Ухвала суду № 58551969, 06.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26270/16-к

У Х В А Л А

06.06.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Загуменного К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Загуменного К.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Станковим О.П., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Загуменного К.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Станковим О.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме, до реєстраційної, юридичної справи, а також інших установчих документів ТОВ «Модуль-М» (код 24593016), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в м. Києві, що розташоване за адресою: 01030, м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 26/4.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100060000062, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Александрія» (код 38003909) під час здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Мастекбуд» (код 40052934) та ТОВ «Модуль-М» (код 24593016), які мають ознаки фіктивності, ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 4 726 654,65 грн, що є особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування встановлено, що керівником та засновником ТОВ «Модуль-М» (код за ЄДРПОУ 24593016) згідно ІС Податковий блок є ОСОБА_4, який згідно протоколу допиту свідка повідомив, що до реєстрації та діяльності ТОВ «Модуль-М» (код за ЄДРПОУ 24593016) не має відношення, документи ТОВ «Модуль-М» (код за ЄДРПОУ 24593016) не підписував.

Посилаючись на те, що документи, які знаходяться в реєстраційній, юридичній справі зазначеного підприємства, містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, осіб, причетних до вчинення даного злочину, осіб, що розпоряджаються документами вказаного суб'єкта підприємницької діяльності, осіб що підписували документи, та можуть бути використані як докази, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України; не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Зазначені вимоги кореспондуються з вимогами ч. 2 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних».

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Необхідність надавання тимчасового доступу з метою вилучення саме оригіналів зазначених документів обґрунтована необхідністю проведення призначеної почеркознавчої експертизи документів у вказаному кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчому у СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Загуменному К.О. та оперативним підрозділам, які здійснюють на підставі доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні № 32016100060000062 від 24.05.2016р., дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з наданням можливості їх вилучення, а саме, до реєстраційної, юридичної справи, а також інших установчих документів ТОВ «Модуль-М» (код 24593016), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в м. Києві, що розташоване за адресою: 01030, м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 26/4.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26270/16-к.

Примірник 2 надано слідчому Загуменному К.О.