Ухвала суду № 58557706, 21.06.2016, Оболонський районний суд міста Києва

21.06.2016 Справа № 756/7844/16-к

Унікальний номер №756/7844/16-к

Провадження №1-кс/756/1030/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 червня 2016 року

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Музиченка О.В., слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції Двигуна Р.В., розглянувши у кримінальному провадженні № 32015100050000089 від 27.11.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, клопотання слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуна Р.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигун Р.В., за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у Києво-Святошинській районній державній адміністрації Київської області: оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Данетт» (код ЄДРПОУ 39447389), а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100050000089 від 27.11.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України. Слідчий вказує на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Альтер Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38912485), яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, шляхом неправомірного відображення в податковому обліку взаємовідносин з ТОВ «РОДАС-ЛТД» (код ЄДРПОУ 38698703) та ТОВ «Авіратрейд» (код ЄДРПОУ 38950363), умисно ухились від сплати податку на додану вартість на суму 3175854 грн., що є особливо великим розміром. Також, досудовим розслідуванням встановлено, що службовим особам ТОВ «Альтер Інжиніринг» підконтрольні ряд суб'єктів підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивних та транзитних, зокрема: ТОВ «Данетт» (код ЄДРПОУ 39447389) та ТОВ «Юнікрон плюс» (код ЄДРПОУ 39656219).

Згідно реєстраційних баз даних АІС «Податковий блок» встановлено, що засновником та керівником ТОВ «Данетт» і ТОВ «Юнікрон Плюс» значиться ОСОБА_3.

Будучи допитаним ОСОБА_3 показав, що перереєстрував на своє ім'я ТОВ «Данетт», ТОВ «Юнікрон Плюс» за грошову винагороду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

ТОВ «Данетт» (код ЄДРПОУ 39447389) зареєстровано у Києво-Святошинській районній державній адміністрації Київської області, де і зберігаютьсяоригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Данетт».

У зв'язку з вищевикладеним, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів у формі вилучення оригіналів вказаних документів, оскільки це необхідно для проведення в ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32015100050000089 почеркознавчої експертизи, яка призначена з метою встановлення факту виконання засновником та директором ТОВ «Данетт» та «ТОВ «Юнікрон плюс» ОСОБА_3 підписів в установчих та реєстраційних документах вказаного підприємства.

Представник особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме: Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, про день та час розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, але у судове засідання не з'явився, причини неявки не повідомив, у зв'язку з чим, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у відсутність представника вказаної особи.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи клопотання задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що за № 32015100050000089 від 27.11.2015 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 п. 7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у Києво-Святошинській районній державній адміністрації Київської області.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вище вказаного, та враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів з подальшим їх вилученням.

Крім того, слідчим в судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів у Києво-Святошинській районній державній адміністрації Київської області, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуна Р.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Двигуну Руслану Васильовичу та членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 32015100050000089, а саме: старшому слідчому слідчого відділу ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Бовкуну Євгену Андрійовичу, старшому слідчому слідчого відділу ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Люліну Івану Віталійовичу, старшому слідчому слідчого відділу ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Сауляк Людмилі Віталійовні, старшому слідчому слідчого відділу ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Безмалю Дмитру Ігоровичу, слідчому слідчого відділу ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Войті Яні Михайлівні, слідчому слідчого відділу ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Буркалю Владиславу Володимировичу, слідчому слідчого відділу ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Гегі Руслану Васильовичу, тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення: у Києво-Святошинській районній державній адміністрації Київської області,оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Данетт» (код ЄДРПОУ 39447389), а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства.

Зобов'язати посадових осіб Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області надати слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуну Р.В. та членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 32015100050000089 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали - до 21 липня 2016 року включно.

Роз'яснити посадовим особам Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя