Ухвала суду № 58552708, 24.06.2016, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/8089/16-к

Провадження № 1-кс/161/2815/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 24 червня 2016 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ющук О.С., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_2, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації (02225, м. Київ, пр. Маяковського, 29), а саме усіх документів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю «Еко-Пелетта» (код ЄДРПОУ: 39672969) з наданням можливості їх вилучення.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 32015030000000101 від 27.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України, так як в ході здійснення досудового слідства встановлено, що службовими особами ТзОВ «Еко-Пелетта» у період березня-травня 2015 року при проведенні зовнішньо-економічної діяльності, повязаної з експортом товарно-матеріальних цінностей за межі території України (покупцем яких являлось «UNION DEALERS LIMITED», Гонконг, з місцем доставки товару м. Біла Подляска, Республіка Польща), у спосіб підміни документів щодо виду товару «відходи та брухт міді» на товар «паливні гранули з відходів деревини», за сприянням посадових осіб Волинської митниці ДФС, здійснено вивезення з території України зазначених ТМЦ, що призвело до мінімізації належних до сплати податків і митних платежів, та фактичного ненадходження до бюджету коштів в розмірі 5,5 млн. грн., тому слідчий звернувся із даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п.3 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.2, ч.5, ч.7 ст.163 КПК України, тому старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації (02225, м. Київ, пр. Маяковського, 29), а саме усіх документів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю «Еко-Пелетта» (код ЄДРПОУ: 39672969) з наданням можливість вилучення належним чином завірених ксерокопій даних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації (02225, м. Київ, пр. Маяковського, 29), а саме усіх документів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю «Еко-Пелетта» (код ЄДРПОУ: 39672969) з наданням можливість вилучення належним чином завірених ксерокопій даних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.С.Ющук