Ухвала суду № 58555801, 16.06.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 16.06.2016 Справа № 554/1420/16-к

Справа № 554/1420/16-к

Провадження № 1-кс/554/5025/2016

УХВАЛА

Іменем України

16 червня 2016 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави у складі:

слідчого судді Шевської О.І.,

при секретарі Шевченко О.Г.

за участю слідчого - Мухи О.Ю.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області Мухи О.Ю. про надання дозволу на проведення обшуку,-

встановила:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Службові особи КП «Ремліфт» (код 33532211) протягом 2015 року для виконання робіт по капітальному ремонту ліфтів житлових будинків у м.Полтава здійснювали придбання матеріалів по значно завищеним цінам в одного постачальника, внаслідок чого завищена вартість придбаних матеріалів включена в акти виконаних робіт, різниця якої з ринковою вартістю становить близько 380 тис. грн., чим завдано збитків державі на вказану суму.

Так, 08.01.2014 між КП «Ремліфт» Полтавської міської ради (код ЄРДПОУ 33532211, розрахунковий рахунок КБ «Приватбанк» № 2600 5054 6080 94) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 (код ІПН НОМЕР_1, розрахунковий рахунок КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3) укладено договір №01/2014 купівлі-продажу товарів (запасних частин, складових та витратних матеріалів, та інше).

15.01.2014 між КП «Ремліфт» Полтавської міської ради та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 укладено договір № 02/2014 про виконання роботи по ремонту техніки та устаткування КП «Ремліфт» Полтавської міської ради.

30.03.2015 між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 (код ІПН НОМЕР_1) та ТОВ «ТК «Метіз» (код ЄРДПОУ 36445090) укладено договір № 211 поставки продукції.

06.04.2015 між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 (код ІПН НОМЕР_1) та Малим приватним підприємством «СІС» (код ЄРДПОУ 21056080) укладено договір № 01/0406 купівлі-продажу кабельно-провідникової та іншої продукції.

20.04.2015 між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 (код ІПН НОМЕР_1) та ТОВ «Ліфт-Комплект» (код ЄРДПОУ 39069735) укладено договір № 3 купівлі-продажу товару.

18.05.2015 між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 (код ІПН НОМЕР_1) та ТОВ «ПРОМТТРАНС-КОМПЛЕКТ» (код ЄРДПОУ 37487299) укладено договір № 728 поставки товару.

09.07.2015 між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 (код ІПН НОМЕР_1) та ТОВ «Реджу» (код ЄРДПОУ 37487299) укладено договір № 1-07/15 НП про надання послуг.

02.09.2015 між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 (код ІПН НОМЕР_1) та ТОВ «Фірма Сансет» (код ЄРДПОУ 21936250) укладено договір № 22 поставки обладнання і запчастин для проведення поточних і капітально-відновлювальних ремонтів ліфтів.

01.02.2016 ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) надано довідку про інформацію з питань взаємовідносин з КП «Ремліфт» (код 33532211) за договорами від 08.01.2014 за №01/2014 купівлі-продажу товарів (запасних частин, складових та витратних матеріалів, та інше); а також 15.01.2014 за № 02/2014 про виконання роботи по ремонту техніки та устаткування КП «Ремліфт» Полтавської міської ради, згідно якої фізичній особі-підприємцю ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), поставлено товару на суму 696 197,42 грн.

01.02.2016 ФОП ОСОБА_2 надано довідку про інформацію з питань взаємовідносин з КП «Ремліфт» за договорами від 08.01.2014 за №01/2014 купівлі-продажу товарів (запасних частин, складових та витратних матеріалів, та інше); а також 15.01.2014 за № 02/2014 про виконання роботи по ремонту техніки та устаткування КП «Ремліфт» Полтавської міської ради, згідно якої фізичній особі-підприємцю ОСОБА_2, поставлено товару на суму 696 197,42 грн.

В подальшому ФОП ОСОБА_2 поставляє представникам КП «Ремліфт» той же товар на суму 1 076 953,12 грн.

В ході здійснення оперативно-пошукових заходів встановлено, що офісне приміщення фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (код ІПН НОМЕР_1) фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_1. Також встановлено, що за даною адресою зареєстроване та фактично знаходиться ПП «Сирена Ойл» (код 36324351, юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1), де засновником та директором є чоловік ОСОБА_2 - ОСОБА_3 (код ІПН НОМЕР_2), ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець Росії, зареєстрований за адресою АДРЕСА_2.

Також встановлено, що ОСОБА_3 безпосередньо приймає участь в організації, веденні господарської діяльності та контролю за підлеглими ФО-П ОСОБА_2 Остання лише підписує бухгалтерські документи та податкову звітність. Встановлено, що у ОСОБА_2 є донька, яка має новонароджену дитину. ОСОБА_2 допомагає їй по догляду за дитиною, та веде домашнє господарство, тому господарською діяльністю ФО-П ОСОБА_2, дійсно, займається її чоловік ОСОБА_3

Також встановлено, що бухгалтерський облік ФО-П ОСОБА_2 та ПП «Сирена Ойл» ведуть працівники бухгалтерії ПП «Сирена Ойл», тобто за адресою: АДРЕСА_1, може знаходитися вся бухгалтерська документація та здійснюватися діяльність ФО-П ОСОБА_2

В ході оперативного супроводження встановлено, що чоловік ОСОБА_2 - ОСОБА_3 бере безпосередню участь у діяльності ФО-П ОСОБА_2 під час купівлі-продажу товарів (запасних частин, складових та витратних матеріалів), виконання робіт по ремонту техніки та устаткування КП «Ремліфт» Полтавської міської ради.

Згідно реквізитів, які вказані у договорі № 02/2014 про виконання роботи по ремонту техніки та устаткування КП «Ремліфт» Полтавської міської ради від 15.01.2014, місцезнаходження ФО-П ОСОБА_2 (код ІПН НОМЕР_1) знаходиться з адресою: АДРЕСА_1.

Згідно інформаційної довідки № 57419394 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, нежитлові приміщення за адресою АДРЕСА_1, належать ТОВ «Торговий дім «ЛЕВ» (код ЄДРПОУ 39344501), ТОВ «Алкер» (код ЄДРПОУ 33090599), ПП «Техніко-експлуатаційний центр» (код ЄДРПОУ 31118355), ТОВ «Центр-Інвест» (код ЄДРПОУ 31618092), земельна ділянка є комунальною власністю територіальної громади м. Полтава в особі Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ 24388285).

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасника процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, що у ньому наведені, також надала суду копію рапорту від 09.06.2016 року

Відповідно до ч.1, ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб; обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов»язаних з врятуванням життя людей та майна чи безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов»язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 133-235 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Мухі О.Ю. дозвіл на проведення обшуку у адміністративному корпусі за адресою: АДРЕСА_1, яке належить на праві власності ТОВ «Торговий дім «ЛЕВ» (код ЄДРПОУ 39344501), ТОВ «Алкер» (код ЄДРПОУ 33090599), ПП «Техніко-експлуатаційний центр» (код ЄДРПОУ 31118355), ТОВ «Центр-Інвест» (код ЄДРПОУ 31618092), земельна ділянка є комунальною власністю територіальної громади м. Полтава в особі Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ 24388285), та яке використовує у своїй господарській діяльності фізична особа-підприємець ОСОБА_2 (код ІПН НОМЕР_1), в якому планується відшукати та вилучити: фінансово-господарську та бухгалтерську документацію (реєстраційні та дозвільні документи, договори з додатками, тендерну документацію, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, акти виконаних робіт, акти про виявлені дефекти, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, наряди працівникам на виконання робіт, платіжні вимоги, платіжні доручення, акти інвентаризації з описом товарно-матетріальних цінностей, документи внутрішнього переміщення товарно-матетріальних цінностей, податкові накладні, паспорти та сертифікати відповідності товарно-матетріальних цінностей, рахунки-фактури, фіскальні чеки, акти звірки взаєморозрахунків, тощо) взаємовідносин ФО-П ОСОБА_2 (код ІПН НОМЕР_1) з КП «Ремліфт» Полтавської міської ради (код ЄРДПОУ 33532211), ТОВ «ТК «Метіз» (код ЄРДПОУ 36445090), Малим приватним підприємством «СІС» (код ЄРДПОУ 21056080), ТОВ «Ліфт-Комплект» (код ЄРДПОУ 39069735), ТОВ «ПРОМТТРАНС-КОМПЛЕКТ» (код ЄРДПОУ 37487299), ТОВ «Реджу» (код ЄРДПОУ 37487299), ТОВ «Фірма Сансет» (код ЄРДПОУ 21936250), за період з 01.01.2014 по час виконання ухвали слідчого судді.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська