Ухвала суду № 58558267, 01.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24693/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., слідчого Шаманіна В. М., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Шаманіна В.М., погоджене заступником начальника першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури міста Києва Савровим Р.С., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що першим СВ СУ прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000379 за фактом вчинення зловживання своїм службовим становищем службовими особами ДФС Україна, які діють всупереч інтересам служби погоджують незаконні вимоги суб'єктів господарювання, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до ГУВБ ДФС звернувся представник TOB «Бессарабія-Агро» (код ЄДРПОУ 39076260) ОСОБА_3 щодо можливих неправомірних дій співробітників органів Державної фіскальної служби України, які у період з 06.04.2016 по теперішній час надають можливість невстановленим особам здійснювати на підставі підроблених документів реєстрацію змін до установчих документів, а саме: щодо зміни складу засновників, місцезнаходження та керівника товариства, а також підписувати договір з Ізмаїльською ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області про визнання електронних документів від 11.04.2016 №1 та провести реєстрацію податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних на суму понад 450 млн. гривень, використовуючи підроблені установчі документи, підставну особу та печатки підприємства.

Так, 06.04.2016 невстановленими особами підроблено протокол № 06/04 загальних зборів учасників TOB «Бессарабія-Агро» на підставі даного протоколу та інших документів державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві ОСОБА_4 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів TOB «Бессарабія-Агро», а саме щодо зміни місцезнаходження за наступною адресою: м. Київ, вул. М. Котельникова, буд. 2/14, та керівника Товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб за адресою м. Київ, вул. М. Кольникова, 2/14, його директора з ОСОБА_5 на ОСОБА_6 та уставних документів.

Після державної реєстрації змін до установчих документів TOB «Бессарабія-Агро», новий директор ОСОБА_6 підписує наказ від 07.04.2016 № 10 про звільнення з посади головного бухгалтера Товариства ОСОБА_7

В подальшому 08.04.2016 ОСОБА_6 надає довіреність гр. ОСОБА_8 бути представником TOB «Бессарабія-Агро» в Ізмаїльській ОДПІ з приводу подачі реєстраційної заяви за формою 1-ОПП.

На підставі вказаного доручення 11.04.2016 гр. ОСОБА_8 звернувся до Ізмаїльській ОДПІ з метою одержання довідки за формою 4-0ПП, у зв'язку із зміною місцезнаходження товариства для пред'явлення до фінансових установ.

Разом з тим, 11.04.2016 до органів ДФС невстановленими особами подано договір № 1 про визнання електронних документів та цього ж дня отримано нове свідоцтво № 200263029 про реєстрацію підприємства в якості платника ПДВ.

В подальшому, отримавши необхідні дозволи, документи та свідоцтва невстановлені особи з корисливих мотивів використовуючи реквізити TOB «Бессарабія-Агро» в період з 11.04.2016 по 12.04.2016 зареєструвати в системі реєстрації податкових накладних документи, що підтверджують реалізацію товарів, робіт та послуг (податкові накладні).

Відповідно до аналізу злочинної схеми встановлено, що у період з 11.04.2016 до сьогодні невстановлені особи від імені TOB «Бессарабія-Агро» зареєстрували податкові накладні, щодо реалізації товарів, та штучно сформували податковий кредит TOB «Емакс» код ЄДРПОУ 39743809 на суму ПДВ понад 70 млн. гривень.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що документи, зокрема: протокол № 06/04 загальних зборів учасників TOB «Бессарабія-Агро» на та інші документи, на підставі яких державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві ОСОБА_4 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів TOB «Бессарабія-Агро», а саме щодо зміни місцезнаходження за наступною адресою: м. Київ, вул. М. Котельникова, буд. 2/14, та зміни керівника Товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Дніпровської районної в місті Києві адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 15, що також підтверджується допитом як свідка головного спеціаліста - державного реєстратора відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_4

З огляду на викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Бессарабія-Агро (код ЄДРПОУ 39076260), які зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Дніпровської районної в місті Києві адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 15. Оскільки, вказані документи нададуть можливість встановити засновників організації, відомості щодо її керівників, її реєстрації та перереєстрації та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому першого слідчого групи слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Шаманіну В.М., іншим слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 42016100000000379, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов'язковою заміною на їх копії), які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Дніпровської районної в місті Києві адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 15, а саме до документів, які стали підставою реєстрації зміни керівника та зміни до установчих документів ТОВ «Бессарабія - Агро».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/24693/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Шаманіну В.М.

Слідчий суддя С. В. Шапутько