Ухвала суду № 58557795, 28.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19014/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Брильової Н.В., слідчого Парейка В. І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Горчака І. В., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Кириленком П.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013110090000107 від 10.04.2013 за фактом шахрайського заволодіння чужим майном або придбанням права на майно ТОВ «Промтоварний ринок» шляхом обману чи зловживання довірою у 2010 році групою невстановлених осіб за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 організовано незаконну діяльність осіб, спрямовану на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, за пособництва акціонера компанії «Паррокс Корпорейшн Лімітед» ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, які 28.06.2010 у м. Одеса провели загальні збори учасників ТОВ «Промтоварний ринок» у складі співзасновників ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та представника ОСОБА_10 - довіреної особи ОСОБА_11, та, використовуючи підроблені документи товариства, шляхом обману, умисно заволоділи правом на майно одного із співзасновників, зокрема часткою у статутному капіталі у розмірі 14%, чим завдали йому шкоду у великих розмірах.

Крім того встановлено, що ТОВ «Мастер-авіа», з метою легалізації коштів, отриманих від спільної діяльності із управління аеропортом «Київ», перераховувало більшу частину грошових коштів на рахунки ТОВ «Фріланс-транс», які в подальшому конвертувались через підприємства, що мають ознаки фіктивності та фактично використовувались для розкрадання державних коштів аеропорту «Київ» та мінімізації податкових зобов'язань. Для здійснення вказаних операцій ТОВ «Фріланс-Транс» (ЄДРПОУ 37473244) було відкрито розрахунковий рахунок № 26009008006001 у АТ КБ «ТК Кредит» (МФО 322830).

У зв'язку з розслідуванням кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «Фріланс-Транс» (ЄДРПОУ 37473244), які перебувають у володінні АТ КБ «ТК Кредит» (МФО 322830), оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Між тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Горчаку Ігорю Валерійовичу, слідчим групи слідчих Юріну І.В., Довгошею О.А., Міщенку В.В., Парейку В.І., тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ «ТК Кредит» (МФО 322830), за адресою м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, а саме документів по розрахунковому рахунку № 26009008006001, ТОВ «Фріланс-Транс» (ЄДРПОУ 37473244):

- копій реєстраційних документів ТОВ «Фріланс-Транс» (ЄДРПОУ 37473244);

- копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Фріланс-Транс» (ЄДРПОУ 37473244), та інших документів, які надані працівникам банку при відкритті наведених рахунків;

- копій карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ «Фріланс-Транс» (ЄДРПОУ 37473244);

- копій листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Фріланс-Транс» (ЄДРПОУ 37473244) для відкриття рахунку;

- копій листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Фріланс-Транс» (ЄДРПОУ 37473244) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № 26009008006001, відкритому ТОВ «Фріланс-Транс» (ЄДРПОУ 37473244), з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 28.04.2016; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Фріланс-Транс» (ЄДРПОУ 37473244), їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому вигляді);

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по 28.04.2016 (за можливості в електронному вигляді);

- копій договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «Фріланс-Транс» (ЄДРПОУ 37473244) з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по 28.04.2016;

- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку ТОВ «Фріланс-Транс» (ЄДРПОУ 37473244) за період часу з моменту відкриття рахунку по 28.04.2016;

- копій договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Фріланс-Транс» (ЄДРПОУ 37473244) за період з моменту відкриття рахунку по 28.04.2016, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- копій кредитних справ на отримання ТОВ «Фріланс-Транс» (ЄДРПОУ 37473244) кредитів в банку АТ КБ «ТК Кредит» (МФО 322830).

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19014/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Горчаку І.В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько