03.2014 (касові книги, прибуткові та видаткові ордери) або будь-яких доказів, що такі документи взагалі існували, слідством не встановлено: судова економічна експертиза (Висновок № 104-15) була проведена лише за тими банківськими виписками, які від ТОВ «Магістраль - В» (за часів керування підприємством ОСОБА_7) було отримано ОСОБА_12 на його вимогу в той час, коли у наданій останньому в повному обсягу бухгалтерських документів підприємства було відмовлено.

Враховуючи вищевикладене, з метою з'ясування усіх обставин кримінального правопорушення, у т.ч. й особи, яка в період з 01.04.2011 по 31.03.2014 на банківські рахунки ТОВ «Магістраль - В» в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» - рахунок № 26001288595 та ПАТ КБ «ПриватБанк» - рахунок № 26005304054051 внесла готівкові кошти за призначенням платежу «внесення заємних коштів» в сумі 1 374 643.00 грн., а також з метою не допущення втрати, знищення або зміни відомостей, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, існує необхідність у тимчасовому доступі до документів про відкриття та використання розрахункового рахунку № 26005304054051, відкритого вказаному підприємству в ПАТ КБ «ПриватБанк», за період з 01.04.2011 по 31.03.2014, для чого в останнього необхідно отримати наступне:

1)всі документи справи юридичного оформлення рахунку, які стали підставою для відкриття та використання рахунку;

2)оригінали карток із зразками підписів осіб, що мали право розпоряджатися грошовими коштами на рахунку та відбитком печатки підприємства, за період з 01.04.2011 по 31.03.2014;

3)виписку про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26005304054051;

4)всі розрахунково-платіжні документи, на підставі яких здійснювалися фінансові операції за призначенням: «внесення позикових коштів», «повернення заємних коштів» та «отримання готівки на відрядження» за вказаний період.

Отримані відомості, у сукупності з іншими, можуть бути використані як доказ обставин скоєного та причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Згідно із п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація про розрахунковий рахунок № 26005304054051, відкритий ТОВ «Магістраль-В» в ПАТ КБ «ПриватБанк» знаходиться в Публічному Акціонерному Товаристві «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги. буд. 50, та згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є охоронюваною законом банківською таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей - не є можливим.

Прокурор Бебешко А.С. в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк», якого про час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином, в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомлено. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Так, в Токмацькому ВП Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080350000082 від 21.01.2015 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) можливо використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, і документах;

4) неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані у клопотанні речі перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ КБ «ПриватБанк» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів, система охорони банку та клієнтів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів - встановити особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, неможливо.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164,166 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції Сухорукової Наталії Володимирівни за погодженням з прокурором Токмацької міжрайонної прокуратури Бебешком Андрієм Станіславовичем про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному правопорушенню, внесеному до ЄРДР за № 12015080350000082 від 21.01.2015 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, створеної для розслідування кримінального правопорушення, внесеного до ЄРДР за № 12015080350000082 від 21.01.2015 року, у складі: старшому слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції Сухоруковій Наталії Володимирівни, слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції Єгоровій Надії Юріївні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в юридичної особи Публічне Акціонерне Товариство Комерційний Банк «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги. буд. 50 (МФО 305299) та містять банківську таємницю клієнта банку - юридичної особи - ТОВ «Магістраль - В» (ЄДРПОУ 31279320) про відкриття та використання рахунку № 26005304054051, відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», з можливістю отримання та вилучення відомостей на паперових та електронних носіях у відділенні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк «ПриватБанк» за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1 (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), а саме:

1)документи справи юридичного оформлення банківського рахунку № 26005304054051, які стали підставою для його відкриття та використання в період з 01.04.2011 по 31.03.2014;

2)оригінали карток із зразками підписів осіб, що мали право розпоряджатися грошовими ми на банківському рахунку № 26005304054051 та відбитком печатки підприємства, за період з 01.04.2011 по 31.03.2014;

3)на паперовому та електронному носіях виписку по банківському рахунку № 26005304054051, що підтверджує виконання операцій (здійснення платежів): «внесення позикових коштів», «повернення заємних коштів» та «отримання готівки на відрядження» за період з 01.04.2011 по 31.03.2014, із зазначенням інформації: номер документа, дату здійснення операції, суму, призначення платежу, повних ідентифікаційних даних платників та одержувачів грошових коштів;

4)оригінали всіх розрахунково - платіжних документів, що підтверджують виконання операцій (здійснення платежів): «внесення позикових коштів», «повернення заємних коштів», «отримання готівки на відрядження» по банківському рахунку № 26005304054051, за період з 01.04.2011 по 31.03.2014.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя