Ухвала суду № 58558607, 24.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27660/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.06.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ковалевській М.І. за участю слідчого Трембача А.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Шевченка А.В. про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

08.06.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Шевченка А.В. погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Дудко Є.В. про надання тимчасового доступу до документів, які у володінні АТ "ІМЕКСБАНК" (МФО 328384) щодо рахунків №26006169801001, відкритому ТОВ "ТК "ОЙЛ ГРУП" (код ЄДРПОУ 38898534), № 26005169802001, відкритому ТОВ "ДИЗАЙН ПАРК" (код ЄДРПОУ 37435738).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що слідчим відділом Головного управління СБ Україні здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №22016101110000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «АКБ «Капітал», за попередньою змовою з представниками терористичних організацій т.зв. «ДНР» та «ЛHP», здійснюють банківську діяльність на тимчасово окупованій території та з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Дизайн Парк» (код ЄДРПОУ 37435738), ТОВ «Вуглеенергомонтаж» (код ЄДРПОУ 38221680), ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» (код ЄДРПОУ 31443937), ТОВ «Домпромснаб-Плюс» (код ЄДРПОУ 37379286), ТОВ «Демарк Трейд» (код ЄДРПОУ 39445664), ТОВ «Латіно» (код ЄДРПОУ 39691824), ТОВ «Ларнака Трейд» (код ЄДРПОУ 39531669), ТОВ «Лайт Груп-М» (код ЄДРПОУ 38876772) та розрахункових рахунків фізичних осіб здійснюють фінансові операції по незаконному проведенню безготівкових коштів у готівку, які, в подальшому, направляють клієнтам-замовникам, що фактично знаходяться на окупованих територіях т.зв. «ДНР» та «ЛНР» поліпшуючи фінансове становище вказаних терористичних організацій та які можливо в подальшому використовуються для підготовки або вчинення терористичних актів.

Разом з тим, відповідно до листа ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, до протиправної діяльності, пов'язаної з фінансуванням тероризму можуть бути причетні наступні юридичні особи: ТОВ СП "ХАРІС" (код ЄДРПОУ 19366229), TOB "ВК "ОЙЛ ГРУП" (код ЄДРПОУ 38221675), TOB "ТК "ОЙЛ ГРУП" (код ЄДРПОУ 38898534), ТОВ"ЄАН ОЙЛ ГРУП" (код ЄДРПОУ 38996057), ТД САН ОЙЛ" (код ЄДРПОУ 39197130), ТОВ "КРІЄТАЛ КОРПОРЕЙШН" (код ЄДРПОУ 39171568), ТОВ "ОЦЕЛОТ" (код ЄДРПОУ 31292535), TOB "ВК "ОСКАР MET" (код ЄДРПОУ 36727370), ТОВ "ТРАСТ-КОНЄАЛТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 39343329), ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ОЛІМПІК" (код ЄДРПОУ 26593492), ТОВ "АЕГ" (код ЄДРПОУ 39225466), TOB ТК "ПРОМГАЗ УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 37044939), ТОВ "КРІСТАЛ КОРПОРЕЙШН" (код ЄДРПОУ 39171568), ТОВ "ЕКОС-СТАНДАРТ" (код ЄДРПОУ 37216973).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що зазначені нижче суб'єкти господарювання використовують для своєї незаконної діяльності відкриті у АТ "ІМЕКСБАНК" (МФО 328384) наступні банківські рахунки:

1) TOB "ТК "ОЙЛ ГРУП" (код ЄДРПОУ 38898534), використовує банківський рахунок № 26006169801001;

2) ТОВ "ДИЗАЙН ПАРК" (код ЄДРПОУ 37435738), використовує банківський рахунок № 26005169802001.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що відомості про операції грошових переказів та руху грошових коштів на банківських рахунках по зазначеним вище розрахунковим рахункам мають значення для даного кримінального провадження, оскільки можуть бути використанні як доказ обставин причетності до фінансування тероризму.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не обґрунтовано вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Шевченку A.B., слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні: Романчуку М.І., Швиденку Д.О., Баценку І.С., Салівончику С.О., Трембачу А.О. та Пономаренко Г.О.., дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, перебувають у володінні АТ "ІМЕКСБАНК" (МФО 328384), а також надати можливість отримання їх копій, а саме:

1) до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 01.01.2014 по 25.05.2016 по рахунках №26006169801001, відкритому ТОВ "ТК "ОЙЛ ГРУП" (код ЄДРПОУ 38898534), № 26005169802001, відкритому ТОВ "ДИЗАЙН ПАРК" (код ЄДРПОУ 37435738).

2) до документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеки, ордери) за період з 01.01.2014 року по 25.05.2016 року з рахунках №26006169801001, відкритому ТОВ "ТК "ОЙЛ ГРУП" (код ЄДРПОУ 38898534), № 26005169802001, відкритому ТОВ "ДИЗАЙН ПАРК" (код ЄДРПОУ 37435738).

3) до матеріалів юридичних справ ТОВ "ТК "ОЙЛ ГРУП" (код ЄДРПОУ 38898534), ТОВ "ДИЗАЙН ПАРК" (код ЄДРПОУ 37435738).

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27660/16-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Трембачу А.О.

Слідчий суддя: С.І. Смик