Ухвала суду № 58556663, 14.06.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/6893/16-к

Провадження № 1-кс/712/3437/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 червня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Євтушенко П.М., при секретарі Сагун Я.І., за участю слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління НП в Черкаській області Снісаренко А.П., розглянувши в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали по кримінальному провадженню № 42016251010000043 від 19.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів звернувся слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління НП в Черкаській області Снісаренко А.П..

Клопотання мотивується тим, що слідчим Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області Снісаренко А.П., проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016251010000043 від 19.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий в клопотанні зазначає, що до Черкаської місцевої прокуратури з оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області надійшли матеріали перевірки дотримання вимог чинного законодавства України службовими особами ПП "Будтеплосервіс" (код ЄДРПОУ 30284586) за фактом того, що посадові особи вказаного підприємства, виконуючи роботи по будівництву багатоповерхового житлового будинку в м. Черкаси по вул. Котовського, буд 97/3 на замовлення ДП "Черкаське будівельно-монтажне управління" (код ЄДРПОУ 7848615), зареєстроване за адресою: м. Черкаси, вул. Одеська , буд. 1, в 2-му півріччі 2014 року, отримавши на розрахунковий рахунок державні кошти, в розмірі 1255,2 тис. грн., в якості оплати за вказані будівельні роботи, здійснили їх подальше привласнення, шляхом документального оформлення виконаних робіт від підприємства з ознаками фіктивності, яке фактично роботи не виконувало, а саме ПП "Селмак" (код ЄДРПОУ 37146807), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул.Щербакова , буд. 49-А, кв. 91

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Будтеплосервіс»( ЄДРПОУ: 30284586) зареэстроване за адресою: м.Черкаси, вул. Сумгаїтська, буд. 10, кв. (офіс) 113, протягом 01.12.14-31.12.14 мало господарські відносини з ДП «Черкаське будівельно - монтажне управління» (код ЄДРПОУ 7848615), зареєстроване за адресою: м. Черкаси, вул. Одеська , буд. 1, а саме укладено договір №01/12/14 від 01.12.14, » на виконання будівельних робіт по житловому будинку, що розташований за адресою: вул. Котовського, 97/3 в м. Черкаси. вартість договору склала 1255242грн.

В період з 01.12.14 по 31.12.14, відповідно до наданих актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2), ПП «Будтеплосервіс» виконало будівельні роботи по житловому будинку, що розташований за адресою: вул. Котовського, 97/3 в м. Черкаси на виконання договору №01/12/14 від 01.12.14 на замовлення ДП «Черкаське будівельно - монтажне управління» загальною вартістю 1255242грн.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Будтеплосервіс» в період виконання своїх зобов'язань перед ДП «Черкаське будівельно - монтажне управління», відповідно до договору №01/12/14 від 01.12.14, мало фінансово - господарські відносини з ПП «Селмак» (код ЄДРПОУ 37146807), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул.Щербакова , буд. 49-А, кв. 91, основний вид діяльності - 46.90-неспецiалiзована оптова торгiвля, тобто ПП «Будтеплосервіс» залучало для виконання робіт субпідрядну організацію ПП «Селмак».

З метою виконання субпідрядних робіт між ПП «Будтеплосервіс» та ПП «Селмак» укладено договір №11/12 від 01.12.14. Предмет угоди: Замовник доручає, а Підрядник зобов'язується виконати роботи з монтажу трубної обв'язки системи з використанням матеріалів на об'єкті Замовника за адресою: м. Черкаси, вул. Котовського, 97/3 (10-ти поверховий житловий будинок, а Замовник зобов'язується прийняти і оплатити виконану роботу. Ціна угоди: 1179927,48 грн., в тому числі ПДВ 196654,58 грн. Строки виконання робіт: IVквартал 2014р.при умові отримання 100% оплати. Зі сторони Виконавця Договір підписаний ОСОБА_2 та скріплений печаткою ПП «Селмак», зі сторони Замовника - містить підпис особи, запис «ОСОБА_3» та відтиск печатки ПП «Будтеплосервіс».

Протягом 01.12.14-30.12.14, відповідно до наданих актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2), ПП «Селмак» виконало будівельні роботи по житловому будинку, що розташований за адресою: вул. Котовського, 97/3 в м. Черкаси на виконання договору №11/12 від 01.12.14 на замовлення ПП «Будтеплосервіс» загальною вартістю 1179927,8 грн. Роботи профінансовані в повному обсязі.

Відповідно до листа ГУ ДФС в Кіровоградській області №4342/7/11-28-07-12-08 від 29.07.15 відповідно до якого співробітниками ОУ ГУ Міндоходів у Кіроворгадській області здійснено виїзд за юридичною адресою ПП «Селмак»: м. Київ, вул. Щербакова, буд. 49-А, кв. 91. За результатами виїзду встановлено, що по зазначеній адресі розташований п'ятиповерховий житловий будинок. Зі слів мешканців будинку, дев'яносто перша квартира по зазначеній адресі не існує та ПП «Селмак» у даному будинку не знаходиться. Керівник ПП «Селмак» ОСОБА_2 мешканцям не відомий. Під час зовнішнього огляду будь - яких ознак знаходження ПП «Селмак» не виявлено. Жодні вивіски підприємства в будинку відсутні.

Також співробітниками ОУ ГУ Міндоходів у Кіроворгадській області здійснювався виїзд на місце реєстрації керівника ПП «Селмак» ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1. За результатами виїзду встановлено, що ОСОБА_2 за адресою реєстрації не проживає.

16.04.15 СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області до ЄРДР внесено кримінальне провадження №32015120010000036, про те, що протягом 2014 року невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, що полягала у наданні реально діючим суб'єктам господарювання послуг по незаконному зменшенню податкових зобов'язань перед бюджетом, створили та придбали ряд суб'єктів підприємницької діяльності, в т.ч. ПП «Селмак», оформивши їх на підставних осіб, що надало можливість контролювати діяльність даних підприємств. Від імені вказаних підприємств не встановлені особи документально оформлювали неіснуючі фінансово - господарські операції, які нібито свідчили про реалізацію товарів (робіт, послуг) після чого, вказані підроблені документи передавали службовим особам СГ реального сектору економіки з метою їх відображення в бухгалтерського обліку та податковій звітності і таким чином зменшення податкових зобов'язань перед бюджетом. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 205 КК України.

Отже, враховуючи реальний час здійснення робіт, наявність трудових ресурсів, робочий інвентар, транспортні засоби та інше майно, які економічно необхідні для виконання робіт, що свідчить про відсутність необхідних умов для результатів відповідної господарської, економічної діяльності ПП «Селмак» виникає сумнів у факті виконання загально - будівельних робіт за адресою: м. Черкаси, вул. Котовського, 97/3 (житловий будинок), що свідчить про те, що кошти в розмірі 1179927грн., перераховані від ПП «Будтеплосервіс» на рахунок ПП «Селмак» за роботи, які фактично не виконувались.

В клопотанні зазначається, що з метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до рахунку: №26009113100214, який належить ПП "Будтеплосервіс" (код ЄДРПОУ 30284586), відкритий в ПАТ «Укрінбанк», адреса: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-А, МФО:300142, Код ЄДРПОУ: 05839888), так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його повністю задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, а також з метою повного, всебічного і об'єктивного з'ясування обставин подій, є за необхідне здійснення доступу до рахунків: №26009113100214, який належить ПП "Будтеплосервіс" (код ЄДРПОУ 30284586), відкритий в ПАТ «Укрінбанк», адреса: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-А, МФО:300142, Код ЄДРПОУ: 05839888), оскільки отримання даної інформації буде мати істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Керуючись ст. ст.159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції Снісаренко А.П. - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Черкаської місцевої прокуратури юристу 3-го класу Олизько В.В., слідчому Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції Снісаренко А.П., або за його дорученням працівникам ОУ ГУ ДФС у Черкаській області, тимчасовий доступ до рахунку №26009113100214, який належить ПП "Будтеплосервіс" (код ЄДРПОУ 30284586), відкритий в ПАТ «Укрінбанк», адреса: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-А, МФО:300142, Код ЄДРПОУ: 05839888), а саме: оригіналів документів, які подавались при оформленні банківського рахунку №26009113100214, виписки про рух коштів банківського рахунку №26009113100214 в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час з вказанням відділень та місць зняття грошових коштів; у випадку якщо грошові кошти знімаються за допомогою Інтернету надати IP адресу, дату та час з'єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківського рахунку №26009113100214 в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області Снісаренко А.П..

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис П.М. Євтушенко