Ухвала суду № 58566260, 24.06.2016, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/3577/16-к

Провадження № 1-кс/265/998/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 червня 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Щербіна  А.В., за участю секретаря судового засідання Себко Г.Л., слідчого - Макарського О.Є., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області Макарського О.Є. про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №32016050000000024 від 13.04.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.388 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16 червня 2016 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області Макарського О.Є., яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області Архипенко Р.І. по кримінальному провадженню №32016050000000024 від 13.04.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх влучення, що свідчать про власників номерів мобільних телефонів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 в тому числі договори з вказаними абонентами, а також містять інформацію в електронному та письмовому вигляді, про факти з'єднання абонентів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 з іншими абонентами, із зазначенням часу здійснення дзвінків, їх тривалість, належність власників номерів мобільних телефонів абонентів «Б», місцезнаходження (базову станцію), азимутів та координати точок зіткнення в момент здійснення дзвінків за період з 01.07.2015 р. по теперішній час.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначив, що 10.12.2014 під час огляду місця події вилучено 595 ящиків (297 500 пачок) з сигаретами з написами «Winston blue», обклеєні марками акцизного збору Російської Федерації, та супровідними документами на інші товарно-матеріальні цінності. Крім того, 23.12.2014 року в ході проведення огляду місця події співробітниками СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області вилучені тютюнові вироби, а саме сигарки марки «Monte Carlo Red» у кількості 1487 ящиків (743 500 пачок) та сигарки марки «Viceroy Red» у кількості 1195 ящиків (597 500 пачок). Вказані тютюнові вироби були залишені на відповідальне зберігання комірнику ФОП «ОСОБА_4» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1.

12.04.2016 року в ході проведення інвентаризації речових доказів за адресою: АДРЕСА_1 виявлена недостача речових доказів, а саме порожні картоні ящики у наступній кількості: 95 порожніх ящиків з під сигарет «Monte Carlo Red» загальна кількість пачок, яких не вистачає склала 47500; 136 порожніх ящиків з під сигарет «Viceroy Red» загальна кількість пачок, яких не вистачає склала 68000; 18 порожніх ящиків з під сигарет «Winston blue» загальна кількість пачок, яких не вистачає склала 9000.

12.04.2016 року опитаний громадянин ОСОБА_6, пояснив, що він 10.12.2014 року та 25.12.2014 року отримав на відповідальне зберігання від співробітників податкової міліції тютюнові вироби у кількості 595 ящиків (297 500 пачок) з сигарками з написами «Winston blue», обклеєні марками акцизного збору Російської Федерації, сигарки марки «Monte Carlo Red» у кількості 1487 ящиків (743 500 пачок) та сигарки марки «Viceroy Red» у кількості 1195 ящиків (597 500 пачок). Після отримання вказаних тютюнових виробів ОСОБА_6 був складений акт прийому-передачі та дана розписка про відповідальне зберігання, а також ОСОБА_6 був попереджений ст.388 КК України про відповідальність за розтрату ввіреного йому майна. Також, ОСОБА_6 пояснив, що приблизно у січні 2016 року у зв'язку із важким матеріальним становищем він вирішив зайнятись реалізацією тютюнових виробів, які залишені йому на відповідальне зберігання. Тютюнові вироби ОСОБА_6 збував своєму знайомому ОСОБА_7, який в подальшому збував тютюнові вироби через підконтрольні торгівельні об'єкти на території м.Маріуполя.

В ході проведення слідчих дій достовірно встановлено, що ОСОБА_6, з метою координації злочинної діяльності, пов'язану з розтратою майна, яке було залишено на відповідальне зберігання спілкувався з ОСОБА_4 та ОСОБА_7. Вказані особи використовують наступні номера мобільних телефонів: НОМЕР_1, який належить ОСОБА_6; НОМЕР_2, який належить ОСОБА_4; НОМЕР_3, який належить ОСОБА_7.

Крім того, є всі підстави стверджувати, що вказані громадяни для обговорення місць зустрічі та прикриття своєї злочинної діяльності використовують мобільний зв'язок.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про власників номерів мобільних телефонів: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 та інформацію про факти з'єднання з іншими абонентами, часу здійснення дзвінків, тривалість дзвінків, приналежності власників номерів мобільних телефонів абонентів «Б», місцезнаходження (базову станцію) в момент здійснення дзвінків у період з 01.07.2015 по теперішній час, яка становить охоронювану законом таємницю і знаходяться у оператора телекомунікації ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, , м. Київ, вул. Дегтярівська, 53).

З метою встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотання.

Представник ПрАТ «Київстар», у володінні якого знаходяться документи з необхідною для слідства інформацією, в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, оскільки слідчий навів обгрунтування, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних для слідства документів.

В судовому засіданні, слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Ознайомившись із поданим клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Як вбачається з поданого клопотання, інформація про надання тимчасового доступу до якої просить слідчий в оператора телекомунікації, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

В силу ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В той же час, ч.6 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32016050000000024 від 13.04.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.388 КК України. Свідків або підозрюваних по вказаному кримінальному провадженню на сьогоднішній день не встановлено.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що інформація про надання тимчасового доступу до якої просить слідчий в оператора телекомунікації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення свідків та особи підозрюваного, а відомості, які можна отримати за допомогою цієї інформації можуть бути використанні у подальшому як доказ.

При цьому, з матеріалів доданих до клопотання обгрунтовано лише вбачається, що номер мобільного телефону: НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 та номер мобільного телефону НОМЕР_2 належить ОСОБА_4. В той же час, належних доказів того, що номер мобільного телефону НОМЕР_3 належить ОСОБА_7, слідчому судді не надано.

Таким чином, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню лише в частині, оскільки отримати необхідну для слідства інформацію іншим способом, в силу п.7 ч.1 ст.162 КПК України, є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області Макарського О.Є. про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №32016050000000024 від 13.04.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.388 КК України - задовольнити частково.

2. Зобов'язати відповідальну особу ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, , м.Київ, вул.Дегтярівська, 53) надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС 2-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області Макарському Олександру Євгеновичу, тимчасовий доступ до документів, що свідчать про власників номерів мобільних телефонів НОМЕР_1, НОМЕР_2, в тому числі договори з вказаними абонентами, а також до документів, що містять інформацію в електронному та письмовому вигляді, про факти з'єднання абонентів НОМЕР_1, НОМЕР_2 з іншими абонентами, із зазначенням часу здійснення дзвінків, їх тривалість, належність власників номерів мобільних телефонів абонентів «Б», місцезнаходження (базову станцію), азимутів та координати точок зіткнення в момент здійснення дзвінків за період з 01.07.2015 р. до пред'явлення ухвали на виконання, але не пізніше строку дії ухвали.

3. В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

4. Строк дії цієї ухвали - з 24 червня 2016 року по 24 липня 2016 року включно.

5. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

6. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.В. Щербіна