Вирок № 58567827, 24.06.2016, Михайлівський районний суд Запорізької області

Михайлівський районний суд Запорізької області

Справа № 321/843/16-к

Провадження № 1-кс/321/193/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2016 року смт. Михайлівка

Слідчий суддя Михайлівського районного суду Запорізької області Олійник М.Ю., за участю: секретаря судового засідання Засько О.А., прокурора Гірного В.І., слідчого Цаплі О.С., розглянув клопотання слідчого Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області Цаплі О.С. про тимчасовий доступ до документів, внесене по матеріалах досудового розслідування № 12016080290000296 від 1 червня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 12016080290000296, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 1 червня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначено, що 31.05.2016 до Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_2 про прийняття заходів до керівництва ТОВ «Південь-Буд», які у 2015 році отримавши бюджетні грошові кошти на виконання будівельних робіт по будівництву очисних споруд на території смт. Пришиб Михайлівського району привласнили бюджетні грошові кошти.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні було надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України до управління захисту економіки в Запорізькій області, в ході виконання якого необхідно було витребувати в ТОВ «Південь - Буд» (ЄДРПОУ 37218085) належним чином засвідчені копії документів щодо виконання будівельних робіт по будівництву очисних споруд на території смт. Пришиб, а також виконати інші слідчі дії, необхідність в виконанні яких виникне при виконанні даного доручення.

02.06.2016 за вих. №2361/39/107/03-2016 співробітниками управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України було надано запит до ТОВ «Південь - Буд», юридична адреса Запорізька область, м. Токмак, вул. Ватутіна, 22, щодо надання завірених копій документів підтверджуючих виконання робіт підчас будівництва об'єкту «Каналізаційні очисні споруди смт. Пришиб Михайлівського району Запорізька область. Реконструкція» за період 2014-2016 років, а саме: укладені договори з додатками на виконання зазначених робіт; акти виконаних робіт КБ-2в; видаткові відомості ресурсів; акти на виконання скритих робіт; локальні кошториси; дефектні акти; накладні на поставлені товарно-матеріальні цінності; документи які підтверджують оплату за виконані роботи; договори з додатками укладені між ТОВ «ПІВДЕНЬ-БУД» та підрядними, субпідрядними організаціями (юридичними або фізичними особами) на виконання робіт, постачання товарно - матеріальних цінностей по вищезазначеному об'єкту; договори з додатками укладені між ТОВ «ПІВДЕНЬ-БУД» та ТОВ «ІНТЕР-БУД-СЕРВІС» ЄДРПОУ 39119445 за період 2014-2016 років, а також до них - акти виконаних робіт КБ-2в, накладні на поставлені товарно - матеріальні цінності, видаткові відомості ресурсів, локальні кошториси, дефектні акти, документи які підтверджують оплату за виконані роботи, постачання товарно-матеріальних цінностей.

07.06.2016 з ТОВ «Південь-Буд» за вих. № 33 від 06.06.2016 на адресу УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ було надано відповідь на вказаний запит, згідно якого було відмовлено в наданні відповідних документів, даних та інформації згідно закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. №2297-VI, та повідомлено що наступні документи необхідно направляти за адресою Запорізька область, м. Токмак, вул. Гоголя, 103/2.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні вказаних документів для повного виконання працівниками ТОВ «Південь-Буд» взятих на себе зобов'язань, та за відсутності вказаних документів неможливо довести факт привласнення бюджетних грошових коштів посадовими особами вказаного підприємства. Також вказані документи в оригіналі необхідні для проведення судово-економічної експертизи за експертною спеціальністю 11.1 дослідження документів, бухгалтерського, податкового обліку і звітності, яка необхідна для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, проведення повного та ефективного досудового розслідування. Вказана судова експертиза проводиться лише з оригіналами документації, в якій містяться дані про матеріальні, трудові і фінансові ресурси, процеси господарської діяльності та система бухгалтерського обліку і звітності (первинні документи, регістри бухгалтерського та податкового обліку, форми бухгалтерської, податкової та статистичної звітності).

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, встановлений обмежений доступ до речей і документів, які містять «конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю» та дана інформація охороняється законом, тому оригінали вказаних документів ТОВ «Південь - Буд» (ЄДРПОУ 37218085), відносяться до конфіденційної інформації, та охороняється законом, до них мається обмежений доступ, та отримати їх без відповідної ухвали суду не можливо.

Оскільки на підставі ст. 160 КПК України «Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів», та від правильного та повного надання слідством на дослідження об'єктів судово-економічної експертизи залежить якість експертного висновку та його доказовості, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з одночасним вилученням наступних документів: акти виконаних робіт КБ-2в; укладені договори з додатками на виконання зазначених робіт; видаткові відомості ресурсів; акти на виконання скритих робіт; локальні кошториси; дефектні акти; накладні на поставлені товарно-матеріальні цінності; документи які підтверджують оплату за виконані роботи; договори з додатками укладені між ТОВ «ПІВДЕНЬ-БУД» та підрядними, субпідрядними організаціями (юридичними або фізичними особами) на виконання робіт, постачання товарно - матеріальних цінностей по вищезазначеному об'єкту; договори з додатками укладені між ТОВ «ПІВДЕНЬ-БУД» та ТОВ «ІНТЕР-БУД-СЕРВІС» ЄДРПОУ 39119445 за період 2014-2016 років, а також до них - акти виконаних робіт КБ-2в, накладні на поставлені товарно - матеріальні цінності, видаткові відомості ресурсів, локальні кошториси, дефектні акти, документи які підтверджують оплату за виконані роботи, постачання товарно-матеріальних цінностей, які перебувають на зберіганні в приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Ватутіна, 22.

Під час досудового розслідування, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних оригіналів документації ТОВ «Південь-Буд», з можливістю вилучити вказані документи. Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження необхідні для встановлення об'єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення винної особи у вчиненні вказаного злочину, а також необхідні для проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні. Вказані оригінали документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи будуть використані як речовий доказ у кримінальному провадженні, а також для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, вказані документи необхідно вилучити.

Обставини розслідуваного кримінального правопорушення, а саме привласнення та розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу з одночасним вилученням оригіналів вказаних документів ТОВ «Південь-Буд», з можливістю вилучити вказані документи, довести обставини вчинення кримінального правопорушення не надалося можливим.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Внесене слідчим Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області Цапля О.С. клопотання містить достатні дані про здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, а також пор те, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та довести ці обставини іншим способом неможливо.

Враховуючи все вище викладене приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області Цаплі О.С. тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів з можливістю їх тимчасового вилучення, які зберігаються у товаристві з обмеженою відповідальністю «ПІВДЕНЬ-БУД» ЄДРПОУ 37218085 за адресою Запорізька область, м. Токмак, вул. Гоголя, будинок №103/2:

1.Договори з додатками на виконання робіт будівництва об'єкту «Каналізаційні очисні споруди смт. Пришиб Михайлівського району Запорізька область. Реконструкція» за період 2014-2016 років, а також до них акти виконаних робіт КБ-2в, видаткові відомості ресурсів, акти на виконання скритих робіт, локальні кошториси, дефектні акти, накладні на поставлені товарно-матеріальні цінності, документи які підтверджують оплату за виконані роботи, договори з додатками укладені між ТОВ «ПІВДЕНЬ-БУД» та підрядними, субпідрядними організаціями (юридичними або фізичними особами) на виконання робіт, постачання товарно - матеріальних цінностей по вищезазначеному об'єкту;

2.Договори з додатками укладені між ТОВ «ПІВДЕНЬ-БУД» та ТОВ «ІНТЕР-БУД-СЕРВІС» ЄДРПОУ 39119445 за період 2014-2016 років, а також до них - акти виконаних робіт КБ-2в, накладні на поставлені товарно - матеріальні цінності, видаткові відомості ресурсів, локальні кошториси, дефектні акти, документи які підтверджують оплату за виконані роботи, постачання товарно-матеріальних цінностей.

Роз'яснити керівництву ТОВ «ПІВДЕНЬ-БУД», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 24 липня 2016 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Михайлівського районного суду

Запорізької області М.Ю.Олійник