Ухвала суду № 58544547, 24.06.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/11298/16-к

Провадження № 1-кс/522/12004/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2016 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси Дерус А.В., за участю слідчого Бахтєєва О.С., розглянувши клопотання слідчого СГ - слідчого з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Бахтєєва О.С.про тимчасовий доступ до речей по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 32015160000000247 від 18.09.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 364 ч. 2, 212 ч. 3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим слідством встановлено, що громадянами України ОСОБА_3 (РНОК НОМЕР_1), ОСОБА_4 (РНОК НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОК НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОК НОМЕР_4) організовано злочинну схему з експорту лісоматеріалів по занижених цінах на адресу підконтрольних компаній-нерезидентів «Аrbicom LLC» (США), «Wood Export Inc.» (Беліз) та «Carnington LLP» (Лондон) від державних лісових господарств Київської, Чернігівської та Житомирської областей, з подальшим продажем компаніям «Putian standard wood products Co Ltd.» (Китай) та «Fujian Zhangzhou Foreign Trade CO., LTD» (Китай), внаслідок чого впродовж 2013 року, до державного бюджету України не надійшло податку на доходи з фізичних осіб, на загальну суму понад 3,1 млн. грн. Декларантами по вказаних операціях виступали підприємства ТОВ "БЦ"Орловський" (код ЄДРПОУ 37495823) та ПП "Темп" ГО "КМАІС" (код ЄДРПОУ 36107856).

Також, згідно заяви представника CARNINGTON LLP, службові особи Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства, Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства, Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства, Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства, а також Державного агентства лісових ресурсів України, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання грошової винагороди , протягом 2015-2016 років, вчиняли дії направлені на сприяння (надання переваг) тому, щоб ввірені лісові господарства реалізовували лісоматеріали за заниженими цінами в адресу підконтрольних обласним управлінням лісового та мисливського господарств підприємствам і компаніям-нерезидентам, тобто скоїли умисне, з метою одержання неправомірної вигоди, використання влади чи службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та державним інтересам.

Під час досудового розслідування в офісах вказаних фізичних осіб виявлено та вилучено 8 печаток, у тому числі нерезидентів "Arbicom LLC" (США), "Wood Export INC" (Беліз) та "Kenta Impex LTD" (Кіпр), документи по ПП "Темп" ГО "Київська міська асоціація інвалідів по слуху", ТОВ "БЦ "Орловський" за 2013-2014 р.р., у т.ч. по експорту вантажів в адресу компаній "Arbicom LLC", "Wood Export INC" та "Kenta Impex LTD", незаповнені бланки інвойсів, чисті аркуші паперу з відбитками печаток лісгоспів - постачальників деревини та підписами їх посадових осіб, та ін.

Оглядом вилучених речей та документів встановлено безпосередню причетність гр. ОСОБА_3 та гр. ОСОБА_4 до діяльності компаній-нерезидентів "Arbicom LLC", "Wood Export INC", а також до розпорядження розрахунковими рахунками цих компаній-нерезидентів. Так, серед вилученого майна виявлено документи, згідно яких громадяни ОСОБА_3 та ОСОБА_4 є власниками та директорами компаній-нерезидентів "Arbicom LLC", "Wood Export INC" та безпосередньо керують розрахунковими рахунками вищевказаних компаній.

Встановлено, що громадяни ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_4, компанії-нерезиденти «Arbicom LLC», «Wood Export INC», «Carnington LLP», підприємства ТОВ "БЦ"Орловський" (код ЄДРПОУ 37495823) та ПП "Темп" ГО "КМАІС" (код ЄДРПОУ 36107856) використовують розрахункові рахунки відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328209).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СГ - слідчого з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Бахтєєва О.С. про тимчасовий доступ до речей - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області капітану податкової міліції Бахтєєву Олександру Сергійовичу, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32015160000000247 від 18.09.2015 або слідчим (оперативним) співробітникам ГУ ДФС (співробітникам податкової міліції), за письмовою постановою (дорученням) слідчих слідчої групи по даному кримінальному провадженню, до документів та можливість їх вилучення у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328209), а саме:

1)Інформації, щодо наявності відкритих та закритих банківських рахунків на території України у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328209) та у всіх його структурних підрозділах, з вказанням номеру рахунку, назви валюти, дати відкриття (закриття) рахунків, у наступних громадян, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, а саме:

-Гр. України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОК НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1

-Гр. України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, РНОК НОМЕР_2, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2

-Гр. України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, РНОК НОМЕР_3, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3

-Гр. України ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, РНОК НОМЕР_4, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4;

-Гр. ОСОБА_11;

-Гр. ОСОБА_12;

-Гр. ОСОБА_10;

-Гр. ОСОБА_8;

-Гр. ОСОБА_9;

-Гр. ОСОБА_10;

-ФОП ОСОБА_3 (РНОК НОМЕР_1);

-ФОП ОСОБА_4 (РНОК НОМЕР_2);

-ПП "Темп" ГО "КМАІС" (код ЄДРПОУ 36107856);

-ТОВ "БЦ "Орловський" (код ЄДРПОУ 37495823).

2)Інформації, щодо наявності відкритих та закритих банківських рахунків поза межами України у філіях ПАТ КБ «Приватбанк» та у всіх його структурних підрозділах, з вказанням номеру рахунку, назви валюти, дати відкриття (закриття) рахунків, бенефіціарів, у наступних громадян, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, а саме:

-Гр. України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОК НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1

-Гр. України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, РНОК НОМЕР_2, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2

-Гр. України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, РНОК НОМЕР_3, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3

-Гр. України ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, РНОК НОМЕР_4, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4;

-Гр. ОСОБА_11;

-Гр. ОСОБА_12;

-Гр. ОСОБА_10;

-Гр. ОСОБА_8;

-Гр. ОСОБА_9;

-Гр. ОСОБА_10;

-ФОП ОСОБА_3 (РНОК НОМЕР_1);

-ФОП ОСОБА_4 (РНОК НОМЕР_2);

-ПП "Темп" ГО "КМАІС" (код ЄДРПОУ 36107856);

- ТОВ "БЦ "Орловський" (код ЄДРПОУ 37495823).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

24.06.2016