Ухвала суду № 58559233, 29.06.2016, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1829/16

ун. № 759/7784/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва - Семаніва Ю.В.,

за участі секретаря - Ярмощук К.А.,

представника скаржника - Щиглова Є.О.

розглянувши скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «БСВ-МПК», підписану адвокатом Щигловим Є.О. на бездіяльність органів досудового розслідування щодо неповернення вилученого майна,-

ВСТАНОВИВ:

Представник скаржника Товариства з обмеженою відповідальністю «БСВ-МПК» Щиглов Є.О. звернувся до суду зі скаргою на бездіяльність слідчого управління фінансових розслідувань державної податкової інспекції у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві та просить зобов'язати слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Луценка В.В. повернути товариству з обмеженою відповідальністю «БСВ-МПК» вилучену 27.04.2016 року під час обшуку за адресою: Київська обл., АДРЕСА_1, папку фіолетового кольору з установчими документами товариства з обмеженою відповідальністю «БСМ-МПК». В обґрунтування вимог скарги посилається на те, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 32016100080000002 від 16.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України. Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 25.04.2016 року було задоволено клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Височина В.В. та надано дозвіл слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Сафронову К.Р., Мазуру Ю.С., Дзюбюку О.В., Височину В.В., Киричку С.В. на проведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: Київська область, АДРЕСА_1, та вилучення предметів зазначених в ухвалі суду. 27.04.2016 року слідчим СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Лушпієнком В.М. було проведено обшуку у приміщенні за адресою: Київська область, м. Боярка. вул. Лісна, 28-А. Даний факт підтверджується протоколом обшуку від 27.04.2016 року. В ході обшуку було вилучено папку фіолетового кольору з установчими документами товариства з обмеженою відповідальністю «БСВ-МПК». На вилучене майно, зазначене вище, арешт не накладався, таким чином, на думку скаржника, воно підлягає поверненню особі, у якої воно вилучено. Станом на 03.06.2016 року вилучене майно не повернуто Товариству з обмеженою відповідальністю «БСВ-МПК».

Також, представник скаржника зазначає, що обшук проводився неналежною особою, що не мала на це повноважень. Так, обшук та вилучення проводились слідчим СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Лушпієнком В.М. на підставі ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 25.04.2016 року. Даною ухвалою надається дозвіл на проведення обшуку та вилучення предметів слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Сафронову К.Р., Мазуру Ю.С., Дзюбюку О.В., Височину В.В., Киричку С.В.

Відповідно до ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 03.06.2016 року було поновлено строк на подання скарги на бездіяльність слідчого по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР № 32016100080000002 від 16.01.2016 року.

Представник скаржника Щиглов Є.О. в судовому засіданні підтримав вимоги скарги, просив скаргу задовольнити з підстав, викладених у ній.

Слідчий СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Луценко В.В. був присутній в судових засіданнях 16.06.2016 року, 17.06.2016 року, заперечував проти задоволення скарги, в подальшому, слідчим було подано клопотання про залучення до матеріалів скарги процесуальних документів, розгляд справи слідчий просив проводити у його відсутність (а.с. 41).

Вислухавши пояснення скаржника та вивчивши надані документи, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32016100080000002, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 25.04.2016 року було задоволено клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Cвятошинському районі ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції Височина В.В. про проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100080000002 від 16.01.2016 року м. Києві та надано слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Сафронову К.Р. Мазуру Ю.С., Дзюбюку О.В., Височину В.В., Киричку С.В., дозвіл на проведення обшуку в житловому приміщенні, яке знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та на праві власності належить ОСОБА_9,з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів ТОВ «ТехноТрейд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39921752), ТОВ «Парадіс Люкс» (код ЄДРПОУ 39920958), ТОВ «ФозіІнтерком» (код ЄДРПОУ 39975457), ТОВ «Енергія Ком» (код ЄДРПОУ 39281253), ТОВ «Міт Люкс» (код ЄДРПОУ 39921808), ТОВ «Компанія БСВ-МПК» (код ЄДРПОУ 38590131),ТОВ "ЛД СОЛЮШЕНС" (код ЄДРПОУ 40020750), ТОВ "ТОРГ ПРОМ-2015" (код ЄДРПОУ 39921925), ТОВ "СЕАРА" (код ЄДРПОУ 39870373), ТОВ "ФРОНТАБЛ" (код ЄДРПОУ 39870185), ТОВ "АДРАСАН" (код ЄДРПОУ 39869902), ТОВ "САРТАНА-М" (код ЄДРПОУ 39808038), ТОВ "БОНІТА-ЛТД" (код ЄДРПОУ 39804735), ТОВ "СІТІЗЕН-ЛТД" (код ЄДРПОУ 39804667), ТОВ "ОЛАВІ" (код ЄДРПОУ 40057094), ТОВ "АНТЕРО СЕЙЛ" (код ЄДРПОУ 40056829), ТОВ "ОМЕГА РІ" (код ЄДРПОУ 39967430), ТОВ "ХЕЛЬМІ" (код ЄДРПОУ 40065634),ТОВ "ТПК СТАНДАРТ РЕСУРС" (код ЄДРПОУ 39822162), ТОВ "СМАРТБІЛД ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39973863), ТОВ "КОМЬЮНІТІ ПАРТНЕРС" (код ЄДРПОУ 39974013), ТОВ "БРАУН КОНСАЛТІНГ" (код ЄДРПОУ 39973884)та інших фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів; печаток та штампів вищевказаних підприємств; реєстраційних документів; документів складського обліку, на паперових та електронних носіях; відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей; документів та реєстрів бухгалтерського обліку, на паперових та електронних носіях (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях); листів, претензій, інших матеріалів листування між підприємствами; чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку); комп'ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність; платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим-рахункам, кредитних карток, чекових книжок тощо; грошових коштів та інших матеріальних цінностей здобутих в результаті здійснення протизаконної діяльності (а.с.10-11).

Згідно протоколу обшуку від 28.04.2016 року вилучено папку фіолетового кольору з установчими документами товариства з обмеженою відповідальністю «БСВ-МПК» (а.с. 6-9, 32).

Відповідно до постанови про створення групи слідчих від 20.04.2016 року, у кримінальному провадження №32016100080000002 до групи слідчих входили Мазур Ю.С., Дзюбок О.В., Киричко С.В., Височин В.В., Єзерський Д.М., Гугу Р.В., Бурик О.О., Лушпієнко В.М.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає, зокрема, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Оскільки папка фіолетового кольору, містить установчі документи товариства з обмеженою відповідальністю «БСВ-МПК», вилучені слідчим СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві під час проведення обшуку 27.04.2016 року входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі від 25.04.2016р., дане майно відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України не є тимчасово вилученим майном, а тому скарга задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 99, 100, 169, 171, 234-236, 303-307 КПК України,

У Х В А Л И В:

В задоволенні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «БСВ-МПК», підписаної адвокатом Щигловим Є.О. на бездіяльність органів досудового розслідування щодо неповернення вилученого майна - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Семаніва