Ухвала суду № 58557780, 14.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16753/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., слідчого Мечкало С. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Мечкало С. В., погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором відділу Генеральної прокуратури України Шимончуком А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42015000000002795 від 18.12.2015 за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.05.2015, близько 14 год. 30 хв., ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, з метою заволодіння чужим майном, вчинили напад з проникненням у приміщення ПВП «Аргентум», розташоване в м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 84, де з погрозою застосування насильства небезпечного для життя та здоров'я до охоронця вказаного підприємства ОСОБА_5, незаконно позбавили його волі. Реалізуючи свої злочинні плани вищевказані особи заволоділи дорогоцінними металами, обладнанням для виготовлення ювелірних виробів, документами і печаткою ПВП «Аргентум», а також трудовими книжками працівників цього підприємства, а саме ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 та ОСОБА_16

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення оголошена підозра громадянам України 27.01.2016 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та 04.02.2016 ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2,у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.

Підозрювана ОСОБА_3 розуміючи те, що за санкцією ч. 4 ст. 187 КК України передбачене додаткове покарання у вигляді конфіскації майна та вчинила дії щодо відчуження свого майна на користь третіх осіб.

Так, перед виїздом за межі України ОСОБА_3 27.01.2016 уповноважує свого сина ОСОБА_17, шляхом видачі на його ім'я довіреності, щодо відчуження належного їй майна. Після чого 28.01.2016 ОСОБА_3 виїхала за межі України, фактично починає переховуватися від органів досудового розслідування.

Далі ОСОБА_17 реалізуючи наміри своєї матері укладає із ОСОБА_18 договори купівлі-продажу житлового будинку з господарськими будівлями та земельної ділянки площею 0,0620 га, кадастровий номер НОМЕР_2, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, що на праві приватної власності належать ОСОБА_3

01.02.2016 ОСОБА_18 на рахунок № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), власником якого є ОСОБА_17 перераховує грошові кошти в загальній сумі 5 440 623,84 грн. з призначенням платежу: «перерахування коштів за купівлю житлового будинку з господарськими будівлями та земельної ділянки, АДРЕСА_2».

Отже, в ПАТ «Промінвестбанк» (код ЄДРПОУ 00039002, МФО 300012) наявні документи, які містять: відомості про подальший рух коштів отриманих за продаж майна, що належить підозрюваній ОСОБА_3; відомості про осіб, які здійснювали зняття готівки з рахунку; інформацію про відділення банківських установ, де знімалися кошти; документи із вільними зразками підписів осіб, що здійснювали перерахування коштів та зняття готівки з рахунку, які необхідні для проведення відповідних експертиз.

Слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3, який належить ОСОБА_17 (і.к. НОМЕР_1), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ «Промінвестбанк» (код ЄДРПОУ 00039002, МФО 300012).

В судовому засіданні слідчий, яким подане клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Мечкало С.В., слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42015000000002795, тимчасовий доступ до документів - які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів щодо відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_3, який належить ОСОБА_17 (і.к. НОМЕР_1), з можливістю ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «Промінвестбанк» (код ЄДРПОУ 00039002, МФО 300012), за адресою: місто Київ, провулок Шевченка, 12:

- заяв на відкриття (закриття) рахунку, анкет, договорів про відкриття (закриття) рахунку з додатками, додаткових договорів, анкет, довіреностей щодо користування рахунком, карток із зразками підписів, копій паспортів та ідентифікаційних кодів, документів щодо отримання банківських та платіжних карток по вказаному рахунку, договорів на обслуговування рахунку за системою «Клієнт-банк», інших документів в повному обсязі, які складалися при відкритті (закритті) та обслуговуванні вказаного рахунку, з моменту його відкриття по 08.04.2016;

- інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 за період з моменту відкриття рахунку по 08.04.2016, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, П.І.Б. фізичної особи, ідентифікаційних код, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, фізичної особи, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу);

- платіжних документів (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів по рахунку НОМЕР_3, а саме: платіжних доручень, чеків на зняття готівки, заяв на отримання грошових коштів, доручень на право розпоряджатися коштами на вказаному рахунку та інших документів за період з моменту відкриття рахунку по 08.04.2016.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16753/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Мечкало С.В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько