Ухвала суду № 58558314, 21.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29826/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Грицюк Н.А. за участю сторони кримінального провадження - слідчого Ялового Р.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Ялового Р.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Яловий Р.В.звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим ізпрокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016100060004204, внесені до ЄРДР 17.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до заяви встановлено, що між ПАТ «Дельта Банк» та ПАТ «Кредобанк» був укладений Договір про відступлення права вимоги від 13.07.2011 року, яким Банку було передано право вимоги ТОВ «Амалтея».

В подальшому, між ПАТ «Дельта Банк», та ТОВ «Амалтея» 13.07.2011 укладено договір Кредитної лінії № ВКЛ 2006474/1, (надалі - «Кредитний договір 1»), відповідно до умов якого Кредитор зобов'язався надати Боржнику кредит в межах відновлювальної кредитної лінії в сумі 5 977 000 доларів США, з терміном повернення до 01.06.2016 року. Протягом дії договору було підписано сторонами 16 додаткових угод до договору.

Крім того, між ПАТ «Дельта Банк», та ТОВ «Амалтея» 13.07.2011 укладено договір Кредитної лінії № ВКЛ 2006474/2, (надалі - «Кредитний договір 2»), відповідно до умов якого Кредитор зобов'язався надати Боржнику кредит в межах відновлювальної кредитної лінії в сумі 2 000 000 доларів США, з терміном повернення до 12.07.2016 року. Протягом дії договору було підписано сторонами 14 додаткових угод до договору.

Також, між ПАТ «Дельта Банк», та ТОВ «Амалтея» 30.04.2013 укладено договір Кредитної лінії № ВКЛ 2006474/3, (надалі - «Кредитний договір 3»), відповідно до умов якого Кредитор зобов'язався надати Боржнику кредит в межах відновлювальної кредитної лінії в сумі 381 757,7 доларів США, з терміном повернення до 31.08.2013 року. Протягом дії договору було підписано сторонами 1 додаткова угода до договору.

В забезпечення виконання кредитних зобов'язань за договорами № ВКЛ 2006474/1 та ВКЛ 2006474/2 між сторонами укладений Договір застави № ВКЛ 2006474/S-1 від 13.07.2011р., яким було передано Банку у заставу майно згідно переліку вказаного у додатку №1 до даного договору.

Крім того, в забезпечення виконання кредитних зобов'язань за договорами № ВКЛ 2006474/1 та ВКЛ 2006474/2 між сторонами був укладений Іпотечний договір № ВКЛ 2006474/S-2 від 13.07.2011 року. Згідно даного договору було передано в іпотеку виробничі приміщення літера «А» які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1. 5.02.2012 року в договір були внесені зміни.

Також, між сторонами був укладений договір застави товарів в обороті № ВКЛ 2006474/S-1 від 09.08.2011 року в якості забезпечення виконання кредитних зобов'язань за договорами № ВКЛ 2006474/1 та ВКЛ 2006474/2. До даного договору були внесені зміни додатковим договором №1 від 28.12.2011року.

Крім цього, в якості забезпечення виконання кредитних зобов'язань за договорами № ВКЛ 2006474/1 між Банком, ТОВ «Амалтея» та фізичною особою ОСОБА_2 укладений договір поруки № 2006474/1/S5 від 13.12.2013 року, згідно якого поручитель ОСОБА_2 зобов'язується у повному обсязі солідарно відповідати за укладеними зобов'язаннями товариства.

Окрім викладеного, в якості забезпечення виконання кредитних зобов'язань за договорами № ВКЛ 2006474/2 між Банком, ТОВ «Амалтея» та фізичною особою ОСОБА_2 укладений договір поруки № 2006474/2/S5 від 13.12.2013 року, згідно якого поручитель ОСОБА_2 зобов'язується у повному обсязі солідарно відповідати за укладеними зобов'язаннями товариства.

Також, в якості забезпечення виконання кредитних зобов'язань за договорами № ВКЛ 2006474/3 між Банком, ТОВ «Амалтея» та фізичною особою ОСОБА_2 укладений договір поруки № 2006474/3/S1 від 13.12.2013 року, згідно якого поручитель ОСОБА_2 зобов'язується у повному обсязі солідарно відповідати за укладеними зобов'язаннями товариства. До даного договору були внесені зміни додатковим договором №1 від 13.12.2013 року.

В якості забезпечення виконання кредитних зобов'язань за договорами № ВКЛ 2006474/3 між Банком та фізичною особою ОСОБА_3 укладений договір застави майнових прав № НКЛ 2006474/3/S-2 від 30.04.2013 року, згідно якого поручитель ОСОБА_3 передає майнові права свого банківського вкладу (депозиту). До даного договору були внесені зміни додатковим договором №1 від 13.12.2013 року. Крім того, з метою реалізації майнових прав за договором застави майнових прав № НКЛ 2006474/3/S-2 від 30.04.2013 року між Банком та фізичною особою ОСОБА_3 укладений договір про відступлення права вимоги від 30.04.2013 року.

На протязі дії кредитного договору боржник навмисно ухиляється від сплати своїх зобов'язань перед Банком. Станом на дату звернення з заявою загальна заборгованість по кредитним договорам перед Банком складає: 12 989 447,69 грн. (дванадцять мільйонів дев'ятсот вісімдесят дев'ять чотириста сорок сім) гривень 69 копійок.

Відповідно до отриманої інформації з сайту https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch встановлено, що одним з поручителів в забезпечення виконання кредитних зобов'язань по договорах на користь ТОВ «Амалтея» виступав бенефіціарний власник вказаного товариства ОСОБА_2

Беручи до уваги той факт, що на адресу ТОВ «Амалтея» 17.06.2016 було надіслано вимогу про надання органам досудового розслідування оригіналів договорів Кредитної лінії укладених з АТ «Дельта Банк», додаткових угод до договорів, а також договорів що виступають забезпеченнями виконання кредитних зобов'язань, а саме: договір Кредитної лінії № ВКЛ 2006474/1 від 13.07.2011 (в тому числі 16 додаткових угод до договору), договір Кредитної лінії № ВКЛ 2006474/2 від 13.07.2011 (в тому числі 14 додаткових угод до договору), договір Кредитної лінії № ВКЛ 2006474/3 від 30.04.2013 (в тому числі 1 додаткова угода до договору), Договір застави № ВКЛ 2006474/S-1 від 13.07.2011р. (в тому числі додаток №1 з переліком майна до вказаного договору), Іпотечний договір № ВКЛ 2006474/S-2 від 13.07.2011, договір застави товарів в обороті № ВКЛ 2006474/S-1 від 09.08.2011, додатковий договір №1 від 28.12.2011, договір поруки № 2006474/1/S5 від 13.12.2013, договір поруки № 2006474/2/S5 від 13.12.2013, договір поруки № 2006474/3/S1 від 13.12.2013, додатковий договір №1 від 13.12.2013, договір застави майнових прав № НКЛ 2006474/3/S-2 від 30.04.2013, додатковий договір №1 від 13.12.2013, договір про відступлення права вимоги від 30.04.2013, однак до цього часу жодної з відповідей на адресу Печерського УП ГУ НП у м. Києві надіслано не було.

Факт умисного ухилення від явки до органів досудового розслідування керівника ТОВ «Амалтея» ОСОБА_4 також знаходить своє підтвердження в тому, що останній не з'явився по повістці надісланій за місцем роботи останнього на 09 год. 21.06.2016.

Враховуючи той факт, що керівник ТОВ «Амалтея» (ЄДРПОУ 21298452), який уклав договори Кредитної лінії з АТ «Дельта Банк» ухиляється від сплати боргу в розмірі 12 989 447,69 грн. по кредитах по закінченню їх строку, не має наміру з'являтись до органу досудового розслідування в рамках кримінального провадження та не надав жодного документу на вимогу слідчого про надання оригіналів договорів Кредитної лінії укладених з АТ «Дельта Банк», додаткових угод до договорів, а також договорів що виступають забезпеченнями виконання кредитних зобов'язань, в органу слідства виникла необхідність в дослідженні та підтвердженні факту підписання вищевказаних договорів з АТ «Дельта Банк» саме керівником ТОВ «Амалтея» ОСОБА_4.

Слідство володіє інформацією про те, що оригінали договорів Кредитної лінії укладених з АТ «Дельта Банк», додаткових угод до договорів, а також договорів що виступають забезпеченнями виконання кредитних зобов'язань, які підлягають дослідженню та вилученню знаходяться в приміщенні Фонду Гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Дельта Банк», розташованому за адресою: 01014, м. Київ, бул. Дружби Народів, 38.

З метою встановлення осіб, які причетні, до вчинення даного кримінального правопорушення, а також підтвердження дійсності почерку та підпису службових осіб ТОВ «Амалтея», а також інших, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів договорів Кредитної лінії укладених з АТ «Дельта Банк», додаткових угод до договорів, а також договорів що виступають забезпеченнями виконання кредитних зобов'язань, а саме: договір Кредитної лінії № ВКЛ 2006474/1 від 13.07.2011 (в тому числі 16 додаткових угод до договору), договір Кредитної лінії № ВКЛ 2006474/2 від 13.07.2011 (в тому числі 14 додаткових угод до договору), договір Кредитної лінії № ВКЛ 2006474/3 від 30.04.2013 (в тому числі 1 додаткова угода до договору), Договір застави № ВКЛ 2006474/S-1 від 13.07.2011р. (в тому числі додаток №1 з переліком майна до вказаного договору), Іпотечний договір № ВКЛ 2006474/S-2 від 13.07.2011, договір застави товарів в обороті № ВКЛ 2006474/S-1 від 09.08.2011, додатковий договір №1 від 28.12.2011, договір поруки № 2006474/1/S5 від 13.12.2013, договір поруки № 2006474/2/S5 від 13.12.2013, договір поруки № 2006474/3/S1 від 13.12.2013, додатковий договір №1 від 13.12.2013, договір застави майнових прав № НКЛ 2006474/3/S-2 від 30.04.2013, додатковий договір №1 від 13.12.2013, договір про відступлення права вимоги від 30.04.2013, так як перевірити вказані обставини в ході досудового розслідування іншим чином, на даний час, не можливо.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016100060004204, внесені до ЄРДР 17.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставівикладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчийсуддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції Ялового Романа Васильовича про тимчасовий доступ до речей та документів, при здійсненні досудового розслідування по кримінальному провадженню 12016100060004204, внесені до ЄРДР 17.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві капітану поліції Яловому Роману Васильовичу, слідчим СВ Печерського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні та працівникам ВКП Печерського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), які містять охоронювану законом таємницю, а саме: договір Кредитної лінії № ВКЛ 2006474/1 від 13.07.2011 (в тому числі 16 додаткових угод до договору), договір Кредитної лінії № ВКЛ 2006474/2 від 13.07.2011 (в тому числі 14 додаткових угод до договору), договір Кредитної лінії № ВКЛ 2006474/3 від 30.04.2013 (в тому числі 1 додаткова угода до договору), Договір застави № ВКЛ 2006474/S-1 від 13.07.2011р. (в тому числі додаток №1 з переліком майна до вказаного договору), Іпотечний договір № ВКЛ 2006474/S-2 від 13.07.2011, договір застави товарів в обороті № ВКЛ 2006474/S-1 від 09.08.2011, додатковий договір №1 від 28.12.2011, договір поруки № 2006474/1/S5 від 13.12.2013, договір поруки № 2006474/2/S5 від 13.12.2013, договір поруки № 2006474/3/S1 від 13.12.2013, додатковий договір №1 від 13.12.2013, договір застави майнових прав № НКЛ 2006474/3/S-2 від 30.04.2013, додатковий договір №1 від 13.12.2013, договір про відступлення права вимоги від 30.04.2013, які зберігаються у Фонду Гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Дельта Банк», юридична адреса: 01133, м. Київ, вул. Щорса, буд. 36-Б, поштова адреса: 01014, м. Київ, бул. Дружби Народів, 38.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження.

Примірник 2 - виданийслідчому СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві Яловому Р.В.

Слідчий суддя В.А. Писанець