Ухвала суду № 58551979, 23.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26312/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.06.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ковалевській М.І. за участю слідчого Горчинського А.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу організації досудового розслідування СУФР ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Горчинського А.С. про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В :

31.05.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу організації досудового розслідування СУФР ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Горчинського А.С. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Безкоровайним Б.В. про надання тимчасового доступу до документів які становлять охоронювану законом таємницю і містять відомості щодо абонентів, яким у березні та квітні 2015 року виділялась у користування ІР адреси 46.203.199.9 (21.04.2015 -17:11:55, 17:11:58, 17:27:48, 17:30:28, 17:32:32) та 46.203.38.90 (19.03.2015 - 21:34:19, 21:36:12, 21:36:19) з вилученням у ПАТ «Укртелеком» (код ЄДРПОУ 21560766), що знаходиться за адресою: бульвар Т. Шевченка, будинок 18, місто Київ, вищевказаної інформації та відомостей у документально оформленому вигляді.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про які 05.05.2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100060000055.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Нафторесурс Регіон Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38890891) за попередньою змовою із невстановленими особами, використовуючи підроблені від імені номінального директора ПП «ОК «Ельбрус» (код ЄДРПОУ 34333055) ОСОБА_4 документи на переказ та засоби доступу до банківського рахунку, 05 березня 2014 року внесли на рахунок № 26007086044001, який належить ПП «ОК «Ельбрус» (код ЄДРПОУ 34333055) і відкритий у ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702), готівкові кошти у сумі 204 300 000 гривень з метою їх подальшої легалізації через рахунки підконтрольних товариств, в тому числі ТОВ «Гатіора» (код ЄДРПОУ 38091733), приховуючи їх незаконне походження.

Під час досудового розслідування встановлено, що у березні та квітні 2015 року реєстрація податкових накладних ПП «ОК «Ельбрус» (код ЄДРПОУ 34333055), яке після проведення державної перереєстрації на іншого засновника має назву ПП «ДЕЛАВЕР ЛТД» (код ЄДРПОУ 34333055), у ЄРПН здійснювалась із ІР адрес 46.203.199.9, 46.203.38.90, які належать до абонентського пулу провайдера телекомунікаційних послуг ПАТ «Укртелеком» (код ЄДРПОУ 21560766), що знаходиться за адресою: бульвар Т. Шевченка, будинок 18, місто Київ.

Таким чином, з метою встановлення осіб, які у березні та квітні 2015 року реєстрували податкові накладні у ЄРПН, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та відомостей, що знаходяться у володінні та розпорядженні провайдера телекомунікаційних послуг ПАТ «Укртелеком» (код ЄДРПОУ 21560766), а саме: абонентів, їх адрес, прізвищ осіб, які укладали договори на абонентське обслуговування, адрес встановлення точок доступу до мережі Інтернет, адрес надсилання рахунків за користування Інтернетом та інше.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

В судове засідання представник ПАТ «Укртелеком» не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчої групи - старшому слідчому з особливо важливих справ відділу організації досудового розслідування СУФР ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Горчинському А.С., дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ПАТ «Укртелеком» (код ЄДРПОУ 21560766), що знаходиться за адресою: бульвар Т. Шевченка, будинок 18, місто Київ, становлять охоронювану законом таємницю і містять відомості щодо абонентів, яким у березні та квітні 2015 року виділялась у користування ІР адреси 46.203.199.9 (21.04.2015 -17:11:55, 17:11:58, 17:27:48, 17:30:28, 17:32:32) та 46.203.38.90 (19.03.2015 - 21:34:19, 21:36:12, 21:36:19), з вилученням вказаної інформації та відомостей в документально оформленому вигляді, а саме:

договорів на абонентське обслуговування та інших документів, які подавались з метою отримання телекомунікаційних послуг за результатами яких використовувалась вищезазначена ІР адреса, із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування (назви та коду ЄДРПОУ підприємства, якщо даною особою є юридична особа);

інформації щодо адрес встановлення точок доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом та іншої інформації і відомостей стосовно абонентів, які у квітні та березні 2015 року у вищевказаний час використовували зазначені ІР адреси.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26312/16-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Горчинському А.С.

Слідчий суддя: С.І. Смик